金刚光伏300093股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 甘肃金刚光伏股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路168号一楼圆厅会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-24)、现场登记日(2024-05-28)、网络投票日(2024-05-30)、召开日(2024-05-28)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年度利润分配的预案》
6、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7、《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于拟购买董监高责任险的议案》
11、《关于孙公司与关联方签订<分布式光伏发电项目能源管理合同>暨关联交易的议案》
12、《关于孙公司签订债务转移协议暨关联交易的议案》
13、《关于补充审议孙公司签订建设工程补充合同暨关联交易的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃金刚光伏股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路168号一楼圆厅会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-08)、董事会签署日(2024-03-09)、股权登记日(2024-03-20)、现场登记日(2024-03-22)、网络投票日(2024-03-26)、召开日(2024-03-22)

议题:

1、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
3、《关于申请借款融资额度、综合授信额度及开展融资租赁业务、为子公司提供担保并接受关联方担保暨关联交易的议案》
4、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 甘肃金刚光伏股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路168号一楼圆厅会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-22)、董事会签署日(2023-11-23)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
4、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
5、《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
6、《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
7、《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
8、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》
10、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
11、《关于提请股东大会批准控股股东免于发出收购要约的议案》
12、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施和相关主体承诺的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
14、《关于确认公司关联交易未损害公司和股东利益的议案》
15、《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 甘肃金刚光伏股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路168号一楼圆厅会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-06)、董事会签署日(2023-09-07)、股权登记日(2023-09-18)、现场登记日(2023-09-20)、网络投票日(2023-09-22)、召开日(2023-09-20)

议题:

1、《关于确认公司关联交易未损害公司和股东利益的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 甘肃金刚光伏股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路168号一楼圆厅会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-21)、董事会签署日(2023-07-22)、股权登记日(2023-08-21)、现场登记日(2023-08-23)、网络投票日(2023-08-28)、召开日(2023-08-23)

议题:

1、《关于〈公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2、《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
5、《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
6、《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》
7、《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)>的议案》
8、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》
9、《关于本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》
10、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
11、《关于提请股东大会批准控股股东免于发出收购要约的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 甘肃金刚光伏股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路168号一楼圆厅会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-15)、董事会签署日(2023-06-16)、股权登记日(2023-07-21)、现场登记日(2023-07-25)、网络投票日(2023-07-27)、召开日(2023-07-25)

议题:

1、《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》
2、《关于拟购买董监高责任险的议案》
3、《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于孙公司签订日常经营重大合同暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 甘肃金刚光伏股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路168号一楼圆厅会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-24)、现场登记日(2023-05-26)、网络投票日(2023-05-30)、召开日(2023-05-26)

议题:

1、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于2022年度利润分配的预案》
6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于向金融机构申请综合授信额度及开展融资租赁业务、为子公司提供担保并接受关联方担保暨关联交易的议案》
8、《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
11、《关于变更英文名称暨修订<公司章程>的议案》
12、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
13、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
14、《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
15、《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
16、《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
17、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
18、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施和相关主体承诺的议案》
19、《关于<公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划>的议案》
20、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 甘肃金刚光伏股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路168号一楼圆厅会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-13)、董事会签署日(2023-04-14)、股权登记日(2023-04-26)、现场登记日(2023-04-28)、网络投票日(2023-05-08)、召开日(2023-04-28)

议题:

1、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
2、《关于孙公司签订建设工程施工合同补充协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃金刚光伏股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路168号一楼圆厅会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-13)、董事会签署日(2023-01-14)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-02-01)、网络投票日(2023-02-02)、召开日(2023-02-01)

议题:

1、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于控股孙公司增加注册资本的议案》

大会主题: 2022年第8次临时股东大会

详细公告: 甘肃金刚光伏股份有限公司关于召开2022年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路168号一楼圆厅会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-26)、现场登记日(2022-12-28)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-28)

议题:

