万通液压830839股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 山东万通液压股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省日照市五莲县山东路1号山东万通液压股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-19)、董事会签署日(2024-07-19)、股权登记日(2024-08-01)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-04)、召开日()

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》
2、《关于变更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山东万通液压股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省日照市五莲县山东路1号山东万通液压股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-10)、董事会签署日(2024-04-10)、股权登记日(2024-04-25)、现场登记日(2024-04-30)、网络投票日(2024-04-29)、召开日(2024-04-30)

议题:

1、审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
3、审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6、审议《关于<2023年度报告及年度报告摘要>的议案》
7、审议《关于<2023年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明>的议案》
8、审议《关于<2023年年度权益分派预案>的议案》
9、审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
10、审议《关于<2024年度公司董事、监事薪酬方案>的议案》
11、审议《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 山东万通液压股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省日照市五莲县山东路1号山东万通液压股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-05)、董事会签署日(2024-02-05)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-21)、网络投票日(2024-02-20)、召开日(2024-02-21)

议题:

1、审议《关于预计公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》
2、逐项审议《关于修订、制定公司内部治理制度的议案
3、审议《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》
4、审议《关于变更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 山东万通液压股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省日照市五莲县山东路1号山东万通液压股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-09)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、审议《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山东万通液压股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省日照市五莲县山东路1号山东万通液压股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
3、审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
6、审议《关于<2022年度报告及年度报告摘要>的议案》
7、审议《关于<2022年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明>的议案》
8、《关于<2022年年度权益分派预案>的议案》
9、审议《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构的议案》
10、审议《关于<2023年度公司董事、监事薪酬方案>的议案》
11、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
12、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
13、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山东万通液压股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省日照市五莲县山东路1号山东万通液压股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-07)、董事会签署日(2023-02-07)、股权登记日(2023-02-16)、现场登记日(2023-02-22)、网络投票日(2023-02-21)、召开日(2023-02-22)

议题:

1、审议《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》
2、审议《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》
3、审议《关于变更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 山东万通液压股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省日照市五莲县山东路1号山东万通液压股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-05)、董事会签署日(2022-12-05)、股权登记日(2022-12-14)、现场登记日(2022-12-20)、网络投票日(2022-12-19)、召开日(2022-12-20)

议题:

1、审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格、回购数量的议案》
3、审议《关于变更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 山东万通液压股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省日照市五莲县山东路1号山东万通液压股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-17)、董事会签署日(2022-11-17)、股权登记日(2022-11-28)、现场登记日(2022-12-02)、网络投票日(2022-12-01)、召开日(2022-12-02)

议题:

1、审议《关于认定公司核心员工的议案》
2、审议《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山东万通液压股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省日照市五莲县山东路1号山东万通液压股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、审议《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》
3、审议《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
6、审议《关于<2021年度报告及年度报告摘要>的议案》
7、审议《关于2021年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明的议案》
8、审议《关于<2021年年度权益分派预案>的议案》
9、审议《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年审计机构的议案》
10、审议《关于2022年度公司董事、监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山东万通液压股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省日照市五莲县山东路1号山东万通液压股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-08)、董事会签署日(2022-03-08)、股权登记日(2022-03-17)、现场登记日(2022-03-23)、网络投票日(2022-03-22)、召开日(2022-03-23)

议题:

1、《关于修订、制定上市后公司内控制度的议案》
2、《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
3、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
4、《关于变更公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5、《关于修订<监事会制度>的议案》
6、《关于公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 山东万通液压股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省日照市五莲县山东路1号山东万通液压股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-22)、董事会签署日(2021-11-22)、股权登记日(2021-12-02)、现场登记日(2021-12-08)、网络投票日(2021-12-07)、召开日(2021-12-08)

议题:

1、审议《关于认定公司核心员工的议案》
2、审议《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案) >的议案》
3、审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》
5、审议《关于修改<公司章程>的议案》
6、审议《关于补选袁茂军为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
7、审议《关于补选冯绪良为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

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