佐力药业300181股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江佐力药业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省德清县阜溪街道志远北路388号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-28)、董事会签署日(2024-10-28)、股权登记日(2024-11-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-20)、召开日()

议题:

1、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于公司<2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江佐力药业股份有限公司关于召开2023年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省德清县阜溪街道志远北路388号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10、《关于修订<独立董事制度>的议案》
11、《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
12、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13、《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
14、《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
15、《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江佐力药业股份有限公司关于召开2022年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省德清县阜溪街道志远北路388号,浙江佐力药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江佐力药业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省德清县阜溪街道志远北路388号,浙江佐力药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-16)、董事会签署日(2022-12-17)、股权登记日(2022-12-27)、现场登记日(2022-12-30)、网络投票日(2023-01-03)、召开日(2022-12-30)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、《关于补选监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江佐力药业股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省德清县阜溪街道志远北路388号,浙江佐力药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
11、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12、《关于修订<独立董事制度>的议案》
13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江佐力药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省德清县阜溪街道志远北路388号,浙江佐力药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-26)、董事会签署日(2022-01-27)、股权登记日(2022-02-10)、现场登记日(2022-02-15)、网络投票日(2022-02-16)、召开日(2022-02-15)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
7、《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江佐力药业股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省德清县阜溪街道志远北路388号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-13)、董事会签署日(2021-04-13)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、审议《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2020年年度报告及其摘要>的议案》
4、审议《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
8、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9、审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江佐力药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省德清县阜溪街道志远北路388号,浙江佐力药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-08)、董事会签署日(2021-01-09)、股权登记日(2021-01-18)、现场登记日(2021-01-22)、网络投票日(2021-01-25)、召开日(2021-01-22)

议题:

1、审议《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江佐力药业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省德清县阜溪街道志远北路388号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-15)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-23)、现场登记日(2020-12-29)、网络投票日(2020-12-30)、召开日(2020-12-29)

议题:

1、审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于全资子公司转让有限合伙企业份额暨关联交易的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江佐力药业股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省德清县阜溪街道志远北路388号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》
5、审议《关于2019年度利润分配的预案》
6、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》
8、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
9、审议《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
10、审议《关于非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
11、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
12、审议《关于修订公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
13、审议《关于公司与认购对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》
14、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
15、审议《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
16、审议《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
17、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江佐力药业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省德清县阜溪街道志远北路388号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-13)、董事会签署日(2020-03-14)、股权登记日(2020-03-25)、现场登记日(2020-03-30)、网络投票日(2020-03-31)、召开日(2020-03-30)

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江佐力药业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省德清县阜溪街道志远北路388号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-04)、董事会签署日(2019-07-05)、股权登记日(2019-07-23)、现场登记日(2019-07-29)、网络投票日(2019-07-29)、召开日(2019-07-29)

议题:

1.《关于延长德清郡健投资管理合伙企业(有限合伙)经营期限及签署相关补充协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江佐力药业股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省德清县阜溪街道志远北路388号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-12)、董事会签署日(2019-04-12)、股权登记日(2019-04-26)、现场登记日(2019-05-05)、网络投票日(2019-05-05)、召开日(2019-05-05)

议题:

(一)审议《2018年度董事会工作报告》
(二)审议《2018年度监事会工作报告》
(三)审议《2018年度财务决算报告》
(四)审议《关于公司<2018年年度报告>及其摘要的议案》
(五)审议《关于2018年度利润分配的预案》
(六)审议《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江佐力药业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省德清县阜溪街道志远北路388号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-30)、董事会签署日(2019-01-31)、股权登记日(2019-02-12)、现场登记日(2019-02-18)、网络投票日(2019-02-18)、召开日(2019-02-18)

议题:

1、审议《关于为控股子公司浙江佐力百草医药有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江佐力药业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省德清县阜溪街道志远北路388号,浙江佐力药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、《关于变更对科济生物医药(上海)有限公司增资的出资主体并终止设立第3期健康产业并购基金暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江佐力药业股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省德清县阜溪街道志远北路388号,浙江佐力药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-16)、董事会签署日(2018-03-16)、股权登记日(2018-04-03)、现场登记日(2018-04-09)、网络投票日(2018-04-09)、召开日(2018-04-09)

议题:

(一)审议《2017年度董事会工作报告》
(二)审议《2017年度监事会工作报告》
(三)审议《2017年度财务决算报告》
(四)审议《2017年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》
(五)审议《2017年度利润分配的预案》
(六)审议《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江佐力药业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省德清县武康镇阜溪街道志远北路388号,浙江佐力药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-16)、董事会签署日(2018-01-17)、股权登记日(2018-01-26)、现场登记日(2018-02-01)、网络投票日(2018-02-01)、召开日(2018-02-01)

议题:

(一)审议《关于为控股子公司浙江佐力百草医药有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
(二)审议《关于全资子公司与关联人共同发起设立健康产业并购基金暨关联交易并对科济生物医药(上海)有限公司增资的议案》
(三)审议《关于修订<公司章程>的议案》
(四)审议《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江佐力药业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江德清县武康镇阜溪街道志远北路388号,浙江佐力药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-04-28)、现场登记日(2017-05-05)、网络投票日(2017-05-04)、召开日(2017-05-05)

议题:

1.《关于修订<公司章程>的议案》
2.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.《关于全资子公司与关联人共同发起设立健康产业并购基金并向关联方增资的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江佐力药业股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江德清县武康镇阜溪街道志远北路388号,浙江佐力药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-21)、董事会签署日(2017-03-22)、股权登记日(2017-04-06)、现场登记日(2017-04-11)、网络投票日(2017-04-12)、召开日(2017-04-11)

议题:

(一)审议《2016年度董事会工作报告》
(二)审议《2016年度监事会工作报告》
(三)审议《2016年度财务决算报告》
(四)审议《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》
(五)审议《2016年度利润分配的预案》
(六)审议《关于修订<公司章程>的议案》
(七)审议《关于继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》
(八)审议《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江佐力药业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省德清县阜溪街道志远北路388号,浙江佐力药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-26)、董事会签署日(2016-12-26)、股权登记日(2017-01-06)、现场登记日(2017-01-11)、网络投票日(2017-01-12)、召开日(2017-01-11)

议题:

1、关于董事会换届选举的议案
2、关于监事会换届选举的议案
3、关于修订<股东大会议事规则 >的议案
4、关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案
5、关于公司为关联方向银行申请授信额度提供担保暨关联
交易的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江佐力药业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江德清县武康镇志远北路388号,浙江佐力药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-04)、董事会签署日(2016-08-05)、股权登记日(2016-08-18)、现场登记日(2016-08-23)、网络投票日(2016-08-24)、召开日(2016-08-23)

议题:

(一)审议《关于控股股东、实际控制人变更股份锁定承诺履行方式的议案》;
(二)审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江佐力药业股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江德清县武康镇志远北路388号,浙江佐力药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-21)、董事会签署日(2016-04-21)、股权登记日(2016-05-03)、现场登记日(2016-05-05)、网络投票日(2016-05-08)、召开日(2016-05-05)

议题:

(一)审议《关于与关联人共同发起设立健康产业并购基金暨关联交易的议案》; (二)审议《关于变更公司债券发行方案的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江佐力药业股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江德清县武康镇志远北路388号,浙江佐力药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-07)、董事会签署日(2016-04-08)、股权登记日(2016-04-22)、现场登记日(2016-04-27)、网络投票日(2016-04-28)、召开日(2016-04-27)

议题:

(一)审议《2015年度董事会工作报告》;
(二)审议《2015年度监事会工作报告》
(三)审议《2015年度财务决算报告》
(四)审议《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
(五)审议《2015年度利润分配的预案》
(六)审议《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江佐力药业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江德清县武康镇志远北路388号,浙江佐力药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-11)、董事会签署日(2015-09-12)、股权登记日(2015-09-21)、现场登记日(2015-09-25)、网络投票日(2015-09-27)、召开日(2015-09-25)

议题:

1、审议《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于公司2015年度发行公司债券方案的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案》
4、审议《关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案》
5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江佐力药业股份有限公司关于召开2014年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江德清县武康镇志远北路388 号,浙江佐力药业股

重要日期: 首次公告(2015-03-26)、董事会签署日(2015-03-27)、股权登记日(2015-04-21)、现场登记日(2015-04-24)、网络投票日(2015-04-27)、召开日(2015-04-24)

议题:

(一)审议《2014年度董事会工作报告》;
(二)审议《2014年度监事会工作报告》
(三)审议《2014年度财务决算报告》
(四)审议《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》
(五)审议《2014年度利润分配的预案》
(六)审议《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》
(七)审议《关于修订<募集资金管理制度>》的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江佐力药业股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江德清县武康镇志远北路388号,浙江佐力药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-22)、董事会签署日(2014-09-23)、股权登记日(2014-09-26)、现场登记日(2014-10-07)、网络投票日(2014-10-08)、召开日(2014-10-07)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
3、审议关于《公司<非公开发行股票预案>的议案》
4、审议《关于公司<非公开发行股票发行方案论证分析报告>的议案》
5、审议《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
6、审议《关于公司<非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
7、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
8、审议《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、审议《关于股东分红回报规划(2014 年-2016 年)的议案》
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》
12、审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
13、审议《关于选举袁彬为公司独立董事的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江佐力药业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江德清县武康镇志远北路388号,浙江佐力药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-07)、董事会签署日(2014-07-07)、股权登记日(2014-07-16)、现场登记日(2014-07-21)、网络投票日(2014-07-22)、召开日(2014-07-21)

议题:

(一)《关于使用超募资金投资青海珠峰冬虫夏草药业有限公司的议案》
(二)《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江佐力药业股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江德清县武康镇志远路,浙江佐力药业股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-20)、董事会签署日(2014-01-21)、股权登记日(2014-02-12)、现场登记日(2014-02-14)、网络投票日()、召开日(2014-02-14)

议题:

(一)审议《2013 年度董事会工作报告》;
(二)审议《2013 年度监事会工作报告》;
(三)审议《2013 年度财务决算报告》;
(四)审议《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》;
(五)审议《关于2013 年度利润分配预案》;
(六)审议《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江佐力药业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江德清县武康镇志远路,浙江佐力药业股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-08)、董事会签署日(2014-01-09)、股权登记日(2014-01-17)、现场登记日(2014-01-23)、网络投票日()、召开日(2014-01-23)

议题:

(一)审议《关于董事会换届选举的议案》
(二)审议《关于监事会换届选举的议案》
(二)审议《关于修改<公司章程>的议案》
(三)审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
(四)审议《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江佐力药业股份有限公司关于召开2012年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江德清县武康镇志远路,浙江佐力药业股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-19)、董事会签署日(2013-03-19)、股权登记日(2013-04-12)、现场登记日(2013-04-18)、网络投票日()、召开日(2013-04-18)

议题:

(一)审议《2012年度董事会工作报告》;
(二)审议《2012年度监事会工作报告》;
(三)审议《2012年度财务决算报告》;
(四)审议《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》
(五)审议《关于 2012年度利润分配的预案》 ;
(六)审议《关于续聘2013年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江佐力药业股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江德清县武康镇志远路，浙江佐力药业股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-12)、董事会签署日(2012-04-12)、股权登记日(2012-05-04)、现场登记日(2012-05-10)、网络投票日()、召开日(2012-05-10)

议题:

（一）审议《2011年度董事会工作报告》；
（二）审议《2011年度监事会工作报告》；
（三）审议《2011年度财务决算报告》；
（四）审议《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》；
（五）审议《关于2011年度利润分配的预案》
（六）审议《关于2011年度资本公积转增股本的预案》；
（七）审议《关于续聘2012年度财务审计机构的议案》；
（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（九）审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江佐力药业股份有限公司关于召开2011年度第三次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江德清县武康镇志远路，浙江佐力药业股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-29)、董事会签署日(2011-11-29)、股权登记日(2011-12-09)、现场登记日(2011-12-15)、网络投票日()、召开日(2011-12-15)

议题:

（一）审议《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》；
（二）审议《关于调整独立董事津贴标准的议案》；
（三）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 浙江佐力药业股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江德清县武康镇志远路，浙江佐力药业股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-18)、董事会签署日(2011-03-18)、股权登记日(2011-04-06)、现场登记日(2011-04-12)、网络投票日()、召开日(2011-04-12)

议题:

（一）审议《关于2010年度董事会工作报告的议案》，公司独立董事将在本次年度股东大会上述职；
（二）审议《关于2010年度监事会工作报告的议案》；
（三）审议《关于2010年度财务决算报告的议案》；
（四）审议《关于2010年年度报告及2010年年度报告摘要的议案》；
（五）审议《关于公司2010年度利润分配的预案》；
（六）审议《关于续聘2011年度财务审计机构的议案》；
（七）审议《关于修订董事会议事规则的议案》；
（八）审议《关于修订公司章程的议案》；
（九）审议《关于选举黄轩珍为公司独立董事的议案》。

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