康众医疗688607股东大会 召开通知
大会主题: 2024年年度股东大会
详细公告: 江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 苏州工业园区星湖街218号生物纳米园B3楼501室公司会议室
重要日期: 首次公告(2025-04-26)、董事会签署日(2025-04-26)、股权登记日(2025-05-12)、现场登记日()、网络投票日(2025-05-16)、
召开日()
议题:
1、《关于公司＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》
2、《关于公司＜2024年度董事会工作报告＞的议案》
3、《关于公司＜2024年度监事会工作报告＞的议案》
4、《关于公司＜2024年度财务决算报告＞的议案》
5、《关于公司＜2024年年度利润分配方案＞的议案》
6、《关于续聘2025年度审计机构的议案》
7、《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10、《关于选举非独立董事的议案》
11、《关于＜2024年限制性股票激励计划(草案修订稿)＞及摘要的议案》
12、《关于＜2024年限制性股票激励计划考核管理办法(修订稿)＞的议案》
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 苏州工业园区星湖街218号生物纳米园B3楼501室公司会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-10)、
召开日(2024-05-09)
议题:
1、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2023年年度利润分配方案>的议案》
6、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于<2024年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
12、《关于<2024年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》
14、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
15、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
16、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省苏州市工业园区星湖街218号生物纳米园B3楼5层501室江苏康众数字医疗科技股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-13)、
召开日(2023-11-10)
议题:
1、关于选举非独立董事的议案
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 苏州工业园区星湖街218号生物纳米园B3楼501室江苏康众数字医疗科技股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-14)、
召开日(2023-09-13)
议题:
1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 苏州工业园区星湖街218号生物医药产业园鲜橙广场2楼予是斋(全家超市西侧入口)
重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、
召开日(2023-05-18)
议题:
1、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2022年年度利润分配方案>的议案》
6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7、《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于选举非独立董事的议案》
10、《关于选举非职工代表监事的议案》
11、《关于向银行申请授信额度的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
13、《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨作废相关限制性股票的议案》
14、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省苏州市工业园区星湖街218号生物纳米园B3楼5层江苏康众数字医疗科技股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、
召开日(2022-05-19)
议题:
1、《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于公司〈2021年年度利润分配方案〉的议案》
6、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
8、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
10、《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
11、《关于向银行申请授信额度的议案》
12、《关于选举非独立董事的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 江苏省苏州市工业园区李公堤三期A17号(十七号公馆一楼V17厅)
重要日期: 首次公告(2022-01-21)、董事会签署日(2022-01-21)、股权登记日(2022-02-07)、现场登记日(2022-02-10)、网络投票日(2022-02-11)、
召开日(2022-02-10)
议题:
1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省苏州市苏州工业园区启月街299号(苏州工业园区独墅湖世尊酒店二楼M8会议厅)
重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-20)、
召开日(2021-05-18)
议题:
1、《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司〈2020年年度利润分配方案〉的议案》
5、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
6、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
7、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于2021年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于向银行申请授信额度的议案》
10、《关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
16、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
17、《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
18、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
19、《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
20、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
21、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
22、《关于修订<现金管理制度>的议案》
23、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
24、《关于2021年度监事薪酬方案的议案》
25、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
26、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》
27、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》
28、《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》
