惠泰医疗688617股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南湘乡经济开发区湘乡大道009号湖南埃普特医疗器械有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-21)、董事会签署日(2024-12-21)、股权登记日(2024-12-30)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-06)、召开日()

议题:

1、《关于部分募投项目延期及调整投资金额的议案》
2、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
3、《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
4、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南湘乡经济开发区湘乡大道009号湖南埃普特医疗器械有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-06)、董事会签署日(2024-06-06)、股权登记日(2024-06-21)、现场登记日(2024-06-24)、网络投票日(2024-06-27)、召开日(2024-06-24)

议题:

1、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
5、《关于公司<2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
6、《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
7、《关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于购买董监高责任险的议案》
9、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
10、《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
11、《关于公司放弃优先购买权、与关联方共同投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南湘乡经济开发区湘乡大道009号

重要日期: 首次公告(2024-04-13)、董事会签署日(2024-04-13)、股权登记日(2024-04-24)、现场登记日(2024-04-26)、网络投票日(2024-04-29)、召开日(2024-04-26)

议题:

1、关于修订<公司章程>的议案
2、关于修订公司<股东大会议事规则>的议案
3、关于修订公司<董事会议事规则>的议案
4、关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案
5、关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案
6、关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路11号同方信息港B栋601

重要日期: 首次公告(2023-12-21)、董事会签署日(2023-12-21)、股权登记日(2024-01-02)、现场登记日(2024-01-04)、网络投票日(2024-01-08)、召开日(2024-01-04)

议题:

1、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于使用超募资金及自有资金投资建设新项目的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
8、《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
9、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区田林路487号宝石园20栋宝石大厦22楼

重要日期: 首次公告(2023-04-07)、董事会签署日(2023-04-07)、股权登记日(2023-04-21)、现场登记日(2023-04-24)、网络投票日(2023-04-27)、召开日(2023-04-24)

议题:

1、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
6、《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
7、《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
8、《关于公司董事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司监事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》
10、《关于购买董监高责任险的议案》
11、《关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区田林路487号20号楼22层

重要日期: 首次公告(2022-12-15)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-26)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-27)

议题:

1、《关于公司放弃优先购买权、向参股公司增资构成与关联方共同投资暨关联交易的议案》
2、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路11号同方信息港B栋601会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-05)、董事会签署日(2022-11-05)、股权登记日(2022-11-16)、现场登记日(2022-11-18)、网络投票日(2022-11-21)、召开日(2022-11-18)

议题:

1、关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举第二届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南湘乡经济开发区湘乡大道009号

重要日期: 首次公告(2022-06-15)、董事会签署日(2022-06-15)、股权登记日(2022-06-24)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-06-30)、召开日(2022-06-27)

议题:

1、《关于增加公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》
2、《关于部分募投项目实施方式变更、投资金额调整以及新增募投项目的议案》
3、《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区田林路487号宝石园20栋宝石大厦22楼

重要日期: 首次公告(2022-03-11)、董事会签署日(2022-03-11)、股权登记日(2022-03-24)、现场登记日(2022-03-29)、网络投票日(2022-03-31)、召开日(2022-03-29)

议题:

1、《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》
6、《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》
7、《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于公司董事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》
10、《关于购买董监高责任险的议案》
11、《关于修订<深圳惠泰医疗器械股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
12、《关于修订<深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程>的议案》
13、《关于修订<深圳惠泰医疗器械股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
14、《关于修订<深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会议事规则>的议案》
16、《关于修订<深圳惠泰医疗器械股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
17、《关于修订<深圳惠泰医疗器械股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
18、《关于修订<深圳惠泰医疗器械股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区田林路397号上海漕河泾万丽酒店会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2021年度财务预算报告>的议案》
6、《关于公司<2020年度利润分配预案>的议案》
7、《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
8、《关于公司监事2020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司董事2020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案的议案》
10、《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路11号同方信息港B栋601公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-07)、董事会签署日(2021-04-07)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-04-20)、网络投票日(2021-04-23)、召开日(2021-04-20)

议题:

1、《关于<深圳惠泰医疗器械股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<深圳惠泰医疗器械股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士办理股权激励相关事宜的议案》

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