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慧为智能832876股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市慧为智能科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市慧为智能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-02)、董事会签署日(2024-12-02)、股权登记日(2024-12-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-16)、 召开日()

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
2、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市慧为智能科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市慧为智能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-23)、董事会签署日(2024-08-23)、股权登记日(2024-09-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-09)、 召开日()

议题:

1、《关于公司2024年半年度权益分派预案的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
4、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市慧为智能科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市慧为智能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-22)、现场登记日(2024-05-25)、网络投票日(2024-05-26)、 召开日(2024-05-25)

议题:

1、审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》
4、审议《关于2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案》
5、审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
6、审议《关于2023年度权益分派方案的议案》
7、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
8、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
9、审议《关于公司及子公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》
10、审议《关于向银行申请项目贷款暨资产抵押的议案》
11、审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
12、审议《关于2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
13、审议《关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市慧为智能科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A4栋12楼

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-30)、股权登记日(2023-11-13)、现场登记日(2023-11-15)、网络投票日(2023-11-15)、 召开日(2023-11-15)

议题:

1、审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
2、审议《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》
3、审议《关于拟修订〈独立董事工作制度〉的议案》
4、审议《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市慧为智能科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市慧为智能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-23)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-05-25)、 召开日(2023-05-25)

议题:

1、审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2022年年度报告及摘要的议案》
4、审议《关于2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案》
5、审议《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
6、审议《关于2022年年度权益分派预案的议案》
7、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
8、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
9、审议《关于拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》
10、审议《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
11、审议《关于变更募集资金用途的议案》
12、审议《关于2022年度治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
13、审议《关于2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
14、审议《关于全资子公司投资慧为智能研发生产基地建设项目的议案》
15、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
16、审议《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
17、审议《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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