力源信息300184股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉力源信息技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-14)、董事会签署日(2024-11-14)、股权登记日(2024-11-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-29)、召开日()

议题:

1、《关于选举公司第六届监事会成员的议案》
2、《关于调增公司董事会独立董事津贴的议案》
3、《关于调增公司监事工作津贴的议案》
4、《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
5、《关于选举公司第六届董事会非独立董事成员的议案》
6、《关于选举公司第六届董事会独立董事成员的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 武汉力源信息技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、审议《关于公司2023年度董事会工作报告》的议案
2、审议《关于公司2023年度财务决算报告》的议案
3、审议《关于公司<2023年年度报告>及<摘要>》的议案
4、审议《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案
5、审议《关于修改<公司章程>及<独立董事制度>》的议案
6、审议《关于续聘会计师事务所》的议案
7、审议《关于开展外汇套期保值业务》的议案
8、审议《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》的议案
9、审议《关于公司2023年度监事会工作报告》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉力源信息技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-09)、董事会签署日(2024-03-09)、股权登记日(2024-03-19)、现场登记日(2024-03-22)、网络投票日(2024-03-25)、召开日(2024-03-22)

议题:

1、《关于2024年度公司为全资子(孙)公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 武汉力源信息技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
3、审议《关于公司<2022年年度报告>及<摘要>的议案》
4、审议《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
5、审议《关于公司为全资子公司、全资孙公司向各银行申请综合授信提供担保(需提交股东大会审议)》的议案
6、审议《关于续聘会计师事务所》的议案
7、审议《关于选举郭月梅女士为公司独立董事的议案》
8、审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉力源信息技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-11)、董事会签署日(2023-02-11)、股权登记日(2023-03-01)、现场登记日(2023-03-06)、网络投票日(2023-03-07)、召开日(2023-03-06)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉力源信息技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-24)、董事会签署日(2022-10-24)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉力源信息技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-30)、董事会签署日(2022-06-30)、股权登记日(2022-07-12)、现场登记日(2022-07-14)、网络投票日(2022-07-15)、召开日(2022-07-14)

议题:

1、审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份用于注销并减少注册资本方案》的议案
2、审议《关于公司为全资子公司、全资孙公司向各银行申请综合授信提供担保(需提交股东大会审议)》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 武汉力源信息技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-20)、现场登记日(2022-04-22)、网络投票日(2022-04-25)、召开日(2022-04-22)

议题:

1、审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
3、审议《关于公司<2021年年度报告>及<摘要>的议案》
4、审议《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
5、审议《关于修改<公司章程>及相关制度(需提交股东大会审议)的议案》
6、关于《公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保(需提交股东大会审议)的议案》
7、审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 武汉力源信息技术股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-13)、董事会签署日(2021-11-13)、股权登记日(2021-11-24)、现场登记日(2021-11-29)、网络投票日(2021-11-30)、召开日(2021-11-29)

议题:

1、审议《调整公司董事会成员人数暨修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于调增公司独立董事津贴的议案》
3、审议《关于调增公司监事工作津贴的议案》
4、审议《关于选举公司第五届监事会成员的议案》
5、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事成员的议案》
6、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事成员的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 武汉力源信息技术股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-16)、董事会签署日(2021-10-16)、股权登记日(2021-10-27)、现场登记日(2021-10-29)、网络投票日(2021-11-01)、召开日(2021-10-29)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉力源信息技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-10)、董事会签署日(2021-06-10)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-24)、网络投票日(2021-06-25)、召开日(2021-06-24)

议题:

1、审议《关于选举柳光强先生为公司独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 武汉力源信息技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-17)、董事会签署日(2021-04-17)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
3、审议《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》
4、审议《关于公司<2020年年度报告>及<摘要>的议案》
5、审议《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉力源信息技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-18)、董事会签署日(2021-03-18)、股权登记日(2021-03-29)、现场登记日(2021-04-01)、网络投票日(2021-04-02)、召开日(2021-04-01)

议题:

1、审议《关于回购公司股份方案的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 武汉力源信息技术股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-27)、董事会签署日(2020-10-27)、股权登记日(2020-11-05)、现场登记日(2020-11-10)、网络投票日(2020-11-11)、召开日(2020-11-10)

