福石控股300071股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 北京福石控股发展股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901

重要日期: 首次公告(2024-12-15)、董事会签署日(2024-12-16)、股权登记日(2024-12-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-31)、召开日()

议题:

1、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2、《关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 北京福石控股发展股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901

重要日期: 首次公告(2024-10-14)、董事会签署日(2024-10-15)、股权登记日(2024-10-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-30)、召开日()

议题:

1、《关于开展应收账款保理业务的议案》
2、《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 北京福石控股发展股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901

重要日期: 首次公告(2024-07-12)、董事会签署日(2024-07-13)、股权登记日(2024-07-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-31)、召开日()

议题:

1、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2、《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北京福石控股发展股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901

重要日期: 首次公告(2024-06-05)、董事会签署日(2024-06-06)、股权登记日(2024-06-18)、现场登记日(2024-06-19)、网络投票日(2024-06-21)、召开日(2024-06-19)

议题:

1、《关于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京福石控股发展股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》
2、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项审核的议案》
6、《关于2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8、《关于公司董事(非独立董事及非外部董事)、监事2024年度薪酬标准的议案》
9、《关于独立董事津贴的议案》
10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、《关于追认财务资助的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京福石控股发展股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901

重要日期: 首次公告(2023-12-15)、董事会签署日(2023-12-16)、股权登记日(2024-01-02)、现场登记日(2024-01-03)、网络投票日(2024-01-05)、召开日(2024-01-03)

议题:

1、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 北京福石控股发展股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901

重要日期: 首次公告(2023-11-24)、董事会签署日(2023-11-25)、股权登记日(2023-12-11)、现场登记日(2023-12-12)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-12)

议题:

1、《关于董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届暨提名第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京福石控股发展股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<独立董事制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京福石控股发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901

重要日期: 首次公告(2023-06-20)、董事会签署日(2023-06-21)、股权登记日(2023-07-19)、现场登记日(2023-07-20)、网络投票日(2023-07-25)、召开日(2023-07-20)

议题:

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京福石控股发展股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-23)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-23)

议题:

1、《关于<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>的议案》
2、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项审核的议案》
6、《关于2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8、《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
9、《关于公司董事(非独立董事及非外部董事)、监事2022年度薪酬标准的议案》
10、《关于独立董事津贴的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<独立董事制度>的议案》
16、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
17、《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》
18、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
19、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
20、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
21、《关于追认财务资助的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 北京福石控股发展股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事制度>的议案》
6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901

重要日期: 首次公告(2022-06-06)、董事会签署日(2022-06-07)、股权登记日(2022-06-17)、现场登记日(2022-06-20)、网络投票日(2022-06-22)、召开日(2022-06-20)

议题:

1、《关于变更公司名称、证券简称的议案》
2、《关于变更公司注册地址的议案》
3、《关于增加公司经营范围的议案》
4、《关于修改<公司章程>的议案》
5、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
6、《关于公司本次向特定对象发行股票方案的议案》
7、《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易及其变更的议案》
8、《关于公司本次向特定对象发行股票预案及其修订稿的议案》
9、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议的议案》
10、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
11、《关于公司向特定对象发行股票方案募集资金使用可行性分析报告的议案》
12、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
13、《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具的关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
14、《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
15、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《关于<2021年年度报告>及<2021年年度报告摘要>的议案》
2、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项审核的议案》
6、《关于2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9、《关于公司董事(非独立董事及非外部董事)、监事2022年度薪酬标准的议案》
10、《关于独立董事津贴的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901

重要日期: 首次公告(2022-03-25)、董事会签署日(2022-03-25)、股权登记日(2022-04-06)、现场登记日(2022-04-07)、网络投票日(2022-04-11)、召开日(2022-04-07)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区高井文化园8号东亿国际传媒产业园三期A座402

重要日期: 首次公告(2022-01-07)、董事会签署日(2022-01-08)、股权登记日(2022-01-20)、现场登记日(2022-01-21)、网络投票日(2022-01-25)、召开日(2022-01-21)

议题:

1、《关于变更2021年年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开出资人组会议暨2021年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区实兴大街30号院8号楼303

重要日期: 首次公告(2021-11-15)、董事会签署日(2021-11-16)、股权登记日(2021-11-26)、现场登记日(2021-11-29)、网络投票日(2021-12-01)、召开日(2021-11-29)

议题:

1、审议《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司重整计划草案出资人权益调整方案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区高井文化园8号东亿国际传媒产业园三期A座402

重要日期: 首次公告(2021-07-26)、董事会签署日(2021-07-27)、股权登记日(2021-08-06)、现场登记日(2021-08-09)、网络投票日(2021-08-11)、召开日(2021-08-09)

议题:

1、《关于补选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区高井文化园8号东亿国际传媒产业园三期A座402

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《关于<2020年年度报告>及<2020年年度报告摘要>的议案》
2、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项审核的议案》
6、《关于2020年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
8、《关于公司董事(非独立董事及非外部董事)、监事2021年度薪酬标准的议案》
9、《关于独立董事津贴的议案》
10、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区高井文化园8号东亿国际传媒产业园三期A座402

重要日期: 首次公告(2021-03-05)、董事会签署日(2021-03-08)、股权登记日(2021-03-17)、现场登记日(2021-03-19)、网络投票日(2021-03-23)、召开日(2021-03-19)

议题:

