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中科美菱835892股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中科美菱低温科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区紫石路1862号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-11)、董事会签署日(2024-12-11)、股权登记日(2024-12-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-26)、 召开日()

议题:

1、《关于预计2025年公司日常性关联交易的议案》
2、《关于预计2025年与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》
3、《关于与四川长虹集团财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》
4、《关于公司对全资子公司提供信用担保额度的议案》
5、《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》
6、《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
7、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中科美菱低温科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区紫石路1862号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-27)、董事会签署日(2024-05-27)、股权登记日(2024-06-05)、现场登记日(2024-06-11)、网络投票日(2024-06-11)、 召开日(2024-06-11)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2、审议《关于新增2024年日常性关联交易的议案》
3、审议《关于向四川长虹集团财务有限公司申请3.2亿元人民币最高授信额度暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中科美菱低温科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区紫石路1862号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-22)、董事会签署日(2024-03-22)、股权登记日(2024-04-15)、现场登记日(2024-04-19)、网络投票日(2024-04-21)、 召开日(2024-04-19)

议题:

1、审议《2023年年度报告及年度报告摘要》
2、审议《2023年度董事会工作报告》
3、审议《2023年度监事会工作报告》
4、审议《2023年度独立董事述职报告》
5、审议《2023年度财务决算报告》
6、审议《2024年度财务预算报告》
7、审议《2023年年度权益分派预案》
8、审议《关于拟变更2024年度会计师事务所的议案》
9、审议《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
10、审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中科美菱低温科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区紫石路1862号中科美菱低温科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-27)、 召开日(2023-12-27)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2、审议《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
3、审议《关于修订<独立董事制度>部分条款的议案》
4、审议《关于修订<关联交易管理制度>部分条款的议案》
5、审议《关于修订<募集资金管理制度>部分条款的议案》
6、审议《关于预计2024年公司日常性关联交易的议案》
7、审议《关于向控股股东长虹美菱股份有限公司申请1亿元最高银行授信担保额度的议案》
8、审议《关于为控股股东长虹美菱股份有限公司提供的银行授信担保额度提供反担保的议案》
9、审议《关于公司对全资子公司提供信用担保额度的议案》
10、审议《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》
11、审议《关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
12、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中科美菱低温科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区紫石路1862号中科美菱低温科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-17)、董事会签署日(2023-03-17)、股权登记日(2023-04-20)、现场登记日(2023-04-24)、网络投票日(2023-04-24)、 召开日(2023-04-24)

议题:

1、审议《2022年度董事会工作报告》
2、审议《2022年年度报告及年度报告摘要》
3、审议《2022年度独立董事述职报告》
4、审议《2022年度监事会工作报告》
5、审议《2022年年度财务决算报告》
6、审议《2023年年度财务预算报告》
7、审议《2022年度利润分配预案》
8、审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
9、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
10、审议《关于向四川长虹集团财务有限公司申请3.2亿元人民币最高授信额度的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 中科美菱低温科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区紫石路1862号中科美菱低温科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-15)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-29)、网络投票日(2022-12-29)、 召开日(2022-12-29)

议题:

1、审议《关于拟变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》
3、审议《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》
4、审议《关于预计2023年公司日常关联交易的议案》
5、审议《关于向控股股东长虹美菱股份有限公司申请2亿元最高银行授信担保额度的议案》
6、审议《关于为控股股东长虹美菱股份有限公司提供的银行授信担保额度提供反担保的议案》
7、审议《关于公司对全资子公司提供信用担保额度的议案》
8、审议《关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
9、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》
10、审议《关于修订<年度业绩激励基金实施方案>的议案》

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