乐普医疗300003股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 乐普(北京)医疗器械股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区超前路37号7号楼乐普医疗会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告》的议案
2、《关于公司2023年度监事会工作报告》的议案
3、《关于公司2023年度财务决算报告》的议案
4、《关于公司2023年度利润分配预案》的议案
5、《2023年年度报告》及《2023年年报摘要》的议案
6、《关于公司董事津贴》的议案
7、《关于公司监事津贴》的议案
8、《关于公司续聘2024年度审计机构》的议案
9、《关于变更公司注册资本》的议案
10、《关于修订<公司章程>及附件》的议案
11、《关于修订公司制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 乐普(北京)医疗器械股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区超前路37号7号楼乐普医疗会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告》的议案
2、《关于公司2022年度监事会工作报告》的议案
3、《关于公司2022年度财务决算报告》的议案
4、《关于公司2022年度利润分配预案》的议案
5、《2022年年度报告》及《2022年年报摘要》的议案
6、《关于公司董事津贴》的议案
7、《关于公司监事津贴》的议案
8、《关于公司续聘2023年度审计机构》的议案
9、《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
10、非独立董事选举
11、独立董事选举
12、非职工代表监事选举

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 乐普(北京)医疗器械股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市昌平区超前路37号7号楼乐普医疗会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》的议案
2、《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事项》的议案
4、《关于变更部分回购股份用途并注销》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 乐普(北京)医疗器械股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区超前路37号7号楼乐普医疗会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告》的议案
2、《关于公司2021年度监事会工作报告》的议案
3、《关于公司2021年度财务决算报告》的议案
4、《关于公司2021年度利润分配预案》的议案
5、《2021年年度报告》及《2021年年报摘要》的议案
6、《关于公司董事津贴》的议案
7、《关于公司监事津贴》的议案
8、《关于公司续聘2022年度审计机构》的议案
9、《关于公司拟申请注册发行中期票据》的议案
10、《关于修订<公司章程>及其附件》的议案
11、《关于修订<募集资金使用管理办法>》的议案;
12、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司》的议案
13、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案》的议案
14、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期》的议案
15、《关于公司前次募集资金使用情况报告》的议案
16、《关于公司发行GDR募集资金使用计划》的议案
17、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案》的议案;
18、《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项》的议案
19、《关于制定<公司章程(草案)>及其附件(瑞交所上市后适用)》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 乐普(北京)医疗器械股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区超前路37号7号楼乐普医疗会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-10)、现场登记日(2021-11-11)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-11)

议题:

1、《关于设立集团公司》的议案
2、《关于变更注册资本及修改<公司章程>》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 乐普(北京)医疗器械股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市昌平区超前路37号7号楼乐普医疗会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-24)、网络投票日(2021-05-26)、召开日(2021-05-24)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告》的议案
2、《关于公司2020年度监事会工作报告》的议案
3、《关于公司2020年度财务决算报告》的议案
4、《关于公司2020年度利润分配预案》的议案
5、《2020年年度报告》及《2020年年报摘要》的议案
6、《关于公司董事津贴》的议案
7、《关于公司监事津贴》的议案
8、《关于公司拟续聘2021年度审计机构》的议案
9、《关于乐普心泰医疗科技(上海)股份有限公司境外上市符合〈关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知〉》的议案
10、《关于乐普心泰医疗科技(上海)股份有限公司首次公开发行境外上市外资股(H股)并上市方案》的议案
11、《关于公司维持独立上市地位承诺》的议案
12、《关于公司持续盈利能力的说明与前景》的议案
13、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司分拆乐普心泰医疗科技(上海)股份有限公司境外上市相关事宜》的议案
14、《关于公司部分高级管理人员在乐普心泰医疗科技(上海)股份有限公司持股》的议案
15、《关于所属企业乐普心泰医疗科技(上海)股份有限公司拟实施员工持股计划》的议案
16、《关于所属企业拟实施员工持股计划涉及关联交易》的议案
17、《关于公司拟申请注册发行超短期融资券》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 乐普(北京)医疗器械股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区超前路37号7号楼乐普医疗会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-22)、董事会签署日(2021-02-23)、股权登记日(2021-03-05)、现场登记日(2021-03-08)、网络投票日(2021-03-10)、召开日(2021-03-08)

议题:

1、《关于补选公司第五届董事会非独立董事》的议案
2、《关于补选公司第五届董事会独立董事》的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 乐普(北京)医疗器械股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区超前路37号7号楼乐普医疗会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-31)、股权登记日(2020-11-11)、现场登记日(2020-11-12)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-12)

议题:

1、《关于分拆所属子公司北京乐普诊断科技股份有限公司至科创板上市符合法律、法规规定》的议案
2、逐项审议《关于分拆所属子公司北京乐普诊断科技股份有限公司至科创板上市方案》的议案
3、《关于分拆所属子公司北京乐普诊断科技股份有限公司至科创板上市的预案(修订稿)》的议案
4、《关于分拆所属子公司上市符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定〉》的议案
5、《关于分拆所属子公司至科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益》的议案
6、《关于公司保持独立性及持续经营能力》的议案
7、《关于北京乐普诊断科技股份有限公司具备相应的规范运作能力》的议案
8、《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》的议案
9、《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析》的议案
10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆上市有关事宜》的议案
11、《关于下属子公司北京乐普诊断科技股份有限公司拟实施持股计划》的议案
12、《关于部分高级管理人员拟在分拆所属子公司持股暨关联交易》的议案
13、《关于提请股东大会授权董事会办理乐普诊断持股计划相关事宜》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 乐普(北京)医疗器械股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区超前路37号7号楼乐普医疗会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-08)、董事会签署日(2020-09-09)、股权登记日(2020-09-21)、现场登记日(2020-09-22)、网络投票日(2020-09-24)、召开日(2020-09-22)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件》的议案
2、逐项审议《关于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案》的议案
3、《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案》的议案
4、《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案
5、《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》的议案
6、《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性报告》的议案
7、《关于前次募集资金使用情况报告》的议案
8、《关于公司未来三年(2020年—2022年)股东回报规划》的议案
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜》的议案
10、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 乐普(北京)医疗器械股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区超前路37号7号楼乐普医疗会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-30)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-16)、现场登记日(2020-04-17)、网络投票日(2020-04-21)、召开日(2020-04-17)

议题:

1、《关于公司2019年度董事会工作报告》的议案
2、《关于公司2019年度监事会工作报告》的议案
3、《关于公司2019年度财务决算报告》的议案
4、《关于公司2019年度利润分配方案》的议案
5、《2019年年度报告》及《2019年年报摘要》的议案
6、《关于公司董事津贴》的议案
7、《关于公司监事津贴》的议案
8、《关于公司续聘2020年度审计机构》的议案
9、《关于公司符合非公开发行股票条件》的议案
10、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案》的议案
11、《关于公司非公开发行股票预案》的议案
12、《创业板非公开发行A股股票方案论证分析报告》的议案
13、《创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
14、《关于前次募集资金使用情况专项报告》的议案
15、《关于引进战略投资者》的议案
16、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜》的议案
17、《关于创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》的议案
18、《关于公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)》的议案;
19、《关于补选公司第五届董事会独立董事》的议案
20、《关于对参股公司乐普生物科技有限公司增资及放弃股权转让优先受让权暨关联交易》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 乐普(北京)医疗器械股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区超前路37号7号楼乐普医疗会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-06)、董事会签署日(2020-01-07)、股权登记日(2020-01-17)、现场登记日(2020-01-20)、网络投票日(2020-01-22)、召开日(2020-01-20)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举第五届董事会董事》的议案
2、《关于公司监事会换届选举第五届监事会监事》的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 乐普(北京)医疗器械股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区超前路37号7号楼乐普医疗会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-25)、董事会签署日(2019-10-26)、股权登记日(2019-11-06)、现场登记日(2019-11-07)、网络投票日(2019-11-10)、召开日(2019-11-07)

议题:

1、《关于乐普控股有限公司申请境外银团贷款》的议案
2、《关于公司为乐普控股有限公司提供担保》的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 乐普(北京)医疗器械股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区超前路37号7号楼乐普医疗会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-30)、董事会签署日(2019-10-01)、股权登记日(2019-10-11)、现场登记日(2019-10-14)、网络投票日(2019-10-15)、召开日(2019-10-14)

议题:

1、《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案》的议案
2、《关于公司公开发行可转换公司债券预案(第二次修订稿)》的议案
3、《关于<公开发行可转换公司债券的论证分析报告(第二次修订稿)>》的议案
4、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺(第二次修订稿)》的议案
5、《关于<本次募集资金使用的可行性报告(第二次修订稿)>》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 乐普(北京)医疗器械股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区超前路37号7号楼乐普医疗会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-10)、董事会签署日(2019-07-11)、股权登记日(2019-07-23)、现场登记日(2019-07-24)、网络投票日(2019-07-25)、召开日(2019-07-24)

议题:

1、《关于延长公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期》的议案
2、《关于延长股东大会授权董事会全权办理公开发行可转换公司债券相关事宜有效期》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 乐普(北京)医疗器械股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区超前路37号7号楼乐普医疗会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-23)、现场登记日(2019-04-24)、网络投票日(2019-04-25)、召开日(2019-04-24)

议题:

1、《关于公司2018年度董事会工作报告》的议案;
2、《关于公司2018年度监事会工作报告》的议案;
3、《关于公司2018年度财务决算报告》的议案;
4、《关于公司2018年度利润分配方案》的议案;
5、《2018年年度报告》及《2018年年报摘要》的议案;
6、《关于公司董事津贴》的议案;
7、《关于公司监事津贴》的议案;
8、《关于公司续聘2019年度审计机构》的议案。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 乐普(北京)医疗器械股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区超前路37号7号楼乐普医疗会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-19)、董事会签署日(2018-11-19)、股权登记日(2018-12-04)、现场登记日(2018-12-05)、网络投票日(2018-12-06)、召开日(2018-12-05)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉》的议案
2、《关于公司回购部分社会公众股份的预案》的议案
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜》的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 乐普(北京)医疗器械股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区超前路37号7号楼乐普医疗会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-14)、董事会签署日(2018-08-14)、股权登记日(2018-08-24)、现场登记日(2018-08-27)、网络投票日(2018-08-28)、召开日(2018-08-27)

议题:

1、《关于<乐普(北京)医疗器械股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要》的议案;
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜》的议案;
3、《关于公司为全资子公司乐普(深圳)国际发展中心有限公司提供担保》的议案。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 乐普(北京)医疗器械股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区超前路37号7号楼乐普医疗会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-28)、董事会签署日(2018-06-29)、股权登记日(2018-07-24)、现场登记日(2018-07-25)、网络投票日(2018-07-26)、召开日(2018-07-25)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件》的议案;
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案(修订稿)》的议案;
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》的议案;
4、《关于<可转换公司债券持有人会议规则>》的议案;
5、《关于<公开发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)>》的议案;
6、《关于<本次募集资金使用的可行性报告(修订稿)>》的议案;
7、《关于<前次募集资金使用情况报告>》的议案;
8、《关于公司本次公开发行可转换公司债券相关评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性》的议案;
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜》的议案;
10、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺(修订稿)》的议案;
11、《关于公司拟发行中期票据》的议案。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 乐普(北京)医疗器械股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区超前路37号7号楼乐普医疗会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-13)、董事会签署日(2018-03-13)、股权登记日(2018-04-20)、现场登记日(2018-04-23)、网络投票日(2018-04-25)、召开日(2018-04-23)

议题:

1、《关于公司 2017 年度董事会工作报告》的议案;
2、《关于公司 2017 年度监事会工作报告》的议案;
3、《关于公司 2017 年度财务决算报告》的议案;
4、《关于公司 2017 年度利润分配方案》的议案;
5、《2017 年年度报告》及《2017 年年报摘要》的议案;
6、《关于公司董事津贴》的议案;
7、《关于公司监事津贴》的议案;
8、《关于公司续聘 2018 年度审计机构》的议案;
9、《关于制定<未来三年股东回报规划(2018 年-2020 年) >》的议案;
10、《关于公司拟发行债务融资工具》的议案。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 乐普(北京)医疗器械股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区超前路37号7号楼乐普医疗会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-18)、现场登记日(2017-04-19)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-19)

议题:

1、《关于公司2016年度董事会工作报告》的议案;
2、《关于公司2016年度监事会工作报告》的议案;
3、《2016年年度报告》及《2016年年报摘要》的议案;
4、《关于公司2016年度财务决算报告》的议案;
5、《关于公司2016年度利润分配方案》的议案;
6、《关于公司续聘2017年度审计机构》的议案;
7、《关于公司董事津贴》的议案;
8、《关于公司监事津贴》的议案;
9、《关于变更公司注册资本》的议案;
10、《关于修订<公司章程>》的议案;
11、《关于公司董事会换届并推选第四届董事会董事候选人》的议案;
12、《关于公司监事会换届并推选第四届监事会监事候选人》的议案;