1、《关于申请公司重整并同意由杭州福石资产管理有限公司或其认可的第三方作为重整投资人的议案》
2、《关于补选黄宇军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区高井文化园8号东亿国际传媒产业园三期A座402

重要日期: 首次公告(2021-01-18)、董事会签署日(2021-01-19)、股权登记日(2021-01-29)、现场登记日(2021-02-01)、网络投票日(2021-02-04)、召开日(2021-02-01)

议题:

1、《关于非公开发行定向融资计划的议案》
2、《关于持股5%以上股东为公司非公开发行定向融资计划提供担保暨关联交易的议案》
3、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2020年第8次临时股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2020年第八次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区高井文化园8号东亿国际传媒产业园三期A座402

重要日期: 首次公告(2020-12-01)、董事会签署日(2020-12-02)、股权登记日(2020-12-11)、现场登记日(2020-12-12)、网络投票日(2020-12-17)、召开日(2020-12-12)

议题:

1、《关于变更公司名称的议案》
2、《关于变更公司注册地址的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》
4、《关于全资子公司为公司委托贷款展期提供担保的议案》
5、《关于持股 5%以上股东为公司委托贷款展期提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区高井文化园8号东亿国际传媒产业园三期A座402

重要日期: 首次公告(2020-11-06)、董事会签署日(2020-11-07)、股权登记日(2020-11-19)、现场登记日(2020-11-20)、网络投票日(2020-11-25)、召开日(2020-11-20)

议题:

1、关于《修改公司章程》的议案
2、关于《董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事》的议案
3、关于《董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事》的议案
4、关于《监事会换届暨提名第四届监事会非职工监事》的议案

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区惠河南街1008B四惠大厦1021W-1024W室会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-23)、董事会签署日(2020-06-24)、股权登记日(2020-07-15)、现场登记日(2020-07-15)、网络投票日(2020-07-20)、召开日(2020-07-15)

议题:

1、关于《补选公司第三届董事会独立董事候选人》的议案
2、关于《全资子公司及孙公司为公司贷款展期提供担保》的议案
3、关于《实际控制人为公司贷款展期提供担保暨关联交易》的议案
4、关于《修改<公司章程>》的议案
5、关于《修订<董事会议事规则>》的议案
6、关于《修订<对外投资管理制度>》的议案
7、关于《修订<关联交易管理制度>》的议案
8、关于《修订<信息披露管理制度>》的议案

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区惠河南街1008B四惠大厦1021W-1024W室

重要日期: 首次公告(2020-06-05)、董事会签署日(2020-06-06)、股权登记日(2020-06-17)、现场登记日(2020-06-17)、网络投票日(2020-06-22)、召开日(2020-06-17)

议题:

1、关于《控股股东为公司委托贷款融资提供担保暨关联交易》的议案
2、关于《全资子公司为公司委托贷款融资提供担保》的议案
3、关于《控股股东取消为公司向高新投委托贷款融资36,971.75万元提供担保、转为为上期委托贷款展期提供担保暨关联交易》的议案
4、关于《全资子公司取消为公司向高新投委托贷款融资36,971.75万元提供担保、转为为上期委托贷款展期提供担保》的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区惠河南街1008B四惠大厦1021W-1024W室

重要日期: 首次公告(2020-05-29)、董事会签署日(2020-05-30)、股权登记日(2020-06-10)、现场登记日(2020-06-10)、网络投票日(2020-06-15)、召开日(2020-06-10)

议题:

1、关于《控股股东和全资子公司、孙公司为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保暨关联交易变更》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区惠河南街1008B四惠大厦1021W-1024W室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的议案
2、《2019年度董事会工作报告》的议案
3、《2019年度监事会工作报告》的议案
4、《2019年度财务决算报告》的议案
5、制定《未来三年股东回报规划(2020-2022年)》的议案
6、《实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项审核》的议案
7、《2019年度利润分配预案》的议案
8、《续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构》的议案
9、《公司董事(非独立董事及非外部董事)、监事2020年度薪酬标准》的议案
10、《独立董事津贴》的议案
11、《外部董事薪酬标准》的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区惠河南街1008B四惠大厦1021W-1024W室会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-09)、董事会签署日(2020-03-10)、股权登记日(2020-03-20)、现场登记日(2020-03-20)、网络投票日(2020-03-25)、召开日(2020-03-20)

议题:

1、关于《提名陈曦先生为公司董事候选人》的议案
2、关于《提名杨金钰先生为公司董事候选人》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区惠河南街1008B四惠大厦1021W-1024W室会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-17)、董事会签署日(2020-01-18)、股权登记日(2020-01-22)、现场登记日(2020-01-22)、网络投票日(2020-02-03)、召开日(2020-01-22)

议题:

1、关于《全资子公司为公司借款提供担保》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区惠河南街1008B四惠大厦1021W-1024W室会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-23)、董事会签署日(2019-12-24)、股权登记日(2020-01-03)、现场登记日(2020-01-03)、网络投票日(2020-01-08)、召开日(2020-01-03)

议题:

1、关于《控股股东和全资子公司孙公司为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保暨关联交易》的议案

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区惠河南街1008B四惠大厦1021W-1024W室会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-09)、董事会签署日(2019-12-10)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-20)、网络投票日(2019-12-25)、召开日(2019-12-20)

议题:

1、关于《控股股东和全资子公司、孙公司为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保暨关联交易变更》的议案 2、关于《变更公司注册资本及修订<公司章程>相关条款》的议案 3、关于《控股股东为公司委托贷款融资提供担保暨关联交易》的议案 4、关于《全资子公司为公司委托贷款融资提供担保》的议案 5、关于《变更2019年度审计机构》的议案

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区惠河南街1008B四惠大厦1021W-1024W室会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-26)、董事会签署日(2019-11-27)、股权登记日(2019-12-06)、现场登记日(2019-12-06)、网络投票日(2019-12-11)、召开日(2019-12-06)

议题:

1、关于《提名黎万俊先生为公司独立董事》的议案
2、关于《全资子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权及公司转让所持有的该子公司股份》的议案

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区惠河南街1008B四惠大厦1021W-1024W室会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-11)、董事会签署日(2019-11-12)、股权登记日(2019-11-22)、现场登记日(2019-11-22)、网络投票日(2019-11-26)、召开日(2019-11-22)

议题:

1、关于《出售参股子公司部分股权及更改对外投资事项相关条款》的议案;
2、关于《公司向外部公司借款并提供质押担保》的议案;
3、关于《清理控股股东及其关联方资金占用事项(变更)》的议案;
4、关于《公司全资子公司对全资孙公司增资》的议案。

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区惠河南街1008B四惠大厦1021-1024室会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-14)、董事会签署日(2019-10-15)、股权登记日(2019-10-23)、现场登记日(2019-10-23)、网络投票日(2019-10-29)、召开日(2019-10-23)

议题:

1、关于《控股股东和全资子公司、孙公司为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保暨关联交易》的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区高井文化产业园8号东亿国际传媒产业园C7号楼

重要日期: 首次公告(2019-09-16)、董事会签署日(2019-09-17)、股权登记日(2019-09-26)、现场登记日(2019-09-26)、网络投票日(2019-10-07)、召开日(2019-09-26)

议题:

1、关于《提名李孝念先生为公司独立董事》的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区惠河南街1008B四惠大厦1044-1046室

重要日期: 首次公告(2019-07-29)、董事会签署日(2019-07-30)、股权登记日(2019-08-09)、现场登记日(2019-08-09)、网络投票日(2019-08-13)、召开日(2019-08-09)

议题:

1、关于《公司融资展期继续提供对外担保暨关联交易暨对外担保进展》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2018年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区惠河南街1008B四惠大厦1044-1046室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的议案
2、《2018年度董事会工作报告》的议案
3、《2018年度监事会工作报告》的议案
4、《2018年度财务决算报告》的议案
5、《2018年度利润分配预案》的议案
6、《续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构》的议案
7、《公司董事(非独立董事及非外部董事)、监事2019年度薪酬标准》的议案
8、《独立董事津贴》的议案
9、《外部董事薪酬标准》的议案
10、《控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项审核》的议案
11、《清理控股股东及其关联方资金占用事项》的议案
12、《修改公司章程》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-29)、董事会签署日(2019-01-30)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-11)、网络投票日(2019-02-14)、召开日(2019-02-11)

议题:

1、关于《浩耶信息科技(上海)有限公司业绩补偿责任方2017年度业绩承诺补偿延迟支付有关事项》的议案

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-10)、董事会签署日(2018-12-11)、股权登记日(2018-12-21)、现场登记日(2018-12-21)、网络投票日(2018-12-25)、召开日(2018-12-21)

议题:

1、关于《公司及其下属公司预计2019年度申请综合授信及担保额度》的议案
2、关于《公司及其下属公司预计2019年度对外担保额度》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2017年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-16)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-20)、召开日(2018-05-17)

议题:

1、《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的议案
2、《2017年度董事会工作报告》的议案
3、《2017年度监事会工作报告》的议案
4、《2017年度财务决算报告》的议案
5、《2017年度利润分配预案》的议案
6、《续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构》的议案
7、《公司2017年度计提资产减值准备》的议案
8、《独立董事津贴》的议案
9、《外部董事薪酬标准》的议案
10、《2018年度日常关联交易预计》的议案
11、《公司及其下属公司预计2018年度担保额度》的议案
12、《提名姚晓洁先生为公司董事》的议案
13、《修订<公司章程>》的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-28)、股权登记日(2018-04-04)、现场登记日(2018-04-08)、网络投票日(2018-04-11)、召开日(2018-04-08)

议题:

1、关于《公司向股东借款暨关联交易》的议案
2、关于《公司为全资子公司申请贷款追加担保》的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-27)、董事会签署日(2018-02-28)、股权登记日(2018-03-08)、现场登记日(2018-03-09)、网络投票日(2018-03-14)、召开日(2018-03-09)

议题:

1、关于《公司为全资子公司贷款提供担保》的议案
2、关于《修改<公司章程>中相关条款》的议案
3、关于《修改<股东大会累积投票制实施细则>中相关条款》的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-07)、董事会签署日(2018-02-08)、股权登记日(2018-02-09)、现场登记日(2018-02-11)、网络投票日(2018-02-22)、召开日(2018-02-11)

议题:

1、关于《筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌》的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-27)、董事会签署日(2017-12-28)、股权登记日(2018-01-08)、现场登记日(2018-01-09)、网络投票日(2018-01-14)、召开日(2018-01-09)

议题:

1、关于《公司为孙公司迪思公关向宁波银行申请综合授信提供担保》的议案
2、关于《修订<北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司独立董事制度>》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-15)、董事会签署日(2017-12-16)、股权登记日(2017-12-26)、现场登记日(2017-12-27)、网络投票日(2018-01-01)、召开日(2017-12-27)

议题:

1、关于《公司为孙公司新好耶向南京银行申请贷款提供担保》的议案

大会主题: 2017年第15次临时股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2017年第十五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-06)、董事会签署日(2017-12-07)、股权登记日(2017-12-15)、现场登记日(2017-12-18)、网络投票日(2017-12-21)、召开日(2017-12-18)

议题:

1.关于《控股股东为公司申请综合授信提供担保暨关联交易》的议案
2.关于《公司向迪思传媒原售股股东支付调整后对价暨关联交易》的议案

大会主题: 2017年第14次临时股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2017年第十四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-20)、董事会签署日(2017-11-21)、股权登记日(2017-11-29)、现场登记日(2017-11-30)、网络投票日(2017-12-05)、召开日(2017-11-30)

议题:

1关于《控股股东和财务总监为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保暨关联交易》的议案
2《公司为子公司华谊伽信向南京银行申请授信提供担保》的议案
3《公司为子公司华谊葭信向南京银行申请授信提供担保》的议案
4《公司为孙公司迪思公关向南京银行申请授信提供担保》的议案

大会主题: 2017年第13次临时股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2017年第十三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-10)、董事会签署日(2017-11-11)、股权登记日(2017-11-20)、现场登记日(2017-11-21)、网络投票日(2017-11-26)、召开日(2017-11-21)

议题:

1.关于《公司继续为子公司华谊伽信向北京银行续贷提供担保》的议案
2.关于《补选公司第三届监事会股东代表监事》的议案
3.关于《公司、全资孙公司、公司控股股东为全资孙公司新好耶办理应收账款保理业务提供担保》的议案

大会主题: 2017年第12次临时股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2017年第十二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-19)、董事会签署日(2017-10-20)、股权登记日(2017-10-31)、现场登记日(2017-11-01)、网络投票日(2017-11-05)、召开日(2017-11-01)

议题:

1、关于《终止A股限制性股票激励计划(2017年度)(修订案)》的议案

大会主题: 2017年第11次临时股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2017年第十一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-18)、董事会签署日(2017-09-19)、股权登记日(2017-09-26)、现场登记日(2017-09-27)、网络投票日(2017-10-09)、召开日(2017-09-27)

议题:

1.关于《公司为全资孙公司迪思公关继续向北京银行续贷提供担保》的议案
2.《公司为全资子公司上海宏帆申请综合授信提供担保》的议案

大会主题: 2017年第10次临时股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2017年第十次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-07)、董事会签署日(2017-09-07)、股权登记日(2017-09-13)、现场登记日(2017-09-14)、网络投票日(2017-09-21)、召开日(2017-09-14)

议题:

1、关于《公司为全资子公司华谊葭信继续向北京银行续贷提供担保》的议案
2、关于《非公开发行公司债券变更募集资金用途》的议案

大会主题: 2017年第9次临时股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2017年第九次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-21)、董事会签署日(2017-08-22)、股权登记日(2017-08-30)、现场登记日(2017-08-31)、网络投票日(2017-09-05)、召开日(2017-08-31)

议题:

1、关于《修改<公司章程>中相关条款》的议案
2、关于《修订<股东大会议事规则>》的议案
3、关于《公司为全资孙公司新好耶数字技术(上海)有限公司申请贷款提供担保》的议案

大会主题: 2017年第8次临时股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2017年第八次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-07)、董事会签署日(2017-08-08)、股权登记日(2017-08-16)、现场登记日(2017-08-17)、网络投票日(2017-08-22)、召开日(2017-08-17)

议题:

1、关于《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司A股限制性股票激励计划(2017年度)(修订案)及其摘要》的议案
2、关于《提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划(2017年度)(修订案)》的议案
3、关于《制订<北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法(2017年度)(修订案)>》的议案
4、关于《拟申请发行短期融资券》的议案
5、关于《提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行短期融资券相关事项》的议案

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-14)、董事会签署日(2017-07-15)、股权登记日(2017-07-24)、现场登记日(2017-07-25)、网络投票日(2017-07-30)、召开日(2017-07-25)

议题:

1.总议案
2.关于《全资孙公司北京迪思公关顾问有限公司为公司拟申请信托贷款提供担保》的议案
3.关于《全资孙公司北京迪思公关顾问有限公司为公司拟申请委托贷款提供担保》的议案
4.关于《公司为全资子公司向花旗银行续贷提供担保》的议案

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-29)、董事会签署日(2017-06-30)、股权登记日(2017-07-10)、现场登记日(2017-07-11)、网络投票日(2017-07-16)、召开日(2017-07-11)

议题:

1、关于《提名张向宁先生为公司董事候选人》的议案
2、关于《外部董事薪酬标准》的议案
3、关于《为全资孙公司新好耶数字技术(上海)有限公司申请贷款追加担保》的议案
4、关于《为全资孙公司北京迪思公关顾问有限公司续贷提供担保》的议案

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-09)、董事会签署日(2017-06-10)、股权登记日(2017-06-19)、现场登记日(2017-06-20)、网络投票日(2017-06-25)、召开日(2017-06-20)

议题:

1、关于《公司为全资孙公司新好耶数字技术(上海)有限公司提供担保》的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-26)、董事会签署日(2017-05-27)、股权登记日(2017-06-05)、现场登记日(2017-06-06)、网络投票日(2017-06-11)、召开日(2017-06-06)

议题:

1、关于《公司为子公司办理应收账款保理业务提供担保》的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-15)、董事会签署日(2017-05-16)、股权登记日(2017-05-24)、现场登记日(2017-05-25)、网络投票日(2017-05-30)、召开日(2017-05-25)

议题:

1、关于《公司为全资孙公司上海风逸广告有限公司续贷提供担保》的议案
2、关于《控股股东及财务总监为公司向深圳市高新投集团有限公司提供反担保暨关联交易》的议案
3、关于《公司为子公司办理应收账款保理业务提供担保》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2016年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-14)、董事会签署日(2017-04-15)、股权登记日(2017-04-28)、现场登记日(2017-05-02)、网络投票日(2017-05-04)、召开日(2017-05-02)

议题:

1)《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》的议案
2)《2016年度董事会工作报告》的议案
3)《2016年度监事会工作报告》的议案
4)《2016度财务决算报告》的议案
5)《2016年度利润分配预案》的议案
6)《续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构》的议案
7)《独立董事津贴》的议案
8)《制定<分红政策及未来三年股东回报规划(2017年-2019年)>》的议案
9)逐项审议《公司签订日常关联交易协议》的议案
10)《2017年度日常关联交易预计之公司与上海好耶智易广告有限公司的关联交易》的议案
11)《公司为全资孙公司迪思公关向北京银行续贷提供担保》的议案
12)《公司为全资子公司华谊葭信向北京银行续贷提供担保》的议案
13)关于《股东霖漉投资、孙高发、王利峰应回购注销股份所对应2016年度利润分配方案中现金股利不予支付》的议案
14)关于《股东霖漉投资、孙高发、王利峰应回购注销股份所对应2015年度利润分配方案中现金股利不予支付》的议案
15)关于《公司为全资子公司华谊葭信申请贷款提供担保》的议案
16)关于《公司为全资子公司上海宏帆申请贷款提供担保》的议案
17)关于《公司为全资孙公司迪思公关向民生银行北京分行申请贷款提供担保》的议案
18)关于《公司为全资孙公司迪思公关向平安银行北京分行申请贷款提供担保》的议案
19)关于《终止公司重大资产购买事项》的议案
20)关于《提请股东大会授权董事会全权办理重大资产重组终止相关事项》的议案
21)关于《回购注销应补偿股份并提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销相关事宜》的议案
22)关于《变更公司注册资本及修订<公司章程>相关条款》的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-06)、董事会签署日(2017-04-06)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-17)

议题:

1、关于《提名彭松先生为公司独立董事》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-16)、董事会签署日(2017-01-16)、股权登记日(2017-01-23)、现场登记日(2017-01-24)、网络投票日(2017-02-07)、召开日(2017-01-24)

议题:

1、关于《公司符合非公开发行公司债券条件》的议案
2、关于《非公开发行公司债券方案》的议案
3、关于《提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事项》的议案
4、关于《控股股东及董事会秘书为公司向深圳市高新投集团有限公司提供反担保暨关联交易》的议案

大会主题: 2016年第11次临时股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2016年第十一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-25)、董事会签署日(2016-11-25)、股权登记日(2016-12-05)、现场登记日(2016-12-06)、网络投票日(2016-12-11)、召开日(2016-12-06)

议题:

1、关于《控股股东及财务总监为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保暨关联交易》的议案
2、关于《继续为孙公司上海风逸向银行续贷提供担保》的议案

大会主题: 2016年第10次临时股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2016年第十次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-27)、董事会签署日(2016-10-28)、股权登记日(2016-11-07)、现场登记日(2016-11-08)、网络投票日(2016-11-13)、召开日(2016-11-08)

议题:

1、审议关于《公司为全资孙公司新好耶数字技术(上海)有限公司申请贷款提供担保》的议案
2、审议关于《继续为子公司华谊伽信向北京银行续贷提供担保》的议案
3、审议关于《修订<公司章程>中相关条款及减少公司注册资本》的议案

大会主题: 2016年第9次临时股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2016年第九次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-14)、董事会签署日(2016-09-14)、股权登记日(2016-09-22)、现场登记日(2016-09-23)、网络投票日(2016-09-28)、召开日(2016-09-23)

议题:

1、审议《关于公司及控股股东为全资子公司华谊葭信申请贷款提供担保》的议案

大会主题: 2016年第8次临时股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2016年第八次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-26)、董事会签署日(2016-08-27)、股权登记日(2016-09-05)、现场登记日(2016-09-06)、网络投票日(2016-09-11)、召开日(2016-09-06)

议题:

1、审议《关于修订公司经营范围及修改<公司章程>中相关条款》的议案

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-29)、董事会签署日(2016-07-29)、股权登记日(2016-08-08)、现场登记日(2016-08-09)、网络投票日(2016-08-14)、召开日(2016-08-09)

议题:

1、审议关于《公司、全资孙公司、公司控股股东及财务总监为全资孙公司迪思公关办理应收账款保理业务提供担保》的议案
2、审议关于《公司、全资孙公司、公司控股股东及财务总监为全资子公司华谊葭信办理应收账款保理业务提供担保》的议案

