新动力300152股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 雄安新动力科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(河北)自由贸易试验区雄安片区保定市雄安市民服务中心企业办公区A栋

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-22)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 4、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 5、《关于2023年度拟不进行利润分配的议案》 6、《关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》 7、《关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》 8、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》 9、《关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度暨有关担保的议案》 10、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 11、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 雄安新动力科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(河北)自由贸易试验区雄安片区保定市雄安市民服务中心企业办公区A栋

重要日期: 首次公告(2023-10-24)、董事会签署日(2023-10-25)、股权登记日(2023-11-03)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-10)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 雄安新动力科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区皂君庙路5号院新动力大厦

重要日期: 首次公告(2023-03-22)、董事会签署日(2023-03-22)、股权登记日(2023-04-06)、现场登记日(2023-04-12)、网络投票日(2023-04-13)、召开日(2023-04-12)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于2022年年度报告和年度报告摘要的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配的议案》
6、《关于公司董事薪酬的议案》
7、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
9、《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
10、《关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 雄安新动力科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(河北)自由贸易试验区雄安片区保定市雄安市民服务中心企业办公区A栋

重要日期: 首次公告(2023-02-28)、董事会签署日(2023-03-01)、股权登记日(2023-03-09)、现场登记日(2023-03-15)、网络投票日(2023-03-16)、召开日(2023-03-15)

议题:

1、关于为全资子公司徐州燃烧控制研究院有限公司提供担保的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 雄安新动力科技股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(河北)自由贸易试验区雄安片区保定市雄安市民服务中心企业办公区A栋

重要日期: 首次公告(2022-11-23)、董事会签署日(2022-11-24)、股权登记日(2022-12-08)、现场登记日(2022-12-12)、网络投票日(2022-12-13)、召开日(2022-12-12)

议题:

1、关于成立党委、纪委暨修改公司章程的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 雄安新动力科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(河北)自由贸易试验区雄安片区保定市雄安市民服务中心企业办公区A栋

重要日期: 首次公告(2022-11-18)、董事会签署日(2022-11-19)、股权登记日(2022-12-01)、现场登记日(2022-12-05)、网络投票日(2022-12-06)、召开日(2022-12-05)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 雄安新动力科技股份有限公司关于召开2022年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(河北)自由贸易试验区雄安片区保定市雄安市民服务中心企业办公区A栋

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日()、网络投票日(2022-09-14)、召开日()

议题:

1、关于补选公司第五届非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 雄安科融环境科技股份有限公司关于召开2022年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(河北)自由贸易试验区雄安片区保定市雄安市民服务中心企业办公区A栋

重要日期: 首次公告(2022-07-05)、董事会签署日(2022-07-06)、股权登记日(2022-07-15)、现场登记日(2022-07-20)、网络投票日(2022-07-21)、召开日(2022-07-20)

议题:

1、关于拟变更公司名称的议案
2、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 雄安科融环境科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(河北)自由贸易试验区雄安片区保定市雄安市民服务中心企业办公区A栋

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于2021年年度报告和年度报告摘要的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配的议案》
6、《关于公司董事薪酬的议案》
7、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
9、《关于续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
10、《关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
11、《关于公司增补第五届董事会成员的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 雄安科融环境科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(河北)自由贸易试验区雄安片区保定市雄安市民服务中心企业办公区A栋

重要日期: 首次公告(2022-03-21)、董事会签署日(2022-03-22)、股权登记日(2022-03-30)、现场登记日(2022-04-01)、网络投票日(2022-04-06)、召开日(2022-04-01)

议题:

1、关于全资子公司股权重组暨债务豁免的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 雄安科融环境科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(河北)自由贸易试验区雄安片区保定市雄安市民服务中心企业办公区A栋

重要日期: 首次公告(2021-07-29)、董事会签署日(2021-07-30)、股权登记日(2021-08-11)、现场登记日(2021-08-13)、网络投票日(2021-08-16)、召开日(2021-08-13)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 雄安科融环境科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(河北)自由贸易试验区雄安片区保定市雄安市民服务中心企业办公区A栋