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 乐普(北京)医疗器械股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区超前路37号乐普医疗会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-06)、董事会签署日(2017-01-06)、股权登记日(2017-01-18)、现场登记日(2017-01-19)、网络投票日(2017-01-22)、召开日(2017-01-19)

议题:

1审议《关于全资子公司乐普(深圳)国际发展中心有限公司购买土地使用权》的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 乐普(北京)医疗器械股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区超前路37号乐普医疗会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-20)、现场登记日(2016-04-21)、网络投票日(2016-04-25)、召开日(2016-04-21)

议题:

(1)审议《关于公司2015年度董事会工作报告》的议案
(2)审议《关于公司2015年度监事会工作报告》的议案
(3)审议《关于公司2015年度财务决算报告》的议案
(4)审议《关于公司2015年度利润分配方案》的议案
(5)审议《2015年年度报告》及《2015年年报摘要》的议案
(6)审议《关于公司续聘2016年度审计机构》的议案
(7)审议《关于公司为下属公司乐普(深圳)融资租赁有限公司提供担保》的议案
(8)审议《关于历次募集资金使用情况报告》的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 乐普(北京)医疗器械股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区超前路37号乐普医疗会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-23)、董事会签署日(2016-02-24)、股权登记日(2016-03-07)、现场登记日(2016-03-08)、网络投票日(2016-03-09)、召开日(2016-03-08)

议题:

(1)审议《关于公司符合非公开发行股票条件》的议案;
(2)审议《关于公司非公开发行股票方案》的议案;
(3)审议《关于公司非公开发行股票预案》的议案;
(4)审议《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告》的议案;
(5)审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》的议案;
(6)审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案;
(7)审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的审计报告、评估报告》的议案;
(8)审议《关于公司本次非公开发行股票相关评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性》的议案;
(9)审议《关于签订附生效条件的股份转让协议》的议案;
(10)审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜》的议案;
(11)审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及公司实际控制人、董事、高级管理人员相关承诺事项》的议案。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 乐普(北京)医疗器械股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区超前路37号乐普医疗会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-07)、董事会签署日(2015-11-07)、股权登记日(2015-11-18)、现场登记日(2015-11-19)、网络投票日(2015-11-23)、召开日(2015-11-19)

议题:

1、审议《关于延长公司非公开发行股票的股东大会决议有效期》的议案
2、审议《关于延长股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜有效期》的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 乐普(北京)医疗器械股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区超前路37号乐普医疗会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-26)、董事会签署日(2015-08-26)、股权登记日(2015-09-02)、现场登记日(2015-09-07)、网络投票日(2015-09-09)、召开日(2015-09-07)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>》的议案 2、审议《关于修订<董事会议事规则>》的议案 3、审议《关于修订<对外投资管理办法>》的议案 4、审议《关于公司拟申请发行中期票据》的议案 5、审议《关于公司拟发行超短期融资券》的议案 6、审议《关于全资子公司上海形状记忆合金材料有限公司投资宁波秉琨投资控股有限公司 63.05%股权》的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 乐普(北京)医疗器械股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区超前路37号乐普医疗会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-17)、董事会签署日(2015-03-18)、股权登记日(2015-04-03)、现场登记日(2015-04-06)、网络投票日(2015-04-09)、召开日(2015-04-06)

议题:

(1)审议《关于公司2014年度董事会工作报告》的议案,届时,公司独立董事将在2014年度股东大会上进行述职
(2)审议《关于公司2014年度监事会工作报告》的议案
(3)审议《2014年年度报告》及《2014年年报摘要》的议案
(4)审议《关于公司2014年度财务决算报告》的议案
(5)审议《关于公司2014年度利润分配预案》的议案
(6)审议《关于公司续聘2015年度审计机构》的议案
(7)审议《关于公司为子公司北京雅联百得科贸有限公司申请银行综合授信提供担保》的议案
(8)审议《关于前次募集资金使用情况报告》的议案

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 乐普(北京)医疗器械股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区超前路37号乐普医疗公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-25)、董事会签署日(2014-11-25)、股权登记日(2014-12-05)、现场登记日(2014-12-08)、网络投票日(2014-12-10)、召开日(2014-12-08)

