天龙集团300063股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广东天龙科技集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市金渡工业园广东天龙科技集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-09)、董事会签署日(2024-07-10)、股权登记日(2024-07-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-25)、召开日()

议题:

1、《关于增加对子公司提供担保额度的议案》
2、《关于修订<高级管理人员薪酬与绩效考核方案>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东天龙科技集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市金渡工业园广东天龙科技集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
6、《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》
7、《关于非独立董事2023年度薪酬发放的议案》
8、《关于高级管理人员2023年度薪酬发放的议案》
9、《关于公司申请综合融资额度及相关授权事宜的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东天龙科技集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市金渡工业园广东天龙科技集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-23)、董事会签署日(2024-01-24)、股权登记日(2024-02-23)、现场登记日(2024-02-28)、网络投票日(2024-03-01)、召开日(2024-02-28)

议题:

1、《关于对子公司提供担保额度的议案》
2、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 广东天龙科技集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市金渡工业园广东天龙科技集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-30)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、关于聘请公司2023年度审计机构的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东天龙科技集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市金渡工业园广东天龙科技集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-26)、董事会签署日(2023-06-27)、股权登记日(2023-07-03)、现场登记日(2023-07-10)、网络投票日(2023-07-12)、召开日(2023-07-10)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本的议案》
3、《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东天龙科技集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市金渡工业园广东天龙科技集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-24)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
6、《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》
7、《关于非独立董事2022年度薪酬发放的议案》
8、《关于高级管理人员2022年度薪酬发放的议案》
9、《关于公司申请综合融资额度及相关授权事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东天龙科技集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市金渡工业园广东天龙科技集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-15)、董事会签署日(2023-02-16)、股权登记日(2023-02-24)、现场登记日(2023-03-01)、网络投票日(2023-03-03)、召开日(2023-03-01)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》
3、《关于对子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 广东天龙科技集团股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市金渡工业园广东天龙科技集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-04)、董事会签署日(2022-11-05)、股权登记日(2022-11-14)、现场登记日(2022-11-17)、网络投票日(2022-11-21)、召开日(2022-11-17)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》
3、《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
4、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
5、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
6、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
7、《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》
8、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
9、《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
10、《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》
11、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
12、《关于修订其他制度的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 广东天龙科技集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市金渡工业园广东天龙科技集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-02)、董事会签署日(2022-08-03)、股权登记日(2022-08-11)、现场登记日(2022-08-16)、网络投票日(2022-08-18)、召开日(2022-08-16)

议题:

1、《关于修订〈董事薪酬及绩效考核方案〉的议案》
2、《关于调整独立董事津贴的议案》
3、《关于调整监事津贴的议案》
4、《关于修订〈高级管理人员薪酬及绩效考核方案〉的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广东天龙科技集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市金渡工业园广东天龙科技集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-05)、董事会签署日(2022-07-06)、股权登记日(2022-07-12)、现场登记日(2022-07-18)、网络投票日(2022-07-21)、召开日(2022-07-18)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本的议案》
3、《关于修订〈公司章程〉的议案》
4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
5、《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
6、《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
7、《关于公司监事会换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东天龙科技集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市金渡工业园广东天龙科技集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》 4、《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 5、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》 6、《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》 7、《关于非独立董事2021年度薪酬发放的议案》 8、《关于高级管理人员2021年度薪酬发放的议案》 9、《关于公司申请综合融资额度及相关授权事宜的议案》 10、《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东天龙科技集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市金渡工业园广东天龙科技集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-15)、董事会签署日(2022-03-16)、股权登记日(2022-03-24)、现场登记日(2022-03-29)、网络投票日(2022-03-31)、召开日(2022-03-29)

议题:

1、《关于增加对子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东天龙科技集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市金渡工业园广东天龙科技集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-29)、董事会签署日(2021-12-30)、股权登记日(2022-01-13)、现场登记日(2022-01-18)、网络投票日(2022-01-20)、召开日(2022-01-18)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广东天龙科技集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市金渡工业园广东天龙科技集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-07)、董事会签署日(2021-12-08)、股权登记日(2021-12-16)、现场登记日(2021-12-21)、网络投票日(2021-12-23)、召开日(2021-12-21)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于变更公司经营范围的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于子公司担保额度的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东天龙科技集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市金渡工业园广东天龙科技集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-30)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-13)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东天龙科技集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市金渡工业园广东天龙科技集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-04-30)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-30)