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、关于2020年度董事会工作报告的议案
2、关于2020年度监事会工作报告的议案
3、关于2020年度财务决算报告的议案
4、关于2020年年度报告和年度报告摘要的议案
5、关于公司2020年度利润分配的议案
6、关于公司董事薪酬的议案
7、关于公司高级管理人员薪酬的议案
8、关于2020年度计提资产减值准备的议案
9、关于续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
10、关于公司及并表子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 雄安科融环境科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(河北)自由贸易试验区雄安片区保定市雄安市民服务中心企业办公区A栋

重要日期: 首次公告(2021-02-09)、董事会签署日(2021-02-10)、股权登记日(2021-02-22)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-25)、召开日(2021-02-22)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案
2、关于取消公司第二期股票期权激励计划预留部分股票期权的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 雄安科融环境科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(河北)自由贸易试验区雄安片区保定市雄安市民服务中心企业办公区A栋

重要日期: 首次公告(2020-09-30)、董事会签署日(2020-10-01)、股权登记日(2020-10-12)、现场登记日(2020-10-15)、网络投票日(2020-10-16)、召开日(2020-10-15)

议题:

1、关于对外投资设立环保产业投资基金的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 雄安科融环境科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(河北)自由贸易试验区雄安片区保定市雄安市民服务中心企业办公区A栋

重要日期: 首次公告(2020-07-31)、董事会签署日(2020-08-01)、股权登记日(2020-08-12)、现场登记日(2020-08-14)、网络投票日(2020-08-17)、召开日(2020-08-14)

议题:

1、关于出售控股子公司股权的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 雄安科融环境科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(河北)自由贸易试验区雄安片区保定市雄安市民服务中心企业办公区A栋

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-04-30)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-11)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、关于出售控股子公司部分股权的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 雄安科融环境科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(河北)自由贸易试验区雄安片区保定市雄安市民服务中心企业办公区A栋

重要日期: 首次公告(2020-04-09)、董事会签署日(2020-04-10)、股权登记日(2020-04-24)、现场登记日(2020-04-29)、网络投票日(2020-04-30)、召开日(2020-04-29)

议题:

1、关于2019年度董事会工作报告的议案
2、关于2019年度财务决算报告的议案
3、关于2019年年度报告和年度报告摘要的议案
4、关于2019年度拟不进行利润分配的议案
5、关于公司董事薪酬的议案
6、关于公司高级管理人员薪酬的议案
7、关于2019年度计提资产减值准备的议案
8、关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
9、关于公司及并表子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
10、关于拟变更公司经营范围的议案
11、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 雄安科融环境科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座1708

重要日期: 首次公告(2020-01-10)、董事会签署日(2020-01-11)、股权登记日(2020-01-20)、现场登记日(2020-01-31)、网络投票日(2020-02-03)、召开日(2020-01-31)

议题:

1、关于拟变更公司注册地址的议案
2、关于拟变更公司经营范围的议案
3、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 雄安科融环境科技股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座1708

重要日期: 首次公告(2019-12-13)、董事会签署日(2019-12-16)、股权登记日(2019-12-25)、现场登记日(2019-12-30)、网络投票日(2019-12-31)、召开日(2019-12-30)

议题:

1、《关于签署<合同终止协议>的议案》
2、《关于签署<债务抵销清偿协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 雄安科融环境科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市容城县雄安市民服务中心A栋

重要日期: 首次公告(2019-09-30)、董事会签署日(2019-10-08)、股权登记日(2019-10-17)、现场登记日(2019-10-22)、网络投票日(2019-10-22)、召开日(2019-10-22)

议题:

1、关于拟变更公司注册地址的议案
2、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 雄安科融环境科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座1708

重要日期: 首次公告(2019-08-01)、董事会签署日(2019-08-02)、股权登记日(2019-08-12)、现场登记日(2019-08-14)、网络投票日(2019-08-18)、召开日(2019-08-14)

议题:

1.关于《雄安科融环境科技股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.关于《第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3.关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 徐州科融环境资源股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州市经济技术开发区宝莲寺路16号

重要日期: 首次公告(2019-06-25)、董事会签署日(2019-06-26)、股权登记日(2019-07-04)、现场登记日(2019-07-10)、网络投票日(2019-07-10)、召开日(2019-07-10)

议题:

1、关于拟变更公司注册地址的议案
2、关于拟变更公司名称的议案
3、关于拟变更公司经营范围的议案
4、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 徐州科融环境资源股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州市经济开发区杨山路12号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-04)、董事会签署日(2019-06-05)、股权登记日(2019-06-21)、现场登记日(2019-06-24)、网络投票日(2019-06-25)、召开日(2019-06-24)

议题:

1、关于2018年度董事会工作报告的议案
2、关于2018年度财务决算报告的议案
3、关于2018年度报告和年度报告摘要的议案
4、关于2018年度拟不进行利润分配的议案
5、关于公司董事薪酬的议案
6、关于公司高级管理人员薪酬的议案
7、关于2018年度计提资产减值准备的议案
8、关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
9、关于公司及并表子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
10、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 徐州科融环境资源股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西直门外大街18号金贸大厦C2座501会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-01)、董事会签署日(2019-02-02)、股权登记日(2019-02-13)、现场登记日(2019-02-14)、网络投票日(2019-02-17)、召开日(2019-02-14)

议题:

1.《关于出售控股子公司股权的议案》
2.《关于出售全资子公司股权的议案》

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 徐州科融环境资源股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西直门外大街18号金贸大厦C2座501会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-11)、董事会签署日(2018-12-11)、股权登记日(2018-12-20)、现场登记日(2018-12-25)、网络投票日(2018-12-25)、召开日(2018-12-25)

议题:

1、《关于提名非独立董事候选人的议案》
2、《关于提名独立董事候选人的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 徐州科融环境资源股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西直门外金贸大厦C2座501会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-24)、董事会签署日(2018-10-25)、股权登记日(2018-11-09)、现场登记日(2018-11-15)、网络投票日(2018-11-14)、召开日(2018-11-15)

议题:

1、关于2018年第三季度计提资产减值准备的提案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 徐州科融环境资源股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西直门外金贸大厦C2座501会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-11)、董事会签署日(2018-09-11)、股权登记日(2018-09-25)、现场登记日(2018-09-26)、网络投票日(2018-09-27)、召开日(2018-09-26)

议题:

(1)、《关于终止收购江苏永葆环保科技有限公司100%股权的议案》;
(2)、《关于签署<和解协议>的议案》;
(3)、《关于提请股东大会授权董事会办理本次终止收购江苏永葆环保科技有限公司100%股权后续事宜的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 徐州科融环境资源股份有限公司关于召开2018年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西直门外金贸大厦C2座501会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-24)、董事会签署日(2018-08-25)、股权登记日(2018-09-06)、现场登记日(2018-09-06)、网络投票日(2018-09-10)、召开日(2018-09-06)

议题:

1、关于2018年半年度计提资产减值准备的提案
2、关于变更非独立董事的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 徐州科融环境资源股份有限公司关于召开2018年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西直门外金贸大厦C2座501会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-10)、董事会签署日(2018-08-10)、股权登记日(2018-08-23)、现场登记日(2018-08-21)、网络投票日(2018-08-27)、召开日(2018-08-21)

议题:

1、关于变更非独立董事的提案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 徐州科融环境资源股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西直门外金贸大厦C2座501会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-08)

议题:

1、2017年度董事会工作报告(含独立董事述职报告)
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度报告和年度报告摘要
4、2017年度财务决算报告
5、2017年度利润分配、资本公积金转增股本方案
6、关于修改公司章程的议案
7、关于聘请公司2018年度审计机构及支付费用的议案
8、关于公司监事会换届暨选举刘垒先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
9、关于确定公司2018年董事薪酬的议案
10、关于确定公司2018年高级管理人员薪酬的议案
11、董事会对会计师事务所出具的2017年度财务报告非标审计意见的专项说明
12、关于公司控股股东债务重组暨关联交易进展事项的议案
13、关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
14、关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 徐州科融环境资源股份有限公司关于召开2018年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西直门外金贸大厦C2座501会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-05)、董事会签署日(2018-02-06)、股权登记日(2018-02-23)、现场登记日(2018-02-12)、网络投票日(2018-02-27)、召开日(2018-02-12)

议题:

1、关于变更会计师事务所的提案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 徐州科融环境资源股份有限公司关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省徐州经济开发区杨山路12号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-01)、董事会签署日(2018-01-02)、股权登记日(2018-01-09)、现场登记日(2018-01-10)、网络投票日(2018-01-16)、召开日(2018-01-10)

