迅捷兴688655股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市迅捷兴科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区G栋三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案》
6、《关于公司2024年度董事、监事薪酬方案的议案》
7、《关于公司及子公司2024年度拟向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市迅捷兴科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区G栋三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-10)、董事会签署日(2024-01-10)、股权登记日(2024-01-19)、现场登记日(2024-01-24)、网络投票日(2024-01-25)、召开日(2024-01-24)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票的论证分析报告的议案》
5、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
8、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市迅捷兴科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区G栋三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-23)、董事会签署日(2023-11-23)、股权登记日(2023-11-30)、现场登记日(2023-12-07)、网络投票日(2023-12-08)、召开日(2023-12-07)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市迅捷兴科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区G栋三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-05)、董事会签署日(2023-09-05)、股权登记日(2023-09-13)、现场登记日(2023-09-19)、网络投票日(2023-09-20)、召开日(2023-09-19)

议题:

1、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市迅捷兴科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区G栋三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-06)、董事会签署日(2023-07-06)、股权登记日(2023-07-14)、现场登记日(2023-07-20)、网络投票日(2023-07-21)、召开日(2023-07-20)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》
9、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市迅捷兴科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区G栋三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度独立董事述职报告》
4、《2022年财务决算报告》
5、《关于公司2022年度利润分配预案》
6、《关于公司及子公司2023年度拟向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市迅捷兴科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区G栋三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-01)、董事会签署日(2023-03-01)、股权登记日(2023-03-14)、现场登记日(2023-03-17)、网络投票日(2023-03-20)、召开日(2023-03-17)

议题:

1、《关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市迅捷兴科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区G栋三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-28)、召开日(2022-12-27)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市迅捷兴科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区G栋三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-18)、董事会签署日(2022-05-18)、股权登记日(2022-05-27)、现场登记日(2022-06-01)、网络投票日(2022-06-02)、召开日(2022-06-01)

议题:

1、关于修订《公司章程》及相关制度的议案
2、关于调整独立董事津贴的议案
3、关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
4、关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
5、关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市迅捷兴科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区G栋三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度独立董事述职报告》
4、《2021年财务决算报告》
5、《关于公司2021年度利润分配预案》
6、《关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案》
7、《关于公司及子公司2022年度拟向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市迅捷兴科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区G栋三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-31)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-09)、现场登记日(2021-09-14)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-14)

议题:

1、《关于变更募集资金投资项目及向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市迅捷兴科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区G栋三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-24)、董事会签署日(2021-07-24)、股权登记日(2021-08-03)、现场登记日(2021-08-06)、网络投票日(2021-08-09)、召开日(2021-08-06)

议题:

1、《关于全资子公司拟与江西信丰高新技术产业园区管理委员会签署有关增资扩产补充协议书的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市迅捷兴科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区G栋三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-28)、董事会签署日(2021-05-28)、股权登记日(2021-06-08)、现场登记日(2021-06-11)、网络投票日(2021-06-15)、召开日(2021-06-11)

议题:

1、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
2、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

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