1、《关于出售资产暨关联交易的议案》
2、《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》
3、《关于向金融机构申请综合授信额度及开展融资租赁业务并接受关联方担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 甘肃金刚光伏股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路168号一楼圆厅会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-25)、董事会签署日(2022-11-26)、股权登记日(2022-12-09)、现场登记日(2022-12-13)、网络投票日(2022-12-15)、召开日(2022-12-13)

议题:

1、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 甘肃金刚玻璃科技股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路168号一楼圆厅会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-29)、董事会签署日(2022-09-30)、股权登记日(2022-10-12)、现场登记日(2022-10-14)、网络投票日(2022-10-18)、召开日(2022-10-14)

议题:

1、《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》
2、《关于变更对外投资项目实施主体的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 甘肃金刚玻璃科技股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路168号一楼圆厅会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于购买董监高责任险的议案》
3、《股东大会议事规则》
4、《董事会议事规则》
5、《监事会议事规则》
6、《独立董事工作制度》
7、《对外担保管理制度》
8、《对外投资管理制度》
9、《关联交易决策制度》
10、《控股股东、实际控制人行为规范》
11、《累积投票制实施细则》
12、《承诺管理制度》
13、《会计师事务所选聘制度》
14、《关于变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 甘肃金刚玻璃科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路168号一楼圆厅会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-16)、董事会签署日(2022-06-17)、股权登记日(2022-07-04)、现场登记日(2022-07-05)、网络投票日(2022-07-07)、召开日(2022-07-05)

议题:

1、《关于与控股股东共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》
2、《关于拟以新设控股子公司开展重大项目投资的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 甘肃金刚玻璃科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路168号一楼圆厅会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-23)、现场登记日(2022-05-24)、网络投票日(2022-05-26)、召开日(2022-05-24)

议题:

1、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于2021年度利润分配的预案》
6、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保事项的议案》
8、《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广东金刚玻璃科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路168号一楼圆厅会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-25)、董事会签署日(2022-03-26)、股权登记日(2022-04-06)、现场登记日(2022-04-08)、网络投票日(2022-04-11)、召开日(2022-04-08)

议题:

1、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于变更公司名称、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东金刚玻璃科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路168号一楼圆厅会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-28)、董事会签署日(2022-03-01)、股权登记日(2022-03-11)、现场登记日(2022-03-15)、网络投票日(2022-03-16)、召开日(2022-03-15)

议题:

1、《关于子公司签订日常关联交易合同的议案》
2、《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东金刚玻璃科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路168号一楼圆厅会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-08)、董事会签署日(2022-02-09)、股权登记日(2022-02-18)、现场登记日(2022-02-23)、网络投票日(2022-02-24)、召开日(2022-02-23)

议题:

1、《关于公司控股股东增持计划延期并变更增持计划的议案》
2、《关于相关主体为子公司开展融资租赁业务向担保公司提供反担保的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 广东金刚玻璃科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路168号一楼圆厅会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-02)、董事会签署日(2021-12-03)、股权登记日(2021-12-15)、现场登记日(2021-12-17)、网络投票日(2021-12-20)、召开日(2021-12-17)

议题:

1、《关于子公司向大股东借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 广东金刚玻璃科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路168号一楼圆厅会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-23)、董事会签署日(2021-08-24)、股权登记日(2021-09-10)、现场登记日(2021-09-14)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-14)

议题:

1、《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广东金刚玻璃科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路168号一楼圆厅会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-23)、董事会签署日(2021-07-24)、股权登记日(2021-08-05)、现场登记日(2021-08-09)、网络投票日(2021-08-10)、召开日(2021-08-09)

议题:

1、《关于子公司向大股东借款暨关联交易的议案》
2、《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东金刚玻璃科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路168号一楼圆厅会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-28)、董事会签署日(2021-06-29)、股权登记日(2021-07-09)、现场登记日(2021-07-13)、网络投票日(2021-07-14)、召开日(2021-07-13)

