光韵达300227股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳光韵达光电科技股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式:

召开地点: 深圳市南山区科技园北区朗山路13号清华紫光信息港C座一层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-14)、董事会签署日(2024-12-14)、股权登记日(2024-12-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案
3、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
5、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案
7、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺的议案
8、关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案
9、关于提请股东大会授权董事会及或其授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
10、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
11、关于变更会计师事务所的议案
12、关于调整第六届董事会董事薪酬方案的议案

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳光韵达光电科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园北区朗山路13号清华紫光信息港C座一层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-15)、董事会签署日(2024-10-15)、股权登记日(2024-10-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-31)、召开日()

议题:

1、关于增补黄文娜女士为非独立董事的议案
2、关于增补邵世凤先生为独立董事的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳光韵达光电科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园北区朗山路13号清华紫光信息港C座一层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-28)、董事会签署日(2024-09-28)、股权登记日(2024-10-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-14)、召开日()

议题:

1、关于增加董事会成员人数及修订公司《章程》的议案
2、非独立董事选举
3、独立董事选举
4、非职工代表监事选举

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳光韵达光电科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园北区朗山路13号清华紫光信息港C座一层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-25)、董事会签署日(2024-06-25)、股权登记日(2024-07-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-10)、召开日()

议题:

1、关于变更回购股份用途并注销的议案
2、关于变更注册资本及修订公司《章程》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳光韵达光电科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园北区朗山路13号清华紫光信息港C座一层深圳光韵达光电科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度财务决算报告的议案
4、关于公司2023年年度报告及摘要的议案
5、关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红建议方案的议案
6、关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
7、关于2024年度公司为子公司提供担保的议案
8、关于第六届董事会董事薪酬方案的议案
9、关于第六届监事会监事薪酬方案的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳光韵达光电科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园北区朗山路13号清华紫光信息港C座一层深圳光韵达光电科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-07)、董事会签署日(2024-02-07)、股权登记日(2024-02-22)、现场登记日(2024-02-27)、网络投票日(2024-02-28)、召开日(2024-02-27)

议题:

1、关于增加经营范围、调整董事会成员人数及修订公司《章程》的议案
2、关于制订及修订公司内部控制管理制度的议案
3、非独立董事选举
4、独立董事选举
5、非职工代表监事选举

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳光韵达光电科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园北区朗山路13号清华紫光信息港C座一层深圳光韵达光电科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳光韵达光电科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园北区朗山路13号清华紫光信息港C座一层深圳光韵达光电科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-04)、董事会签署日(2023-04-04)、股权登记日(2023-04-21)、现场登记日(2023-04-27)、网络投票日(2023-04-28)、召开日(2023-04-27)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度财务决算报告的议案
4、关于公司2022年年度报告及摘要的议案
5、关于公司2022年度利润分配方案的议案
6、关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
7、关于2023年度公司为子公司提供担保的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳光韵达光电科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园北区朗山路13号清华紫光信息港C座一层深圳光韵达光电科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-25)、股权登记日(2022-09-05)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、关于修订公司《章程》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳光韵达光电科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园北区朗山路13号清华紫光信息港C座一层深圳光韵达光电科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-14)、董事会签署日(2022-05-14)、股权登记日(2022-05-23)、现场登记日(2022-05-27)、网络投票日(2022-05-30)、召开日(2022-05-27)

议题:

1、关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳光韵达光电科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园北区朗山路13号清华紫光信息港C座一层深圳光韵达光电科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-09)、董事会签署日(2022-04-09)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日(2022-04-28)、网络投票日(2022-04-29)、召开日(2022-04-28)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度财务决算报告的议案
4、关于公司2021年年度报告及摘要的议案
5、关于公司2021年度利润分配方案的议案
6、关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
7、关于2022年度公司及子公司日常关联交易预计的议案
8、关于2022年度公司为子公司提供担保的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、关于拟购买董监高责任险的议案
11、关于修订部分内部控制制度的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳光韵达光电科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园北区朗山路13号清华紫光信息港C座一层深圳光韵达光电科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-30)、董事会签署日(2021-08-30)、股权登记日(2021-09-09)、现场登记日(2021-09-14)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-14)

议题:

1、关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
2、关于增加经营范围及修订公司《章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳光韵达光电科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园北区朗山路13号清华紫光信息港C座一层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-09)、董事会签署日(2021-04-09)、股权登记日(2021-04-23)、现场登记日(2021-04-28)、网络投票日(2021-04-29)、召开日(2021-04-28)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度财务决算报告的议案
4、关于公司2020年年度报告及摘要的议案
5、关于公司2020年度利润分配方案的议案
6、关于确定第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案
7、关于确定第五届监事会监事津贴的议案
8、关于2021年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
9、关于2021年度公司及子公司日常关联交易预计的议案
10、关于2021年度公司为子公司提供担保的议案
11、关于续聘会计师事务所的议案
12、关于变更注册资本及修订公司《章程》的议案
13、关于修订《股东大会议事规则》的议案
14、关于修订《董事会议事规则》的议案
15、关于修订《独立董事工作制度》的议案
16、关于修订《关联交易管理制度》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳光韵达光电科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园北区朗山路13号清华紫光信息港C座一层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-08)、现场登记日(2021-04-14)、网络投票日(2021-04-15)、召开日(2021-04-14)

议题:

1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
2、关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳光韵达光电科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园北区朗山路13号清华紫光信息港C座一层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-23)、董事会签署日(2021-01-23)、股权登记日(2021-02-03)、现场登记日(2021-02-05)、网络投票日(2021-02-08)、召开日(2021-02-05)

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
3、关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
4、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳光韵达光电科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园北区朗山路13号清华紫光信息港C座一层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-29)、董事会签署日(2020-07-30)、股权登记日(2020-08-10)、现场登记日(2020-08-13)、网络投票日(2020-08-14)、召开日(2020-08-13)

议题:

1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案(修订后)
2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案(修订后)
3、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案(修订后)
4、关于本次交易不构成重大资产重组的议案(修订后)
5、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
6、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
8、关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法(试行)》第十八条、第二十一条规定的议案
9、关于本次交易符合《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十四条规定的议案
10、关于本次交易符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》第十一条、第十二条、第五十五条、第五十六条、第五十七条、第五十九条规定的议案
11、关于《深圳光韵达光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案(修订后)
12、关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》《盈利预测补偿协议》的议案
13、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
14、关于批准本次交易相关《审计报告》和《资产评估报告》的议案
15、关于《本次交易定价的依据及公平合理性说明》的议案
16、关于《本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》的议案(修订后)
17、关于《本次交易摊薄即期回报填补措施的议案》
18、关于《控股股东、实际控制人关于公司本次交易摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案
19、关于《董事、高级管理人员关于公司本次交易摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案
20、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案(修订后)
21、关于补选公司独立董事的议案
22、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳光韵达光电科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园北区朗山路13号清华紫光信息港C座一层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-09)、董事会签署日(2020-04-09)、股权登记日(2020-04-23)、现场登记日(2020-04-29)、网络投票日(2020-04-30)、召开日(2020-04-29)

议题:

1、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2019年度财务决算报告的议案
4、关于公司2019年年度报告及摘要的议案
5、关于公司2019年度利润分配预案的议案
6、关于调整独立董事津贴的议案
7、关于2020年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
8、关于2020年度公司及子公司日常关联交易预计的议案
9、关于2020年度公司为子公司提供担保的议案
10、关于2020年度公司及子公司接受关联方担保的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳光韵达光电科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园北区朗山路13号清华紫光信息港C座一层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-09)、董事会签署日(2020-01-09)、股权登记日(2020-01-22)、现场登记日(2020-02-04)、网络投票日(2020-02-10)、召开日(2020-02-04)

议题:

1、关于变更部分募集资金用途的议案
2、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳光韵达光电科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区科技园北区朗山路13号清华紫光信息港C座一层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-11)、现场登记日(2019-11-15)、网络投票日(2019-11-17)、召开日(2019-11-15)

议题:

1、关于《深圳光韵达光电科技股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)》及摘要的议案
2、关于《深圳光韵达光电科技股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划有关事项的议案
4、关于变更注册资本、增加经营范围并修订公司《章程》的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳光韵达光电科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光科技园(清华紫光信息港)C座1层,本公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-21)、董事会签署日(2019-06-22)、股权登记日(2019-07-02)、现场登记日(2019-07-05)、网络投票日(2019-07-07)、召开日(2019-07-05)

议题:

1、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 2、关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳光韵达光电科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区兰金四路19号华瀚科技工业园3号楼,深圳市3D打印制造业创新中心3楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-11)、董事会签署日(2019-04-11)、股权登记日(2019-04-25)、现场登记日(2019-05-05)、网络投票日(2019-05-05)、召开日(2019-05-05)

议题:

1、关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2018年度财务决算报告的议案
4、关于公司2018年度报告及摘要的议案
5、公司2018年度利润分配预案
6、关于向银行申请综合授信额度的议案
7、关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
8、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计单位的议案
9、关于前次募集资金使用情况的报告的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳光韵达光电科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光信息港C座1层,公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-10)、董事会签署日(2019-01-11)、股权登记日(2019-01-23)、现场登记日(2019-01-25)、网络投票日(2019-01-27)、召开日(2019-01-25)

议题:

1、关于为全资子公司及孙公司提供担保的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳光韵达光电科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光信息港C座1层,公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-05)、董事会签署日(2018-05-05)、股权登记日(2018-05-15)、现场登记日(2018-05-18)、网络投票日(2018-05-20)、召开日(2018-05-18)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于<深圳光韵达光电科技股份有限公司2018年度非公开发行A股股票预案>的议案》。
4、审议《关于非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》
6、审议《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》。
7、审议《关于本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及相关主体承诺的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳光韵达光电科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光信息港C座1层,公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-03)、董事会签署日(2018-04-03)、股权登记日(2018-04-19)、现场登记日(2018-04-23)、网络投票日(2018-04-23)、召开日(2018-04-23)

议题:

1、关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2017年度财务决算报告的议案
4、关于公司2017年度报告及摘要的议案
5、公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6、关于向银行申请综合授信额度的议案
7、关于公司2018年度日常关联交易预计的议案
8、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计单位的议案
9、关于修改公司《章程》的议案
10、关于修订公司《分红管理制度》的议案
11、关于制订《未来三年股东回报规划(2018-2020年)》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳光韵达光电科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光信息港C座1层,公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-17)、董事会签署日(2018-01-18)、股权登记日(2018-01-31)、现场登记日(2018-02-02)、网络投票日(2018-02-04)、召开日(2018-02-02)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》(本议案子议案需逐项表决)
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》(本议案子议案需逐项表决)
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》(本议案子议案需逐项表决)
4、关于修订公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
5、关于确定第四届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案
6、关于确定第四届监事会监事津贴的议案
7、关于《深圳光韵达光电科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
8、关于《深圳光韵达光电科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
9、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案
10、审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计单位的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳光韵达光电科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光信息港C座1层,公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-25)、董事会签署日(2017-03-25)、股权登记日(2017-04-12)、现场登记日(2017-04-14)、网络投票日(2017-04-16)、召开日(2017-04-14)

议题:

1关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3关于公司2016年度财务决算报告的议案
4关于公司2016年度报告及摘要的议案
5关于公司2016年度利润分配方案的议案
6关于2017年度向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳光韵达光电科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光信息港C座1层,公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-29)、董事会签署日(2016-09-29)、股权登记日(2016-10-11)、现场登记日(2016-10-13)、网络投票日(2016-10-13)、召开日(2016-10-13)

议题:

1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案。
2、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案,本议案需逐项表决
3、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案。
4、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案。
5、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案。
6、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)及其摘要的议案。
7、关于公司与相关交易对象签订附生效条件《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》的议案。
8、关于公司与募集配套资金认购方签订《股份认购协议》的议案。
9、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项履行法定程序的完
备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明。
10、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关
性以及评估定价的公允性的议案。
11、关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关《审计报告》、《评估报告》、《备考审阅报告》的议案。
12、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案。
13、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案。
14、关于聘请本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关中介机构的议案。
15、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳光韵达光电科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光信息港C座1层,公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-02-06)、董事会签署日(2016-02-06)、股权登记日(2016-02-26)、现场登记日(2016-03-01)、网络投票日(2016-03-01)、召开日(2016-03-01)

议题:

1、关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案
2、关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案
3、关于公司 2015 年度财务决算报告的议案
4、关于公司 2015 年度报告及摘要的议案
5、关于公司 2015 年度利润分配方案的议案
6、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计单位的议案
7、关于 2016 年度向银行申请综合授信额度的议案
8、关于变更公司经营范围并相应修订公司《章程》的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳光韵达光电科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光信息港C座1层,公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-07)、董事会签署日(2015-03-07)、股权登记日(2015-03-27)、现场登记日(2015-04-02)、网络投票日(2015-04-02)、召开日(2015-04-02)

议题:

1、关于公司2014年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2014年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2014年度财务决算报告的议案
4、关于公司2014年度报告及摘要的议案
5、关于公司2014年度利润分配预案的议案
6、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计单位的议案
7、关于向银行申请综合授信额度的议案
8、关于确定第三届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案
9、关于确定第三届监事会监事薪酬的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳光韵达光电科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光信息港C座1层,公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-30)、董事会签署日(2014-12-30)、股权登记日(2015-01-15)、现场登记日(2015-01-20)、网络投票日(2015-01-20)、召开日(2015-01-20)

