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300154
瑞凌股份

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瑞凌股份300154股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道兴东社区67区隆昌路8号飞扬科技创新园深圳市瑞凌实业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-17)、董事会签署日(2024-08-20)、股权登记日(2024-09-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-05)、 召开日()

议题:

1、关于拟变更公司经营范围与修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道兴东社区67区隆昌路8号飞扬科技创新园深圳市瑞凌实业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-04)、董事会签署日(2024-07-05)、股权登记日(2024-07-16)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-22)、 召开日()

议题:

1、关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案 2、关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》部分条款的议案 3、关于选举第六届董事会非独立董事的议案 4、关于选举第六届董事会独立董事的议案 5、关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道兴东社区67区隆昌路8号飞扬科技创新园深圳市瑞凌实业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-07)、董事会签署日(2024-04-09)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、 召开日(2024-05-16)

议题:

1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2023年年度报告》全文及摘要的议案
4、关于《2023年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于2024年董事及高级管理人员薪酬的议案
7、关于续聘2024年度会计师事务所的议案
8、关于未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道兴东社区67区隆昌路8号飞扬科技创新园深圳市瑞凌实业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-30)、董事会签署日(2024-01-31)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-22)、网络投票日(2024-02-23)、 召开日(2024-02-22)

议题:

1、关于注销部分回购股份的议案
2、关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》部分条款的议案
3、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道兴东社区67区隆昌路8号飞扬科技创新园深圳市瑞凌实业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-12)、董事会签署日(2024-01-13)、股权登记日(2024-01-24)、现场登记日(2024-01-29)、网络投票日(2024-01-30)、 召开日(2024-01-29)

议题:

1、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2、关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道兴东社区67区隆昌路8号飞扬科技创新园深圳市瑞凌实业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-04)、董事会签署日(2023-07-05)、股权登记日(2023-07-14)、现场登记日(2023-07-20)、网络投票日(2023-07-21)、 召开日(2023-07-20)

议题:

1、关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案
2、关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道兴东社区67区隆昌路8号飞扬科技创新园深圳市瑞凌实业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-16)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-10)、 召开日(2023-05-09)

议题:

1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2022年年度报告》全文及摘要的议案
4、关于《2022年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2022年度利润分配预案的议案
6、关于2023年董事及高级管理人员薪酬的议案
7、关于续聘2023年度会计师事务所的议案
8、关于拟变更公司注册资本及修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道兴东社区67区隆昌路8号飞扬科技创新园深圳市瑞凌实业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-12)、董事会签署日(2023-01-13)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-02-02)、网络投票日(2023-02-03)、 召开日(2023-02-02)

议题:

1、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2、关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案
3、关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道兴东社区67区隆昌路8号飞扬科技创新园深圳市瑞凌实业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-12)、董事会签署日(2022-08-13)、股权登记日(2022-08-23)、现场登记日(2022-08-26)、网络投票日(2022-08-29)、 召开日(2022-08-26)

议题:

1、关于使用超募资金和自筹资金购置研发及总部办公用房的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道兴东社区67区隆昌路8号飞扬科技创新园深圳市瑞凌实业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-08)、董事会签署日(2022-08-09)、股权登记日(2022-08-18)、现场登记日(2022-08-23)、网络投票日(2022-08-24)、 召开日(2022-08-23)

议题:

1、关于调整使用部分超募资金在德国投资设立子公司项目金额的议案
2、关于使用部分超募资金对全资子公司增资及新设全资子公司暨投资建设高端装备智能制造产业园的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道兴东社区67区隆昌路8号飞扬科技创新园深圳市瑞凌实业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-26)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-14)、现场登记日(2022-04-19)、网络投票日(2022-04-20)、 召开日(2022-04-19)

议题:

1、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2021年年度报告》全文及摘要的议案
4、关于《2021年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于2022年董事及高级管理人员薪酬的议案
7、关于续聘2022年度会计师事务所的议案
8、关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道兴东社区67区隆昌路8号飞扬科技创新园深圳市瑞凌实业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-21)、董事会签署日(2022-01-22)、股权登记日(2022-02-10)、现场登记日(2022-02-15)、网络投票日(2022-02-16)、 召开日(2022-02-15)