议题:

1、逐项审议《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉力源信息技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-18)、董事会签署日(2020-08-18)、股权登记日(2020-08-31)、现场登记日(2020-09-02)、网络投票日(2020-09-03)、召开日(2020-09-02)

议题:

1、审议《关于公司为全资子公司、全资孙公司向各银行申请综合授信(含本公司)和贸易融资提供担保(需提交股东大会审议)的议案》
2、逐项审议《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 武汉力源信息技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-21)、现场登记日(2020-05-26)、网络投票日(2020-05-27)、召开日(2020-05-26)

议题:

1、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
3、审议《关于公司<2019年年度报告>及<摘要>的议案》
4、审议《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
5、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉力源信息技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-10)、董事会签署日(2020-04-10)、股权登记日(2020-04-22)、现场登记日(2020-04-24)、网络投票日(2020-04-27)、召开日(2020-04-24)

议题:

1、审议《关于公司为全资子公司、全资孙公司向各银行申请综合授信和贸易融资提供担保(需提交股东大会审议)的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 武汉力源信息技术股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-26)、董事会签署日(2019-10-26)、股权登记日(2019-11-06)、现场登记日(2019-11-11)、网络投票日(2019-11-11)、召开日(2019-11-11)

议题:

1、《关于公司为全资子公司武汉力源(香港)信息技术有限公司及全资孙公司鼎芯科技(亚太)有限公司向银行申请综合授信追加担保额度的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 武汉力源信息技术股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-31)、董事会签署日(2019-07-31)、股权登记日(2019-08-12)、现场登记日(2019-08-15)、网络投票日(2019-08-15)、召开日(2019-08-15)

议题:

1.《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》
2.《关于公司及全资子公司、全资孙公司向各银行申请综合授信及提供担保(需提交股东大会审议)的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 武汉力源信息技术股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-28)、股权登记日(2019-04-11)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-16)、召开日(2019-04-16)

议题:

1、审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
3、审议《关于公司<2018年年度报告>及<摘要>的议案》
4、审议《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
5、审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
6、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于公司为全资子公司武汉力源(香港)信息技术有限公司和全资孙公司鼎芯科技(亚太)有限公司向银行申请贸易融资提供担保的议案》
8、审议《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》
9、审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
10、审议《关于公司为全资子公司深圳市鼎芯无限科技有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉力源信息技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-14)、董事会签署日(2019-03-14)、股权登记日(2019-03-26)、现场登记日(2019-03-28)、网络投票日(2019-03-28)、召开日(2019-03-28)

议题:

1、审议《关于回购公司股份方案(第二期)的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次(第二期)回购股份相关事项的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉力源信息技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-10)、董事会签署日(2019-01-10)、股权登记日(2019-01-21)、现场登记日(2019-01-25)、网络投票日(2019-01-27)、召开日(2019-01-25)

议题:

1、审议《关于回购公司股份预案的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉力源信息技术股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-26)、董事会签署日(2018-10-26)、股权登记日(2018-11-23)、现场登记日(2018-11-29)、网络投票日(2018-11-29)、召开日(2018-11-29)

议题:

1、审议《关于调整公司董事会成员人数暨修改<公司章程>》的议案
2、审议《关于根据<中华人民共和国公司法>相关规定修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于调增董事会独立董事津贴的议案》
4、审议《关于公司为全资子公司深圳市鼎芯无限科技有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
5、审议《关于公司监事工作津贴标准的议案》
6、审议《关于选举公司第四届监事会成员的议案》
7、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事成员的议案》
8、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事成员的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉力源信息技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-16)、董事会签署日(2018-08-16)、股权登记日(2018-08-23)、现场登记日(2018-08-30)、网络投票日(2018-08-30)、召开日(2018-08-30)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于增加公司经营范围的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》
4、审议《关于公司为全资子公司深圳市鼎芯无限科技有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
5、审议《关于公司向银行申请综合授信及公司为全资子公司武汉力源(香港)信息技术有限公司和全资孙公司鼎芯科技(亚太)有限公司向各银行申请综合授信提供担保》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 武汉力源信息技术股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-21)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
3、审议《关于公司<2017年年度报告>及<摘要>的议案》
4、审议《关于公司2017年年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于公司为全资子公司深圳市鼎芯无限科技有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
8、审议《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 武汉力源信息技术股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-12)、董事会签署日(2017-10-12)、股权登记日(2017-10-20)、现场登记日(2017-10-26)、网络投票日(2017-10-26)、召开日(2017-10-26)

