新宙邦300037股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳新宙邦科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-29)、股权登记日(2024-11-07)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-14)、召开日()

议题:

1、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳新宙邦科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-20)、董事会签署日(2024-08-20)、股权登记日(2024-08-29)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-05)、召开日()

议题:

1、《关于调整荷兰新宙邦锂离子电池电解液及材料项目的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳新宙邦科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-29)、董事会签署日(2024-06-29)、股权登记日(2024-07-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-16)、召开日()

议题:

1、《关于拟聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳新宙邦科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、逐项表决《关于回购公司股份方案的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳新宙邦科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-02)、董事会签署日(2024-04-02)、股权登记日(2024-04-17)、现场登记日(2024-04-22)、网络投票日(2024-04-23)、召开日(2024-04-22)

议题:

1、《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
3、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
4、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
5、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
6、《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于2024年开展金融衍生品业务的议案》
9、《关于开展衍生品投资的可行性分析报告的议案》
10、《关于使用闲置自有资金与募集资金进行现金管理的议案》
11、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳新宙邦科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市坪山区昌业路深圳新宙邦科技大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-30)、董事会签署日(2023-11-30)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于终止投资建设珠海新宙邦电子化学品项目的议案》
5、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7、《关于董事会战略委员会更名并修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳新宙邦科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区昌业路深圳新宙邦科技大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、《关于投资建设南通新宙邦科技半导体新材料及电池化学品项目的议案》
2、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>对应条款的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳新宙邦科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区昌业路深圳新宙邦科技大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-16)、董事会签署日(2023-06-16)、股权登记日(2023-06-27)、现场登记日(2023-06-30)、网络投票日(2023-07-03)、召开日(2023-06-30)

议题:

1、关于控股子公司投资建设年产3万吨高端氟精细化学品项目的议案
2、关于投资建设美国新宙邦电池化学品项目的议案
3、关于调整2022年限制性股票激励计划首次及预留授予股份授予价格的议案
4、关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳新宙邦科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区昌业路深圳新宙邦科技大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-28)、董事会签署日(2023-03-28)、股权登记日(2023-04-12)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-18)、召开日(2023-04-17)

议题:

1、《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
3、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
4、《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
5、《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
6、《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于拟聘任会计师事务所的议案》
8、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于2023年开展金融衍生品业务的议案》
10、《关于使用闲置自有资金与募集资金进行现金管理的议案》
11、《关于投资建设宜昌新宙邦电子化学品项目的议案》
12、《关于参与转融通证券出借交易的议案》
13、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>对应条款的议案》
14、《关于制定<董事、监事津贴管理制度>的议案》
15、《关于调整独立董事津贴的议案》
16、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
17、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
18、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳新宙邦科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区昌业路深圳新宙邦科技大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-28)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-28)

议题:

1、《关于投资建设惠州宙邦四期电子化学品项目的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳新宙邦科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区昌业路深圳新宙邦科技大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、《关于增加闲置自有资金与募集资金进行现金管理额度的议案》
2、《关于变更前次部分募投项目募集资金投入方式的议案》
3、《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳新宙邦科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市坪山区昌业路深圳新宙邦科技大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-23)、董事会签署日(2022-08-23)、股权登记日(2022-09-02)、现场登记日(2022-09-07)、网络投票日(2022-09-08)、召开日(2022-09-07)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于开展利率掉期业务的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳新宙邦科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区昌业路深圳新宙邦科技大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-18)、现场登记日(2022-04-21)、网络投票日(2022-04-22)、召开日(2022-04-21)

议题:

1、《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
3、《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
4、《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
5、《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
6、《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于拟聘任会计师事务所的议案》
8、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于2022年开展远期结售汇业务的议案》
10、《关于使用闲置自有资金与募集资金进行现金管理的议案》
11、《关于投资建设惠州市宙邦化工有限公司3.5期溶剂扩产项目的议案》
12、《关于参与转融通证券出借交易的议案》
13、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>对应条款的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳新宙邦科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区昌业路深圳新宙邦科技大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-07)、现场登记日(2022-04-12)、网络投票日(2022-04-13)、召开日(2022-04-12)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与采取填补措施以及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》
9、《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11、《关于修订<公司章程>分红条款的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳新宙邦科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区昌业路深圳新宙邦科技大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-01)、董事会签署日(2021-12-01)、股权登记日(2021-12-13)、现场登记日(2021-12-16)、网络投票日(2021-12-17)、召开日(2021-12-16)

议题:

1、《关于投资建设重庆新宙邦锂电池材料及半导体化学品项目的议案》
2、《关于投资建设珠海新宙邦电子化学品项目的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳新宙邦科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区昌业路深圳新宙邦科技大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-03)、董事会签署日(2021-08-03)、股权登记日(2021-08-16)、现场登记日(2021-08-19)、网络投票日(2021-08-20)、召开日(2021-08-19)

议题:

1、《关于投资建设荷兰新宙邦锂离子电池电解液及材料项目的议案》
2、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
3、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
4、《关于修订<筹资管理制度>的议案》
5、《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
6、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
7、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳新宙邦科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区昌业路深圳新宙邦科技大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-22)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-08)、网络投票日(2021-05-10)、召开日(2021-05-08)

议题:

1、《关于投资建设天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目的议案》
2、《关于控股孙公司对外投资设立合资公司的议案》
3、《关于投资建设年产59,000吨锂电添加剂项目的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳新宙邦科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区昌业路深圳新宙邦科技大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-26)、董事会签署日(2021-03-26)、股权登记日(2021-04-12)、现场登记日(2021-04-15)、网络投票日(2021-04-16)、召开日(2021-04-15)

议题:

1、《关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
3、《关于公司2020年度利润分配的议案》
4、《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
5、《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
6、《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于拟聘任会计师事务所的议案》
8、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于2021年开展远期结售汇业务的议案》
10、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
11、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
17、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
18、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
19、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
20、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
21、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
22、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
23、《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》
24、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
25、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳新宙邦科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区昌业路深圳新宙邦科技大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-10)、董事会签署日(2020-12-11)、股权登记日(2020-12-23)、现场登记日(2020-12-25)、网络投票日(2021-01-04)、召开日(2020-12-25)

议题:

1、关于投资建设南通新宙邦2.5万吨新型电子化学品项目的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳新宙邦科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市坪山区昌业路深圳新宙邦科技大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-30)、董事会签署日(2020-11-30)、股权登记日(2020-12-09)、现场登记日(2020-12-15)、网络投票日(2020-12-16)、召开日(2020-12-15)

议题:

1、审议《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳新宙邦科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区深圳新宙邦科技大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-14)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、《关于<公司2019年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
3、《关于公司2019年度利润分配的议案》
4、《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
5、《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
6、《关于拟聘任会计师事务所的议案》
7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12、《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》
13、《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
14、《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳新宙邦科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区深圳新宙邦科技大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-12)、董事会签署日(2020-02-13)、股权登记日(2020-02-25)、现场登记日(2020-02-26)、网络投票日(2020-02-28)、召开日(2020-02-26)

议题:

1、《关于收回部分激励对象股权激励已获授权益并回购注销其尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
3、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
4、《关于六次调整非公开发行A股股票方案的议案》
5、《关于非公开发行A股股票预案(六次修订稿)的议案》
6、《关于非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报措施(六次修订稿)的议案》
7、《关于非公开发行A股股票方案论证分析报告(六次修订稿)的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳新宙邦科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区深圳新宙邦科技大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-20)、董事会签署日(2019-12-20)、股权登记日(2020-01-02)、现场登记日(2020-01-06)、网络投票日(2020-01-07)、召开日(2020-01-06)

议题:

1、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、《关于拟变更公司经营范围的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于延长公司创业板非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
5、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳新宙邦科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区深圳新宙邦科技大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-18)、董事会签署日(2019-06-18)、股权登记日(2019-06-27)、现场登记日(2019-06-28)、网络投票日(2019-07-02)、召开日(2019-06-28)

议题:

1.审议《关于调整2018年度利润分配预案的议案》
2.审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
4.审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
5.审议《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳新宙邦科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区深圳新宙邦科技大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-19)、董事会签署日(2019-03-19)、股权登记日(2019-04-09)、现场登记日(2019-04-10)、网络投票日(2019-04-11)、召开日(2019-04-10)

议题:

1、《关于调整非公开发行A股股票方案的议案》
2、《关于非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
3、《关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
4、《关于非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报措施(修订稿)的议案》
5、《关于非公开发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《2018年度报告》及摘要
8、《2018年度董事会工作报告》
9、《2018年度监事会工作报告》
10、《2018年度财务决算报告》
11、《2018年度利润分配预案》
12、《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
13、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳新宙邦科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区马峦街道沙坣同富裕工业区会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-18)、董事会签署日(2018-12-19)、股权登记日(2018-12-28)、现场登记日(2018-12-29)、网络投票日(2019-01-03)、召开日(2018-12-29)

议题:

1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.逐项审议《关于非公开发行股票方案的议案》
3.审议《关于非公开发行股票预案的议案》
4.审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的议案》
6.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.审议《关于公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划的议案》
8.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》
9.审议《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
10.审议《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
11.审议《关于向控股子公司福建海德福新材料有限公司增加投资暨关联交易的议案》
12.审议《关于补选非独立董事的议案》
13.审议《关于补选非职工代表监事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳新宙邦科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区马峦街道沙坣同富裕工业区会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-08)、董事会签署日(2018-08-09)、股权登记日(2018-08-17)、现场登记日(2018-08-20)、网络投票日(2018-08-23)、召开日(2018-08-20)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》;
2、《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》;
3、《关于控股子公司投资建设年产15,000吨高性能氟材料项目的议案》;
4、《关于对控股子公司博氟科技增资暨关联交易的议案》;
5、《关于控股孙公司投资建设年产2,400吨新型锂盐项目的议案》;
6、《关于向全资子公司诺莱特增资的议案》;

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳新宙邦科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区马峦街道沙坣同富裕工业区会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-04-11)、现场登记日(2018-04-13)、网络投票日(2018-04-16)、召开日(2018-04-13)

议题:

1.《2017年度董事会工作报告》;
2.《2017年度监事会工作报告》;
3.《2017年度报告》及摘要;
4.《2017年度财务决算报告》;
5.《2017年度利润分配预案》;
6.《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
7.《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》;
8.《关于股权激励计划部分限制性股票回购注销的议案》;
9.《关于变更公司经营范围的议案》;
10.《关于修订<公司章程>的议案》;
11.《关于投资建设波兰新宙邦锂离子电池材料项目的议案》;
12.《关于投资建设惠州三期项目的议案》;
13.《关于补选公司监事的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳新宙邦科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区沙坣同富裕工业区公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-12)、现场登记日(2017-04-14)、网络投票日(2017-04-17)、召开日(2017-04-14)

议题:

1.《2016年度董事会工作报告》
2.《2016年度监事会工作报告》
3.《2016年度报告》及摘要
4.《2016年度财务决算报告》
5.《2016年度利润分配预案》
6.《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
8.《关于选聘公司2017年度审计机构的议案》
9.《关于调整独立董事津贴的议案》
10.《关于修订<公司章程>的议案》
11.《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》
12.《公司董事会换届并选举第四届董事的议案》
13.《公司监事会换届并选举第四届股东代表监事的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳新宙邦科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市坪山新区沙坣同富裕工业区公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-14)、董事会签署日(2016-11-14)、股权登记日(2016-11-28)、现场登记日(2016-11-29)、网络投票日(2016-11-30)、召开日(2016-11-29)