议题:

1、审议《关于公司向中船重工财务有限责任公司申请综合授信额度并涉及关联交易事项》的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 乐普(北京)医疗器械股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 通讯方式投票,网络投票

召开地点: 北京市昌平区超前路37号乐普医疗公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-07)、董事会签署日(2014-11-08)、股权登记日(2014-11-19)、现场登记日(2014-11-20)、网络投票日(2014-11-24)、召开日(2014-11-20)

议题:

(1)审议《关于公司符合非公开发行股票条件》的议案
(2)审议《关于公司非公开发行股票方案》的议案
(3)审议《关于公司非公开发行股票预案》的议案
(4)审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项》的议案
(5)审议《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告》的议案
(6)审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》的议案
(7)审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
(8)审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜》的议案
(9)审议《关于修改公司章程》的议案
(10)审议《关于修改股东大会议事规则》的议案
(11)审议《关于公司未来三年股东回报规划(2015 年-2017 年)》的议案
(12)审议《关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股票认购协议》的议案
(13)审议《关于收购浙江新东港药业股份有限公司 51%股权》的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 乐普(北京)医疗器械股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区超前路37号乐普医疗会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-26)、董事会签署日(2014-08-26)、股权登记日(2014-09-15)、现场登记日(2014-09-16)、网络投票日(2014-09-18)、召开日(2014-09-16)

议题:

(1) 审议《关于修订<公司章程>》的议案
(2) 审议《关于修订<董事会议事规则>》的议案
(3) 审议《关于补选付立家先生为公司第三届董事会独立董事》的议案
(4) 审议《关于补选周全先生为公司第三届监事会监事》的议案
(5) 审议《关于公司拟发行短期融资券》的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 乐普(北京)医疗器械股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区超前路37号乐普医疗会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-23)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-04-17)、现场登记日(2014-04-18)、网络投票日(2014-04-22)、召开日(2014-04-18)

议题:

(1)审议《关于公司2013年度董事会工作报告》的议案
(2)审议《关于公司2013年度监事会工作报告》的议案
(3)审议《2013年年度报告》及《2013年年报摘要》的议案
(4)审议《关于公司2013年度财务决算报告》的议案
(5)审议《关于公司2013年度利润分配方案》的议案
(6)审议《关于公司续聘2014年度审计机构》的议案
(7)审议《关于公司董事津贴》的议案
(8)审议《关于公司监事津贴》的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 乐普(北京)医疗器械股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市昌平区超前路37号乐普医疗会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-30)、董事会签署日(2013-12-30)、股权登记日(2014-01-09)、现场登记日(2014-01-10)、网络投票日()、召开日(2014-01-10)

议题:

1.审议《关于公司董事会换届并选举第三届董事》的议案
2.审议《关于公司监事会换届并选举第三届监事》的议案
3.审议《关于修订<公司章程>》的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 乐普(北京)医疗器械股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区超前路37号乐普医疗会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-23)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-04-16)、现场登记日(2013-04-17)、网络投票日(2013-04-22)、召开日(2013-04-17)

议题:

(1) 审议《关于公司2012 年度董事会工作报告》的议案,届时,公司
独立董事将在2012 年度股东大会上进行述职
(2) 审议《关于公司2012 年度监事会工作报告》的议案
(3) 审议《2012 年年度报告》及《2012 年年报摘要》的议案
(4) 审议《关于公司2012 年度财务决算报告》的议案
(5) 审议《关于公司2012 年度利润分配方案》的议案
(6) 审议《关于公司董事李国强2012 年绩效考核意见》的议案
(7) 审议《关于公司续聘2013 年度审计机构》的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 乐普(北京)医疗器械股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市昌平区超前路37号乐普医疗会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-12)、董事会签署日(2012-12-14)、股权登记日(2012-12-24)、现场登记日(2012-12-25)、网络投票日()、召开日(2012-12-25)

议题:

（1）审议《关于变更公司2012 年度审计机构》的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 乐普(北京)医疗器械股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市昌平区超前路37号乐普医疗会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-16)、董事会签署日(2012-08-16)、股权登记日(2012-09-06)、现场登记日(2012-09-07)、网络投票日()、召开日(2012-09-07)

议题:

（1）审议《关于修订<公司章程>》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 乐普(北京)医疗器械股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市昌平区超前路37号乐普医疗会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-28)、董事会签署日(2012-02-28)、股权登记日(2012-03-22)、现场登记日(2012-03-23)、网络投票日()、召开日(2012-03-23)