议题:

(1)关于公司控股股东债务重组偿还上市公司资金的议案;
(2)关于拟聘任独立董事的议案;
(3)关于拟聘任监事的议案;

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 徐州科融环境资源股份有限公司关于召开公司2017年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省徐州经济开发区杨山路12号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-07)、董事会签署日(2017-12-07)、股权登记日(2017-12-15)、现场登记日(2017-12-18)、网络投票日(2017-12-21)、召开日(2017-12-18)

议题:

1、关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案
2、关于改聘会计师事务所的议案
3、关于出售乌海蓝益环保发电有限公司及定州市瑞泉固废处理有限公司股权的议案
4、关于提请免除郑军先生公司第三届董事会董事的议案;
5、关于提名毛军亮先生为公司第三届董事会董事的议案。

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 徐州科融环境资源股份有限公司关于召开公司2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省徐州经济开发区杨山路12号一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-10-26)、董事会签署日(2017-10-27)、股权登记日(2017-11-07)、现场登记日(2017-11-08)、网络投票日(2017-11-12)、召开日(2017-11-08)

议题:

1、关于提请免除张永辉先生董事职务的议案
2、关于选举高岩先生为公司第三届监事会监事的议案

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 徐州科融环境资源股份有限公司关于召开公司2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省徐州经济开发区杨山路12号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-14)、董事会签署日(2017-08-15)、股权登记日(2017-08-24)、现场登记日(2017-08-28)、网络投票日(2017-08-29)、召开日(2017-08-28)

议题:

1.00关于2017年半年度计提资产减值准备的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 徐州科融环境资源股份有限公司关于召开公司2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省徐州经济开发区杨山路12号徐州科融环境资源股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-04)、董事会签署日(2017-08-05)、股权登记日(2017-08-15)、现场登记日(2017-08-16)、网络投票日(2017-08-20)、召开日(2017-08-16)

议题:

1、关于选举李庆义先生为公司第三届董事会董事的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 徐州科融环境资源股份有限公司关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京西直门外大街18号金贸大厦C2座501室

重要日期: 首次公告(2017-07-11)、董事会签署日(2017-07-12)、股权登记日(2017-07-21)、现场登记日(2017-07-25)、网络投票日(2017-07-26)、召开日(2017-07-25)

议题:

(一)关于《收购江苏永葆环保科技有限公司100%股权的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 徐州科融环境资源股份有限公司关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京西直门外大街18号金茂大厦C2座501室

重要日期: 首次公告(2017-06-02)、董事会签署日(2017-06-03)、股权登记日(2017-06-14)、现场登记日(2017-06-14)、网络投票日(2017-06-19)、召开日(2017-06-14)

议题:

议案1关于选举独立董事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 徐州科融环境资源股份有限公司关于召开公司2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京西直门外大街18号金茂大厦C2座501室

重要日期: 首次公告(2017-04-24)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-12)

议题:

(一)2016年度董事会工作报告
(二)2016年度财务决算报告
(三)2016年度利润分配、资本公积金转增股本方案
(四)2015年度报告和年度报告摘要
(五)关于2016年度计提资产减值准备的议案
(六)关于聘请公司2017年度审计机构的议案
(七)2016年度监事会工作报告

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 徐州科融环境资源股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省徐州经济开发区杨山路12号徐州科融环境资源股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-03)、董事会签署日(2017-01-03)、股权登记日(2017-01-18)、现场登记日(2017-01-19)、网络投票日(2017-01-22)、召开日(2017-01-19)

议题:

1.关于《徐州科融环境资源股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.关于《第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3.关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划有关事项的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 徐州科融环境资源股份有限公司关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省徐州经济开发区杨山路12号徐州科融环境资源股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-17)、董事会签署日(2016-11-17)、股权登记日(2016-11-30)、现场登记日(2016-12-02)、网络投票日(2016-12-05)、召开日(2016-12-02)

议题:

议案1.关于为睢宁宝源新能源发电有限公司申请中国清洁发展机制基金委托贷款提供抵押担保的议案
议案2.关于变更审计机构的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 徐州科融环境资源股份有限公司关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省徐州经济开发区杨山路12号徐州科融环境资源股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-30)、董事会签署日(2016-10-10)、股权登记日(2016-10-20)、现场登记日(2016-10-21)、网络投票日(2016-10-25)、召开日(2016-10-21)

