华海诚科688535股东大会召开通知

大会主题: 2024年年度股东大会

详细公告: 江苏华海诚科新材料股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏华海诚科新材料股份有限公司306会议室

重要日期: 首次公告(2025-05-27)、董事会签署日(2025-05-27)、股权登记日(2025-06-09)、现场登记日()、网络投票日(2025-06-17)、召开日()

议题:

1、关于2024年度董事会工作报告的议案
2、关于2024年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案
4、关于2024年年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2024年度利润分配的议案
6、关于2025年度董事薪酬与考核方案的议案
7、关于2025年度监事薪酬与考核方案的议案
8、关于公司续聘2025年度审计机构的议案
9、关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
10、关于修订和制定部分公司治理制度的议案
11、关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
12、关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案

大会主题: 2025年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏华海诚科新材料股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏华海诚科新材料股份有限公司306会议室

重要日期: 首次公告(2025-03-13)、董事会签署日(2025-03-13)、股权登记日(2025-03-21)、现场登记日()、网络投票日(2025-03-28)、召开日()

议题:

1、关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案 2、关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金的议案 3、关于《华海诚科发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案 4、关于公司本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议案 5、关于公司本次交易预计不构成关联交易的议案 6、关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案 7、关于符合《上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案 8、关于符合《上市公司监管指引第7号》第十二条或《自律监管指引第6号--重大资产重组》第三十条情形的议案 9、关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条、第十三条和第十四条规定的议案 10、关于符合《上市规则》第11.2条、《持续监管办法》第二十条及《重大资产重组审核规则》第八条的议案 11、关于与交易对方签订附生效条件的购买资产协议之补充协议的议案 12、关于公司停牌前20个交易日内股票价格未出现异常波动情形的议案 13、关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案 14、关于公司本次交易采取的保密措施及保密制度的议案 15、关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案 16、关于本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案 17、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案 18、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案 19、关于公司本次交易摊薄即期回报与填补回报措施的议案 20、关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案 21、关于制定《华海诚科向特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案 22、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次交易相关事宜的议案

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏华海诚科新材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏华海诚科新材料股份有限公司306会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-31)、董事会签署日(2024-12-31)、股权登记日(2025-01-09)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-15)、召开日()

议题:

1、关于2025年度日常关联交易预计的议案
2、关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏华海诚科新材料股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏华海诚科新材料股份有限公司306会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-15)、董事会签署日(2024-11-15)、股权登记日(2024-11-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-29)、召开日()

议题:

1、关于公司使用超募资金对外投资收购衡所华威电子有限公司30%股权的议案
2、关于现金收购衡所华威电子有限公司30%股权的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏华海诚科新材料股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏华海诚科新材料股份有限公司306会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-25)、董事会签署日(2024-09-25)、股权登记日(2024-10-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-14)、召开日()

议题:

1、《关于江苏华海诚科新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2、《关于<江苏华海诚科新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏华海诚科新材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏华海诚科新材料股份有限公司306会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-22)、董事会签署日(2024-08-22)、股权登记日(2024-08-30)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-06)、召开日()

议题:

1、关于公司部分募投项目变更实施方式及调整内部投资结构的议案
2、关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案
3、关于公司2024年半年度利润分配方案的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏华海诚科新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏华海诚科新材料股份有限公司308会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-02)、董事会签署日(2024-04-02)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-15)、网络投票日(2024-04-22)、召开日(2024-04-15)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配的议案》
6、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10、《关于公司2024年度董事薪酬与考核方案的议案》
11、《关于公司2024年度监事薪酬与考核方案的议案》
12、《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏华海诚科新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏华海诚科新材料股份有限公司308议室

重要日期: 首次公告(2024-01-16)、董事会签署日(2024-01-16)、股权登记日(2024-01-25)、现场登记日(2024-01-26)、网络投票日(2024-01-31)、召开日(2024-01-26)

议题:

1、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏华海诚科新材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏华海诚科新材料股份有限公司308会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-11)、董事会签署日(2023-05-11)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-05-31)、召开日(2023-05-25)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算及2023年财务预算报告的议案》
4、《关于公司2022年度利润分配的议案》
5、《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
6、《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
7、《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬与考核方案的议案》
8、《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》

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