议题:

（1）审议《关于公司2011年度董事会工作报告》的议案，届时，公司独立董事将在2011年度股东大会上进行述职
（2）审议《关于公司2011年度监事会工作报告》的议案
（3）审议《2011年年度报告》及《2011年年报摘要》的议案
（4）审议《关于公司2011年度财务决算报告》的议案
（5）审议《关于公司2011年利润分配方案》的议案
（6）审议《关于公司2011年董事及高级管理人员绩效考核》的议案
（7）审议《关于公司2012年董事及高级管理人员基薪》的议案
（8）审议《关于公司续聘2012年度审计机构》的议案
（9）审议《关于修订<公司章程>》的议案
（10）《关于增补公司董事的临时提案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 乐普(北京)医疗器械股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市昌平区龙水路12号(昌平东关向南三百米),北京和泰利恒商务酒店会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-18)、董事会签署日(2011-03-19)、股权登记日(2011-04-06)、现场登记日(2011-04-07)、网络投票日()、召开日(2011-04-07)

议题:

1、审议《关于公司2010年度董事会工作报告》的议案,届时,公司独立董事将在2010年度股东大会上进行述职 2、审议《关于公司2010年度监事会工作报告》的议案 3、审议《2010年年度报告》及《2010年年报摘要》的议案 4、审议《关于公司2010年度财务决算报告》的议案 5、审议《关于公司2010年利润分配方案》的议案 6、审议《关于公司2010年董事及高级管理人员绩效考核意见》的议案 7、审议《关于公司董事津贴》的议案 8、审议《关于公司监事津贴》的议案 9、审议《关于公司2011年董事及高级管理人员基薪》的议案 10、审议《关于公司续聘2011年度审计机构》的议案 11、审议《关于公司制订<独立董事年报工作制度>》的议案 12、审议《关于公司制订<规范与关联方资金往来的管理制度>》的议案

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 乐普（北京）医疗器械股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门外大街1号西环广场T2座20层乐普医疗会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-10)、董事会签署日(2010-12-11)、股权登记日(2010-12-21)、现场登记日(2010-12-23)、网络投票日()、召开日(2010-12-23)

议题:

（1）、审议《关于公司董事会换届并选举第二届董事》的议案
（2）审议《关于公司监事会换届并选举第二届监事》的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 乐普（北京）医疗器械股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门外大街1号西环广场T2座20层乐普医疗会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-19)、董事会签署日(2010-11-20)、股权登记日(2010-11-30)、现场登记日(2010-12-03)、网络投票日()、召开日(2010-12-03)

议题:

（1）、审议《关于公司拟使用超募资金收购北京思达医用装置有限公司》的议案
（2）、审议《关于修订<募集资金管理办法>》的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 乐普(北京)医疗器械股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市昌平科技园区超前路16号昌平商务会馆

重要日期: 首次公告(2010-04-15)、董事会签署日(2010-04-15)、股权登记日(2010-04-23)、现场登记日(2010-04-30)、网络投票日()、召开日(2010-04-30)

议题:

1、审议《2009 年度董事会工作报告》的议案 2、审议《2009 年度独立董事述职报告》的议案 3、审议《2009 年度监事会工作报告》的议案 4、审议《2009 年年度报告》及《2009 年年报摘要》的议案 5、审议《2009 年度财务决算报告》的议案 6、审议《关于公司2009 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案 7、审议《2009 年公司董事绩效考核意见》的议案 8、审议《2010 年公司董事基薪》的议案 9、审议《关于公司续聘2010 年度审计机构》的议案 10、审议《关于北京瑞祥泰康科技有限公司和北京卫金帆医学技术发展有限公司2010年日常关联交易的框架协议》的议案 11、审议《关于修订<公司章程>》的议案 12、审议《关于修订<股东大会议事规则>》的议案 13、审议《关于修订<董事会议事规则>》的议案 14、审议《关于修订<独立董事工作制度>》的议案 15、审议《关于修订<监事会会议事规则>》的议案 16、审议《关于修订<募集资金管理办法>》的议案 17、审议《关于修订<对外投资管理制度>》的议案 18、审议《关于修订<对外担保管理办法>》的议案 19、审议《关于修订<关联交易管理和决策制度>》的议案

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