金安国纪002636股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 金安国纪集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金安国纪集团股份有限公司会议室(上海市松江工业区宝胜路33号)

重要日期: 首次公告(2024-07-13)、董事会签署日(2024-07-13)、股权登记日(2024-07-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-30)、召开日()

议题:

1、关于选举第六届董事会非独立董事的议案 2、关于选举第六届董事会独立董事的议案 3、关于选举第六届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 金安国纪集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金安国纪集团股份有限公司会议室(上海市松江工业区宝胜路33号)

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-22)、现场登记日(2024-05-27)、网络投票日(2024-05-30)、召开日(2024-05-27)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年年度报告及其摘要
5、2023年度利润分配预案
6、关于制定公司股东分红回报规划(2024-2026年)的议案
7、关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年外部审计机构的议案
8、关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案
9、关于申请综合授信额度及提供担保的议案
10、关于继续开展票据池业务的议案
11、关于继续开展资产池业务的议案
12、关于公司及下属子公司使用自有资金进行证券投资的议案
13、关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 金安国纪集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金安国纪集团股份有限公司会议室(上海市松江工业区宝胜路33号)

重要日期: 首次公告(2024-04-10)、董事会签署日(2024-04-10)、股权登记日(2024-04-22)、现场登记日(2024-04-23)、网络投票日(2024-04-25)、召开日(2024-04-23)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案
5、关于出售承德天原药业有限公司股权暨有条件豁免部分业绩承诺的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 金安国纪集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金安国纪集团股份有限公司会议室(上海市松江工业区宝胜路33号)

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-25)、现场登记日(2023-05-26)、网络投票日(2023-05-30)、召开日(2023-05-26)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年年度报告及其摘要
5、2022年度利润分配预案
6、关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年外部审计机构的议案
7、关于2022年度董事、监事、高管人员薪酬情况的议案
8、关于申请综合授信额度及提供担保的议案
9、关于继续开展票据池业务的议案
10、关于继续开展资产池业务的议案
11、关于公司及下属子公司使用自有资金进行证券投资的议案
12、关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
13、关于补选第五届董事会非独立董事的议案
14、关于补选第五届董事会独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 金安国纪科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金安国纪科技股份有限公司会议室(上海市松江工业区宝胜路33号)

重要日期: 首次公告(2022-06-03)、董事会签署日(2022-06-03)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-28)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年年度报告及其摘要
5、2021年度利润分配预案
6、关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年外部审计机构的议案
7、关于2021年度董事、监事、高管人员薪酬情况的议案
8、关于申请综合授信额度及提供担保的议案
9、关于继续开展票据池业务的议案
10、关于继续开展资产池业务的议案
11、关于公司及下属子公司使用自有资金进行证券投资的议案
12、关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
13、关于公司拟变更名称及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 金安国纪科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(上海市松江工业区宝胜路33号)

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-20)、现场登记日(2021-05-24)、网络投票日(2021-05-26)、召开日(2021-05-24)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度财务决算报告》
4、审议《2020年年度报告及其摘要》
5、审议《2020年度利润分配预案》
6、审议《关于制定公司股东分红回报规划(2021-2023年)的议案》
7、审议《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年外部审计机构的议案》
8、审议《关于2020年度董事、监事、高管人员薪酬情况的议案》
9、审议《关于申请综合授信额度及提供担保的议案》
10、审议《关于继续开展票据池业务的议案》
11、审议《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
12、审议《关于调整控股子公司业绩承诺的议案》
13、审议《关于放弃上海金板科技有限公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》
14、审议《关于开展资产池业务的议案》
15、审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
16、审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
17、审议《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 金安国纪科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江工业区宝胜路33号金安国纪科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-06-12)、现场登记日(2020-06-16)、网络投票日(2020-06-18)、召开日(2020-06-16)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《2019年年度报告及其摘要》
5、审议《关于2019年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本的议案》
6、审议《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年外部审计机构的议案》
7、审议《关于2019年度董事、监事、高管人员薪酬情况的议案》
8、审议《关于申请综合授信额度及提供担保的议案》
9、审议《关于继续开展票据池业务的议案》
10、审议《关于公司及下属子公司使用自有资金进行证券投资的议案》
11、审议《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 金安国纪科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(上海市松江工业区宝胜路33号)

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-10)

议题:

1.2018年度董事会工作报告
2.2018年度监事会工作报告
3.2018年度财务决算报告
4.2018年年度报告及其摘要
5.关于2018年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本的议案
6.关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年外部审计机构的议案
7.关于2018年度董事、监事、高管人员薪酬情况的议案
8.关于申请综合授信额度及提供担保的议案
9.关于继续开展票据池业务的议案
10.关于公司及下属子公司使用自有资金进行证券投资的议案
11.关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 金安国纪科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(上海市松江工业区宝胜路33号)

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《2017年度财务决算报告》
4、审议《2017年年度报告及其摘要》
5、审议《关于2017年度不进行利润分配配不进行资本公积金转增股本的议案》
6、审议《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年外部审计机构的议案》
7、审议《关于2017年度董事事监事事高管人员薪酬情况的议案》
8、审议《关于制定公司股东分红回报规划(2018-2020年)的议案》
9、审议《关于申请综合授信额度及提供担保的议案》
10、审议《关于继续开展票据池业务的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 金安国纪科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(上海市松江工业区宝胜路33号)

重要日期: 首次公告(2017-12-16)、董事会签署日(2017-12-16)、股权登记日(2017-12-25)、现场登记日(2017-12-27)、网络投票日(2018-01-02)、召开日(2017-12-27)

议题:

1.审议《关于增加以自有资金开展现金管理业务额度的议案》
2.审议《关于公司及下属子公司使用自有资金进行证券投资的议案》
3.审议《关于修改<公司章程>的议案》
4.审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事议案》
5.审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
6.审议《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 金安国纪科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(上海市松江工业区宝胜路33号)

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-15)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《2016年年度报告及其摘要》
5、审议《2016年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年外部审计机构的议案》
7、审议《关于2016年度董事、监事、高管人员薪酬情况的议案》
8、审议《关于增加以自有资金开展现金管理业务额度的议案》
9、审议《关于开展票据池业务的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 金安国纪科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(上海市松江工业区宝胜路33号)

重要日期: 首次公告(2016-12-15)、董事会签署日(2016-12-15)、股权登记日(2016-12-26)、现场登记日(2016-12-28)、网络投票日(2016-12-29)、召开日(2016-12-28)

议题:

1、审议《关于申请综合授信额度及提供担保的议案》;
2、审议《关于继续使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金进行现金管理的议案》;
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
4、审议《关于将募集资金利息及理财收益用于临安项目后续规划建设的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 金安国纪科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(上海松江工业区宝胜路33号)

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-06)、现场登记日(2016-05-09)、网络投票日(2016-05-11)、召开日(2016-05-09)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》;
2、《2015年度监事会工作报告》;
3、《2015年财务决算报告》;
4、《2015年度报告及其摘要》;
5、《2015年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本的议案》;
6、《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年外部审计机构的议案》;
7、《关于2015年度董事、监事、高管人员薪酬情况的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 金安国纪科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(上海松江工业区宝胜路33号)

重要日期: 首次公告(2015-11-19)、董事会签署日(2015-11-19)、股权登记日(2015-11-30)、现场登记日(2015-12-02)、网络投票日(2015-12-03)、召开日(2015-12-02)

议题:

1、审议《关于申请综合授信额度的议案》
2、审议《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》
3、审议《关于继续使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金进行现金管理的议案》
4、审议《关于重大资产重组继续停牌的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 金安国纪科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(上海松江工业区宝胜路33号)

重要日期: 首次公告(2015-06-17)、董事会签署日(2015-06-17)、股权登记日(2015-06-26)、现场登记日(2015-06-30)、网络投票日(2015-07-01)、召开日(2015-06-30)

议题:

1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 金安国纪科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(上海松江工业区宝胜路33号)

重要日期: 首次公告(2015-04-22)、董事会签署日(2015-04-22)、股权登记日(2015-05-06)、现场登记日(2015-05-07)、网络投票日(2015-05-11)、召开日(2015-05-07)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》;
2、《2014年度监事会工作报告》;
3、《2014年财务决算报告》;
4、《2014年度报告及其摘要》;
5、《2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案》;
6、《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年外部审计机构的议案》;
7、《关于2014年度董事、监事、高管人员薪酬情况的议案》;
8、《公司股东分红回报规划(2015-2017年)》;
9、《关于公司及下属子公司使用自有资金进行证券投资的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 金安国纪科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-14)、董事会签署日(2014-11-14)、股权登记日(2014-11-26)、现场登记日(2014-11-28)、网络投票日(2014-12-01)、召开日(2014-11-28)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于监事会换届选举的议案》