议题:

1、《关于子公司对外投资的议案》
2、《关于购买董监高责任险的议案》
3、《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商备案登记手续的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
9、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东金刚玻璃科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区迈科龙大厦14楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、审议《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
2、审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于2020年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2020年度利润分配的预案》
6、审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司及子公司2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币9亿元的议案》
8、审议《关于公司为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》
9、审议《关于为子公司融资提供反担保的议案》
10、审议《关于公司及子公司融资租赁事项的议案》
11、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东金刚玻璃科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区迈科龙大厦14楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-06)、董事会签署日(2021-04-07)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-21)、网络投票日(2021-04-22)、召开日(2021-04-21)

议题:

1、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于公司第七届董事会董事津贴的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东金刚玻璃科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市大学路叠金工业区广东金刚玻璃科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、审议《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》
2、审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于2019年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2019年度利润分配的预案》
6、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司及子公司2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币8亿元的议案》
8、审议《关于公司为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》
9、审议《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东金刚玻璃科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市大学路叠金工业区广东金刚玻璃科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-16)、董事会签署日(2019-12-17)、股权登记日(2019-12-24)、现场登记日(2019-12-25)、网络投票日(2020-01-02)、召开日(2019-12-25)

议题:

1、审议《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广东金刚玻璃科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市大学路叠金工业区广东金刚玻璃科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-05)、董事会签署日(2019-11-06)、股权登记日(2019-11-13)、现场登记日(2019-11-14)、网络投票日(2019-11-20)、召开日(2019-11-14)

议题:

1、《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商备案登记手续的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东金刚玻璃科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市大学路叠金工业区广东金刚玻璃科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-23)、董事会签署日(2019-09-24)、股权登记日(2019-10-17)、现场登记日(2019-10-18)、网络投票日(2019-10-27)、召开日(2019-10-18)

议题:

1、《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于补选公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东金刚玻璃科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市大学路叠金工业区广东金刚玻璃科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-24)、现场登记日(2019-05-28)、网络投票日(2019-05-29)、召开日(2019-05-28)

议题:

1.关于《2018年年度报告》及其摘要的议案
2.关于2018年度董事会工作报告的议案
3.关于2018年度监事会工作报告的议案
4.关于2018年度财务决算报告的议案
5.关于2018年度利润分配的预案
6.关于续聘公司2019年度审计机构的议案
7.关于公司及子公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币8亿元的议案
8.关于公司为全资子公司及控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广东金刚玻璃科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市大学路叠金工业区广东金刚玻璃科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-20)、董事会签署日(2018-05-21)、股权登记日(2018-05-28)、现场登记日(2018-05-30)、网络投票日(2018-06-04)、召开日(2018-05-30)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》;
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》;
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》;
4、《关于公司第六届董事会董事津贴的议案》;

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东金刚玻璃科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市大学路叠金工业区广东金刚玻璃科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、审议《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》;
2、审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》;
3、审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》;
4、审议《关于2017年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于2017年度利润分配的预案》;
6、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》;
7、审议《关于公司及子公司2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币8亿元的议案》;
8、审议《关于公司为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》;
9、审议《关于制定未来三年股东回报规划(2018年-2020年)的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广东金刚玻璃科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市大学路叠金工业区广东金刚玻璃科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-12)、董事会签署日(2018-03-13)、股权登记日(2018-03-22)、现场登记日(2018-03-23)、网络投票日(2018-03-27)、召开日(2018-03-23)

议题:

1、审议《关于公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项及签署本次交易终止协议的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 金刚玻璃:关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市大学路叠金工业区广东金刚玻璃科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-17)、现场登记日(2017-05-18)、网络投票日(2017-05-21)、召开日(2017-05-18)

议题:

1、审议《关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》;
2、审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》;
3、审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》;
4、审议《关于2016年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于2016年度利润分配的预案》;
6、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》;
7、审议《关于公司及子公司2017年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币8亿元的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东金刚玻璃科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市大学路叠金工业区广东金刚玻璃科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-24)、董事会签署日(2017-03-25)、股权登记日(2017-04-05)、现场登记日(2017-04-06)、网络投票日(2017-04-09)、召开日(2017-04-06)

议题:

1、审议《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的股东大会决议有效期的议案》;
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜有效期的议案》;
3、审议《关于改聘2016年度审计机构的议案》;

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 广东金刚玻璃科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市大学路叠金工业区广东金刚玻璃科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-08)、董事会签署日(2016-09-08)、股权登记日(2016-09-13)、现场登记日(2016-09-14)、网络投票日(2016-09-22)、召开日(2016-09-14)

议题:

1、审议《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》;

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 广东金刚玻璃科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东金刚玻璃科技股份有限公司总部三楼会议室(广东省汕头市大学路叠金工业区)

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-04)、现场登记日(2016-05-05)、网络投票日(2016-05-08)、召开日(2016-05-05)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》;
3、审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产的协议>及<发行股份购买资产的利润预测补偿协议>的议案》;
4、审议《本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的议案》;
5、审议《本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条相关规定的议案》;
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案相关事宜的议案》;
7、审议《关于<广东金刚玻璃科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
8、审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产的协议之补充协议>、<发行股份购买资产的利润预测补偿协议之补充协议>、<定向发行股票之认购合同>及<定向发行股票认购合同之补充协议>的议案》;
9、审议《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告的议案》;
10、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性之意见的议案》;
11、审议《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》;
12、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》;

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广东金刚玻璃科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东金刚玻璃科技股份有限公司总部三楼会议室(广东省汕头市大学路叠金工业区)

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-30)、股权登记日(2016-04-13)、现场登记日(2016-04-14)、网络投票日(2016-04-18)、召开日(2016-04-14)

议题:

1、审议《关于<2015年年度报告>及摘要的议案》
2、审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于2015年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2015年度利润分配的预案》
6、审议《关于公司及其子公司2016年度日常关联交易预计的议案》
7、审议《关于续聘2016年度审计机构并授权董事会决定支付审计费的议案》
8、审议《关于计提资产减值准备的议案》
9、审议《关于公司及子公司2016年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币8亿元的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广东金刚玻璃科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东金刚玻璃科技股份有限公司总部三楼会议室(广东省汕头市大学路叠金工业区)

重要日期: 首次公告(2016-02-05)、董事会签署日(2016-02-05)、股权登记日(2016-02-17)、现场登记日(2016-02-18)、网络投票日(2016-02-21)、召开日(2016-02-18)

议题:

1、审议《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》;
2、审议《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》;
3、审议《关于控股子公司变更经营范围的议案》;
4、审议《关于撤销原<关于修订公司章程及授权董事会办理工商备案登记手续的议案>并重新修订<公司章程>及授权董事会办理工商备案登记手续的议案》;

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 广东金刚玻璃科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东金刚玻璃科技股份有限公司总部三楼会议室(广东省汕头市大学路叠金工业区)

重要日期: 首次公告(2015-09-01)、董事会签署日(2015-09-02)、股权登记日(2015-09-14)、现场登记日(2015-09-15)、网络投票日(2015-09-17)、召开日(2015-09-15)

议题:

<1> 审议《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广东金刚玻璃科技股份有限公司关于召开2015 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东金刚玻璃科技股份有限公司总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-08)、董事会签署日(2015-06-08)、股权登记日(2015-06-15)、现场登记日(2015-06-16)、网络投票日(2015-06-17)、召开日(2015-06-16)

议题:

<1>审议《关于为全资子公司提供担保的议案》;
<2>审议《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商备案登记手续的议案》;
<3>审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
<4>审议《关于公司终止重大资产重组项目的议案》;
<5>审议《关于公司拟向中国证券监督管理委员会申请撤回重大资产重组行政审批申请材料的议案》;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广东金刚玻璃科技股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东金刚玻璃科技股份有限公司总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-20)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-05-06)、现场登记日(2015-05-07)、网络投票日(2015-05-10)、召开日(2015-05-07)

议题:

<1>审议《关于<公司 2014 年年度报告(全文及摘要)>的议案》;
<2>审议《关于 2014 年度董事会工作报告的议案》;
<3>审议《关于 2014 年度监事会工作报告的议案》;
<4>审议《关于 2014 年度财务决算报告的议案》;
<5>审议《关于 2014 年度利润分配的预案》;
<6>审议《关于公司及其子公司 2015 年度日常关联交易预计的议案》;
<7>审议《关于续聘 2015 年度审计机构并授权董事会决定支付审计费的议案》;
<8>审议《关于公司及子公司 2015 年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 8 亿元的议案》;
<9>审议《关于制订公司 2015 年度至 2017 年度股东分红回报规划的议案》;
<10>听取独立董事述职报告

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广东金刚玻璃科技股份有限公司关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市大学路叠金工业区公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-02)、董事会签署日(2015-04-02)、股权登记日(2015-04-13)、现场登记日(2015-04-14)、网络投票日(2015-04-16)、召开日(2015-04-14)

议题:

本次股东大会拟审议事项
1、审议《关于修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记手续的议
》;
2、审议《关于公司董事会(非独立董事)换届选举的议案》;
2.1 非独立董事候选人庄大建先生
2.2 非独立董事候选人林文卿女士
2.3 非独立董事候选人林伟锋先生
3、审议《关于公司董事会(独立董事)换届选举的议案》;
3.1 独立董事候选人卢侠巍女士
3.2 独立董事候选人支毅先生
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异
,股东大会方可进行表决。
4、审议《关于公司独立董事津贴的议案》;
5、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
5.1 非职工代表监事候选人苏佩玉女士
5.2 非职工代表监事候选人林顺福先生

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 广东金刚玻璃科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市大学路叠金工业区公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-16)、董事会签署日(2014-09-18)、股权登记日(2014-09-26)、现场登记日(2014-09-27)、网络投票日(2014-10-07)、召开日(2014-09-27)

议题:

1、审议《关于广东金刚玻璃科技股份有限公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2、审议《关于广东金刚玻璃科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;
3、审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
4、审议《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》;
5、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》;
6、审议《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》;
7、审议《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》;
8、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产利润补偿的议案》;
9、审议《关于<广东金刚玻璃科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
10、审议《公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》;
11、审议《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》;
12、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》;
13、审议《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》;
14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广东金刚玻璃科技股份有限公司关于召开2013 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省汕头市大学路叠金工业区广东金刚玻璃科技股份有限公司总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-16)、董事会签署日(2014-04-18)、股权登记日(2014-06-24)、现场登记日(2014-06-25)、网络投票日()、召开日(2014-06-25)

议题:

<1>、审议《关于公司2013 年年度报告(全文及摘要)的议案》;
<2>、审议《关于2013 年度董事会工作报告的议案》;
<3>、审议《关于2013 年度监事会工作报告的议案》;
<4>、审议《关于2013 年度财务决算报告的议案》;
<5>、审议《关于2013 年度利润分配的预案》;
<6>、审议《关于公司及其子公司2014 年度日常关联交易预计的议案》;;
<7>、审议《关于续聘2014 年度审计机构并授权董事会决定支付审计费的议案》;
<8>、审议《关于公司向中信银行深圳分行申请流动资金贷款的议案》;
<9>、听取独立董事述职报告

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广东金刚玻璃科技股份有限公司关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东金刚玻璃科技股份有限公司总部三楼会议室(广东省汕头市大学路叠金工业区)