议题:

1、审议《关于公司为全资子公司深圳市鼎芯无限科技有限公司向光大银行申请综合授信提供担保的议案》
2、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 武汉力源信息技术股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-27)、董事会签署日(2017-07-27)、股权登记日(2017-08-07)、现场登记日(2017-08-11)、网络投票日(2017-08-13)、召开日(2017-08-11)

议题:

1、审议《关于为全资子公司南京飞腾电子科技有限公司向工商银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 武汉力源信息技术股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-16)、董事会签署日(2017-05-16)、股权登记日(2017-05-23)、现场登记日(2017-05-27)、网络投票日(2017-05-30)、召开日(2017-05-27)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于公司为全资子公司南京飞腾电子科技有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
4、审议《关于公司为全资孙公司帕太国际贸易(上海)有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
5、审议《关于公司全资孙公司深圳市鼎能微科技有限公司为公司全资子公司深圳市鼎芯无限科技有限公司(母公司)向银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉力源信息技术股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-14)、召开日(2017-05-12)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于选举刘林青先生为公司独立董事的议案》
4、审议《关于增补公司非独立董事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉力源信息技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-11)、董事会签署日(2017-04-11)、股权登记日(2017-04-19)、现场登记日(2017-04-26)、网络投票日(2017-04-26)、召开日(2017-04-26)

议题:

1、审议《关于修改<武汉力源信息技术股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于修改<武汉力源信息技术股份有限公司独立董事制度>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 武汉力源信息技术股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-18)、董事会签署日(2017-02-18)、股权登记日(2017-03-03)、现场登记日(2017-03-09)、网络投票日(2017-03-09)、召开日(2017-03-09)

议题:

议案1、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
议案2、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
议案3、审议《关于公司<2016年年度报告>及<摘要>的议案》
议案4、审议《关于公司2016年年度利润分配及资本公积转增股本的方案的议案》
议案5、审议《关于定向回购深圳市鼎芯无限科技有限公司原股东侯红亮、深圳市泰岳投资有限公司2016年度应补偿股份的议案》
议案6、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购、注销等相关事宜的议案》
议案7、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 武汉力源信息技术股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-11)、董事会签署日(2016-11-11)、股权登记日(2016-11-21)、现场登记日(2016-11-25)、网络投票日(2016-11-27)、召开日(2016-11-25)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 武汉力源信息技术股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-26)、董事会签署日(2016-10-26)、股权登记日(2016-11-04)、现场登记日(2016-11-10)、网络投票日(2016-11-10)、召开日(2016-11-10)

议题:

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>和<业绩承诺补偿协议>的议案》
6、《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产补充协议>和<业绩承诺补偿补充协议>的议案》
7、《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
8、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
9、《关于<武汉力源信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及摘要的议案》
10、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
11、《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
12、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
13、《关于本次重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
14、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉力源信息技术股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-30)、董事会签署日(2016-07-30)、股权登记日(2016-08-09)、现场登记日(2016-08-15)、网络投票日(2016-08-15)、召开日(2016-08-15)

议题:

1、审议《关于公司全资孙公司为公司全资子公司向银行申请综合授信提供担
保》的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉力源信息技术股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-14)、董事会签署日(2016-05-14)、股权登记日(2016-05-24)、现场登记日(2016-05-30)、网络投票日(2016-05-30)、召开日(2016-05-30)

议题:

案1、审议《关于重大资产重组事项申请继续停牌的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 武汉力源信息技术股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-19)、董事会签署日(2016-03-19)、股权登记日(2016-04-05)、现场登记日(2016-04-11)、网络投票日(2016-04-11)、召开日(2016-04-11)

议题:

1、审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
3、审议《关于公司<2015年年度报告>及<摘要>的议案》
4、审议《关于公司2015年年度利润分配及资本公积转增股本的方案的议案》
5、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
6、审议《关于2016年公司及其子公司向各银行申请综合授信的议案》
7、审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 武汉力源信息技术股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-14)、董事会签署日(2015-11-14)、股权登记日(2015-11-23)、现场登记日(2015-11-27)、网络投票日(2015-11-29)、召开日(2015-11-27)

