禾信仪器688622股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 广州禾信仪器股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区新瑞路16号1楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2025-04-30)、董事会签署日(2025-04-30)、股权登记日(2025-05-15)、现场登记日()、网络投票日(2025-05-22)、召开日()

议题:

1、《关于取消监事会、监事及修改<公司章程>的议案》
2、《关于修订部分公司治理制度的议案》
3、关于选举董事的议案
4、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2024年年度股东大会

详细公告: 广州禾信仪器股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区新瑞路16号1楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2025-04-04)、董事会签署日(2025-04-04)、股权登记日(2025-04-17)、现场登记日()、网络投票日(2025-04-24)、召开日()

议题:

1、《关于2024年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2024年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2024年度财务决算报告的议案》
4、《关于2025年度财务预算报告的议案》
5、《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于2024年年度利润分配方案的议案》
7、《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
8、《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》
10、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关条件的议案》
11、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
12、《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
13、《关于本次交易构成关联交易的议案》
14、《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
15、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
16、《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
17、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号>第四条规定的议案》
18、《关于本次交易符合<上市规则>第11.2条、<持续监管办法>第二十条及<重大资产重组审核规则>第八条的议案》
19、《关于本次交易相关主体不存在<监管指引第7号>第十二条或<自律监管指引第6号>第三十条规定情形的议案》
20、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》
21、《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》
22、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》
23、《关于公司符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》
24、《关于公司本次交易定价的依据及公平合理性的议案》
25、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
26、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
27、《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》
28、《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
29、《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》
30、《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》
31、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广州禾信仪器股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区新瑞路16号1楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于2024年度财务预算报告的议案》
5、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于2023年年度利润分配方案的议案》
7、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
8、《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
10、《关于2024年度申请授信额度及担保额度预计的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于制订及修订公司部分治理制度的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
14、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广州禾信仪器股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区新瑞路16号1楼广州禾信仪器股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-28)、董事会签署日(2024-02-28)、股权登记日(2024-03-08)、现场登记日(2024-03-13)、网络投票日(2024-03-14)、召开日(2024-03-13)

议题:

1、关于公司及子公司申请银行授信额度并为子公司提供担保的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 广州禾信仪器股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区新瑞路16号1楼广州禾信仪器股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-02)、董事会签署日(2023-12-02)、股权登记日(2023-12-13)、现场登记日(2023-12-18)、网络投票日(2023-12-19)、召开日(2023-12-18)

议题:

1、关于补选监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广州禾信仪器股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市黄埔区新瑞路16号1楼广州禾信仪器股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-05)、董事会签署日(2023-08-05)、股权登记日(2023-08-16)、现场登记日(2023-08-21)、网络投票日(2023-08-22)、召开日(2023-08-21)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》
4、《关于修改<上市前股权激励计划>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广州禾信仪器股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区新瑞路16号1楼广州禾信仪器股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年度财务预算报告的议案》
6、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于2022年年度利润分配方案的议案》
8、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
9、《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
10、《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
11、《关于子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广州禾信仪器股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区新瑞路16号1楼广州禾信仪器股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-23)、董事会签署日(2022-12-23)、股权登记日(2023-01-20)、现场登记日(2023-02-01)、网络投票日(2023-02-02)、召开日(2023-02-01)

议题:

1、《关于控股子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广州禾信仪器股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区新瑞路16号1楼广州禾信仪器股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-21)、董事会签署日(2022-09-21)、股权登记日(2022-09-27)、现场登记日(2022-10-09)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-10-09)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》
9、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11、《关于变更向控股子公司提供财务资助的利率暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广州禾信仪器股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区新瑞路16号1楼广州禾信仪器股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于2022年度财务预算报告的议案》
5、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于2021年年度利润分配方案的议案》
7、《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
8、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
9、《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
10、《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
11、《关于修订公司治理制度的议案》
12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13、《关于增加向控股子公司提供财务资助额度并延长借用期限暨关联交易的议案》
14、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
15、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
16、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广州禾信仪器股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区新瑞路16号1号楼3层广州禾信仪器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-25)、董事会签署日(2022-01-25)、股权登记日(2022-01-28)、现场登记日(2022-02-09)、网络投票日(2022-02-10)、召开日(2022-02-09)

议题:

1、《关于变更公司住所、修改经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 广州禾信仪器股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区开源大道11号A3栋4楼广州禾信仪器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-01)、董事会签署日(2021-12-01)、股权登记日(2021-12-09)、现场登记日(2021-12-15)、网络投票日(2021-12-16)、召开日(2021-12-15)

议题:

1、《关于补选高伟为第二届董事会董事的议案》
2、《关于补选梁传足为第二届监事会监事的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 广州禾信仪器股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区开源大道11号A3栋4楼广州禾信仪器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-26)、董事会签署日(2021-10-26)、股权登记日(2021-11-10)、现场登记日(2021-11-15)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-15)

议题:

1、《关于变更股份总数、注册资本、公司类型、修改经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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