重要日期: 首次公告(2014-03-07)、董事会签署日(2014-03-07)、股权登记日(2014-03-20)、现场登记日(2014-03-21)、网络投票日()、召开日(2014-03-21)

议题:

<1> 审议《关于计提资产减值准备的议案》;
<2> 审议《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商备案登记手续的议案》;
<3> 审议《关于修订<分红管理制度>的议案》;
<4> 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 广东金刚玻璃科技股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东金刚玻璃科技股份有限公司总部三楼会议室(广东省汕头市大学路叠金工业区)

重要日期: 首次公告(2013-12-02)、董事会签署日(2013-12-03)、股权登记日(2013-12-13)、现场登记日(2013-12-14)、网络投票日()、召开日(2013-12-14)

议题:

<1>审议《关于吴江投资项目支出专项说明的议案》;
<2>审议《关于为全资子公司提供担保的议案》;

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 广东金刚玻璃科技股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东金刚玻璃科技股份有限公司总部三楼会议室(广东省汕头市大学路叠金工业区)

重要日期: 首次公告(2013-08-19)、董事会签署日(2013-08-20)、股权登记日(2013-08-30)、现场登记日(2013-08-31)、网络投票日()、召开日(2013-08-31)

议题:

审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 广东金刚玻璃科技股份有限公司关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东金刚玻璃科技股份有限公司总部三楼会议室(广东省汕头市大学路叠金工业区)

重要日期: 首次公告(2013-06-29)、董事会签署日(2013-07-01)、股权登记日(2013-07-12)、现场登记日(2013-07-13)、网络投票日()、召开日(2013-07-13)

议题:

<1>审议《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商备案登记手续的议案》;
<2>审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
<3>审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
<4>审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
<5>审议《关于制订<董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度>的议案》;
<6>审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广东金刚玻璃科技股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东金刚玻璃科技股份有限公司总部三楼会议室(广东省汕头市大学路叠金工业区)

重要日期: 首次公告(2013-04-17)、董事会签署日(2013-04-19)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-07)、网络投票日()、召开日(2013-05-07)

议题:

<1>审议《关于公司 2012 年年度报告(全文及摘要)的议案》;
<2>审议《关于 2012 年度董事会工作报告的议案》;
<3>审议《关于 2012 年度监事会工作报告的议案》;
<4>审议《关于 2012 年度财务决算报告的议案》;
<5>审议《关于 2012 年度利润分配的预案》;
<6>审议《关于公司及其子公司 2013 年度日常关联交易预计的议案》;;
<7>审议《关于续聘 2013 年度审计机构并授权董事会决定支付审计费的议案》;
<8>听取独立董事述职报告

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广东金刚玻璃科技股份有限公司关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东金刚玻璃科技股份有限公司总部三楼会议室 (广东省汕头市大学路叠金工业区)

重要日期: 首次公告(2012-12-27)、董事会签署日(2012-12-28)、股权登记日(2013-01-07)、现场登记日(2013-01-08)、网络投票日()、召开日(2013-01-08)

议题:

<1>审议《关于变更公司2012 年度审计机构的议案》;

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 广东金刚玻璃科技股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东金刚玻璃科技股份有限公司总部三楼会议室（广东省汕头市大学路叠金工业区）

重要日期: 首次公告(2012-10-24)、董事会签署日(2012-10-26)、股权登记日(2012-11-07)、现场登记日(2012-11-08)、网络投票日()、召开日(2012-11-08)

议题:

（1）审议《关于修订<控股股东内幕信息管理制度>的议案》；

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 广东金刚玻璃科技股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东金刚玻璃科技股份有限公司总部三楼会议室（广东省汕头市大学路叠金工业区）

重要日期: 首次公告(2012-07-17)、董事会签署日(2012-07-18)、股权登记日(2012-07-26)、现场登记日(2012-07-27)、网络投票日(2012-08-01)、召开日(2012-07-27)

议题:

（1）审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
（2）审议《关于非公开发行公司债券方案的议案》；
（3）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》；
（4）审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期末未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》；
（5）审议《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商备案登记手续的议案》；（6）审议《关于制订公司2012年度至2014年度股东分红回报规划的议案》；
（7）审议《关于制订分红管理制度的议案》；
（8）审议《关于控股子公司变更名称和经营范围的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 广东金刚玻璃科技股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东金刚玻璃科技股份有限公司总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-09)、董事会签署日(2012-06-11)、股权登记日(2012-06-21)、现场登记日(2012-06-22)、网络投票日()、召开日(2012-06-22)

议题:

<1>审议《关于在吴江设立控股子公司的议案》；

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 广东金刚玻璃科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东金刚玻璃科技股份有限公司总部三楼会议室（广东省汕头市大学路叠金工业区）

重要日期: 首次公告(2012-05-17)、董事会签署日(2012-05-18)、股权登记日(2012-05-25)、现场登记日(2012-05-26)、网络投票日()、召开日(2012-05-26)

议题:

<1>审议《关于变更募集资金投资项目的议案》；
<2>审议《关于使用节余募集资金投入吴江投资项目的议案》；
<3>审议《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商备案登记手续的议案》；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广东金刚玻璃科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东金刚玻璃科技股份有限公司总部三楼会议室（广东省汕头市大学路叠金工业区）

重要日期: 首次公告(2012-04-18)、董事会签署日(2012-04-20)、股权登记日(2012-05-04)、现场登记日(2012-05-05)、网络投票日()、召开日(2012-05-05)

议题:

<1>审议《关于公司2011年年度报告（全文及摘要）的议案》；
<2>审议《关于2011年度董事会工作报告的议案》；
<3>审议《关于2011年度监事会工作报告的议案》；
<4>审议《关于2011年度财务决算报告的议案》；
<5>审议《关于2011年度利润分配的预案》；
<6>审议《关于确认公司2011年度关联交易的议案》；
<7>审议《关于公司及其子公司2012年度日常关联交易预计的议案》；
<8>审议《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
<9>审议《关于续聘2012年度审计机构并授权董事会决定支付审计费的议案》；
<10>审议《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商备案登记手续的议案》；
<11>审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
<12>听取独立董事述职报告

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广东金刚玻璃科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东金刚玻璃科技股份有限公司总部三楼会议室（广东省汕头市大学路叠金工业区）

重要日期: 首次公告(2012-02-08)、董事会签署日(2012-02-08)、股权登记日(2012-02-20)、现场登记日(2012-02-21)、网络投票日()、召开日(2012-02-21)

议题:

审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2011年第5次临时股东大会

详细公告: 广东金刚玻璃科技股份有限公司关于召开2011年第五次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东金刚玻璃科技股份有限公司总部三楼会议室（广东省汕头市大学路叠金工业区）

重要日期: 首次公告(2011-12-12)、董事会签署日(2011-12-12)、股权登记日(2011-12-23)、现场登记日(2011-12-26)、网络投票日()、召开日(2011-12-26)

议题:

<1>审议《关于增加公司经营范围的议案》；
<2>审议《关于修订公司章程及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》；

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 广东金刚玻璃科技股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东金刚玻璃科技股份有限公司总部三楼会议室（广东省汕头市大学路叠金工业区）

重要日期: 首次公告(2011-11-30)、董事会签署日(2011-12-01)、股权登记日(2011-12-12)、现场登记日(2011-12-13)、网络投票日()、召开日(2011-12-13)

议题:

<1>审议《关于超募资金投资项目支出专项说明的议案》；
<2>审议《关于将超募资金投资项目部分节余资金永久补充流动资金的议案》；
<3>审议《关于制定<控股股东内幕信息管理制度>的议案》；

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 广东金刚玻璃科技股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东金刚玻璃科技股份有限公司总部三楼会议室（广东省汕头市大学路叠金工业区）

