龙星化工002442股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 龙星化工股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沙河市东环路龙星街1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-04)、董事会签署日(2024-09-05)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-20)、召开日()

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 龙星化工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沙河市东环路龙星街1号龙星化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-24)、董事会签署日(2024-06-25)、股权登记日(2024-07-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-10)、召开日()

议题:

1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、《关于〈龙星化工2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
3、《关于〈龙星化工2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 龙星化工股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沙河市东环路龙星街1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《龙星化工2023年董事会工作报告》
2、《龙星化工2023年监事会工作报告》
3、《龙星化工〈2023年内部控制评价报告〉的议案》
4、《龙星化工2023年年度报告及其摘要》
5、《龙星化工2023年财务决算报告》
6、《龙星化工2023年利润分配预案》
7、《龙星化工2023年董事、监事、高管人员报酬的议案》
8、《龙星化工〈2023年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》
9、《关于聘请2024年会计师事务所的议案》
10、《关于龙星化工2024年向银行申请综合授信融资的议案》
11、《关于龙星化工2024年为子公司提供担保的议案》
12、《关于焦作龙星2024年为龙星化工提供担保的议案》
13、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 龙星化工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 龙星化工股份有限公司会议室(河北省沙河市东环路龙星街1号)

重要日期: 首次公告(2023-12-04)、董事会签署日(2023-12-05)、股权登记日(2023-12-13)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-20)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、关于选举刘鹏达为第六届董事会非独立董事的提案
2、关于选举魏亮为第六届董事会非独立董事的提案
3、关于选举杨津为第六届董事会非独立董事的提案
4、关于选举乔习学为第六届董事会非独立董事的提案
5、关于选举马维峰为第六届董事会非独立董事的提案
6、关于选举彭玉平为第六届董事会非独立董事的提案
7、关于修改《公司章程》的议案
8、关于修改《独立董事工作制度》的议案
9、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
10、关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案
11、关于选举侯贺钢为第六届监事会非职工代表监事的提案
12、关于选举霍利军为第六届监事会非职工代表监事的提案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 龙星化工股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沙河市东环路龙星街1号龙星化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-16)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、《龙星化工2022年度董事会工作报告》
2、《龙星化工2022年度监事会工作报告》
3、《龙星化工〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》
4、《龙星化工2022年度报告及其摘要》
5、《龙星化工2022年度财务决算报告》
6、《龙星化工2022年度利润分配预案》
7、《龙星化工2022年度董事、监事、高管人员报酬的议案》
8、《龙星化工〈2022年度关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》
9、《关于聘请2023年审计机构的议案》
10、《关于龙星化工2023年向银行申请综合授信融资的议案》
11、《关于龙星化工2023年度为子公司提供担保的议案》
12、《关于焦作龙星2023年度为龙星化工提供担保的议案》
13、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
14、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
15、《关于公司终止2022年度非公开发行A股股票的议案》
16、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
17、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
18、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
19、关于公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
20、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案
21、关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
22、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取措施及相关承诺的议案
23、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 龙星化工股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 龙星化工股份有限公司会议室(河北省沙河市东环路龙星街1号)

重要日期: 首次公告(2022-10-20)、董事会签署日(2022-10-21)、股权登记日(2022-10-31)、现场登记日(2022-11-04)、网络投票日(2022-11-07)、召开日(2022-11-04)

议题:

1、审议《关于龙星化工2022年度为子公司提供担保的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 龙星化工股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 龙星化工股份有限公司会议室(河北省沙河市东环路龙星街1号)

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-13)、现场登记日(2022-09-15)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-15)

议题:

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 龙星化工股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 龙星化工股份有限公司会议室(河北省沙河市东环路龙星街1号)

重要日期: 首次公告(2022-05-27)、董事会签署日(2022-05-28)、股权登记日(2022-06-08)、现场登记日(2022-06-12)、网络投票日(2022-06-13)、召开日(2022-06-12)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2022年非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司2022年非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案
7、关于制定公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案
8、关于修订《龙星化工股份有限公司关联交易管理办法》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 龙星化工股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 龙星化工股份有限公司会议室(河北省沙河市东环路龙星街1号)