议题:

1、审议《关于公司<2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳新宙邦科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区沙坣同富裕工业区公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-22)、董事会签署日(2016-03-22)、股权登记日(2016-04-12)、现场登记日(2016-04-14)、网络投票日(2016-04-17)、召开日(2016-04-14)

议题:

1、《2015 年度董事会工作报告》;
2、《2015 年度监事会工作报告》;
3、《2015 年度报告》及摘要;
4、《2015 年度财务决算报告》;
5、《2015 年度利润分配预案》;
6、《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
7、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;
8、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳新宙邦科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区沙坣同富裕工业区公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-24)、董事会签署日(2015-10-24)、股权登记日(2015-11-03)、现场登记日(2015-11-06)、网络投票日(2015-11-09)、召开日(2015-11-06)

议题:

《关于超募资金投资的惠州宙邦新型电子化学品二期项目建设内容变更的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳新宙邦科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区沙坣同富裕工业区公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-24)、董事会签署日(2015-03-24)、股权登记日(2015-04-07)、现场登记日(2015-04-10)、网络投票日(2015-04-13)、召开日(2015-04-10)

议题:

1、审议《<2014 年度报告>及摘要》;
2、审议《2014 年度董事会工作报告》;
3、审议《2014 年度监事会工作报告》;
4、审议《2014 年度财务决算报告》;
5、审议《2014 年度利润分配预案》;
6、审议《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
7、审议《关于选举石桐灵先生为公司第三届董事会独立董事的议案》;
8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
9、《关于修订<公司章程>的议案》;
10、《关于续聘公司2015 年度审计机构的议案》;

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳新宙邦科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区沙坣同富裕工业区公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-22)、董事会签署日(2014-12-23)、股权登记日(2014-12-31)、现场登记日(2015-01-05)、网络投票日(2015-01-06)、召开日(2015-01-05)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》 ;
2、审议《关于公司本次非公开发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》;
3、审议《关于公司本次非公开发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组的议案》;
4、逐项审议《关于公司本次非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》 ;
5、审议《关于<深圳新宙邦科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》;
6、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
7、《本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》;
8、审议《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》;
9、审议《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<利润补偿协议>的议案》;
10、审议《关于使用超募资金及募集资金利息支付公司非公开发行股份及支付现金购买资产部分现金对价的议案》;
11、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的意见的议案;
12、审议《关于批准本次交易相关审计、评估及盈利预测报告的议案》;
13、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
14、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》;
15、审议《关于调整惠州宙邦新型电子化学品二期项目完成时间的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳新宙邦科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区沙坣同富裕工业区公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-25)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-04-10)、现场登记日(2014-04-11)、网络投票日()、召开日(2014-04-11)

议题:

(一)《2013年度董事会工作报告》
(二)《2013年度监事会工作报告》
(三)《2013年度报告》及摘要
(四)《2013年度财务决算报告》
(五)《2013年度利润分配预案》
(六)《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
(七)《关于修订<公司章程>的议案》
(八)《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
(九)《关于董事会换届并选举第三届董事的议案》
(十)《关于监事会换届并选举第三届股东代表监事的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳新宙邦科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区沙坣同富裕工业区深圳新宙邦科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-13)、董事会签署日(2013-08-13)、股权登记日(2013-09-04)、现场登记日(2013-09-05)、网络投票日()、召开日(2013-09-05)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
2、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳新宙邦科技股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市马可孛罗好日子酒店七楼温哥华厅(民田路 168 号)

重要日期: 首次公告(2013-04-02)、董事会签署日(2013-04-02)、股权登记日(2013-04-23)、现场登记日(2013-04-24)、网络投票日()、召开日(2013-04-24)

议题:

1. 《2012 年度董事会工作报告》;
2. 《2012 年度监事会工作报告》;
3. 《2012 年度报告》及摘要;
4. 《2012 年度财务决算报告》;
5. 《2012 年度利润分配预案》;
6. 《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
7. 《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳新宙邦科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 惠州市大亚湾经济技术开发区石化区惠州市宙邦化工有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-14)、董事会签署日(2012-08-14)、股权登记日(2012-08-28)、现场登记日(2012-08-29)、网络投票日()、召开日(2012-08-29)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳新宙邦科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市马可孛罗好日子酒店七楼温哥华厅（民田路168号）

重要日期: 首次公告(2012-03-20)、董事会签署日(2012-03-20)、股权登记日(2012-04-05)、现场登记日(2012-04-05)、网络投票日()、召开日(2012-04-05)

议题:

1. 《2011 年度董事会工作报告》；
2. 《2011 年度监事会工作报告》；
3. 《2011 年度报告》及摘要；
4. 《2011 年度财务决算报告》；
5. 《2011 年度利润分配预案》；
6. 《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7. 《关于修订<公司章程>相关条款的议案》；
8. 《关于选聘公司2012年审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳新宙邦科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市马可孛罗好日子酒店七楼温哥华厅（民田路 168 号）

重要日期: 首次公告(2012-01-20)、董事会签署日(2012-01-20)、股权登记日(2012-02-01)、现场登记日(2012-02-02)、网络投票日()、召开日(2012-02-02)

议题:

1、审议《关于使用超募资金追加对募投项目投资的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳新宙邦科技股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市马可波罗好日子酒店七楼温哥华厅（福田区民田路168号）

重要日期: 首次公告(2011-03-18)、董事会签署日(2011-03-18)、股权登记日(2011-04-06)、现场登记日(2011-04-07)、网络投票日()、召开日(2011-04-07)

议题:

1. 《2010 年度董事会工作报告》
2. 《2010 年度监事会工作报告》；
3. 《2010 年度报告》及摘要；
4. 《2010 年度财务决算报告》；
5. 《2010 年度利润分配预案》；
6. 《关于2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7. 《关于修改公司经营范围中<道路运输经营许可证>有效期的议案》；
8. 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；
9. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
10. 《关于修订〈投资决策程序与规则〉的议案》；
11. 《关于制定〈筹资管理制度〉的议案》；
12. 《关于续聘2011年度审计机构的议案》；
13. 《公司董事会换届并选举第二届董事的议案》；
14. 《公司监事会换届并选举第二届非职工监事的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳新宙邦科技股份有限公司关于召开2010年第一次临时大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市马可波罗好日子酒店七楼温哥华厅（福田区民田路168 号）

重要日期: 首次公告(2010-05-31)、董事会签署日(2010-06-01)、股权登记日(2010-06-17)、现场登记日(2010-06-17)、网络投票日()、召开日(2010-06-17)

议题:

1、审议《关于南通化工园区新型电子化学品项目实施的议案》。
2、审议《关于惠州宙邦新型电子化学品二期项目实施的议案》。
3、审议《关于制定<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 深圳新宙邦科技股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市马可波罗好日子酒店七楼温哥华厅(福田区民田路168 号)

重要日期: 首次公告(2010-03-05)、董事会签署日(2010-03-05)、股权登记日(2010-03-22)、现场登记日(2010-03-24)、网络投票日()、召开日(2010-03-24)

议题:

1、审议《2009 年度董事会报告》; 2、审议《2009年度监事会工作报告》; 3、审议《2009年度报告》及摘要; 4、审议《2009年度财务决算报告》; 5、审议《2009年度利润分配预案》; 6、审议《关于变更公司经营范围的议案》; 7、审议《关于变更公司注册资本的议案》; 8、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》; 9、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》; 10、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》; 11、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》; 12、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》; 13、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》; 14、审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》; 15、审议《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》; 16、审议《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》。 17、审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》; 18、审议《关于续聘公司2010年度财务审计机构的议案》; 19、审议《关于超募资金使用计划的议案》; 20、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。

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