议题:

1、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事成员的议案》
2、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事成员的议案》
3、审议《关于选举公司第三届监事会成员的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 武汉力源信息技术股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-26)、董事会签署日(2015-09-26)、股权登记日(2015-09-30)、现场登记日(2015-10-10)、网络投票日(2015-10-11)、召开日(2015-10-10)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》。
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
3、审议《关于本次交易是否构成关联交易的议案》。
4、审议《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法(2014 年修订)〉第十三条规定的借壳上市的议案》。
5、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》。
6、审议《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>和<盈利预测补偿协议>的议案》。
7、审议《关于<武汉力源信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及摘要的议案》。
8、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉力源信息技术股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-25)、董事会签署日(2015-08-25)、股权登记日(2015-09-01)、现场登记日(2015-09-09)、网络投票日(2015-09-09)、召开日(2015-09-09)

议题:

1. 审议《关于募投项目结项并将“电子商务平台”募投项目节余募集资金永久补充流动资金》
2. 审议《关于变更公司注册资本及经营范围的议案》
3. 审议《关于修改公司章程的议案》
4. 审议《关于为全资子公司武汉力源(香港)信息技术有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉力源信息技术股份有限公司关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-27)、董事会签署日(2015-03-27)、股权登记日(2015-04-03)、现场登记日(2015-04-10)、网络投票日(2015-04-12)、召开日(2015-04-10)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》
2、逐项审议《关于公司发行股份购买资产方案的议案》
3、审议《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
4、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、审议《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>和<盈利预测补偿协议>的议案》
6、审议《关于<武汉力源信息技术股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)>及其摘要的议案》
7、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份购买资产相关事项的议案》
8、审议《关于制定<武汉力源信息技术股份有限公司股东分红回报规划(2015-2017年)>的议案》
9、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 武汉力源信息技术股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-19)、董事会签署日(2015-03-19)、股权登记日(2015-04-01)、现场登记日(2015-04-07)、网络投票日(2015-04-07)、召开日(2015-04-07)

议题:

1、《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
3、《关于公司<2014年年度报告>及<摘要>的议案》
4、《关于公司2014年年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
5、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
6、《关于变更公司注册资本的议案》
7、《关于修改公司章程的议案》
8、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 武汉力源信息技术股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-13)、董事会签署日(2014-12-13)、股权登记日(2014-12-22)、现场登记日(2014-12-26)、网络投票日(2014-12-28)、召开日(2014-12-26)

议题:

1、《武汉力源信息技术股份有限公司2014年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(各子议案需要逐项审议)
2、《关于武汉力源信息技术股份有限公司2014年股权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2014年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜》的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 武汉力源信息技术股份有限公司关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-25)、董事会签署日(2014-10-25)、股权登记日(2014-11-06)、现场登记日(2014-11-12)、网络投票日(2014-11-12)、召开日(2014-11-12)

议题:

1、审议《关于选举李定安先生为公司独立董事》的议案
2、审议《关于增选侯红亮先生担任公司董事》的议案
3、审议《关于已完工募集资金项目结余资金永久补充流动资金》的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉力源信息技术股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-20)、董事会签署日(2014-08-20)、股权登记日(2014-09-01)、现场登记日(2014-09-04)、网络投票日(2014-09-04)、召开日(2014-09-04)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于为全资子公司武汉力源(香港)信息技术有限公司向银行申请综合授信提供担保》的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉力源信息技术股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-11)、董事会签署日(2014-04-11)、股权登记日(2014-04-21)、现场登记日(2014-04-25)、网络投票日(2014-04-27)、召开日(2014-04-25)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》
3、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第42条第二款规定的议案》
4、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、审议《关于本次交易是否构成关联交易的议案》
6、审议《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>和<盈利预测补偿协议>的议案》
7、审议《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产补充协议>和<盈利预测补偿补充协议>的议案》
8、审议《关于<武汉力源信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)>及其摘要的议案》
9、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事项的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 武汉力源信息技术股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-06)、董事会签署日(2014-03-06)、股权登记日(2014-03-21)、现场登记日(2014-03-26)、网络投票日()、召开日(2014-03-26)