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-11)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2022年非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司2022年非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
6、关于公司与发行对象签署<附条件生效之股份认购协议>的议案
7、关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案
9、关于制定公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案
10、关于修订《龙星化工股份有限公司募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 龙星化工股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沙河市东环路龙星街1号龙星化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-13)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、审议《龙星化工2021年度董事会工作报告》
2、审议《龙星化工2021年度监事会工作报告》
3、审议《龙星化工〈2021年度内控制度自我评价报告〉的议案》
4、审议《龙星化工2021年度报告及其摘要》
5、审议《龙星化工2021年度财务决算报告》
6、审议《龙星化工2021年度利润分配预案》
7、审议《龙星化工2021年度董事、监事、高管人员报酬的议案》
8、审议《龙星化工〈2021年度关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》
9、审议《关于聘请2022年审计机构的议案》
10、审议《关于龙星化工2022年向银行申请综合授信融资的议案》
11、审议《关于龙星化工2022年为子公司提供担保的议案》
12、审议《关于焦作龙星2022年为龙星化工提供担保的议案》
13、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
14、审议《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
15、审议《关于拟注销全资子公司的议案》
16、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 龙星化工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 龙星化工股份有限公司会议室(河北省沙河市东环路龙星街1号)

重要日期: 首次公告(2022-03-07)、董事会签署日(2022-03-08)、股权登记日(2022-03-18)、现场登记日(2022-03-22)、网络投票日(2022-03-23)、召开日(2022-03-22)

议题:

1、关于对外投资设立全资子公司实施碳基新材料循环经济产业项目的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 龙星化工股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沙河市东环路龙星街1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-09)、董事会签署日(2021-06-10)、股权登记日(2021-06-21)、现场登记日(2021-06-24)、网络投票日(2021-06-25)、召开日(2021-06-24)

议题:

1、审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的提案》
2、审议《关于选举阎丽明女士为第五届董事会独立董事的提案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 龙星化工股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河北省沙河市东环路龙星街1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-17)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、审议《龙星化工2020年度董事会工作报告》
2、审议《龙星化工2020年度监事会工作报告》
3、审议《龙星化工〈2020年度内控制度自我评价报告〉的议案》
4、审议《龙星化工2020年度报告及其摘要》
5、审议《龙星化工2020年度财务决算报告》
6、审议《龙星化工2020年度利润分配预案》
7、审议《龙星化工2020年度董事、监事、高管人员报酬的议案》
8、审议《龙星化工〈2020年度关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》
9、审议《关于聘请2021年审计机构的议案》
10、审议《关于龙星化工2021年向银行申请综合授信融资的议案》
11、审议《关于龙星化工2021年为子公司提供担保的议案》
12、审议《关于焦作龙星2021年为龙星化工提供担保的议案》
13、审议《关于〈龙星化工2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
14、审议《关于〈龙星化工2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
15、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
16、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
17、审议《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 龙星化工股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沙河市东环路龙星街1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-12)、董事会签署日(2020-11-14)、股权登记日(2020-11-23)、现场登记日(2020-11-27)、网络投票日(2020-11-30)、召开日(2020-11-27)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的提案》
2、审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的提案》
3、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的提案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 龙星化工股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沙河市东环路龙星街1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-08)、董事会签署日(2020-04-10)、股权登记日(2020-04-23)、现场登记日(2020-04-29)、网络投票日(2020-04-30)、召开日(2020-04-29)

议题:

1、审议《龙星化工2019年度董事会工作报告》
2、审议《龙星化工2019年度报告及其摘要》
3、审议《龙星化工2019年度财务决算报告》
4、审议《龙星化工2019年度利润分配预案》
5、审议《龙星化工2019年度董事、监事、高管人员报酬的提案》
6、审议《龙星化工2019年关联方资金占用情况的专项审计说明的提案》
7、审议《关于继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年审计机构的提案》
8、审议《关于龙星化工2020年向银行申请综合授信融资的提案》
9、审议《关于龙星化工2020年度为子公司提供担保的提案》
10、审议《关于焦作龙星2020年度为龙星化工提供担保的提案》
11、审议《龙星化工2019年度监事会工作报告》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 龙星化工股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沙河市东环路龙星街1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-13)、董事会签署日(2019-02-15)、股权登记日(2019-03-04)、现场登记日(2019-03-07)、网络投票日(2019-03-07)、召开日(2019-03-07)

议题:

1、《龙星化工2018年度董事会工作报告》 2、《龙星化工2018年度报告及其摘要》 3、《龙星化工2018年度财务决算报告》 4、《龙星化工2018年度利润分配预案》 5、《龙星化工2018年度董事、监事、高管人员报酬的提案》 6、《龙星化工2018年关联方资金占用情况的专项审计说明的提案》 7、《关于继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年审计机构的提案》 8、《关于龙星化工2019年向银行申请综合授信融资的提案》 9、《关于龙星化工2019年度为子公司提供担保的提案》 10、《关于焦作龙星2019年度为龙星化工提供担保的提案》 11、《龙星化工2018年度监事会工作报告》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 龙星化工股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沙河市东环路龙星街1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-10)、董事会签署日(2018-07-11)、股权登记日(2018-07-20)、现场登记日(2018-07-25)、网络投票日(2018-07-25)、召开日(2018-07-25)