议题:

1、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道兴东社区67区隆昌路8号飞扬科技创新园深圳市瑞凌实业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-28)、董事会签署日(2021-11-30)、股权登记日(2021-12-09)、现场登记日(2021-12-14)、网络投票日(2021-12-15)、 召开日(2021-12-14)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于修订《对外担保管理制度》的议案
6、关于修订《关联交易决策制度》的议案
7、关于修订《对外投资管理制度》的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道兴东社区67区隆昌路8号飞扬科技创新园深圳市瑞凌实业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-24)、董事会签署日(2021-10-26)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-11)、网络投票日(2021-11-12)、 召开日(2021-11-11)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于将实际控制人邱光先生配偶的近亲属齐雪芳女士、齐峰先生、王辉先生作为限制性股票激励对象的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道兴东社区67区隆昌路8号飞扬科技创新园深圳市瑞凌实业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-25)、董事会签署日(2021-06-26)、股权登记日(2021-07-07)、现场登记日(2021-07-12)、网络投票日(2021-07-13)、 召开日(2021-07-12)

议题:

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案
2、关于选举第五届董事会非独立董事的议案
3、关于选举第五届董事会独立董事的议案
4、关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道兴东社区67区隆昌路8号飞扬科技创新园公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-01)、董事会签署日(2021-04-06)、股权登记日(2021-04-21)、现场登记日(2021-04-27)、网络投票日(2021-04-28)、 召开日(2021-04-27)

议题:

1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职
2、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年年度报告>全文及摘要的议案》
4、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于2021年董事及高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
8、《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
10、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
11、《关于开展票据池业务的议案》
12、《关于未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市瑞凌实业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-19)、董事会签署日(2021-01-20)、股权登记日(2021-01-28)、现场登记日(2021-02-03)、网络投票日(2021-02-04)、 召开日(2021-02-03)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于拟变更公司名称、注册地址、注册资本与修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市瑞凌实业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-25)、董事会签署日(2020-12-26)、股权登记日(2021-01-06)、现场登记日(2021-01-11)、网络投票日(2021-01-12)、 召开日(2021-01-11)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本与修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市瑞凌实业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-26)、董事会签署日(2020-10-28)、股权登记日(2020-11-06)、现场登记日(2020-11-11)、网络投票日(2020-11-12)、 召开日(2020-11-11)

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市瑞凌实业股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-12)、董事会签署日(2020-04-14)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-08)、 召开日(2020-05-07)

议题:

1、关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2019年年度报告》全文及摘要的议案
4、关于《2019年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2019年度利润分配预案的议案
6、关于2020年董事及高级管理人员薪酬的议案
7、关于续聘2020年度会计师事务所的议案
8、关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案
9、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
10、关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市瑞凌实业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-02)、董事会签署日(2020-03-03)、股权登记日(2020-03-13)、现场登记日(2020-03-19)、网络投票日(2020-03-20)、 召开日(2020-03-19)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本与修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市瑞凌实业股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-20)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-13)、 召开日(2019-05-13)

议题:

1.00关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2.00关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3.00关于《2018年年度报告》全文及摘要的议案
4.00关于《2018年度财务决算报告》的议案
5.00关于公司2018年度利润分配预案的议案
6.00关于2019年董事、高级管理人员薪酬的议案
7.00关于续聘2019年度会计师事务所的议案
8.00关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案
9.00关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
10.00关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市瑞凌实业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-18)、董事会签署日(2019-01-21)、股权登记日(2019-02-12)、现场登记日(2019-02-15)、网络投票日(2019-02-17)、 召开日(2019-02-15)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本与修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市瑞凌实业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-26)、董事会签署日(2018-06-27)、股权登记日(2018-07-06)、现场登记日(2018-07-12)、网络投票日(2018-07-12)、 召开日(2018-07-12)