议题:

1. 审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
2. 审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
3. 审议《关于公司<2013年年度报告>及<摘要>的议案》
4. 审议《关于公司2013年年度利润分配及资本公积转增股本的预案的议案》
5. 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
6. 审议《关于变更公司经营范围的议案》
7. 审议《关于修改公司章程的议案》
8. 审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉力源信息技术股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉力源信息技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-22)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-08)、网络投票日()、召开日(2013-05-08)

议题:

1、审议《关于变更募投项目“仓储及物流中心”实施方式、实施地点和实施主体
的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 武汉力源信息技术股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-22)、董事会签署日(2013-03-22)、股权登记日(2013-04-16)、现场登记日(2013-04-19)、网络投票日()、召开日(2013-04-19)

议题:

1. 审议《关于公司2012年年度董事会工作报告的议案》
2. 审议《关于公司2012年年度财务决算报告的议案》
3. 审议《关于公司<2012年年度报告>及<摘要>的议案》
4. 审议《关于公司2012年年度利润分配的议案》
5. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6. 审议《关于变更公司注册地址的议案》
7. 审议《关于修改公司章程的议案》
8. 审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 武汉力源信息技术股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉力源信息技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-23)、董事会签署日(2012-10-23)、股权登记日(2012-11-23)、现场登记日(2012-11-27)、网络投票日()、召开日(2012-11-27)

议题:

1. 审议《关于选举公司第二届董事会成员的议案》
2. 审议《关于选举公司第二届监事会成员的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉力源信息技术股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉力源信息技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-16)、董事会签署日(2012-08-16)、股权登记日(2012-08-29)、现场登记日(2012-08-31)、网络投票日()、召开日(2012-08-31)

议题:

1. 审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉力源信息技术股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉力源信息技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-15)、董事会签署日(2012-05-15)、股权登记日(2012-05-25)、现场登记日(2012-05-30)、网络投票日()、召开日(2012-05-30)

议题:

1. 审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 武汉力源信息技术股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉力源信息技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-21)、董事会签署日(2012-04-21)、股权登记日(2012-05-07)、现场登记日(2012-05-11)、网络投票日()、召开日(2012-05-11)

议题:

1. 审议《关于公司2011年年度董事会工作报告的议案》
2. 审议《关于公司2011年年度财务决算报告的议案》
3. 审议《关于公司2011年年度报告及摘要的议案》
4. 审议《关于公司2011年年度利润分配及资本公积转增股本的预案的议案》
5. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6. 审议《关于调增董事会独立董事津贴的议案》
7. 审议《关于选举郑军先生为公司独立董事的议案》
8. 审议《关于公司2011年年度监事会工作报告的议案》
9. 审议《关于选举张小莉女士为公司非职工监事的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉力源信息技术股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-16)、董事会签署日(2011-08-16)、股权登记日(2011-08-26)、现场登记日(2011-08-30)、网络投票日()、召开日(2011-08-30)

议题:

1、审议《关于使用超募资金继续“扩充产品种类及数量”的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉力源信息技术股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-01)、董事会签署日(2011-08-01)、股权登记日(2011-08-11)、现场登记日(2011-08-16)、网络投票日()、召开日(2011-08-16)

议题:

1、审议《关于使用超募资金设立全资子公司暨对外投资一站式IC应用服务中心一期建设项目的议案》；
2、审议《关于选举一名非独立董事的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 武汉力源信息技术股份有限公司关于召开2010年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉力源信息技术股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-08)、董事会签署日(2011-04-08)、股权登记日(2011-04-22)、现场登记日(2011-04-27)、网络投票日()、召开日(2011-04-27)

议题:

（1）审议《2010年度报告及摘要》
（2）审议《2010年度董事会工作报告》
（3）审议《2010年度监事会工作报告》
（4）审议《2010年度财务决算报告》
（5）审议《关于公司2010年度利润分配及公积金转增股本的的预案》
（6）审议《关于聘请大信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》
（7）审议《关于调增董事会独立董事津贴的议案》
（8）审议《修改公司章程的议案》

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