议题:

1、《关于选举陈浩生先生为第四届董事会独立董事的提案》
2、《公司章程修正案的提案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 龙星化工股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沙河市东环路龙星街1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-22)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-13)、网络投票日(2018-05-13)、召开日(2018-05-13)

议题:

1、审议《龙星化工2017年度董事会工作报告》
2、审议《龙星化工2017年度报告及其摘要》
3、审议《龙星化工2017年度财务决算报告》
4、审议《龙星化工2017年度利润分配预案》
5、审议《龙星化工2017年度董事、监事、高管人员报酬的提案》
6、审议《龙星化工2017年关联方资金占用情况的专项审计说明的提案》
7、审议《关于继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年审计机构的提案》
8、审议《关于龙星化工2018年向银行申请综合授信融资的提案》
9、审议《关于龙星化工2018年度为子公司提供担保的提案》
10、审议《关于焦作龙星2018年度为龙星化工提供担保的提案》
11、审议《龙星化工2017年度监事会工作报告》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 龙星化工股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沙河市东环路龙星街1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-22)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-08)、召开日(2018-05-08)

议题:

1、《关于选举第四届董事会非独立董事候选人的提案》。
2、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的提案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 龙星化工股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沙河市东环路龙星街2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-02)、董事会签署日(2017-12-04)、股权登记日(2017-12-15)、现场登记日(2017-12-19)、网络投票日(2017-12-19)、召开日(2017-12-19)

议题:

1、关于拟参与投资设立产业基金的提案 2、关于对外投资设立合资公司暨关联交易的提案 3、关于修改公司章程的提案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 龙星化工股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沙河市东环路龙星街1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-11)、董事会签署日(2017-11-13)、股权登记日(2017-11-22)、现场登记日(2017-11-27)、网络投票日(2017-11-27)、召开日(2017-11-27)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的提案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的提案》
3、《关于监事会换届选举非职工代表监事的提案》
4、《关于公司与关联方签署<战略合作框架协议>的提案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 龙星化工股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沙河市东环路龙星街1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-21)、董事会签署日(2017-07-24)、股权登记日(2017-08-01)、现场登记日(2017-08-07)、网络投票日(2017-08-07)、召开日(2017-08-07)

议题:

1、审议《关于筹划重大资产重组申请延期复牌的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 龙星化工股份有限公司关于召开二〇一六年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沙河市东环路龙星街公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-17)

议题:

1、审议《龙星化工2016年度董事会工作报告》
2、审议《龙星化工2016年度报告及其摘要》
3、审议《龙星化工2016年度财务决算报告》
4、审议《龙星化工2016年度利润分配预案》
5、审议《龙星化工2016年度董事、监事、高管人员报酬的议案》
6、审议《龙星化工〈2016年关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案
7、审议《关于继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年
计机构的议案》
8、审议《关于龙星化工2017年向银行申请综合授信融资的议案》
9、审议《关于龙星化工2017年度为子公司提供担保的议案》
10、审议《关于焦作龙星2017年度为龙星化工提供担保的议案》
11、审议《龙星化工2016年度监事会工作报告》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 龙星化工股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沙河市东环路龙星街1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-12)、董事会签署日(2016-12-13)、股权登记日(2016-12-26)、现场登记日(2016-12-28)、网络投票日(2016-12-28)、召开日(2016-12-28)

议题:

1、审议《章程修正案的议案》
2、审议《关于全资子公司向母公司提供不超过2.0亿元担保额度的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 龙星化工股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沙河市东环路龙星街1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-17)、董事会签署日(2016-05-18)、股权登记日(2016-05-27)、现场登记日(2016-06-01)、网络投票日(2016-06-01)、召开日(2016-06-01)

议题:

1、审议《提名非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 龙星化工股份有限公司关于召开二〇一五年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沙河市东环路龙星街公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-07)、董事会签署日(2016-04-08)、股权登记日(2016-04-25)、现场登记日(2016-04-28)、网络投票日(2016-04-28)、召开日(2016-04-28)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《公司2015年度报告及其摘要》
3、审议《公司2015年度财务决算报告》
4、审议《公司2015年度利润分配预案》
5、审议《关于公司2016年向银行申请综合授信融资的议案》
6、审议《关于审议公司2015年度董事、监事、高管人员报酬的议案》
7、审议《关于审议〈2015年关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》
8、审议《2015年度监事会工作报告》
9、审议《关于继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年审计机构的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 龙星化工股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沙河市东环路龙星街 1 号公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-04)、董事会签署日(2015-08-05)、股权登记日(2015-08-18)、现场登记日(2015-08-20)、网络投票日(2015-08-20)、召开日(2015-08-20)

议题:

1、《关于修改<龙星化工股份有限公司章程>的议案》
2、《关于<提名史静敏女士为第三届董事会独立董事>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 龙星化工股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沙河市东环路龙星街1号公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-05)、董事会签署日(2015-06-08)、股权登记日(2015-06-16)、现场登记日(2015-06-22)、网络投票日(2015-06-22)、召开日(2015-06-22)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
4、《关于本次募集资金运用可行性分析报告的议案》
5、《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
6、《关于公司2015年非公开发行A股股票预案的议案》
7、《关于公司2015年非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
8、《关于签订附条件生效的<非公开发行股票之股份认购合同>的议案》
9、《关于同意豁免刘江山及其一致行动人要约收购义务的议案》
10、《关于修改<龙星化工股份有限公司章程>的议案》
11、《关于制订<公司现金分红管理制度>的议案》
12、《关于制订<龙星化工股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划>的议案》
13、《关于<提名陈贤忠先生为第三届董事会独立董事>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 龙星化工股份有限公司关于召开2014年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沙河市东环路龙星街1号公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-16)、董事会签署日(2015-03-17)、股权登记日(2015-04-03)、现场登记日(2015-04-09)、网络投票日(2015-04-09)、召开日(2015-04-09)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《公司2014年度报告及其摘要》
3、审议《公司2014年度财务决算报告》
4、审议《公司2014年度利润分配预案》
5、审议《关于公司2015年向银行申请综合授信融资的议案》
6、审议《关于审议公司2014年度董事、监事、高管人员报酬的议案》
7、审议《关于审议〈2014年关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》
8、审议《2014年度监事会工作报告》
9、审议《关于继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年审计机构的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 龙星化工股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沙河市东环路龙星街1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-27)、董事会签署日(2014-10-28)、股权登记日(2014-11-07)、现场登记日(2014-11-13)、网络投票日(2014-11-13)、召开日(2014-11-13)

议题:

1、《关于会计估计变更的议案》。 2、《关于向全资子公司提供不超过3.0亿元担保额度的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 龙星化工股份有限公司关于召开二〇一三年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沙河市东环路龙星街1号公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-24)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-04-11)、现场登记日(2014-04-15)、网络投票日(2014-04-15)、召开日(2014-04-15)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度报告及其摘要》
3、审议《公司2013年度财务决算报告》
4、审议《公司2013年度利润分配预案》
5、审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》
6、审议《募集资金存放与使用情况专项报告》
7、审议《关于审议公司2013年度董事、监事、高管人员报酬的议案》
8、审议《关于审议〈2013年关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》
9、审议《2013年度监事会工作报告》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 龙星化工股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沙河市东环路龙星街1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-06)、董事会签署日(2014-01-07)、股权登记日(2014-01-15)、现场登记日(2014-01-22)、网络投票日(2014-01-22)、召开日(2014-01-22)

议题:

1、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
2、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
3、《关于更换会计师事务所的议案》
4、《关于向全资子公司提供不超过2.0亿元担保贷款的议案》
5、《关于确定2014年综合授信额度的议案》
6、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 龙星化工股份有限公司关于召开2012年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沙河市东环路龙星街1号公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-22)、董事会签署日(2013-03-25)、股权登记日(2013-04-12)、现场登记日(2013-04-17)、网络投票日(2013-04-17)、召开日(2013-04-17)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》 2、审议《公司2012年年度报告及其摘要》。 3、审议《公司2012年度财务决算报告》。 4、审议《公司2012年度利润分配预案》。 5、审议《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 6、审议《前次募集资金使用情况的专项报告》。 7、审议《公司监事会 2012年度工作报告》。 8、审议《关于审议公司 2012年度董事、监事、高管人员报酬的议案》。 9、审议《关于〈2012年关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》。 10、审议《关于公司 2013年向银行申请综合授信融资的议案》。 11、审议《关于有条件为焦作龙星增加注册资本的议案》。 12、审议《关于申请发行短期融资券的议案》。 13、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。 14、审议《关于发行公司债券的议案》。 15、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 龙星化工股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沙河市东环路龙星街1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-22)、董事会签署日(2012-10-23)、股权登记日(2012-10-31)、现场登记日(2012-11-06)、网络投票日(2012-11-06)、召开日(2012-11-06)