重要日期: 首次公告(2011-10-24)、董事会签署日(2011-10-26)、股权登记日(2011-11-08)、现场登记日(2011-11-09)、网络投票日()、召开日(2011-11-09)

议题:

审议《关于增加公司经营范围的议案》；
审议《关于修订公司章程及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》；

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 广东金刚玻璃科技股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东金刚玻璃科技股份有限公司总部三楼会议室（广东省汕头市大学路叠金工业区）

重要日期: 首次公告(2011-07-08)、董事会签署日(2011-07-12)、股权登记日(2011-07-25)、现场登记日(2011-07-26)、网络投票日()、召开日(2011-07-26)

议题:

<1>审议《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
<2>审议《关于使用部分超募资金永久性补充公司所需流动资金的议案》；
<3>审议《关于参与发行2011年招商银行第一期中小企业集合票据的议案》；
<4>审议《关于独立董事薪酬的议案》；
<5>审议《关于修订公司章程及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广东金刚玻璃科技股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东金刚玻璃科技股份有限公司总部三楼会议室（广东省汕头市大学路叠金工业区）

重要日期: 首次公告(2011-04-18)、董事会签署日(2011-04-20)、股权登记日(2011-05-05)、现场登记日(2011-05-06)、网络投票日()、召开日(2011-05-06)

议题:

<1>审议《关于公司2010年年度报告（全文及摘要）的议案》； <2>审议《关于2010年度董事会工作报告的议案》；（独立董事将在本次年度股东大会做述职报告） <3>审议《关于2010年度监事会工作报告的议案》； <4>审议《关于2010年度财务决算报告的议案》； <5>审议《关于2010年度利润分配的预案》； <6>审议《关于2010年度关联交易及2011年度预计日常关联交易的议案》； <7>审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》； <8>审议《关于变更募集资金投资项目的议案》； <9>审议《关于向中国银行汕头分行申请提高综合授信额度的议案》； <10>审议《关于为全资子公司提供担保的议案》； <11>审议《关于董事会换届暨第四届董事候选人提名的议案》； <12>审议《关于监事会换届暨第四届监事候选人提名的议案》；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 广东金刚玻璃科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东金刚玻璃科技股份有限公司总部三楼会议室（广东省汕头市大学路叠金工业区）

重要日期: 首次公告(2011-01-14)、董事会签署日(2011-01-15)、股权登记日(2011-01-25)、现场登记日(2011-01-28)、网络投票日()、召开日(2011-01-28)

议题:

（1）审议《关于修订<公司章程>的议案》；
（2）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
（3）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 广东金刚玻璃科技股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东金刚玻璃科技股份有限公司总部三楼会议室（广东省汕头市大学路叠金工业区）

重要日期: 首次公告(2010-09-30)、董事会签署日(2010-10-09)、股权登记日(2010-10-18)、现场登记日(2010-10-21)、网络投票日()、召开日(2010-10-21)

议题:

（1）审议《关于裘政先生辞去公司董事及增补李锦荣先生为公司第三届董事会董事的议案》；
（2）审议《关于设立控股子公司的议案》；
（3）审议《关于超募资金使用计划及实施的议案——吴江投资项目》；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 广东金刚玻璃科技股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东金刚玻璃科技股份有限公司总部三楼会议室（广东省汕头市大学路叠金工业区）

重要日期: 首次公告(2010-08-04)、董事会签署日(2010-08-07)、股权登记日(2010-08-16)、现场登记日(2010-08-20)、网络投票日()、召开日(2010-08-20)

议题:

（1）审议《关于超募资金使用计划及其实施的议案（二）——建设50MW 太阳能电池片的生产线事宜》；
（2）审议《关于变更公司注册资本的议案》；
（3）审议《关于公司章程的议案》；
（4）审议《关于独立董事薪酬的议案》；
（5）审议《关于修订全资子公司注册资本、名称的议案》；

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