世纪瑞尔300150股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京世纪瑞尔技术股份有限公司关于召开2023年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、审议《2023年度董事会工作报告》
2、审议《2023年度监事会工作报告》
3、审议《2023年年度报告》及其摘要
4、审议《2023年度审计报告》
5、审议《2023年度财务决算报告》
6、审议《2023年度利润分配方案》
7、关于续聘2024年度会计师事务所的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、《关于修订公司部分内部管理制度的议案》需逐项表决

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京世纪瑞尔技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层北京世纪瑞尔技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-18)、董事会签署日(2023-12-19)、股权登记日(2023-12-27)、现场登记日(2024-01-03)、网络投票日(2024-01-04)、召开日(2024-01-03)

议题:

1、关于修订《独立董事工作制度》的议案
2、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京世纪瑞尔技术股份有限公司关于召开2022年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层北京世纪瑞尔技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-19)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、审议《2022年度董事会工作报告》
2、审议《2022年度监事会工作报告》
3、审议《2022年年度报告》及其摘要
4、审议《2022年度审计报告》
5、审议《2022年度财务决算报告》
6、审议《2022年度利润分配方案》
7、关于续聘2023年度会计师事务所的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京世纪瑞尔技术股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层北京世纪瑞尔技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、审议《2021年度董事会工作报告》
2、审议《2021年度监事会工作报告》
3、审议《2021年年度报告》及其摘要
4、审议《2021年度审计报告》
5、审议《2021年度财务决算报告》
6、审议《2021年度利润分配方案》
7、关于续聘2022年度会计师事务所的议案
8、关于第八届董事会独立董事津贴的议案
9、关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案
10、关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案
11、关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京世纪瑞尔技术股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、《2020年年度报告及其摘要》
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年度利润分配方案》
5、《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
6、《2020年度审计报告》
7、《关于计提商誉减值准备的议案》
8、《未来三年分红回报规划(2021-2023年)》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订公司部分内部规章制度的议案》(需逐项表决)
11、《关于新设<对外提供财务资助管理制度>的议案》
12、《2020年度监事会工作报告》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京世纪瑞尔技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-16)、董事会签署日(2021-03-17)、股权登记日(2021-03-29)、现场登记日(2021-03-30)、网络投票日(2021-04-01)、召开日(2021-03-30)

议题:

1、审议《关于董事辞职及提名董事候选人的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京世纪瑞尔技术股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《2019年年度报告及其摘要》
2、《2019年度董事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年度利润分配方案》
5、《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
6、《2019年度监事会工作报告》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京世纪瑞尔技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-24)、董事会签署日(2019-10-25)、股权登记日(2019-11-06)、现场登记日(2019-11-07)、网络投票日(2019-11-10)、召开日(2019-11-07)

议题:

1、《关于出售控股子公司的议案》
2、《关于为关联方提供担保的议案》
3、《关于与关联方发生关联交易及预计关联交易的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京世纪瑞尔技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-22)、董事会签署日(2019-08-23)、股权登记日(2019-09-04)、现场登记日(2019-09-05)、网络投票日(2019-09-08)、召开日(2019-09-05)

议题:

1、《关于使用结余超募资金及利息永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京世纪瑞尔技术股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-08)、召开日(2019-05-07)

议题:

(一)审议《2018年年度报告及其摘要》;
(二)审议《2018年度董事会工作报告》;
(三)审议《2018年度财务决算报告》;
(四)审议《2018年度利润分配预案》;
(五)审议《关于续聘财务审计机构的议案》;
(六)审议《2018年度监事会工作报告》;
(七)审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;
(八)《关于董事会换届选举独立董事的议案》;
(九)审议《关于第七届董事会独立董事津贴方案的议案》;
(十)审议《关于监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 北京世纪瑞尔技术股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九

重要日期: 首次公告(2018-09-03)、董事会签署日(2018-09-04)、股权登记日(2018-09-13)、现场登记日(2018-09-14)、网络投票日(2018-09-18)、召开日(2018-09-14)

议题:

1.《关于提名独立董事候选人的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 北京世纪瑞尔技术股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-11)、董事会签署日(2018-06-12)、股权登记日(2018-06-22)、现场登记日(2018-06-25)、网络投票日(2018-06-27)、召开日(2018-06-25)