议题:

1、《审议通过了延长公司非公开增发A股股票方案有效期的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 龙星化工股份有限公司召开2012年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省沙河市东环路龙星街1号公司2号会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-18)、董事会签署日(2012-07-20)、股权登记日(2012-07-31)、现场登记日(2012-08-03)、网络投票日()、召开日(2012-08-03)

议题:

1、审议《修改〈公司章程〉的议案》
2、审议《龙星化工股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 龙星化工股份有限公司召开2011年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沙河市东环路龙星街1号公司大会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-04)、董事会签署日(2012-03-06)、股权登记日(2012-03-22)、现场登记日(2012-03-27)、网络投票日(2012-03-27)、召开日(2012-03-27)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《公司2011年年度报告及其摘要》。
3、审议《公司2011年度财务决算报告》。
4、审议《公司2011年度利润分配预案》。
5、审议《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
6、审议《前次募集资金使用情况的专项报告》。
7、审议《公司监事会2011年度工作报告》。
8、审议《关于审议公司2011年度董事、监事、高管人员报酬的议案》。
9、审议《关于〈2011年关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》。
10、审议《关于公司2012年向银行申请综合授信融资的议案》。
11、审议《关于修改<公司章程>相关条款的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 龙星化工股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沙河市东环路龙星街1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-18)、董事会签署日(2011-10-19)、股权登记日(2011-11-11)、现场登记日(2011-11-15)、网络投票日(2011-11-16)、召开日(2011-11-15)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、审议《关于公司2011年度非公开发行股票方案的议案》 3、审议《公司2011年非公开发行股票预案》 4、审议《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》 5、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》 6、审议《关于对焦作龙星化工有限责任公司增资的议案》 7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 8、审议《关于提名现任监事侯贺刚先生为股东代表监事的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 龙星化工股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省沙河市东环路龙星街2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-25)、董事会签署日(2011-09-27)、股权登记日(2011-10-10)、现场登记日(2011-10-11)、网络投票日()、召开日(2011-10-11)

议题:

1、《关于增加公司2011年向银行申请综合授信融资的议案》
2、《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于提取闲置质保金尾款暂时补充流动资金的议案》
4、〈关于增加《公司章程》条款的议案〉

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 龙星化工股份有限公司召开二〇一〇年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沙河市东环路龙星街1号公司大会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-24)、董事会签署日(2011-03-28)、股权登记日(2011-04-14)、现场登记日(2011-04-18)、网络投票日(2011-04-18)、召开日(2011-04-18)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《公司2010年年度报告及其摘要》。
3、审议《公司2010年度财务决算报告》。
4、审议《公司2010年度利润分配预案》。
5、审议《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
6、审议《关于审议公司2010年度董事、监事、高管人员报酬的议案》。
7、审议《关于审议〈2010年关联交易及资金占用情况说明〉的议案》。
8、审议《关于公司2011年向银行申请综合授信融资的议案》。
9、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
10、审议《关于前期结余募集资金暂时补充流动资金的议案》。
11、审议《关于修改<公司章程>相关条款的议案》。
12、审议《2010年度监事会工作报告》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 龙星化工股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沙河市东环路龙星街1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-08)、董事会签署日(2011-01-11)、股权登记日(2011-01-20)、现场登记日(2011-01-26)、网络投票日(2011-01-26)、召开日(2011-01-26)

议题:

1、《关于提请股东大会审议授权董事会办理焦作龙星化工有限责任公司建设炭黑生产基地项目相关筹备工作的议案》
2、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
2.1 关于选举刘江山为公司第二届董事会董事的议案
2.2 关于选举俞菊美为公司第二届董事会董事的议案
2.3 关于选举江浩为公司第二届董事会董事的议案
2.4 关于选举马宝亮为公司第二届董事会董事的议案
2.5 关于选举刘河山为公司第二届董事会董事的议案
2.6 关于选举魏亮为公司第二届董事会董事的议案
3、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
3.1 关于选举蕫尚雯为公司第二届董事会独立董事的议案
3.2 关于选举刘玉平为公司第二届董事会独立董事的议案
3.3 关于选举蒋殿春为公司第二届董事会独立董事的议案
4、《关于更换会计师事务所的议案》

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