瑞奇智造833781股东大会 召开通知
大会主题: 2024年年度股东大会
详细公告: 成都瑞奇智造科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 成都市青白江区青华东路288号公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2025-04-01)、董事会签署日(2025-04-01)、股权登记日(2025-04-17)、现场登记日()、网络投票日(2025-04-22)、
召开日()
议题:
1、《关于2024年度监事会工作报告的议案》
2、《关于2024年度董事会工作报告的议案》
3、《关于独立董事2024年度述职报告的议案》
4、《关于2024年年度报告及摘要的议案》
5、《关于2024年年度权益分派预案的议案》
6、《关于2024年度财务决算报告的议案》
7、《关于2025年度财务预算报告的议案》
8、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
9、《关于公司董事2024年度薪酬考核情况和2025年度薪酬考核方案的议案》
10、《关于公司监事2024年度薪酬考核情况和2025年度薪酬考核方案的议案》
11、《关于开展票据池业务的议案》
12、《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》
13、《关于修订<公司章程>暨变更营业执照的议案》
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 成都瑞奇智造科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 成都市青白江区青华东路288号公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-08-19)、董事会签署日(2024-08-19)、股权登记日(2024-09-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-04)、
召开日()
议题:
1、《关于拟认定公司核心员工的议案》
2、《关于公司<2024年股票期权激励计划(草案)>的议案》
3、《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于公司<2024年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》
5、《关于公司与激励对象签署2024年股票期权激励计划授予协议的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划有关事项的议案》
7、《关于新增银行授信额度的议案》
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 成都瑞奇智造科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 成都瑞奇智造科技股份有限公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-14)、
召开日(2024-05-15)
议题:
1、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2023年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2024年度财务预算报告的议案》
6、《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
7、《关于2023年度权益分派预案的议案》
8、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
10、《关于2023年度公司董事及高级管理人员薪酬考核情况和2024年度公司董事及高管人员薪酬考核方案的议案》
11、《关于2023年度公司监事薪酬考核情况和2024年度公司监事薪酬考核方案的议案》
12、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
13、《关于增加专用设备生产基地建设项目投资总额的议案》
14、《关于开展票据池业务的议案》
15、《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 成都瑞奇智造科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 成都瑞奇智造科技股份有限公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-10-16)、董事会签署日(2023-10-16)、股权登记日(2023-10-26)、现场登记日(2023-11-01)、网络投票日(2023-10-31)、
召开日(2023-11-01)
议题:
1、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》
5、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
9、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10、审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 成都瑞奇智造科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 成都瑞奇智造科技股份有限公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-11)、
召开日(2023-05-12)
议题:
1、审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
2、审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
4、审议《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2023年度财务预算报告的议案》
6、审议《关于2022年年度报告及摘要的议案》
7、审议《关于2022年度权益分派预案的议案》
8、审议《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
9、审议《关于2022年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
10、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
12、审议《关于2023年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
13、审议《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》
14、审议《关于拟变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
15、审议《关于公司与中信银行股份有限公司成都分行开展资产池业务的议案》
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 成都瑞奇智造科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 成都瑞奇智造科技股份有限公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-01-10)、董事会签署日(2023-01-10)、股权登记日(2023-01-20)、现场登记日(2023-01-30)、网络投票日(2023-02-02)、
召开日(2023-01-30)
议题:
1、审议《关于拟变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》
3、审议《关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案》
