海希通讯831305股东大会召开通知

大会主题: 2024年年度股东大会

详细公告: 上海海希工业通讯股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路518号15幢公司会议室

重要日期: 首次公告(2025-04-22)、董事会签署日(2025-04-22)、股权登记日(2025-05-12)、现场登记日()、网络投票日(2025-05-13)、召开日()

议题:

1、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》
4、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
6、《关于2024年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7、《关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告的议案》
8、《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》
9、《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》
10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于预计公司及下属公司为获取银行授信提供担保的议案》
12、《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》
13、《关于公司2025年董事薪酬方案的议案》
14、《关于公司2025年监事薪酬方案的议案》
15、《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年审计机构的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》

大会主题: 2025年第3次临时股东大会

详细公告: 上海海希工业通讯股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路518号15幢公司会议室

重要日期: 首次公告(2025-04-02)、董事会签署日(2025-04-02)、股权登记日(2025-04-15)、现场登记日()、网络投票日(2025-04-17)、召开日()

议题:

1、《关于全资孙公司申请银行授信借款暨资产抵押担保的议案》

大会主题: 2025年第2次临时股东大会

详细公告: 上海海希工业通讯股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路518号15幢公司会议室

重要日期: 首次公告(2025-02-13)、董事会签署日(2025-02-13)、股权登记日(2025-02-24)、现场登记日()、网络投票日(2025-02-27)、召开日()

议题:

1、《关于预计2025年日常性关联交易的议案》
2、《关于全资子公司申请银行授信借款追加资产抵押的议案》

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 上海海希工业通讯股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路518号15幢公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-23)、董事会签署日(2024-12-23)、股权登记日(2025-01-03)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-06)、召开日()

议题:

1、《关于拟修订<公司章程>的议案》
2、《关于公司董事会增选独立董事的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作规则>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 上海海希工业通讯股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路518号15幢公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-26)、董事会签署日(2024-11-26)、股权登记日(2024-12-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-10)、召开日()

议题:

1、《关于全资子公司调整储能系统采购合同关联交易主体及金额的议案》
2、《关于新增2024年日常性关联交易预计额度暨调整关联交易主体的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海海希工业通讯股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路518号15幢上海海希工业通讯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、召开日()

议题:

1、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
2、审议《关于拟变更经营范围并修订公司章程的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海海希工业通讯股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路518号15幢公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》
4、审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6、审议《关于预计公司2024年日常性关联交易的议案》
7、审议《关于变更募集资金用途及募投项目延期的议案》
8、审议《关于2023年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9、审议《关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告的议案》
10、审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
11、审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
12、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
13、审议《关于预计公司2024年度为下属全资公司获取银行授信提供担保的议案》
14、审议《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
15、审议《关于公司2024年董事薪酬方案的议案》
16、审议《关于公司2024年监事薪酬方案的议案》
17、审议《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年审计机构的议案》
18、审议《关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期分红方案的议案》
19、审议《关于会计政策变更的议案》
20、审议《关于2024年第一季度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 上海海希工业通讯股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路518号15幢上海海希工业通讯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-26)、现场登记日(2023-12-29)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-29)

议题:

1、审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 上海海希工业通讯股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路518号15幢上海海希工业通讯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-22)、董事会签署日(2023-11-22)、股权登记日(2023-12-08)、现场登记日(2023-12-12)、网络投票日(2023-12-11)、召开日(2023-12-12)

议题:

1、审议《关于追认关联交易事项的议案》
2、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3、审议《关于全资子公司拟签订储能系统采购合同暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 上海海希工业通讯股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路518号15幢上海海希工业通讯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-27)、董事会签署日(2023-09-27)、股权登记日(2023-10-13)、现场登记日(2023-10-18)、网络投票日(2023-10-17)、召开日(2023-10-18)

议题:

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
4、关于拟修订<公司章程>的议案
5、关于修订<独立董事工作规则>的议案
6、关于公司设立董事会审计委员会的议案
7、关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案
8、关于修订<承诺管理制度>的议案
9、关于修订<董事会议事规则>的议案
10、关于修订<关联交易管理制度>的议案
11、关于修订<内部控制制度>的议案
12、关于修订<信息披露管理制度>的议案
13、关于修订<总经理工作细则>的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海海希工业通讯股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路518号15幢上海海希工业通讯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-28)、董事会签署日(2023-08-28)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、审议《关于为下属公司获取银行授信提供担保的议案》
2、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海海希工业通讯股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路518号15幢上海海希工业通讯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-19)、董事会签署日(2023-07-19)、股权登记日(2023-08-07)、现场登记日(2023-08-10)、网络投票日(2023-08-09)、召开日(2023-08-10)

议题:

1、审议《关于变更募集资金投资项目名称的议案》
2、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海海希工业通讯股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路518号15幢上海海希工业通讯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-10)、董事会签署日(2023-04-10)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-04)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6、《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构的议案》
7、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于2022年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9、《关于2022年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
10、《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
11、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
12、《关于会计政策变更的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 上海海希工业通讯股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路518号15幢上海海希工业通讯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-11)、现场登记日(2022-11-15)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-15)

议题:

1、审议《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 上海海希工业通讯股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路518号15幢上海海希工业通讯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-22)、董事会签署日(2022-07-22)、股权登记日(2022-08-02)、现场登记日(2022-08-09)、网络投票日(2022-08-08)、召开日(2022-08-09)

议题:

1、审议《关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款的议案》
2、审议《关于更正2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告及相关报告的议案》
3、审议《关于公司回购股份方案的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》
7、审议《关于变更募集资金用途的议案》
8、审议《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》
9、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海海希工业通讯股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路518号15幢上海海希工业通讯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-19)、现场登记日(2022-04-21)、网络投票日(2022-04-20)、召开日(2022-04-21)

议题:

1、审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案》
4、审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
6、审议《关于预计公司2022年日常性关联交易的议案》
7、审议《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙、为公司2022年审计机构的议案》
8、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、审议《关于2021年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
10、审议《关于2021年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
11、审议《关于公司2021年度权益分派预案的议案》
12、审议《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海海希工业通讯股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路518号15幢上海海希工业通讯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-15)、董事会签署日(2022-02-15)、股权登记日(2022-02-25)、现场登记日(2022-03-01)、网络投票日(2022-03-02)、召开日(2022-03-01)

议题:

1、审议《关于提名姚冰女士为公司董事的议案》
2、审议《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海海希工业通讯股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路518号15幢上海海希工业通讯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-24)、董事会签署日(2021-12-24)、股权登记日(2022-01-07)、现场登记日(2022-01-11)、网络投票日(2022-01-10)、召开日(2022-01-11)

议题:

1、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于使用超募资金用于补充流动资金的议案》
3、审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<独立董事工作规则>的议案》
6、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7、审议《关于修订<对外投资融资管理制度>的议案》
8、审议《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
9、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11、审议《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
12、审议《关于修订<利润分配制度>的议案》
13、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
14、审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
15、审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
16、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 上海海希工业通讯股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路518号15幢上海海希工业通讯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-18)、董事会签署日(2021-11-18)、股权登记日(2021-12-02)、现场登记日(2021-12-07)、网络投票日(2021-12-06)、召开日(2021-12-07)

议题:

1、审议《关于提名李宗哲先生为公司董事的议案》
2、审议《关于提名钱莲花女士为监事的议案》

831305 海希通讯	股票行情	DDX查询	超赢查询	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
831305 海希通讯	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红查询	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

831305海希通讯

海希通讯831305股东大会 召开通知

海希通讯831305相关个股

831305
海希通讯

海希通讯831305股东大会召开通知