议题:

1.《关于提名监事候选人的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京世纪瑞尔技术股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-11)、董事会签署日(2018-05-12)、股权登记日(2018-05-23)、现场登记日(2018-05-24)、网络投票日(2018-05-27)、召开日(2018-05-24)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》;
2、《关于控股子公司业绩完成情况说明及业绩补偿方案暨募集资金结余的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京世纪瑞尔技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-11)、董事会签署日(2018-04-12)、股权登记日(2018-04-23)、现场登记日(2018-04-24)、网络投票日(2018-04-26)、召开日(2018-04-24)

议题:

(一)审议《关于中电智联科技(北京)有限公司增资协议之补充协议的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京世纪瑞尔技术股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-02)、董事会签署日(2018-04-03)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-19)、网络投票日(2018-04-22)、召开日(2018-04-19)

议题:

(一)审议《2017年年度报告及其摘要》;(二)审议《2017年度董事会工作报告》;公司独立董事祁兵、王再文、潘帅将在本次年度股东大会上进行述职。(三)审议《2017年度财务决算报告》;(四)审议《2017年度利润分配预案》;(五)审议《关于续聘财务审计机构的议案》;(六)审议《2017年度监事会工作报告》;(七)审议《关于未来三年分红回报规划(2018-2020年)》;(八)审议《关于修订<公司章程>的议案》;(九)审议《关于将公司闲置办公用房对外出租的议案》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 北京世纪瑞尔技术股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座十二层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-11)、董事会签署日(2017-12-12)、股权登记日(2017-12-22)、现场登记日(2017-12-22)、网络投票日(2017-12-26)、召开日(2017-12-22)

议题:

1.00《关于提名董事候选人的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 北京世纪瑞尔技术股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座十二层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-17)、董事会签署日(2017-11-18)、股权登记日(2017-11-28)、现场登记日(2017-11-28)、网络投票日(2017-12-03)、召开日(2017-11-28)

议题:

1.《关于出售参股子公司股权的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 北京世纪瑞尔技术股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-24)、董事会签署日(2017-08-25)、股权登记日(2017-09-04)、现场登记日(2017-09-04)、网络投票日(2017-09-10)、召开日(2017-09-04)

议题:

1、《关于公司增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 北京世纪瑞尔技术股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-17)、董事会签署日(2017-05-18)、股权登记日(2017-05-25)、现场登记日(2017-05-25)、网络投票日(2017-06-01)、召开日(2017-05-25)

议题:

1、审议《关于关联方向公司子公司增资暨关联交易的议案》 2、审议《关于修改公司经营范围并相应修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京世纪瑞尔技术股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-12)、董事会签署日(2017-04-13)、股权登记日(2017-04-27)、现场登记日(2017-04-27)、网络投票日(2017-05-02)、召开日(2017-04-27)

议题:

(一)审议《2016年年度报告及其摘要》;
(二)审议《2016年度董事会工作报告》;
(三)审议《2016年度财务决算报告》;
(四)审议《2016年度利润分配预案》;
(五)审议《关于续聘财务审计机构的议案》;
(六)审议《2016年度监事会工作报告》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北京世纪瑞尔技术股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-20)、董事会签署日(2017-03-21)、股权登记日(2017-03-29)、现场登记日(2017-03-29)、网络投票日(2017-04-04)、召开日(2017-03-29)

议题:

(一)《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产条件的议案》;
(二)《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的议案》;
(三)《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》;
(四)《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
(五)《关于签署<北京世纪瑞尔技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》;
(六)《关于签署<北京世纪瑞尔技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议>的议案》;
(七)《关于<北京世纪瑞尔技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要(修订稿)的议案》;
(八)《公司关于使用剩余超募资金及利息支付收购标的资产现金对价的议案》;
(九)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》;
(十)《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关审计报告及评估报告的议案》;
(十一)《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》;
(十二)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京世纪瑞尔技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-20)、董事会签署日(2017-01-20)、股权登记日(2017-01-25)、现场登记日(2017-01-25)、网络投票日(2017-02-05)、召开日(2017-01-25)

议题:

(一)《关于重大资产重组事项停牌期满申请继续停牌的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京世纪瑞尔技术股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-21)、董事会签署日(2016-10-21)、股权登记日(2016-11-01)、现场登记日(2016-11-01)、网络投票日(2016-11-06)、召开日(2016-11-01)

议题:

1、审议《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产方案调整事项的议案》
2、审议《关于使用结余募集资金和超募资金及利息购买苏州易维迅信息科技有限公司部分股权的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司购买苏州易维迅信息科技有限公司部分股权有关事宜的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京世纪瑞尔技术股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-24)、董事会签署日(2016-03-25)、股权登记日(2016-04-11)、现场登记日(2016-04-14)、网络投票日(2016-04-14)、召开日(2016-04-14)

议题:

(一)《2015年年度报告及其摘要》;
(二)《2015年度董事会工作报告》;
(三)《2015年度财务决算报告》;
(四)《2015年度利润分配预案》;
(五)《关于续聘财务审计机构的议案》;
(六)《2015年度监事会工作报告》;
(七)《关于董事会换届选举的议案》;
(八)《关于第六届董事会独立董事津贴方案的议案》;
(九)《关于第六届董事会外部董事津贴方案的议案》;
(十)《关于本次重大资产重组对即期回报影响及填补回报措施的议案》;
(十一)《公司董事和高级管理人员关于重大资产重组摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》;
(十二)《关于监事会换届选举的议案》;
(十三)《关于第六届监事会外部监事津贴方案的议案》。

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 北京世纪瑞尔技术股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-17)、董事会签署日(2015-11-18)、股权登记日(2015-11-27)、现场登记日(2015-11-30)、网络投票日(2015-12-02)、召开日(2015-11-30)

议题:

(一)关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产条件的议案;
(二)关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案;
(三)关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案;
(四)关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案;
(五)关于签署《北京世纪瑞尔技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》的议案;
(六)关于签署《北京世纪瑞尔技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议》的议案;
(七)关于《北京世纪瑞尔技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(修订稿)草案及其摘要》的议案;
(八)公司关于使用结余募集资金及利息和部分超募资金收购目标资产的议案;
(九)关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案;
(十)关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关审计报告及评估报告的议案;
(十一)关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案;
(十二)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案;

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 北京世纪瑞尔技术股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-29)、董事会签署日(2015-09-30)、股权登记日(2015-10-08)、现场登记日(2015-10-09)、网络投票日(2015-10-14)、召开日(2015-10-09)

议题:

1.《关于第一期员工持股计划(草案)及摘要的议案》
2.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
3.《关于第一期员工持股计划管理细则的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 北京世纪瑞尔技术股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-11)、董事会签署日(2015-09-11)、股权登记日(2015-09-23)、现场登记日(2015-09-24)、网络投票日(2015-09-28)、召开日(2015-09-24)

议题:

1、《关于筹划发行股份购买资产事项申请继续延期复牌的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 北京世纪瑞尔技术股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-25)、董事会签署日(2015-08-26)、股权登记日(2015-09-02)、现场登记日(2015-09-07)、网络投票日(2015-09-09)、召开日(2015-09-07)

议题:

1.《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
2.《关于未来三年分红回报规划( 2015-2017年)》
3.《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京世纪瑞尔技术股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-20)、董事会签署日(2015-05-21)、股权登记日(2015-06-04)、现场登记日(2015-06-05)、网络投票日(2015-06-08)、召开日(2015-06-05)

议题:

(一) 《关于变更注册资本的议案》
(二) 《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京世纪瑞尔技术股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九

重要日期: 首次公告(2015-04-02)、董事会签署日(2015-04-03)、股权登记日(2015-04-23)、现场登记日(2015-04-23)、网络投票日(2015-04-28)、召开日(2015-04-23)

议题:

1、2014年年度报告及其摘要》
2、2014年度董事会工作报告》
3、2014年度财务决算报告》
4、2014年度利润分配预案》
5、关于续聘财务审计机构的议案》
6、2014年度监事会工作报告》
7、关于补选第五届董事会董事的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 北京世纪瑞尔技术股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-25)、董事会签署日(2014-11-26)、股权登记日(2014-12-08)、现场登记日(2014-12-08)、网络投票日(2014-12-10)、召开日(2014-12-08)