议题:

1、关于董事会换届选举及选举第三届董事会成员的议案
2、关于监事会换届选举及选举第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳光韵达光电科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光信息港C座1层,公司会议室。

重要日期: 首次公告(2014-04-14)、董事会签署日(2014-04-14)、股权登记日(2014-04-24)、现场登记日(2014-04-29)、网络投票日(2014-04-29)、召开日(2014-04-29)

议题:

1、《深圳光韵达光电科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订案)》及其摘要
2、深圳光韵达光电科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法(草案修订案))
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳光韵达光电科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光信息港C座1层,公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-08)、董事会签署日(2014-03-08)、股权登记日(2014-03-27)、现场登记日(2014-04-01)、网络投票日(2014-04-01)、召开日(2014-04-01)

议题:

1、关于公司2013年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2013年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2013年度财务决算报告的议案
4、关于公司2013年度报告及摘要的议案
5、关于公司2013年度利润分配方案的议案
6、关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度审计单位的议案
7、关于修订公司《分红管理制度》的议案
8、关于变更公司注册地址的议案
9、关于2014年度向银行申请综合授信额度的议案
10、关于修订公司《章程》的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳光韵达光电科技股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园北区朗山一路聚友创业中心一楼,公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-06-08)、董事会签署日(2013-06-08)、股权登记日(2013-06-18)、现场登记日(2013-06-23)、网络投票日()、召开日(2013-06-23)

议题:

1关于使用部分超募资金对募投项目“精密激光综合应用产业化基地”追加投资的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳光韵达光电科技股份有限公司关于召开2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园北区朗山一路聚友创业中心一楼,公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-16)、董事会签署日(2013-03-16)、股权登记日(2013-04-18)、现场登记日(2013-04-23)、网络投票日(2013-04-23)、召开日(2013-04-23)

议题:

1 关于公司2012 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2012 年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2012 年度财务决算报告的议案
4 关于公司2012 年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2012 年度利润分配方案的议案
6 关于续聘国富浩华会计师事务所为公司2013 年度审计单位的议案
7 关于补选第二届监事会监事的议案
8 关于修订公司《章程》的议案

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳光韵达光电科技股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园北区朗山一路聚友创业中心一楼，公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-10)、董事会签署日(2012-11-10)、股权登记日(2012-11-23)、现场登记日(2012-11-29)、网络投票日()、召开日(2012-11-29)

议题:

1、审议《关于聘请国富浩华会计师事务所为公司2012年度审计单位的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳光韵达光电科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园北区朗山一路聚友创业中心一楼，公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-04)、董事会签署日(2012-08-04)、股权登记日(2012-08-24)、现场登记日(2012-08-29)、网络投票日(2012-08-29)、召开日(2012-08-29)

议题:

审议《关于公司2012年半年度利润分配方案的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳光韵达光电科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园北区朗山一路聚友创业中心一楼，公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-13)、董事会签署日(2012-07-13)、股权登记日(2012-07-27)、现场登记日(2012-08-01)、网络投票日()、召开日(2012-08-01)

议题:

1、审议《关于〈未来三年股东回报规划（2012-2014年）〉的议案》；
2、审议《关于制订〈分红管理制度〉的议案》；
3、审议《关于修订公司<章程>的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳光韵达光电科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区后海滨路与海德三道交汇处西南深圳凯宾斯基酒店3楼K3-K4厅

重要日期: 首次公告(2012-05-15)、董事会签署日(2012-05-15)、股权登记日(2012-06-11)、现场登记日(2012-06-14)、网络投票日()、召开日(2012-06-14)

议题:

1、审议《关于公司董事会2011年度工作报告的议案》；
2、审议《关于公司监事会2011年度工作报告的议案》
3、审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》；
5、审议《关于公司2011年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于公司2011年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》；
7、审议《关于公司2012年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
8、审议《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳光韵达光电科技股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会会议的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园北区朗山路8号朗山酒店二楼朗睿厅

重要日期: 首次公告(2011-12-14)、董事会签署日(2011-12-14)、股权登记日(2011-12-26)、现场登记日(2011-12-29)、网络投票日()、召开日(2011-12-29)

议题:

（一）、《关于审议〈深圳光韵达光电科技股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》。
（二）、审议《关于董事会换届选举的议案》；
（三）、《关于监事会换届选举的议案》；

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