朗鸿科技836395股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 杭州朗鸿科技股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州朗鸿科技股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-10)、董事会签署日(2024-10-10)、股权登记日(2024-10-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-27)、召开日()

议题:

1、《关于公司<2024年股票期权激励计划(草案)>的议案》
2、《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于拟认定公司核心员工的议案》
4、《关于公司<2024年股票期权激励计划授予激励对象名单>的议案》
5、《关于与激励对象签署股票期权授予协议的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 杭州朗鸿科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州朗鸿科技股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-08)、董事会签署日(2024-08-08)、股权登记日(2024-08-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-22)、召开日()

议题:

1、《关于公司调整募投项目总投资规模及延期的议案》
2、《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
3、《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
4、《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州朗鸿科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州朗鸿科技股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-23)、董事会签署日(2024-05-23)、股权登记日(2024-06-03)、现场登记日(2024-06-07)、网络投票日(2024-06-06)、召开日(2024-06-07)

议题:

1、《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州朗鸿科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州朗鸿科技股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-22)、董事会签署日(2024-05-22)、股权登记日(2024-06-03)、现场登记日(2024-06-06)、网络投票日(2024-06-05)、召开日(2024-06-06)

议题:

1、《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 杭州朗鸿科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州朗鸿科技股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-12)、董事会签署日(2024-03-12)、股权登记日(2024-03-28)、现场登记日(2024-04-01)、网络投票日(2024-03-31)、召开日(2024-04-01)

议题:

1、审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
5、审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6、审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
7、审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
8、审议《关于公司2024年中期利润分配计划的议案》
9、审议《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》
10、审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
11、审议《关于公司及子公司向银行申请授信的议案》
12、审议《关于2023年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》
13、审议《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》
14、审议《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬计划的议案》
15、审议《关于公司监事2023年度薪酬的议案》
16、审议《关于公司监事2024年度薪酬计划的议案》
17、审议《关于修订公司章程的议案》
18、审议《关于批准报出公司2023年度股东及其关联方占用资金情况说明的议案》
19、审议《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州朗鸿科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州朗鸿科技股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-15)、董事会签署日(2024-01-15)、股权登记日(2024-01-25)、现场登记日(2024-01-30)、网络投票日(2024-01-29)、召开日(2024-01-30)

议题:

1、《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
2、关于拟变更募投项目实施地点的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州朗鸿科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州朗鸿科技股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-12)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》
2、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》
3、审议《关于修订董事会议事规则的议案》
4、审议《关于修订关联交易决策制度的议案》
5、审议《关于修订承诺管理制度的议案》
6、审议《关于修订募集资金管理制度的议案》
7、审议《关于修订独立董事制度的议案》
8、审议《关于回购股份方案的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州朗鸿科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州朗鸿科技股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-15)、董事会签署日(2023-08-15)、股权登记日(2023-08-28)、现场登记日(2023-08-30)、网络投票日(2023-08-29)、召开日(2023-08-30)

议题:

1、审议《关于公司2023年半年度权益分派的预案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州朗鸿科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州朗鸿科技股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、审议《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 杭州朗鸿科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州朗鸿科技股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-20)、董事会签署日(2023-03-20)、股权登记日(2023-04-07)、现场登记日(2023-04-10)、网络投票日(2023-04-09)、召开日(2023-04-10)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2022年年度权益分派预案的议案》
6、《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
8、《关于公司及子公司向银行申请授信的议案》
9、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
10、《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的议案》
11、《关于2022年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
12、《关于批准报出公司2022年度股东及其关联方占用资金情况说明的议案》
13、《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
14、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
15、《关于补选洪艳为公司监事的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 杭州朗鸿科技股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州朗鸿科技股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-10)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-13)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、审议《关于拟变更公司注册资本和公司类型及修订<杭州朗鸿科技股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 杭州朗鸿科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州朗鸿科技股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-06)、董事会签署日(2022-09-06)、股权登记日(2022-09-19)、现场登记日(2022-09-21)、网络投票日(2022-09-20)、召开日(2022-09-21)

议题:

1、审议《关于公司2022年半年度权益分派的预案》
2、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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