议题:

1、《关于出售全资子公司部分股权的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 北京世纪瑞尔技术股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-19)、董事会签署日(2014-06-20)、股权登记日(2014-07-03)、现场登记日(2014-07-04)、网络投票日(2014-07-07)、召开日(2014-07-04)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 北京世纪瑞尔技术股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-07)、董事会签署日(2014-05-09)、股权登记日(2014-05-21)、现场登记日(2014-05-22)、网络投票日()、召开日(2014-05-22)

议题:

1、《关于变更注册地址及经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京世纪瑞尔技术股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-09)、董事会签署日(2014-04-11)、股权登记日(2014-04-29)、现场登记日(2014-04-30)、网络投票日()、召开日(2014-04-30)

议题:

(一) 《2013年年度报告及其摘要》
(二) 《2013年度董事会工作报告》
(三) 《2013年度财务决算报告》
(四) 《2013年度利润分配预案》
(五) 《关于续聘财务审计机构的议案》
(六) 《2013年度监事会工作报告》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北京世纪瑞尔技术股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-21)、董事会签署日(2014-02-22)、股权登记日(2014-03-05)、现场登记日(2014-03-06)、网络投票日()、召开日(2014-03-06)

议题:

1、《关于变更注册地址的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 北京世纪瑞尔技术股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-28)、董事会签署日(2013-06-29)、股权登记日(2013-07-10)、现场登记日(2013-07-11)、网络投票日()、召开日(2013-07-11)

议题:

1、《关于变更注册资本的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于监事津贴的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京世纪瑞尔技术股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-27)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-18)、现场登记日(2013-04-19)、网络投票日()、召开日(2013-04-19)

议题:

(一) 《2012年年度报告及其摘要》;
(二) 《2012年度董事会工作报告》;
(三) 《2012年度财务决算报告》;
(四) 《2012年度利润分配预案》;2
(五) 《关于续聘财务审计机构的议案》;
(六) 《2012年度监事会工作报告》;
(七) 《关于公司董事会换届选举的议案》;

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 北京世纪瑞尔技术股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-31)、董事会签署日(2012-09-01)、股权登记日(2012-09-12)、现场登记日(2012-09-13)、网络投票日()、召开日(2012-09-13)

议题:

1、《关于提名王再文先生、潘帅女士为公司独立董事候选人的议案》
（1）关于提名王再文先生为公司独立董事候选人的议案
（2）关于提名潘帅女士为公司独立董事候选人的议案
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北京世纪瑞尔技术股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-11)、董事会签署日(2012-04-13)、股权登记日(2012-05-03)、现场登记日(2012-05-04)、网络投票日()、召开日(2012-05-04)

议题:

（一）《2011年年度报告及其摘要》；
（二）《2011年度董事会工作报告》；
（三）《2011年度财务决算报告》；
（四）《2011年度利润分配预案》；
（五）《关于续聘财务审计机构的议案》；
（六）《关于提名祁兵先生为公司独立董事候选人的议案》；
（七）《关于制订<累积投票制实施细则>的议案》；
（八）《2011年度监事会工作报告》；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 北京世纪瑞尔技术股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-21)、董事会签署日(2011-12-23)、股权登记日(2012-01-04)、现场登记日(2012-01-05)、网络投票日()、召开日(2012-01-05)

议题:

1、《关于推选朱小荣先生为公司董事候选人的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 北京世纪瑞尔技术股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-13)、董事会签署日(2011-04-15)、股权登记日(2011-05-04)、现场登记日(2011-05-05)、网络投票日()、召开日(2011-05-05)

议题:

（一）《2010年年度报告及其摘要》；
（二）《2010年度董事会工作报告》；
（三）《2010年度监事会工作报告》
（四）《2010年度财务决算报告》；
（五）《2010年度利润分配预案》；
（六）《关于调整独立董事津贴的议案》；
（七）《关于续聘财务审计机构的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 北京世纪瑞尔技术股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-14)、董事会签署日(2011-02-16)、股权登记日(2011-02-24)、现场登记日(2011-02-28)、网络投票日()、召开日(2011-02-28)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
5、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；
6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7、《关于修订<关联交易管理和决策制度>的议案》；
8、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；
9、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。

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