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黄山胶囊

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黄山胶囊002817股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽黄山胶囊股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号安徽黄山胶囊股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-29)、董事会签署日(2024-11-30)、股权登记日(2024-12-16)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-26)、 召开日()

议题:

1、《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》
3、《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 安徽黄山胶囊股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号本公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、 召开日(2024-05-15)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度财务决算报告》
4、《公司2023年年度报告及摘要》
5、《公司2023年度内部控制自我评价报告》
6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》
8、《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》
9、《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》
10、《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 安徽黄山胶囊股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号安徽黄山胶囊股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、 召开日(2023-05-18)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽黄山胶囊股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号安徽黄山胶囊股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-22)、董事会签署日(2022-11-23)、股权登记日(2022-12-01)、现场登记日(2022-12-06)、网络投票日(2022-12-08)、 召开日(2022-12-06)

议题:

1、关于公司董事会非独立董事换届选举的议案
2、关于公司董事会独立董事换届选举的议案
3、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
4、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽黄山胶囊股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号安徽黄山胶囊股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-17)、 召开日(2022-05-16)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 安徽黄山胶囊股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号安徽黄山胶囊股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-11)、董事会签署日(2022-03-12)、股权登记日(2022-03-30)、现场登记日(2022-04-02)、网络投票日(2022-04-07)、 召开日(2022-04-02)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7、《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
8、《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽黄山胶囊股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-17)、董事会签署日(2021-08-18)、股权登记日(2021-09-01)、现场登记日(2021-09-07)、网络投票日(2021-09-08)、 召开日(2021-09-07)

议题:

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 安徽黄山胶囊股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号本公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、 召开日(2021-05-19)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度财务决算报告》
4、《公司2020年度报告及其摘要的议案》
5、《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6、《公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》
7、《公司2020年度利润分配预案的议案》
8、《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》
9、《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
10、《关于调整独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽黄山胶囊股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号本公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-14)、董事会签署日(2021-03-15)、股权登记日(2021-03-23)、现场登记日(2021-03-29)、网络投票日(2021-03-30)、 召开日(2021-03-29)

议题:

1、关于豁免控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽黄山胶囊股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号本公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-29)、董事会签署日(2020-12-30)、股权登记日(2021-01-11)、现场登记日(2021-01-15)、网络投票日(2021-01-18)、 召开日(2021-01-15)

议题:

1、关于公司董事会非独立董事换届选举的议案
2、关于公司董事会独立董事换届选举的议案
3、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
4、关于修订公司章程的议案
5、关于修订董事会议事规则的议案
6、关于修订股东大会议事规则的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽黄山胶囊股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-17)、董事会签署日(2020-08-18)、股权登记日(2020-09-01)、现场登记日(2020-09-07)、网络投票日(2020-09-08)、 召开日(2020-09-07)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 安徽黄山胶囊股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号本公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-17)、网络投票日(2020-05-18)、 召开日(2020-05-17)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度财务决算报告》
4、《公司2019年度报告及其摘要的议案》
5、《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6、《公司2019年度内部控制自我评价报告和内部控制规则落实自查表的议案》
7、《公司2019年度利润分配的预案》
8、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
9、《关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于部分募投项目延期的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽黄山胶囊股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-27)、董事会签署日(2019-08-28)、股权登记日(2019-09-11)、现场登记日(2019-09-17)、网络投票日(2019-09-17)、 召开日(2019-09-17)

议题:

1、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 安徽黄山胶囊股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号本公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-21)、现场登记日(2019-05-27)、网络投票日(2019-05-27)、 召开日(2019-05-27)

议题:

1、《公司2018年度董事会工作报告》
2、《公司2018年度监事会工作报告》
3、《公司2018年度财务决算报告》
4、《公司2018年度报告及其摘要的议案》
5、《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6、《公司2018年度内部控制自我评价报告和内部控制规则落实自查表的议案》
7、《公司2018年度利润分配的预案》
8、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
9、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案》
10、《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》
11、《关于公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽黄山胶囊股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省旌德县篁嘉大道7号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-26)、董事会签署日(2018-12-27)、股权登记日(2019-01-08)、现场登记日(2019-01-14)、网络投票日(2019-01-14)、 召开日(2019-01-14)

议题:

1、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 安徽黄山胶囊股份有限公司关于召开72017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省旌德县白地镇洪川五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-10)、 召开日(2018-05-09)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》
2、《公司2017年度监事会工作报告》
3、《公司2017年度财务决算报告》
4、《公司2017年年度报告及其摘要的议案》
5、《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6、《公司2017年度内部控制自我评价报告和内部控制规则落实自查表的议案》
7、《公司2017年度利润分配的预案》
8、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
9、《公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》
10、《关于修订<公司章程>及相关公司制度的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽黄山胶囊股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宣城市旌德县白地洪川公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-30)、董事会签署日(2017-08-01)、股权登记日(2017-08-09)、现场登记日(2017-08-11)、网络投票日(2017-08-15)、 召开日(2017-08-11)

议题:

1、关于《变更部分募投项目》的议案;

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 安徽黄山胶囊股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宣城市旌德县白地洪川公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-06)、董事会签署日(2017-04-07)、股权登记日(2017-04-20)、现场登记日(2017-04-24)、网络投票日(2017-04-26)、 召开日(2017-04-24)

议题:

1、关于《公司2016年度董事会工作报告》的议案;
2、关于《公司2016年度监事会工作报告》的议案;
3、关于《公司2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告》的议案;
4、关于《公司2016年年度报告及其摘要》的议案;
5、关于《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;
6、关于《公司2016年度利润分配的预案》的议案;
7、关于《续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构》的议案;
8、关于《调整公司董事长、独立董事薪酬》的议案;
9、关于《调整公司监事薪酬》的议案。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽黄山胶囊股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宣城市旌德县白地洪川公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-14)、董事会签署日(2016-12-15)、股权登记日(2016-12-23)、现场登记日(2016-12-27)、网络投票日(2016-12-29)、 召开日(2016-12-27)

议题:

1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于使用闲置募集资金购进行现金管理的议案》

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