3、《关于申请综合授信额度的议案》
4、《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 金安国纪科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(上海松江工业区宝胜路33号)

重要日期: 首次公告(2014-04-22)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-06-13)、现场登记日(2014-06-16)、网络投票日()、召开日(2014-06-16)

议题:

(一)《公司2013年度董事会工作报告》
(二)《公司2013年度监事会工作报告》
(三)《公司2013年财务决算报告》
(四)《公司2013年度报告及其摘要》
(五)《公司2013年度利润分配的预案》
(六)《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年外部审计机构的议案》
(七)《关于控股子公司上海国纪申请银行授信及公司为其提供担保的议案》
(八)《关于申请2014年银行综合授信额度的议案》
(九)《关于2013年度董事、监事、高管薪酬情况的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 金安国纪科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市松江工业区宝胜路33号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-14)、董事会签署日(2013-12-14)、股权登记日(2014-01-03)、现场登记日(2014-01-06)、网络投票日()、召开日(2014-01-06)

议题:

(一)《关于终止部分募投项目,变更部分募集资金投向的议案》
(二)《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
(三)《关于全资子公司杭州国纪申请银行授信及公司为其提供担保的议案》
(四)《关于提名夏文宇为公司第二届监事会监事的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 金安国纪科技股份有限公司关于召开2012年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(上海松江工业区宝胜路33号)

重要日期: 首次公告(2013-03-18)、董事会签署日(2013-03-18)、股权登记日(2013-05-07)、现场登记日(2013-05-09)、网络投票日()、召开日(2013-05-09)

议题:

(一)《公司2012 年度董事会工作报告》;
(二)《公司2012 年度监事会工作报告》;
(三)《公司2012 年财务决算报告》
(四)《公司2012年度报告及其摘要》
(五)《公司2012年度利润分配的预案》
(六)《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2013年外部审计机构》
(七)《关于部分募投项目实施方式变更的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 金安国纪科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市松江工业区宝胜路33号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-06)、董事会签署日(2013-02-06)、股权登记日(2013-02-18)、现场登记日(2013-02-19)、网络投票日()、召开日(2013-02-19)

议题:

(一)《关于提名程焱为公司独立董事的议案》;
(二)《关于提名周丽为公司非独立董事的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 金安国纪科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市松江区玉树北路6号，宝隆宾馆

重要日期: 首次公告(2012-08-04)、董事会签署日(2012-08-04)、股权登记日(2012-08-15)、现场登记日(2012-08-16)、网络投票日()、召开日(2012-08-16)

议题:

（一）关于修改《金安国纪科技股份有限公司章程》的议案；
（二）关于制订《公司股东分红回报规划（2012-2014 年）》的议案；
（三）关于制订《股东大会网络投票实施细则》的议案；
（四）关于制订《累计投票实施细则》的议案；
（五）关于修订《金安国纪科技股份有限公司对外担保制度》的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 金安国纪科技股份有限公司关于召开公司2011年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市松江区玉树北路6号，宝隆宾馆

重要日期: 首次公告(2012-04-21)、董事会签署日(2012-04-21)、股权登记日(2012-05-14)、现场登记日(2012-05-16)、网络投票日()、召开日(2012-05-16)

议题:

（1）《关于审议公司<2011年度董事会工作报告>的议案》
（2）《关于审议公司<2011 年度监事会工作报告>的议案》
（3）《关于审议公司<2011 年度财务决算报告>的议案》
（4）《关于审议 2011 年度报告及其摘要的议案》
（5）《关于审议公司<2011年度利润分配预案>的议案》
（6）《关于审议公司〈金安国纪科技股份有限公司内部控制自我评价报告〉的议案》
（7）《关于审议公司<关于募集资金2011年度存放与使用情况专项报告>的议案》
（8）《关于拟定公司独立董事薪酬》的议案
（9）《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2012年外部审计机构的议案》
（10）《关于申请公司2012年度银行综合授信额度的议案》
（11）《关于申请公司2012年度为控股子公司珠海国纪提供担保的议案》

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