议题:

1.《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2.《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
3.《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市瑞凌实业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-25)、董事会签署日(2018-05-26)、股权登记日(2018-06-04)、现场登记日(2018-06-08)、网络投票日(2018-06-10)、 召开日(2018-06-08)

议题:

1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2、关于提高使用自有闲置资金进行现金管理额度的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市瑞凌实业股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-04-03)、股权登记日(2018-04-23)、现场登记日(2018-04-26)、网络投票日(2018-04-26)、 召开日(2018-04-26)

议题:

议案1:《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
议案2:《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
议案3:《关于<2017年年度报告>全文及摘要的议案》
议案4:《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
议案5:《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
议案6:《关于2018年董事、高级管理人员薪酬的议案》
议案7:《关于续聘2018年度会计师事务所的议案》
议案8:《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
议案9:《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
议案10:《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案11:《关于开展票据池业务的议案》
议案12:《关于未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》
议案13:《关于变更公司注册资本与修订《公司章程》部分条款的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市瑞凌实业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-24)、董事会签署日(2017-11-25)、股权登记日(2017-12-06)、现场登记日(2017-12-08)、网络投票日(2017-12-10)、 召开日(2017-12-08)

议题:

1.00关于<深圳市瑞凌实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
2.00关于<深圳市瑞凌实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3.00关于将实际控制人邱光先生配偶的近亲属齐雪芳女士士齐峰先生生付芳女士作为限制性股票激励对象的议案
4.00关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市瑞凌实业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-26)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-08)、现场登记日(2017-09-14)、网络投票日(2017-09-14)、 召开日(2017-09-14)

议题:

1.00关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市瑞凌实业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-22)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-09)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-15)、 召开日(2017-05-15)

议题:

议案1:《关于<2016年年度报告>全文及摘要的议案》
议案2:《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
议案3:《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
议案4:《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
议案5:《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
议案6:《关于2017年董事及高级管理人员薪酬的议案》
议案7:《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》
议案8:《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市瑞凌实业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-19)、董事会签署日(2017-03-21)、股权登记日(2017-03-27)、现场登记日(2017-04-01)、网络投票日(2017-04-04)、 召开日(2017-04-01)

议题:

1、《关于公司豁免履行承诺的议案》
2、《关于全资子公司收购高创亚洲(江苏)科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市瑞凌实业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-25)、董事会签署日(2016-08-27)、股权登记日(2016-09-07)、现场登记日(2016-09-09)、网络投票日(2016-09-11)、 召开日(2016-09-09)

议题:

1、 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、 《 关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳市瑞凌实业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-23)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-16)、 召开日(2016-05-17)

议题:

1、《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<2015年年度报告>全文及摘要的议案》 3、《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》 4、《关于<2015年度财务决算报告>的议案》 5、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司2016年关联交易计划事项的议案》 7、《关于2016年董事及高级管理人员薪酬的议案》 8、《关于续聘2016年度会计师事务所的议案》 9、《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》 10、《关于使用部分超募资金在德国投资设立子公司的议案》 11、《关于选举独立董事的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市瑞凌实业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-28)、董事会签署日(2016-01-28)、股权登记日(2016-02-15)、现场登记日(2016-02-18)、网络投票日(2016-02-17)、 召开日(2016-02-18)

议题:

议案1:《关于部分募投项目结项并将节余资金转为超募资金的议案》
议案2:《关于终止部分募投项目并将剩余资金转回超募资金账户的议案》
议案3:《关于选举独立董事的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市瑞凌实业股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-11)、董事会签署日(2015-12-11)、股权登记日(2015-12-23)、现场登记日(2015-12-28)、网络投票日(2015-12-27)、 召开日(2015-12-28)

议题:

《关于变更公司注册地址与修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市瑞凌实业股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-26)、董事会签署日(2015-10-27)、股权登记日(2015-11-17)、现场登记日(2015-11-20)、网络投票日(2015-11-19)、 召开日(2015-11-20)