议题:

议案1 关于为蓝天环保设备工程股份有限公司申请银行综合授信提供担保的议案
议案2 关于任免公司部分董事的议案
议案3关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 徐州科融环境资源股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省徐州经济开发区杨山路12号徐州科融环境资源股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-05)、董事会签署日(2016-07-06)、股权登记日(2016-07-18)、现场登记日(2016-07-19)、网络投票日(2016-07-20)、召开日(2016-07-19)

议题:

议案1关于修改《公司章程》的议案
议案2关于选举董事的议案
议案3关于选举监事的议案
议案4关于为蓝天环保设备工程股份有限公司申请银行综合授信提供担保的议案
议案5关于为蓝天环保设备工程股份有限公司提供财务资助的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 徐州科融环境资源股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省徐州经济开发区杨山路12号徐州科融环境资源股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-24)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-12)

议题:

(一)2015年度董事会工作报告
(二)2015年度财务决算方案
(三)2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案
(四)2015年度报告和年度报告摘要
(五)关于聘请2016年度审计机构及支付审计费用的议案
(六)前次募集资金使用情况报告
(七)2015年度监事会工作报告
(八)关于公司符合非公开发行股票条件的议案
(九)公司非公开发行股票的方案
(十)公司非公开发行股票预案(修订)
(十一)公司非公开发行股票方案的论证分析报告(修订)
(十二)关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订)
(十三)关于非公开发行股票摊薄即期回报及公司制定填补回报措施的议案(修订)
(十四)公司未来三年(2016-2018)股东分红回报规划
(十五)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 徐州科融环境资源股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省徐州经济开发区杨山路 12 号徐州科融环境资源股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-23)、董事会签署日(2015-10-26)、股权登记日(2015-11-09)、现场登记日(2015-11-11)、网络投票日(2015-11-11)、召开日(2015-11-11)

议题:

1.关于修改公司章程的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 徐州科融环境资源股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省徐州经济开发区杨山路12号徐州科融环境资源股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-28)、董事会签署日(2015-08-29)、股权登记日(2015-09-11)、现场登记日(2015-09-14)、网络投票日(2015-09-15)、召开日(2015-09-14)

议题:

1 2015 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案
2 关于调整独立董事津贴的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 徐州燃控科技股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省徐州经济开发区杨山路12号徐州燃控科技股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-17)、董事会签署日(2015-06-18)、股权登记日(2015-06-29)、现场登记日(2015-06-30)、网络投票日(2015-07-02)、召开日(2015-06-30)

议题:

1关于变更公司名称的议案
2关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 徐州燃控科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省徐州经济开发区杨山路12号徐州燃控科技股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-22)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-13)、召开日(2015-05-11)

议题:

1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年度财务决算方案
4、2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案
5、2014年度报告和年度报告摘要
6、关于聘请2015年度审计机构及支付审计费用的
7、关于为睢宁宝源新能源发电有限公司向银行申请综合授信提供担保的
8、关于公司董事会换届的
9、关于公司监事会换届的

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 徐州燃控科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省徐州经济开发区杨山路12号徐州燃控科技股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-26)、董事会签署日(2014-12-27)、股权登记日(2015-01-08)、现场登记日(2015-01-09)、网络投票日(2015-01-12)、召开日(2015-01-09)

议题:

1关于为蓝天环保设备工程股份有限公司申请银行综合授信提供担保的议案
2关于为诸城宝源新能源有限公司申请银行综合授信提供担保的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 徐州燃控科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-24)、董事会签署日(2014-08-26)、股权登记日(2014-09-04)、现场登记日(2014-09-05)、网络投票日(2014-09-09)、召开日(2014-09-05)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于修改《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 徐州燃控科技股份有限公司关于召开2014 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省徐州市经济开发区杨山路12 号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-22)、董事会签署日(2014-04-24)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-06)、网络投票日()、召开日(2014-05-06)

议题:

(一)关于为新疆君创能源设备有限公司申请银行综合授信提供担保的议案
(二)关于为蓝天环保设备工程股份有限公司申请银行综合授信提供担保的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 徐州燃控科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-26)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-11)、现场登记日(2014-04-14)、网络投票日(2014-04-16)、召开日(2014-04-14)

议题:

1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度财务决算方案
4、2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案
5、2013年度报告和年度报告摘要
6、关于聘请2014年度审计机构及支付审计费用的议案
7、关于修改《公司章程》的议案
8、关于终止实施《徐州燃控科技股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划(草案)》的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 徐州燃控科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-26)、董事会签署日(2013-12-30)、股权登记日(2014-01-08)、现场登记日(2014-01-09)、网络投票日(2014-01-13)、召开日(2014-01-09)

议题:

1、关于将募投项目节余资金及利息永久性补充流动资金的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 徐州燃控科技股份有限公司关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-30)、董事会签署日(2013-08-01)、股权登记日(2013-08-12)、现场登记日(2013-08-13)、网络投票日(2013-08-15)、召开日(2013-08-13)

议题:

1、关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
2、关于修改《公司章程》的议案
3、关于修改《股东大会议事规则》的议案
4、关于修改《董事会议事规则》的议案
5、关于修改《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 徐州燃控科技股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-17)、董事会签署日(2013-04-19)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日(2013-05-09)、网络投票日(2013-05-13)、召开日(2013-05-09)

议题:

1、2012 年度董事会工作报告
2、2012 年度监事会工作报告
3、2012 年度财务决算方案
4、2012 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
5、2012 年度报告和年度报告摘要
6、关于聘请 2013 年度审计机构及支付审计费用的议案
7、关于 2012 年度日常关联交易执行情况及 2013 年度日常关联交易预计情况的议案
8、关于修改《公司章程》的议案
9、关于使用超募资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 徐州燃控科技股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-09)、董事会签署日(2012-11-13)、股权登记日(2012-11-21)、现场登记日(2012-11-22)、网络投票日()、召开日(2012-11-22)

议题:

（一）关于重新预计公司2012年度日常关联交易的议案
（二）关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 徐州燃控科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-13)、董事会签署日(2012-08-15)、股权登记日(2012-08-27)、现场登记日(2012-08-28)、网络投票日()、召开日(2012-08-28)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于《公司未来三年股东回报规划（2012年—2014年）》的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 徐州燃控科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 徐州燃控科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-21)、董事会签署日(2012-05-22)、股权登记日(2012-06-01)、现场登记日(2012-06-04)、网络投票日(2012-06-06)、召开日(2012-06-04)

议题:

1、逐项审议《公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》
2、审议《公司限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法（草案）》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、审议《关于公司< 2012年度日常关联交易计划>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 徐州燃控科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 徐州市汉园宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-16)、董事会签署日(2012-04-17)、股权登记日(2012-05-03)、现场登记日(2012-05-04)、网络投票日()、召开日(2012-05-04)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年年度报告》及摘要
4、审议《2011年度财务决算报告》
5、审议《2011年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘2012 年度审计机构的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
8、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
11、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12、审议《关于选举独立董事的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 徐州燃控科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 徐州市汉园宾馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-27)、董事会签署日(2011-09-28)、股权登记日(2011-10-18)、现场登记日(2011-10-19)、网络投票日()、召开日(2011-10-19)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》；
3、审议《关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 徐州燃控科技股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 徐州市汉园宾馆

重要日期: 首次公告(2011-03-30)、董事会签署日(2011-04-02)、股权登记日(2011-04-19)、现场登记日(2011-04-20)、网络投票日()、召开日(2011-04-20)

议题:

1、关于公司《2010年度董事会工作报告》的议案；
2、关于公司《2010年度监事会工作报告》的议案；
3、关于公司《2010年度财务决算报告》的议案；
4、关于公司经审计《2010年度财务报告》的议案；
5、关于公司2010年度利润分配的议案；
6、关于公司《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》的议案；
7、关于《公司使用部分超募资金偿还公司银行贷款并永久性补充流动资金》的议案；
8、关于公司《2011年日常关联交易计划》的议案；
9、关于《续聘武汉众环会计师事务所有限公司为公司外部审计机构》的议案；
独立董事孟宪刚先生、刘万忠先生、李华燊先生、李秀枝女士将在会议上做2010年度述职报告。

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