议题:

1、审议《关于<公司2020年董事会报告>的议案》
2、审议《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5、审议《关于经审计的<公司2020年度财务会计报告>的议案》
6、审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
7、审议《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
8、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
9、审议《关于提高融资额度的议案》
10、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
11、审议《关于修订公司<董事薪酬及绩效考核方案>的议案》
12、审议《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
13、审议《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
14、审议《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》
15、审议《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
16、审议《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
17、审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
18、审议《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
19、审议《关于未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
20、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东天龙科技集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省肇庆市金渡工业园广东天龙科技集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-24)、董事会签署日(2021-01-26)、股权登记日(2021-02-04)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-22)、召开日(2021-02-19)

议题:

1、审议《关于公司<第二期限制性股票激励计划(草案) >及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于激励对象王娜女士参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的 1%的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 广东天龙科技集团股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市金渡工业园广东天龙科技集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-07)、董事会签署日(2020-12-08)、股权登记日(2020-12-16)、现场登记日(2020-12-21)、网络投票日(2020-12-23)、召开日(2020-12-21)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
3、审议《关于调整子公司担保额度的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 广东天龙油墨集团股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市金渡工业园广东天龙油墨集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-22)、董事会签署日(2020-10-23)、股权登记日(2020-11-02)、现场登记日(2020-11-06)、网络投票日(2020-11-09)、召开日(2020-11-06)

议题:

1、《关于变更公司名称及经营范围的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 广东天龙油墨集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市金渡工业园广东天龙油墨集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-26)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-08)、现场登记日(2020-09-11)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-11)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 广东天龙油墨集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市金渡工业园广东天龙油墨集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-22)、董事会签署日(2020-06-23)、股权登记日(2020-07-02)、现场登记日(2020-07-07)、网络投票日(2020-07-09)、召开日(2020-07-07)

议题:

1、审议《关于公司申请银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》
2、审议《关于为子公司提供担保额度的议案》
3、审议《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东天龙油墨集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市金渡工业园广东天龙油墨集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、审议《关于<公司2019年董事会报告>的议案》(独立董事作述职报告)
2、审议《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5、审议《关于经审计的<公司2019年度财务会计报告>的议案》
6、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
7、审议《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
8、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
9、审议《关于修订公司<董事薪酬及绩效考核方案>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广东天龙油墨集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市金渡工业园广东天龙油墨集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-04-01)、股权登记日(2020-04-13)、现场登记日(2020-04-09)、网络投票日(2020-04-22)、召开日(2020-04-09)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》 2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 3、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》 4、审议《广东天龙油墨集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案》 5、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 6、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》 7、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的议案》 8、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》 9、审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》 10、审议《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》 11、审议《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议补充协议>和<业绩承诺补偿协议>的议案》 12、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》 13、审议《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》 14、审议《关于公司本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关人员承诺的议案》 15、审议《广东天龙油墨集团股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划》 16、审议《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》 17、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东天龙油墨集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市金渡工业园广东天龙油墨集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-18)、董事会签署日(2019-12-19)、股权登记日(2019-12-30)、现场登记日(2020-01-02)、网络投票日(2020-01-06)、召开日(2020-01-02)

议题:

1、审议《关于投资设立控股子公司快道传媒的议案》 2、审议《关于控股股东向公司提供借款的关联交易的议案》

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 广东天龙油墨集团股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市金渡工业园广东天龙油墨集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-25)、董事会签署日(2019-11-26)、股权登记日(2019-12-05)、现场登记日(2019-12-10)、网络投票日(2019-12-11)、召开日(2019-12-10)

议题:

1、审议《关于控股股东向公司提供借款的关联交易的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 广东天龙油墨集团股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市金渡工业园广东天龙油墨集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-14)、董事会签署日(2019-10-15)、股权登记日(2019-10-23)、现场登记日(2019-10-28)、网络投票日(2019-10-29)、召开日(2019-10-28)

议题:

1、审议《关于增设一席独立董事席位的议案》;
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
3、审议《关于提名张仕华先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》。

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 广东天龙油墨集团股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市金渡工业园广东天龙油墨集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-09)、董事会签署日(2019-09-10)、股权登记日(2019-09-18)、现场登记日(2019-09-23)、网络投票日(2019-09-24)、召开日(2019-09-23)

