长信科技300088股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 芜湖长信科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区汽经二路以东长信科技园研发大楼会议室9.合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证

重要日期: 首次公告(2024-09-06)、董事会签署日(2024-09-07)、股权登记日(2024-09-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-23)、召开日()

议题:

1、《关于<公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2024年限制性股票激励计划管理办法>的议案》
3、《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》
5、《关于2024年度为参股公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 芜湖长信科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区汽经二路以东长信科技园研发大楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度财务决算报告》
3、《2023年年度报告》及其摘要
4、《2023年度利润分配预案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《2023年度内部控制自我评价报告》
7、《关于2024年度为下属子公司、参股公司提供担保的议案》
8、《关于2024年度为芜湖长信新型显示器件有限公司提供担保的议案》
9、《2023年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
10、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
11、《2023年度监事会工作报告》
12、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13、《关于制定<独立董事津贴管理办法>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 芜湖长信科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区汽经二路以东长信科技园研发大楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-26)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-11)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名》
2、《关于董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人提名》
3、《关于监事会换届选举暨第七届监事会非职工代表监事候选人提名》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 芜湖长信科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区汽经二路以东长信科技园研发大楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-09)、董事会签署日(2023-06-10)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-26)、召开日(2023-06-26)

议题:

1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3、《关于本次交易构成关联交易的议案》
4、《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》
5、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
6、《关于<芜湖长信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
7、《关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案》
8、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及第四十三条规定的议案》
9、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
10、《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)>第十八条、第二十一条规定及<深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》
11、《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>相关规定的议案》
12、《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定之情形的议案》
13、《关于批准与本次交易相关的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》
14、《关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性和定价的公允性的议案》
15、《关于本次交易前12个月内购买、出售资产的议案》
16、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
17、《关于本次交易摊薄即期回报填补措施及承诺事项的议案》
18、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 芜湖长信科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区汽经二路以东长信科技园研发大楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-14)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-08)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度财务决算报告》
3、《2022年年度报告》及其摘要
4、《2022年度利润分配预案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《2022年度内部控制自我评价报告》
7、《关于2023年度为下属子公司、参股公司提供担保的议案》
8、《关于2023年度为芜湖长信新型显示器件有限公司提供担保的议案》
9、《2022年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
10、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
11、《关于非独立董事辞职及补选第六届董事会非独立董事的议案》
12、《2022年度监事会工作报告》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 芜湖长信科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区汽经二路以东长信科技园研发大楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度财务决算报告》
3、《2021年年度报告》及其摘要
4、《2021年度利润分配预案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《2021年度内部控制自我评价报告》
7、《关于2022年度为下属子公司、参股公司提供担保的议案》
8、《关于2022年度为芜湖长信新型显示器件有限公司提供担保的议案》
9、《2021年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
10、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
11、《关于独立董事辞职及补选第六届董事会独立董事的议案》
12、《关于非独立董事辞职及补选第六届董事会非独立董事的议案》
13、《2021年度监事会工作报告》
14、《关于监事辞职及补选第六届监事会监事的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 芜湖长信科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区汽经二路以东长信科技园研发大楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-02)、董事会签署日(2021-12-03)、股权登记日(2021-12-15)、现场登记日(2021-12-20)、网络投票日(2021-12-20)、召开日(2021-12-20)

议题:

1、审议《关于与深圳市比克电池有限公司业绩调整承诺补偿方式暨签署<股权转让及债权债务抵消协议>及<补充协议>的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 芜湖长信科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区汽经二路以东长信科技园研发大楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-22)、董事会签署日(2021-10-23)、股权登记日(2021-11-03)、现场登记日(2021-11-08)、网络投票日(2021-11-08)、召开日(2021-11-08)

议题:

1、《关于补充确认子公司放弃优先受让权暨与关联方形成共同投资关系为关联交易的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 芜湖长信科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区汽经二路以东长信科技园研发大楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-29)、董事会签署日(2021-07-30)、股权登记日(2021-08-10)、现场登记日(2021-08-16)、网络投票日(2021-08-16)、召开日(2021-08-16)