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-27)、董事会签署日(2016-06-28)、股权登记日(2016-07-06)、现场登记日(2016-07-07)、网络投票日(2016-07-12)、召开日(2016-07-07)

议题:

1、审议《关于公司本次交易符合相关重组法律法规的议案》
2、逐项审议《关于公司本次重大资产购买方案的议案》
3、审议《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
4、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
5、审议《关于签署附生效条件的<购买资产暨增资协议之补充协议>及<关于购买资产暨增资之业绩承诺及补偿协议之补充协议>的议案》
6、审议《关于〈北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)〉及其摘要的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》
8、审议《关于公司为全资孙公司北京迪思公关顾问有限公司申请贷款提供担保的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-06)、董事会签署日(2016-05-06)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-22)、召开日(2016-05-17)

议题:

1、审议《关于公司为全资子公司华谊葭信提供担保》的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2015年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-30)、股权登记日(2016-04-14)、现场登记日(2016-04-15)、网络投票日(2016-04-19)、召开日(2016-04-15)

议题:

1、审议公司《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》的议案 2、审议《关于2015年度董事会工作报告》的议案 3、审议《关于2015年度财务决算报告》的议案 4、审议《关于2015年度监事会工作报告》的议案 5、审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构》的议案 6、审议《关于暂缓注销重大资产重组中未完成2014年度业绩承诺指标的原售股股东——霖漉投资(上海)有限公司、孙高发应补偿股份》的议案 7、审议《关于股东霖漉投资、孙高发、王利峰、胡伟应回购注销股份所对应2014年度利润分配方案中现金股利不予支付》的议案 8、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案 9、审议《独立董事津贴》的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-30)、股权登记日(2016-04-07)、现场登记日(2016-04-08)、网络投票日(2016-04-13)、召开日(2016-04-08)

议题:

(1)审议《关于公司拟向北京银行申请并购贷款》的议案
(2)审议《关于继续筹划资产重组事项及停牌期满申请继续停牌》的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B

重要日期: 首次公告(2016-02-04)、董事会签署日(2016-02-04)、股权登记日(2016-02-15)、现场登记日(2016-02-16)、网络投票日(2016-02-18)、召开日(2016-02-16)

议题:

1、审议《关于公司为全资孙公司新好耶数字技术(上海)有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-30)、董事会签署日(2015-12-30)、股权登记日(2016-01-07)、现场登记日(2016-01-08)、网络投票日(2016-01-14)、召开日(2016-01-08)

议题:

1、审议关于《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司A股股票期权激励计划(2015年)(草案)及其摘要》的议案
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜(2015年)》的议案
3、审议《关于制订<北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法(2015年)》的议案
4、审议关于《公司为子公司办理应收账款保理业务提供担保》的议案
5、审议《关于公司向控股股东刘伟借款的关联交易》议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B

重要日期: 首次公告(2015-12-21)、董事会签署日(2015-12-21)、股权登记日(2016-01-05)、现场登记日(2016-01-06)、网络投票日(2016-01-10)、召开日(2016-01-06)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举及第三届董事会董事候选人提名的议案》 2、审议《关于监事会换届选举及第三届监事会监事候选人提名的议案》 3、审议《修订<公司章程>中注册资本相关条款的议案》 4、审议《关于与霖漉投资(上海)有限公司、孙高发签署“盈利预测补偿协议书之补充协议》的议案

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-17)、董事会签署日(2015-11-18)、股权登记日(2015-11-26)、现场登记日(2015-11-27)、网络投票日(2015-12-02)、召开日(2015-11-27)

议题:

1、审议关于《公司和刘伟先生为华谊伽信申请借款提供反担保的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B

重要日期: 首次公告(2015-10-23)、董事会签署日(2015-10-24)、股权登记日(2015-11-04)、现场登记日(2015-11-05)、网络投票日(2015-11-06)、召开日(2015-11-05)

议题:

1、审议《关于公司本次交易符合相关重组法律法规的议案》;
2、逐项审议《关于公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》;
3、审议《关于本次重大资产购买构成关联交易的议案》;
4、审议《关于签署附生效条件的<北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司现金购买资产协议>的议案》及《关于签署附生效条件的<北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司现金购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》;
5、审议《关于〈北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要(修订稿)的议案》;
6、审议《关于<公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明>的议案》;
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》;
8、审议《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告的议案》;

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B

重要日期: 首次公告(2015-09-02)、董事会签署日(2015-09-02)、股权登记日(2015-09-09)、现场登记日(2015-09-10)、网络投票日(2015-09-17)、召开日(2015-09-10)

议题:

1.审议《公司为全资孙公司迪思公关提供担保》的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B

重要日期: 首次公告(2015-08-20)、董事会签署日(2015-08-21)、股权登记日(2015-09-01)、现场登记日(2015-09-02)、网络投票日(2015-09-07)、召开日(2015-09-02)

议题:

(1)审议公司《修订<公司章程>中注册资本相关条款》的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 华谊嘉信:2014年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B

重要日期: 首次公告(2015-03-25)、董事会签署日(2015-03-27)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-04-13)、网络投票日(2015-04-15)、召开日(2015-04-13)

议题:

1、审议公司《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》的议案 2、审议《关于2014 年度董事会工作报告》的议案公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 3、审议《关于2014年度财务决算报告》的议案 4、审议《关于2014年度监事会工作报告》的议案 5、审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构》的议案 6、审议《关于股东孙高发、王利峰、胡伟应回购注销股份所对应2013年度利润分配方案中现金股利不予支付》的议案 7、审议《关于2014年度利润分配预案》的议案 8、审议《独立董事津贴》的议案 9、审议《修订<公司章程>中注册资本相关条款》的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-06)、董事会签署日(2015-03-09)、股权登记日(2015-03-18)、现场登记日(2015-03-19)、网络投票日(2015-03-23)、召开日(2015-03-19)

议题:

1、审议关于《提名吴孝明先生为公司独立董事》的议案
2、审议关于《提名黄小川、倪正东先生为公司董事候选人》的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-08)、董事会签署日(2014-12-08)、股权登记日(2014-12-17)、现场登记日(2014-12-18)、网络投票日(2014-12-22)、召开日(2014-12-18)

议题:

1、审议关于《修订<公司章程>中注册地址相关条款》的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区实兴大街30号院8号楼5层会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-29)、董事会签署日(2014-07-30)、股权登记日(2014-08-06)、现场登记日(2014-08-07)、网络投票日(2014-08-13)、召开日(2014-08-07)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》
3、逐项审议《关于对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项进行确认的议案》
4、审议《关于本次重大资产重组是否符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产交易不属于关联交易的议案》
6、审议《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》以及《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》
7、审议《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
8、审议《关于〈北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)〉及其摘要的议案》
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》.

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2013 年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区实兴大街30号院8号楼5层会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-26)、董事会签署日(2014-03-27)、股权登记日(2014-04-10)、现场登记日(2014-04-11)、网络投票日(2014-04-15)、召开日(2014-04-11)

议题:

1、审议公司《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》的议案
2、审议《关于2013年度董事会工作报告》的议案公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职。
3、审议《关于2013年度财务决算报告》的议案
4、审议《关于2013年度监事会工作报告》的议案
5、审议《关于续聘瑞华会计师事务所特殊普通合伙、为公司2014年度审计机构》的议案
6、审议《关于2013年度利润分配预案》的议案
7、审议《独立董事津贴》的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市石景山区实兴大街30号院8号楼5层会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-16)、董事会签署日(2013-12-17)、股权登记日(2013-12-25)、现场登记日(2013-12-26)、网络投票日()、召开日(2013-12-26)

议题:

关于《修订<公司章程>中注册资本相关条款》的议案

大会主题: 2013年第7次临时股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2013年第七次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市石景山区实兴大街30号院8号楼5层会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-23)、董事会签署日(2013-10-24)、股权登记日(2013-10-31)、现场登记日(2013-11-01)、网络投票日()、召开日(2013-11-01)

议题:

关于《修订<公司章程>中注册资本相关条款》的议案

大会主题: 2013年第6次临时股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2013年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市石景山区实兴大街30号院8号楼5层会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-16)、董事会签署日(2013-09-17)、股权登记日(2013-09-24)、现场登记日(2013-09-25)、网络投票日()、召开日(2013-09-25)

议题:

1.《控股股东为公司提供融资担保暨关联交易》的议案

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2013年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区实兴大街30号院8号楼5层会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-04)、董事会签署日(2013-07-05)、股权登记日(2013-07-15)、现场登记日(2013-07-16)、网络投票日(2013-07-19)、召开日(2013-07-16)

议题:

(1)审议关于《公司为全资子公司华谊葭信、华氏行提供担保》的议案
(2)审议关于《华谊伽信、华氏行为公司提供担保》的议案
(3)审议关于《公司所聘会计师事务所更名》的议案

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开 2013 年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区实兴大街30号院8号楼5层会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-06)、董事会签署日(2013-06-07)、股权登记日(2013-06-17)、现场登记日(2013-06-18)、网络投票日(2013-06-21)、召开日(2013-06-18)

议题:

(1)审议《关于使用部分募集资金及相关利息永久性补充流动资金》的议
案;

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区实兴大街30号院8号楼5层会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-10)、董事会签署日(2013-05-14)、股权登记日(2013-05-22)、现场登记日(2013-05-23)、网络投票日(2013-05-28)、召开日(2013-05-23)

议题:

1 关于北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2 关于北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案
3 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第 42 条第二款规定的议案
4 关于本次重组符合《关于规范关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
5 关于本次交易构成关联交易的议案
6 关于《〈北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书〉(草案)及其摘要》的议案
7 关于签订《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产的协议》和《盈利预测补偿协议书》的议案
8 关于聘任本次交易中介机构的议案
9 关于授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区实兴大街30号院8号楼5层会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-25)、董事会签署日(2013-03-27)、股权登记日(2013-04-10)、现场登记日(2013-04-11)、网络投票日(2013-04-15)、召开日(2013-04-11)

议题:

(1)审议公司《2012年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》的议案
(2)审议《关于 2012 年度董事会工作报告》的议案
(3)审议《关于 2012 年度财务决算报告》的议案
(4)审议《关于 2012 年度监事会工作报告》的议案
(5)审议《关于聘中瑞岳华会计师事务所为公司 2013 年度审计机构》的议案
(6)审议《关于 2012 年度利润分配预案》的议案
(7)审议《独立董事津贴》的议案
(8)审议《关于修订<公司章程>中有关发起人相关条款的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市石景山区实兴大街30号院8号楼5层会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-31)、董事会签署日(2013-02-01)、股权登记日(2013-02-18)、现场登记日(2013-02-19)、网络投票日()、召开日(2013-02-19)