议题:

1、审议《关于公司申请银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》
2、审议《关于为子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 广东天龙油墨集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市金渡工业园广东天龙油墨集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-05)、董事会签署日(2019-07-06)、股权登记日(2019-07-16)、现场登记日(2019-07-18)、网络投票日(2019-07-21)、召开日(2019-07-18)

议题:

1、审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》
5、审议《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 广东天龙油墨集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省肇庆市金渡工业园广东天龙油墨集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-13)、董事会签署日(2019-05-15)、股权登记日(2019-05-23)、现场登记日(2019-05-28)、网络投票日(2019-05-29)、召开日(2019-05-28)

议题:

1、《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东天龙油墨集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市金渡工业园广东天龙油墨集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-21)、网络投票日(2019-05-22)、召开日(2019-05-21)

议题:

1、审议《关于<公司2018年董事会报告>的议案》;
2、审议《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》;
4、审议《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;
5、审议《关于经审计的<公司2018年度财务会计报告>的议案》;
6、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;
7、审议《关于公司2019年度财务预算报告的议案》。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广东天龙油墨集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市金渡工业园广东天龙油墨集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-04)、董事会签署日(2019-03-05)、股权登记日(2019-03-19)、现场登记日(2019-03-22)、网络投票日(2019-03-25)、召开日(2019-03-22)

议题:

1、审议《关于控股股东向公司提供借款的关联交易的议案》
2、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
3、审议《关于发放监事津贴的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东天龙油墨集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市金渡工业园广东天龙油墨集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-10)、董事会签署日(2019-01-11)、股权登记日(2019-01-21)、现场登记日(2019-01-24)、网络投票日(2019-01-27)、召开日(2019-01-24)

议题:

1、审议《关于提名陈亮为第四届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于增补第四届监事会监事的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 广东天龙油墨集团股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市金渡工业园广东天龙油墨集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-05)、董事会签署日(2018-12-06)、股权登记日(2018-12-14)、现场登记日(2018-12-19)、网络投票日(2018-12-20)、召开日(2018-12-19)

议题:

1、《关于选举赵梓潼女士为第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于为二级全资子公司北京品众银行贷款提供担保的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 广东天龙油墨集团股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市金渡工业园广东天龙油墨集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-15)、董事会签署日(2018-11-16)、股权登记日(2018-11-26)、现场登记日(2018-11-29)、网络投票日(2018-12-02)、召开日(2018-11-29)

议题:

1、审议《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
2、审议《关于控股股东向公司提供借款的关联交易的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 广东天龙油墨集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市金渡工业园广东天龙油墨集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-01)、董事会签署日(2018-09-01)、股权登记日(2018-09-12)、现场登记日(2018-09-17)、网络投票日(2018-09-18)、召开日(2018-09-17)

议题:

1、审议《关于会计差错及定期报告相关内容更正的议案》
2、审议《关于经审计的更正后<公司2017年度财务会计报告>的议案》
3、审议《关于经更正的公司2017年年度报告及其摘要的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东天龙油墨集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市金渡工业园广东天龙油墨集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、审议通过了《关于计提公司2017年度资产减值准备及核销部分资产的议案》;
2、审议《关于<公司 2017 年董事会报告>的议案》;
3、审议《关于<公司 2017 年度监事会工作报告>的议案》;
4、审议《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》;
5、审议《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;
6、审议《关于经审计的<公司 2017 年度财务会计报告>的议案》;
7、审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》;
8、审议《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》;
9、审议《关于制订<股东分红回报规划>(2018-2020) 的议案》;

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 广东天龙油墨集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市金渡工业园广东天龙油墨集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-04-26)、现场登记日(2018-05-03)、网络投票日(2018-05-06)、召开日(2018-05-03)

议题:

1.《关于二级全资子公司北京品众申请银行贷款并为其提供担保的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广东天龙油墨集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市金渡工业园广东天龙油墨集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-09)、董事会签署日(2018-03-10)、股权登记日(2018-03-19)、现场登记日(2018-03-22)、网络投票日(2018-03-25)、召开日(2018-03-22)

议题:

(一)审议《关于控股股东向公司提供借款的关联交易的议案》
(二)审议《关于二级全资子公司北京品众申请银行贷款并为其提供担保的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广东天龙油墨集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市金渡工业园广东天龙油墨集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-21)、董事会签署日(2017-12-22)、股权登记日(2018-01-02)、现场登记日(2018-01-04)、网络投票日(2018-01-07)、召开日(2018-01-04)

议题:

1、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广东天龙油墨集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市金渡工业园广东天龙油墨集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-16)

议题:

1、审议《关于<公司2016年董事会报告>的议案》;
2、审议《关于<公司2016年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》;
4、审议《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;
5、审议《关于经审计的<公司2016年度财务会计报告>的议案》;
6、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》;
7、审议《关于公司2017年度财务预算报告的议案》;
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广东天龙油墨集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市金渡工业园广东天龙油墨集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-27)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-05)、现场登记日(2017-04-11)、网络投票日(2017-04-11)、召开日(2017-04-11)

议题:

1、《关于控股股东向公司提供财务资助的关联交易的议案》
2、《关于为全资孙公司北京吉狮银行贷款提供担保的议案》
3、《关于为全资孙公司北京品众银行贷款提供担保的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东天龙油墨集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市金渡工业园广东天龙油墨集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-30)、董事会签署日(2016-12-31)、股权登记日(2017-01-09)、现场登记日(2017-01-13)、网络投票日(2017-01-15)、召开日(2017-01-13)

议题:

(一)《关于公司续聘2016年度审计机构的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 广东天龙油墨集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市金渡工业园广东天龙油墨集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-02)、董事会签署日(2016-08-02)、股权登记日(2016-08-11)、现场登记日(2016-08-17)、网络投票日(2016-08-17)、召开日(2016-08-17)

议题:

1、《关于控股股东向公司提供财务资助的关联交易的议案》;
2、《关于为全资孙公司北京品众综合授信提供担保的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 广东天龙油墨集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市金渡工业园广东天龙油墨集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-01)、董事会签署日(2016-07-02)、股权登记日(2016-07-11)、现场登记日(2016-07-15)、网络投票日(2016-07-17)、召开日(2016-07-15)

议题:

(一)《关于控股股东向公司提供财务资助的关联交易的议案》
(二)《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
(三)《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
(四)《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广东天龙油墨集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市广东天龙油墨集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-25)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-16)

议题:

1、审议《关于<公司2015年董事会报告>的议案》;
2、审议《关于<公司2015年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》;
4、审议《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;
5、审议《关于经审计的<公司2015年度财务会计报告>的议案》;
6、审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》;
7、审议《关于公司2016年度财务预算报告的议案》;
8、审议《关于收购北京优力互动广告有限公司90%股权的议案》;
9、审议《关于持股5%以上股东向煜唐联创及其子公司提供财务资助的关联交易的议案》;
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
11、审议《关于修订<公司董事薪酬与绩效考核方案>的议案》;
12、审议《关于不向子公司转让商标及专利的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 广东天龙油墨集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市金渡工业园广东天龙油墨集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-23)、董事会签署日(2016-03-24)、股权登记日(2016-04-01)、现场登记日(2016-04-07)、网络投票日(2016-04-07)、召开日(2016-04-07)

议题:

审议《关于控股股东向公司提供财务资助的关联交易的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广东天龙油墨集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市金渡工业园广东天龙油墨集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-07)、董事会签署日(2016-03-07)、股权登记日(2016-03-15)、现场登记日(2016-03-21)、网络投票日(2016-03-21)、召开日(2016-03-21)

议题:

审议《关于筹划重大资产重组延期复牌的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 广东天龙油墨集团股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市金渡工业园广东天龙油墨集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-10)、董事会签署日(2015-12-10)、股权登记日(2015-12-23)、现场登记日(2015-12-28)、网络投票日(2015-12-28)、召开日(2015-12-28)

议题:

1.00、审议《关于投资设立全资子公司的议案》;
2.00、审议《关于变更公司审计机构的议案》;
3.00、审议《关于提名董事候选人的议案》;
4.00、审议《关于修订公司章程的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 广东天龙油墨集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市金渡工业园广东天龙油墨集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-12)、董事会签署日(2015-07-14)、股权登记日(2015-07-22)、现场登记日(2015-07-28)、网络投票日(2015-07-28)、召开日(2015-07-28)

议题:

1.00、审议《关于<广东天龙油墨集团股份有限公司第一期员工持股计划>(草案)及其摘要的议案》 ;
2.00、审议《关于授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广东天龙油墨集团股份有限公司关于召开2015 年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市金渡工业园广东天龙油墨集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-15)、董事会签署日(2015-05-18)、股权登记日(2015-05-28)、现场登记日(2015-06-02)、网络投票日(2015-06-03)、召开日(2015-06-02)

议题:

1.00、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规条件的议案》;
2.00、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;
3、审议《<广东天龙油墨集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
4、审议《关于本次交易相关审计报告、备考审计报告和资产评估报告的议案》;
5、审议《关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
6、审议《关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广东天龙油墨集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市广东天龙油墨集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-12)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-18)、召开日(2015-05-18)

议题:

1、审议《关于<公司 2014 年董事会报告>的议案》; 独立董事作述职报告;
2、审议《关于<公司 2014 年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于公司 2014 年年度报告及其摘要的议案》;
4、审议《关于公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;
5、审议《关于经审计的<公司 2014 年度财务会计报告>的议案》;
6、审议《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》;
7、审议《关于公司 2015 年度财务预算报告的议案》;
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
9、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》;
10、审议《关于制订<股东分红回报规划(2015-2017)>的议案》;
11、审议《关于修订<公司董事薪酬和绩效考核方案>的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广东天龙油墨集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市广东天龙油墨集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-16)、董事会签署日(2015-02-16)、股权登记日(2015-02-26)、现场登记日(2015-03-03)、网络投票日(2015-03-03)、召开日(2015-03-03)

议题:

1、审议《关于收购北京智创80%股权项目的议案》;
2、审议《关于收购北京优力 10%股权项目的议案》;
3、审议《关于“沈阳市天金龙厂区新建项目”不再实施并将结余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 广东天龙油墨集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市广东天龙油墨集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-19)、董事会签署日(2014-09-19)、股权登记日(2014-10-08)、现场登记日(2014-10-10)、网络投票日(2014-10-13)、召开日(2014-10-10)

议题:

1、审议《关于募投项目“水性油墨工程技术研发中心项目”不再实施并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》;
2、审议《关于募投项目“销售与服务网络扩建项目”不再实施并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广东天龙油墨集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市广东天龙油墨集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-21)、董事会签署日(2014-07-21)、股权登记日(2014-08-01)、现场登记日(2014-08-04)、网络投票日(2014-08-05)、召开日(2014-08-04)

议题:

1、审议《关于使用募集资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广东天龙油墨集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省肇庆市广东天龙油墨集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-22)、董事会签署日(2014-04-23)、股权登记日(2014-05-06)、现场登记日(2014-05-09)、网络投票日()、召开日(2014-05-09)

议题:

1、审议《关于<公司2013年董事会报告>的议案》;
2、审议《关于<公司2013年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》;
4、审议《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5、审议《关于经审计的<公司2013年度财务会计报告>的议案》;
6、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》;
7、审议《关于<关联交易管理制度>的议案》;
8、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》;
9、审议《关于制订<公司董事薪酬与绩效考核方案>的议案》;
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 广东天龙油墨集团股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省肇庆市广东天龙油墨集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-10)、董事会签署日(2013-07-12)、股权登记日(2013-07-25)、现场登记日(2013-07-26)、网络投票日()、召开日(2013-07-26)

议题:

1、审议《关于第二届董事会换届选举的议案》;
2、审议《关于第二届监事会换届选举的议案》;
3、审议《关于聘请国富浩华会计师事务所为公司 2013 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广东天龙油墨集团股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省肇庆市广东天龙油墨集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-09)、董事会签署日(2013-04-10)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-06)、网络投票日()、召开日(2013-05-06)

议题:

1、审议《关于<公司 2012 年董事会报告>的议案》;
2、审议《关于<公司 2012 年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于公司 2012 年年度报告及其摘要的议案》;
4、审议《关于公司 2012 年度利润分配预案的议案》;
5、审议《关于经审计的<公司 2012 年度财务会计报告>的议案》;
6、审议《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》;
7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广东天龙油墨集团股份有限公司关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省肇庆市广东天龙油墨集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-10)、董事会签署日(2013-01-11)、股权登记日(2013-01-21)、现场登记日(2013-01-24)、网络投票日()、召开日(2013-01-24)

议题:

1、审议《关于实行<董事和高级管理人员薪酬与绩效考核方案>的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 广东天龙油墨集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省肇庆市广东天龙油墨集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-28)、董事会签署日(2012-08-29)、股权登记日(2012-09-06)、现场登记日(2012-09-11)、网络投票日()、召开日(2012-09-11)

议题:

1、审议《关于聘请国富浩华会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》；
2、审议《关于以公司自有资金置换已投入购置土地募集资金的议案》；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广东天龙油墨集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省肇庆市广东天龙油墨集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-28)、董事会签署日(2012-05-29)、股权登记日(2012-06-08)、现场登记日(2012-06-11)、网络投票日()、召开日(2012-06-11)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于实行<广东天龙油墨集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬和绩效考核方案>的议案》；
3、审议《关于制定<股东分红回报规划>（2012-2014）的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广东天龙油墨集团股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省肇庆市广东天龙油墨集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-12)、董事会签署日(2012-03-13)、股权登记日(2012-03-30)、现场登记日(2012-04-08)、网络投票日()、召开日(2012-04-08)

议题:

1、审议《关于<公司2011年董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于<公司2011年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于公司2011年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
5、审议《关于经审计的<公司2011年度财务会计报告>的议案》；
6、审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 广东天龙油墨集团股份有限公司关于召开公司2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省肇庆市公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-18)、董事会签署日(2011-08-19)、股权登记日(2011-09-01)、现场登记日(2011-09-05)、网络投票日()、召开日(2011-09-05)

议题:

1、审议《关于聘请国富浩华会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》；
2、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》；
3、审议《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；
4、审议《关于修订＜融资管理办法＞的议案》；
5、审议《关于修订＜投资决策管理制度＞的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 广东天龙油墨集团股份有限公司股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省肇庆市广东天龙油墨集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-26)、董事会签署日(2011-04-27)、股权登记日(2011-05-06)、现场登记日(2011-05-09)、网络投票日()、召开日(2011-05-09)

议题:

1、审议《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》;
2、审议《关于成立全资子公司的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广东天龙油墨集团股份有限公司股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省肇庆市广东天龙油墨集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-27)、董事会签署日(2011-03-29)、股权登记日(2011-04-12)、现场登记日(2011-04-12)、网络投票日()、召开日(2011-04-12)

议题:

1、审议《关于＜公司2010年年度报告＞及<2010年年度报告摘要>的议案》；
独立董事作述职报告；
2、审议《关于〈公司2010年度财务会计报告〉的议案；
3、审议《关于＜公司2010年度财务决算报告＞的议案》；
4、审议《关于＜公司2010年度利润分配预案＞的议案》；
5、审议《关于公司<2010年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
6、审议《关于＜公司2010年度监事会工作报告＞的议案》；
7、审议《关于聘任独立董事的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 广东天龙油墨集团股份有限公司股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省肇庆市广东天龙油墨集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-22)、董事会签署日(2010-12-24)、股权登记日(2011-01-04)、现场登记日(2011-01-07)、网络投票日()、召开日(2011-01-07)

议题:

1、审议《关于变更募集资金投资项目实施地点和方式的议案》；
2、审议《关于公司章程修订的议案》；
3、审议《股东大会议事规则》的议案；
4、审议《董事会议事规则》的议案；
5、审议《独立董事议事规则》的议案；
6、审议《监事会议事规则》的议案；
7、审议《对外担保管理办法》的议案；
8、审议《关联交易管理制度》的议案；
9、审议《融资管理办法》的议案；
10、审议《投资决策管理制度》的议案；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 广东天龙油墨集团股份有限公司关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省肇庆市广东天龙油墨集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-14)、董事会签署日(2010-07-16)、股权登记日(2010-07-26)、现场登记日(2010-07-29)、网络投票日()、召开日(2010-07-29)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》。
2、审议《关于监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 广东天龙油墨集团股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省肇庆市广东天龙油墨集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-26)、董事会签署日(2010-04-27)、股权登记日(2010-05-17)、现场登记日(2010-05-19)、网络投票日()、召开日(2010-05-19)

议题:

1、审议《关于董事薪酬津贴的议案》；
2、审议《关于2009 年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2009 年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于2009 年度利润不分配不转增预案的议案》；
5、审议《关于2009 年度财务决算报告的议案》；
6、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2010 年度审计机构的议案》。

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