议题:

议案1:《关于变更公司注册资本与修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市瑞凌实业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-24)、董事会签署日(2015-08-26)、股权登记日(2015-09-09)、现场登记日(2015-09-14)、网络投票日(2015-09-13)、 召开日(2015-09-14)

议题:

议案1:《 关于变更公司注册资本与修订<公司章程>部分条款的议案》
议案2:《 关于公司2015年半年度资本公积金转增股本预案的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市瑞凌实业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-12)、董事会签署日(2015-06-13)、股权登记日(2015-06-24)、现场登记日(2015-06-29)、网络投票日(2015-06-28)、 召开日(2015-06-29)

议题:

议案1:《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
议案2:《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
议案3:《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市瑞凌实业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-16)、董事会签署日(2015-05-19)、股权登记日(2015-05-29)、现场登记日(2015-06-03)、网络投票日(2015-06-02)、 召开日(2015-06-03)

议题:

议案1:《关于<深圳市瑞凌实业股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
议案2:审议《深圳市瑞凌实业股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》;
议案3:审议《关于将实际控制人邱光先生配偶的直系近亲属齐雪芳女士作为限制性股票激励对象的议案》;
议案4:审议《关于授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳市瑞凌实业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂

重要日期: 首次公告(2015-03-21)、董事会签署日(2015-03-24)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-04-16)、网络投票日(2015-04-16)、 召开日(2015-04-16)

议题:

议案1:关于《2014年度董事会工作报告》的议案;
议案2:关于《2014年年度报告》全文及摘要的议案;
议案3:关于《2014年度监事会工作报告》的议案;
议案4:关于《2014年度财务决算报告》的议案;
议案5:关于公司2014年度利润分配预案的议案;
议案6:关于公司2015年关联交易计划事项的议案;
议案7:关于2015年董事及高级管理人员薪酬的议案;
议案8:关于续聘2015年度会计师事务所的议案;
议案9:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案;
议案10:关于《公司未来三年(2015—2017年)股东回报规划》的议案;
议案11:关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案;
议案12:关于修订《股东大会议事规则》的议案;
议案13:关于修订《募集资金管理制度》的议案。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市瑞凌实业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-26)、董事会签署日(2014-08-26)、股权登记日(2014-09-04)、现场登记日(2014-09-12)、网络投票日(2014-09-11)、 召开日(2014-09-12)

议题:

议案1:《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;
议案2:《关于选举吴毅雄担任独立董事的议案》;
议案3:《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
议案4:《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市瑞凌实业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会并开通网络投票方式的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-26)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-07)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日(2014-05-14)、 召开日(2014-05-14)

议题:

1:关于公司豁免履行承诺的议案
2:关于控股子公司未达业绩承诺对公司进行补偿的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳市瑞凌实业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 飞扬科技会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-25)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-04-09)、现场登记日(2014-04-15)、网络投票日()、 召开日(2014-04-15)

议题:

1:关于《2013年度董事会工作报告》的议案
2:关于审议2013年年度报告全文及摘要的议案
3:关于《2013年度监事会工作报告》的议案
4:关于《2013年度财务决算报告》的议案
5:关于公司2013年度利润分配方案的议案
6:关于公司2013年关联交易情况及2014年关联交易计划事项的议案
7:关于2014年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
8:关于续聘2014年度会计师事务所的议案
9:关于对外投资暨投资设立焊接产业基金管理公司并投资认购其发行并购基金的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳市瑞凌实业股份有限公司 关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 飞扬科技二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-02)、董事会签署日(2013-04-02)、股权登记日(2013-04-17)、现场登记日(2013-04-22)、网络投票日()、 召开日(2013-04-22)

议题:

议案1:关于《2012年度董事会工作报告》的议案
议案2:关于审议《2012年年度报告》全文及摘要的议案
议案3:关于《2012年度监事会工作报告》的议案
议案4:关于《2012年度财务决算报告》的议案
议案5:关于2013年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
议案6:关于修改《公司章程》部分条款的议案
议案7:关于2012年度利润分配预案的议案
议案8:关于续聘2013年度会计师事务所的议案