议题:

《华谊伽信、华谊葭信为华氏行申请贷款提供抵押担保》的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市石景山区实兴大街30号院8号楼5层会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-27)、董事会签署日(2012-12-27)、股权登记日(2013-01-08)、现场登记日(2013-01-09)、网络投票日()、召开日(2013-01-09)

议题:

(1)审议《关于变更会计师事务所》的议案
(2)审议关于《部分募集资金项目终止》的议案

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市石景山区实兴大街30号院8号楼5层会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-17)、董事会签署日(2012-08-18)、股权登记日(2012-08-29)、现场登记日(2012-08-30)、网络投票日()、召开日(2012-08-30)

议题:

1、审议关于公司增加注册资本及修订《公司章程》部分条款的议案 2、关于修订《公司章程》中有关利润分配相关条款的议案 3、关于制定《公司分红政策和未来三年股东回报规划》的议案 4、关于修订《投资者关系管理制度》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市石景山区实兴大街30号院8号楼5层会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-21)、董事会签署日(2012-06-25)、股权登记日(2012-07-05)、现场登记日(2012-07-09)、网络投票日()、召开日(2012-07-09)

议题:

（1）审议《关于董事会换届选举及第二届董事会董事候选人提名的议案》
（2）审议《关于监事会换届选举及第二届监事会监事候选人提名的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市石景山区实兴大街30号院8号楼5层会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-28)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-04-17)、现场登记日(2012-04-19)、网络投票日()、召开日(2012-04-19)

议题:

（1）审议《关于2011年度董事会工作报告》的议案
（2）审议《关于2011年度财务决算报告》的议案
（3）审议《关于2011年度监事会工作报告》的议案
（4）审议《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构》的议案
（5）审议《关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
（6）审议《独立董事津贴》的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市石景山区实兴大街30号院8号楼5层会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-26)、董事会签署日(2011-12-27)、股权登记日(2012-01-06)、现场登记日(2012-01-09)、网络投票日()、召开日(2012-01-09)

议题:

（1）审议《关于修订<北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
（2）审议《关于修订<北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区东铁匠营横一条8号江西大酒店

重要日期: 首次公告(2011-05-31)、董事会签署日(2011-06-01)、股权登记日(2011-06-10)、现场登记日(2011-06-13)、网络投票日()、召开日(2011-06-13)

议题:

1、关于修订《关联交易管理制度》的议案 2、关于修订《对外投资管理制度》的议案 3、关于修订《非日常经营交易事项决策制度》的议案 4、关于修订《重大经营决策程序规则》的议案 5、关于公司更名、增加注册资本及修订《公司章程》的议案 6、关于修订《信息披露管理制度》的议案 7、关于修订《募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区东铁匠营横一条8号江西大酒店

重要日期: 首次公告(2011-03-24)、董事会签署日(2011-03-28)、股权登记日(2011-04-13)、现场登记日(2011-04-15)、网络投票日()、召开日(2011-04-15)

议题:

1、《2010年度董事会工作报告》公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职。 2、《2010年度财务决算报告》 3、《2010年度监事会工作报告》 4、《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 5、《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案》 6、《关于聘用谢涛先生为公司股东监事的议案》 7、《关于聘任文光伟先生为公司独立董事的议案》 8、《关于调整独立董事津贴的议案》 9、《关于募集资金投资项目——远程督导系统项目的调整和实施的议案》 10、《关于组建企业集团的议案》 11、《关于修订<公司章程>的议案》 12、《关于设立公司提名委员会的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京丰台区东铁匠营横一条8号江西大厦

重要日期: 首次公告(2010-12-29)、董事会签署日(2010-12-30)、股权登记日(2011-01-07)、现场登记日(2011-01-10)、网络投票日(2011-01-13)、召开日(2011-01-10)

议题:

（1）审议《关于线下营销业务全国网络体系建设项目的实施和调整》的议案；
（2）审议《关于北京运营中心扩展项目运营资金投入实施和调整》的议案；
（3）审议《关于实施北京运营中心扩展项目购置办公场所》的议案；
（4）审议《关于内部管理信息平台建设项目实施和调整》的议案；
（5）审议《关于以募集资金对全资子公司增资或新设子公司》的议案；
（6）审议关于修订《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司公司章程》的议案；
（7）审议关于修订《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司募集资金管理办法》的议案；
（8）审议关于修订《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司董事会议事规则》的议案；
（9）审议关于修订《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司关联交易管理制度》的议案
（10）审议关于修订《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司信息披露制度》的议案
（11）审议关于修订《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司非日常交易决策制度》的议案
（12）审议关于修订《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司重大经营决策程序规则》的议案
（13）审议关于修订《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司对外投资管理制度》的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市定安东里1号北京中成天坛假日酒店

重要日期: 首次公告(2010-04-28)、董事会签署日(2010-04-30)、股权登记日(2010-05-19)、现场登记日(2010-05-20)、网络投票日()、召开日(2010-05-20)

议题:

（1）《2009年度董事会工作报告》
公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职。
（2）《2009年度监事会工作报告》
（3）《2009年度财务决算报告》
（4）《2009年度利润分配预案》
（5）《关于修订〈北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司章程（草案）〉及其附件的议案》

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