议题:

1、《关于独立董事辞职及补选六届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 芜湖长信科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区汽经二路以东长信科技园研发大楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《长信科技2020年度董事会工作报告》
2、《长信科技2020年度财务决算报告》
3、《长信科技2020年年度报告》及其摘要
4、《长信科技2020年度利润分配预案》
5、《长信科技关于续聘会计师事务所》
6、《长信科技2020年度内部控制自我评价报告》
7、《长信科技关于2021年度为下属子公司、参股公司提供担保》
8、《长信科技2020年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
9、《长信科技关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》
10、《长信科技关于变更公司注册资本并修订<公司章程>》
11、《长信科技2020年度监事会工作报告》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 芜湖长信科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区汽经二路以东长信科技园研发大楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-13)、董事会签署日(2020-11-14)、股权登记日(2020-11-25)、现场登记日(2020-11-30)、网络投票日(2020-11-30)、召开日(2020-11-30)

议题:

1、审议《对外投资设立子公司暨关联交易》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 芜湖长信科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区汽经二路长信科技园研发大楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-19)、董事会签署日(2020-10-20)、股权登记日(2020-10-30)、现场登记日(2020-11-05)、网络投票日(2020-11-05)、召开日(2020-11-05)

议题:

1、《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 芜湖长信科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区汽经二路长信科技园研发大楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-15)、董事会签署日(2020-07-16)、股权登记日(2020-07-28)、现场登记日(2020-08-03)、网络投票日(2020-08-03)、召开日(2020-08-03)

议题:

1、审议《关于董事会提前换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名》的议案
2、审议《关于董事会提前换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名》的议案
3、审议《关于监事会提前换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人提名》的议案
4、审议《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 芜湖长信科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区汽经二路长信科技园研发大楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、审议《长信科技2019年度董事会工作报告》的议案 2、审议《长信科技2019年度财务决算报告》的议案 3、审议《长信科技2019年年度报告》及其摘要的议案 4、审议《长信科技2019年度利润分配预案》的议案 5、审议《关于续聘会计师事务所》的议案 6、审议《长信科技2019年度内部控制自我评价报告》的议案 7、审议《关于2020年度为下属子公司、参股公司提供担保》的议案 8、审议《长信科技2019年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案 9、审议《修改公司章程》的议案 10、审议《长信科技2019年度监事会工作报告》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 芜湖长信科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区汽经二路长信科技园研发大楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-29)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-10)、现场登记日(2019-09-16)、网络投票日(2019-09-15)、召开日(2019-09-16)

议题:

1、《关于更换董事》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 芜湖长信科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区汽经二路长信科技园研发大楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、审议《长信科技2018年度董事会工作报告》的议案
2、审议《长信科技2018年度财务决算报告》的议案
3、审议《长信科技2018年度报告》及其摘要
4、审议《长信科技2018年度利润分配预案》的议案
5、审议《长信科技聘用会计师事务所为公司2019年度财务审计机构》的议案
6、审议《长信科技2018年度内部控制自我评价报告》的议案
7、审议《长信科技关于2019年度为下属子公司、参股公司提供担保》的议案
8、审议《长信科技2018年度募集资金年度使用情况的专项报告》议案
9、审议《长信科技2018年度监事会工作报告》的议案
10、审议《关于非独立董事辞职及补选第五届董事会非独立董事》的议案
11、审议《关于监事辞职及补选监事》的议案
12、审议《关于授权公司经营层办理银行授信额度》的议案
13、审议《关于独立董事辞职及补选独立董事》的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 芜湖长信科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区汽经二路长信科技园研发大楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-07)、董事会签署日(2018-12-08)、股权登记日(2018-12-19)、现场登记日(2018-12-24)、网络投票日(2018-12-23)、召开日(2018-12-24)

议题:

1、审议《公司控股股东和实际控制人关于公司是否存在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的承诺》的议案
2、审议《终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金》的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 芜湖长信科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区汽经二路长信科技园研发大楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-14)、董事会签署日(2018-11-15)、股权登记日(2018-11-26)、现场登记日(2018-11-30)、网络投票日(2018-11-29)、召开日(2018-11-30)

议题:

1、《关于提名公司第五届董事会新任董事候选人的议案》
2、《关于提名公司第五届监事会新任非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 芜湖长信科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区汽经二路长信科技园研发大楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-15)、董事会签署日(2018-07-16)、股权登记日(2018-07-26)、现场登记日(2018-07-31)、网络投票日(2018-07-30)、召开日(2018-07-31)

议题:

1、《关于是否存在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的专项自查报告》
2、《全体董事、监事及高级管理人员、控股股东和实际控制人关于公司是否存在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的承诺》
3、《关于为参股公司提供担保的公告》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 芜湖长信科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区汽经二路长信科技园研发大楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、审议《长信科技2017年度董事会工作报告》的议案;
2、审议《长信科技2017年度监事会工作报告》的议案;
3、审议《长信科技2017年度财务决算报告》的议案;
4、审议《长信科技2017年度报告》及其摘要;
5、审议《长信科技2017年度利润分配预案》的议案;
6、审议《长信科技聘用会计师事务所为公司2018年度财务审计机构》的议案;
7、审议《长信科技2017年度内部控制自我评价报告》的议案
8、审议《长信科技关于2018年度为下属子公司提供担保》的议案
9、审议《长信科技2017年度募集资金年度使用情况的专项报告》议案。
10、审议《长信科技关于使用闲置募集资金进行现金管理》的议案
11、审议《长信科技关于公司符合公开发行可转换公司债券条件》的议案
12、审议《长信科技公开发行可转换公司债券方案》的议案
13、审议《长信科技公开发行可转换公司债券预案》的议案
14、审议《长信科技公开发行可转换公司债券的论证分析报告》的议案
15、审议《长信科技公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案
16、审议《长信科技前次募集资金使用情况报告》的议案
17、审议《长信科技关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺》的议案
18、审议《长信科技关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜》的议案
19、审议《长信科技可转换公司债券持有人会议规则》的议案
20、审议《长信科技未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 芜湖长信科技股份有限公司关于召开2018第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区汽经二路长信科技园研发大楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-18)、董事会签署日(2018-01-19)、股权登记日(2018-01-29)、现场登记日(2018-02-05)、网络投票日(2018-02-04)、召开日(2018-02-05)

议题:

1.审议《关于<芜湖长信科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要》的议案;
2.审议《关于芜湖长信科技股份有限公司员工持股计划管理办法》的议案;
3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理芜湖长信科技股份有限公司第二期员工持股计划相关事宜》的议案;
4.审议《关于修改公司章程》的议案。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 芜湖长信科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区汽经二路长信科技园研发大楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-22)、董事会签署日(2017-11-23)、股权登记日(2017-12-01)、现场登记日(2017-12-08)、网络投票日(2017-12-07)、召开日(2017-12-08)

议题:

1.00《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
2.00《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3.00《关于提名公司第五届监事会非职工监事候选人的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 芜湖长信科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖市经济技术开发区汽经二路长信科技园芜湖长信科技股份有限公司研发中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-29)、董事会签署日(2017-08-30)、股权登记日(2017-09-13)、现场登记日(2017-09-18)、网络投票日(2017-09-17)、召开日(2017-09-18)

议题:

1、审议《长信科技2017年中期资本公积转增股本的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 芜湖长信科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖市经济技术开发区汽经二路长信科技园芜湖长信科技股份有限公司研发中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-21)、董事会签署日(2017-05-22)、股权登记日(2017-06-01)、现场登记日(2017-06-08)、网络投票日(2017-06-07)、召开日(2017-06-08)

议题:

1、审议《关于继续推进重大资产重组事项暨继续停牌的议案》
2、审议《关于拟发行短期融资券的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 芜湖长信科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖市经济技术开发区汽经二路长信科技园芜湖长信科技股份有限公司研发中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-06)、董事会签署日(2017-04-07)、股权登记日(2017-04-25)、现场登记日(2017-05-03)、网络投票日(2017-05-02)、召开日(2017-05-03)

议题:

1、审议《长信科技2016年度董事会工作报告》的议案;
2、审议《长信科技2016年度监事会工作报告》的议案;
3、审议《长信科技2016年度财务决算报告》的议案;
4、审议《长信科技2016年度报告》及其摘要;
5、审议《长信科技2016年度利润分配预案》的议案;
6、审议《长信科技聘用会计师事务所为公司2017年度财务审计机构》的议案;
7、审议《长信科技2016年度内部控制自我评价报告》的议案
8、审议《长信科技关于2017年度为下属子公司、参股公司提供担保》的议案
9、审议《长信科技2016年度募集资金年度使用情况的专项报告》议案。
10、审议《长信科技关于使用闲置募集资金购买理财产品》的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 芜湖长信科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖市经济技术开发区汽经二路长信科技园芜湖长信科技股份有限公司研发中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-22)、董事会签署日(2016-11-23)、股权登记日(2016-12-05)、现场登记日(2016-12-08)、网络投票日(2016-12-07)、召开日(2016-12-08)

议题:

1.《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 芜湖长信科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖市经济技术开发区汽经二路长信科技园芜湖长信科技股份有限公司研发中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-14)、董事会签署日(2016-07-14)、股权登记日(2016-07-25)、现场登记日(2016-08-01)、网络投票日(2016-07-31)、召开日(2016-08-01)

议题:

1.《关于变更部分募集资金投向及实施主体、实施地点暨向全资子公司、孙公司增资》的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 芜湖长信科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖市经济技术开发区汽经二路长信科技园芜湖长信科技股份有限公司研发中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-14)、董事会签署日(2016-04-15)、股权登记日(2016-05-05)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-11)、召开日(2016-05-12)

议题:

1、审议《长信科技2015年度董事会工作报告》的议案;
2、审议《长信科技2015年度监事会工作报告》的议案;
3、审议《长信科技2015年度财务决算报告》的议案;
4、审议《长信科技2015年度报告》及其摘要;
5、审议《长信科技2015年度利润分配预案》的议案;
6、审议《长信科技聘用会计师事务所为公司2016年度财务审计机构》的议案;
7、审议《长信科技2015年度内部控制自我评价报告》的议案
8、审议《长信科技关于2016年度为下属子公司、参股公司提供担保》的议案
9、审议《长信科技关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点暨向子公司增资》的议案
10、审议《长信科技2015年度募集资金年度使用情况的专项报告》议案。
11、审议《长信科技关于拟发行超短期融资券》的议案
12、审议《长信科技关于使用闲置募集资金购买理财产品》的议案
13、审议《长信科技关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份补偿的议案》
14、审议《长信科技关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购或股份赠与相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 芜湖长信科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖市经济技术开发区汽经二路长信科技园芜湖长信科技股份有限公司研发中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-20)、董事会签署日(2015-08-21)、股权登记日(2015-09-02)、现场登记日(2015-09-10)、网络投票日(2015-09-09)、召开日(2015-09-10)

议题:

1、《长信科技2015年半年度利润分配预案》的议案
2、《芜湖长信科技股份有限公司募集资金管理制度(修订)》的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 芜湖长信科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖市经济技术开发区汽经二路长信科技园芜湖长信科技股份有限公司研发中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-22)、董事会签署日(2015-07-23)、股权登记日(2015-08-11)、现场登记日(2015-08-17)、网络投票日(2015-08-16)、召开日(2015-08-17)

议题:

1、《关于为长信智控网络科技有限公司提供担保》的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 芜湖长信科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖市经济技术开发区汽经二路长信科技园芜湖长信科技股份有限公司研发中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-17)、董事会签署日(2015-04-18)、股权登记日(2015-05-04)、现场登记日(2015-05-08)、网络投票日(2015-05-07)、召开日(2015-05-08)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》; 2、审议《2014年度监事会工作报告》; 3、审议《2014年度财务决算报告》; 4、审议《公司2014年度报告及其摘要》; 5、审议《2014年度利润分配方案》; 6、审议《聘用会计师事务所为公司2015年度财务审计机构的议案》; 7、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的议案》 8、审议《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》 9、审议《关于为下属子公司提供担保的议案》 10、审议《关于将赣州德普特公司2014年度和2015年度业绩合并考核》的议案 11、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》 12、审议《公司章程修正案》的议案 13、《关于<芜湖长信科技股份有限公司第1期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》 14、《关于提请股东大会授权董事会办理芜湖长信科技股份有限公司第1期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 芜湖长信科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖市经济技术开发区汽经二路长信科技园芜湖长信科技股份有限公司研发中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-30)、董事会签署日(2014-12-30)、股权登记日(2015-01-08)、现场登记日(2015-01-14)、网络投票日(2015-01-13)、召开日(2015-01-14)

议题:

1、《授权公司经营层办理银行短期融资券相关事宜》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 芜湖长信科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖市经济技术开发区汽经二路长信科技园芜湖长信科技股份有限公司研发中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-25)、董事会签署日(2014-11-26)、股权登记日(2014-12-09)、现场登记日(2014-12-12)、网络投票日(2014-12-11)、召开日(2014-12-12)

议题:

1、审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举第四届监事会非职工监事的议案》
4、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 芜湖长信科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖市经济技术开发区汽经二路长信科技园芜湖长信科技股份有限公司研发中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-18)、董事会签署日(2014-07-22)、股权登记日(2014-07-30)、现场登记日(2014-08-06)、网络投票日(2014-08-05)、召开日(2014-08-06)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
4、《关于非公开发行股票预案的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8、《关于公司未来三年(2014年至2016年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 芜湖长信科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 芜湖市经济技术开发区汽经二路长信科技园芜湖长信科技股份有限公司研发中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-27)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-16)、现场登记日(2014-04-18)、网络投票日()、召开日(2014-04-18)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》的议案 2、审议《2013年度监事会工作报告》的议案 3、审议《2013年度财务决算报告》的议案 4、审议公司《2013年度报告》及其摘要 5、审议《2013年度利润分配预案》的议案 6、审议《聘用会计师事务所为公司2014年度财务审计机构》的议案 7、审议《公司章程修正案》的议案 8、审议《补选公司非独立董事》的议案 9、审议《补选公司非职工监事》的议案 10、审议《关于投资设立重庆全资子公司(筹)》的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 芜湖长信科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖市经济技术开发区汽经二路长信科技园芜湖长信科技股份有限公司研发中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-16)、董事会签署日(2013-08-17)、股权登记日(2013-08-27)、现场登记日(2013-09-02)、网络投票日(2013-08-30)、召开日(2013-09-02)

议题:

(一)《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》
(二)《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
(三)《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
(四)《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条第二款规定的议案》
(五)《关于公司本次交易是否构成关联交易的议案》
(六)《关于公司与德普特光电签订附生效条件的<发行股份购买资产协议及其补充协议>和<盈利预测补偿协议及其补充协议>的议案》
(七)《关于<芜湖长信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
(八)《关于批准公司本次发行股份购买资产有关审计、评估和盈利预测报告的议案》
(九)《关于授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事项的议案》
(十)《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 芜湖长信科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖市经济技术开发区汽经二路长信科技园芜湖长信科技股份有限公司研发中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-28)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-17)、现场登记日(2013-04-19)、网络投票日(2013-04-18)、召开日(2013-04-19)

议题:

1、《长信科技:2012年度董事会工作报告》的议案
2、《长信科技:2012年度监事会工作报告》的议案;
3、《长信科技:2012年度财务决算报告》的议案
4、《长信科技:2012年度报告全文》及其摘要
5、《长信科技:2012年度资本公积金转增股本和利润分配预案》的议案
6、《长信科技:聘用会计师事务所为公司2013年度财务审计机构》的议案
7、《长信科技:公司章程修正案》的议案;
8、《长信科技:补选公司监事》的议案;
9、《长信科技:关于将募集资金投资项目建设完成后的节余资金永久补充流动资金》的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 芜湖长信科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知暨2012年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 芜湖市经济技术开发区汽经二路长信科技园芜湖长信科技股份有限公司研发中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-23)、董事会签署日(2012-08-24)、股权登记日(2012-09-06)、现场登记日(2012-09-10)、网络投票日()、召开日(2012-09-10)

议题:

1、《关于增选公司董事的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 芜湖长信科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 芜湖市经济技术开发区汽经二路长信科技园芜湖长信科技股份有限公司研发中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-29)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-04-18)、现场登记日(2012-04-20)、网络投票日()、召开日(2012-04-20)

议题:

1、《长信科技：2011年度董事会工作报告》的议案
2、《长信科技：2011年度监事会工作报告》的议案；
3、《长信科技：2011年度财务决算报告》的议案
4、《长信科技：2011年度报告》及其摘要
5、《长信科技：2011年度资本公积金转增股本和利润分配预案》的议案
6、《长信科技：聘用会计师事务所为公司2012年度财务审计机构》的议案
7、《长信科技：关于调整公司董事会人数构成、明确分红比例并修改公司章程》的议案
8、《长信科技：公司将电容式触摸屏（中小尺寸、中大尺寸）两个项目合并及完工时间调整的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 芜湖长信科技股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 芜湖市经济技术开发区汽经二路长信科技园芜湖长信科技股份有限公司研发中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-22)、董事会签署日(2011-11-23)、股权登记日(2011-12-06)、现场登记日(2011-12-08)、网络投票日()、召开日(2011-12-08)

议题:

1、审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
2、审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 芜湖长信科技股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 芜湖市经济技术开发区汽经二路长信科技园芜湖长信科技股份有限公司研发中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-29)、董事会签署日(2011-04-01)、股权登记日(2011-04-18)、现场登记日(2011-04-21)、网络投票日()、召开日(2011-04-21)

议题:

1、《长信科技：2010年度董事会工作报告》的议案（独立董事将在股东大会上述职）；
2、《长信科技：2010年度监事会工作报告》的议案；
3、《长信科技：2010年度财务决算报告》的议案
4、《长信科技：2010年度报告》及其摘要
5、《长信科技：2010年度公积金转增和利润分配预案》的议案
6、《长信科技：聘用会计师事务所为公司2011年度财务审计机构》的议案
7、《长信科技：关于调整公司董事会人数构成并修改公司章程》的议案
8、《长信科技：关于选举公司董事的议案》，本议案将采用累积投票制选举。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 芜湖长信科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 芜湖市经济技术开发区汽经二路长信科技园芜湖长信科技股份有限公司研发中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-13)、董事会签署日(2011-03-15)、股权登记日(2011-03-28)、现场登记日(2011-03-31)、网络投票日()、召开日(2011-03-31)

议题:

1、《授权公司经营层办理银行短期融资券相关事宜》的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 芜湖长信科技股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 芜湖市经济技术开发区浦江路5号国信大酒店一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2010-08-10)、董事会签署日(2010-08-11)、股权登记日(2010-08-24)、现场登记日(2010-08-26)、网络投票日()、召开日(2010-08-26)

议题:

1、《关于使用超摹资金投资高档STN型ITO透明导电玻璃项目的议案》
2、《关于使用超募资金投资电容屏项目的议案》
3、《关于修订公司章程的议案》
4、《公司募集资金管理制度（修订）的议案》
5、《公司重大财务经营决策管理制度（修订）的议案》

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