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市瑞凌实业股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司(飞扬科技园B栋)二楼会议室(深圳市宝安区67区〈留仙二路〉隆昌路8号飞扬科技园)

重要日期: 首次公告(2012-08-15)、董事会签署日(2012-08-15)、股权登记日(2012-08-28)、现场登记日(2012-08-30)、网络投票日()、 召开日(2012-08-30)

议题:

议案1:关于《公司未来三年(2012—2014年)股东回报规划》的议案;
议案2:关于修订《公司章程》部分条款的议案;
议案3:关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案;
议案4:关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案;
议案5:关于《董事、监事津贴管理制度(2012年8月)》的议案;

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市瑞凌实业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 飞扬科技园B栋二楼会议室(深圳市宝安区67区〈留仙二路〉隆昌路8号飞扬科技园)

重要日期: 首次公告(2012-06-01)、董事会签署日(2012-06-02)、股权登记日(2012-06-19)、现场登记日(2012-06-21)、网络投票日()、 召开日(2012-06-21)

议题:

议案1:关于续聘2012年度会计师事务所的议案;
议案2:关于2012年度向银行申请综合授信额度的议案;
议案3:关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案;
议案4:关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案;
议案5:关于修改《公司章程》部分条款的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳市瑞凌实业股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: B栋二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-27)、股权登记日(2012-04-18)、现场登记日(2012-04-20)、网络投票日()、 召开日(2012-04-20)

议题:

议案1:关于《2011年度董事会工作报告》的议案
议案2:关于审议《2011年年度报告》全文及摘要的议案
议案3:关于《2011年度监事会工作报告》的议案
议案4:关于《2011年度财务决算报告》的议案
议案5:关于2012年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
议案6:关于修改《公司章程》部分条款的议案
议案7:关于2011年度利润分配预案的议案
议案8:《关于补选第一届监事会监事的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市瑞凌实业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司B栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-23)、董事会签署日(2011-12-23)、股权登记日(2012-01-04)、现场登记日(2012-01-06)、网络投票日()、 召开日(2012-01-06)

议题:

议案1:《关于“研发中心扩建项目”实施地点变更与实施方案调整的议案》
议案2:《关于“营销服务中心及品牌建设项目”实施地点变更与实施方案调整的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市瑞凌实业股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司B栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-28)、董事会签署日(2011-07-29)、股权登记日(2011-08-09)、现场登记日(2011-08-12)、网络投票日()、 召开日(2011-08-12)

议题:

《关于选举董事的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市瑞凌实业股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司B栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-17)、董事会签署日(2011-06-17)、股权登记日(2011-06-28)、现场登记日(2011-07-04)、网络投票日()、 召开日(2011-07-04)

议题:

议案1:《关于变更公司注册资本与修订<公司章程>部分条款的议案》;
议案2:《关于变更“营销服务中心及品牌建设项目”实施方式的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳市瑞凌实业股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司B栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-29)、董事会签署日(2011-03-30)、股权登记日(2011-04-12)、现场登记日(2011-04-18)、网络投票日()、 召开日(2011-04-18)

议题:

1、《关于<2010年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2010年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2010年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于2010年年度报告全文及摘要的议案》
5、《关于<2010年度财务决算报告>的议案》
6、《关于公司2010年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》
7、《关于2011年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于续聘2011年度会计师事务所的议案》
10、《关于<会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度>的议案》
11、《关于<累积投票制度实施细则>的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司B栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-12)、董事会签署日(2011-01-14)、股权登记日(2011-01-24)、现场登记日(2011-01-27)、网络投票日()、 召开日(2011-01-27)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
3、《关于向全资子公司昆山瑞凌焊接科技有限公司增资25,284万元人民币的议案》
4、《关于续聘立信会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案》
5、《关于审议<选聘会计师事务所专项制度>的议案》
6、《关于审议<股东大会网络投票实施细则>的议案》

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