复旦张江688505股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海复旦张江生物医药股份有限公司关于召开2023年度股东周年大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区碧波路699号上海博雅酒店一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-06-20)、现场登记日(2024-06-26)、网络投票日(2024-06-27)、召开日(2024-06-26)

议题:

1、关于2023年度董事会(工作)报告的议案
2、关于2023年度监事会(工作)报告的议案
3、关于本公司截至二零二三年十二月三十一日止A股年度报告及摘要;及H股经审计的财务报表及核数师报告的议案
4、关于2023年度财务决算报告的议案
5、关于2023年度利润分配预案的议案
6、关于提请股东大会授权董事会决定公司2024年中期利润分配方案的议案
7、关于续聘2024年度境内外会计师事务所的议案
8、关于2023年度董事、监事薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案
9、关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《股东大会议事规则》的议案
12、关于修订《董事会议事规则》的议案
13、关于修订《监事会议事规则》的议案
14、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海复旦张江生物医药股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张江高科技园区蔡伦路308号

重要日期: 首次公告(2023-05-13)、董事会签署日(2023-05-13)、股权登记日(2023-05-23)、现场登记日(2023-05-29)、网络投票日(2023-05-30)、召开日(2023-05-29)

议题:

1、关于与上海医药集团股份有限公司签署<销售及分销协议>暨持续性关联(连)交易的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2023年第1次特别股东大会

详细公告: 上海复旦张江生物医药股份有限公司关于召开2023年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张江高科技园区蔡伦路308号

重要日期: 首次公告(2023-05-13)、董事会签署日(2023-05-13)、股权登记日(2023-05-23)、现场登记日(2023-05-29)、网络投票日(2023-05-30)、召开日(2023-05-29)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海复旦张江生物医药股份有限公司关于召开2022年度股东周年大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张江高科技园区蔡伦路308号

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-23)、现场登记日(2023-05-29)、网络投票日(2023-05-30)、召开日(2023-05-29)

议题:

1、关于2022年度董事会(工作)报告的议案
2、关于2022年度监事会(工作)报告的议案
3、关于2022年年度相关报告的议案
4、关于2022年度财务决算报告的议案
5、关于2022年度利润分配预案的议案
6、关于续聘2023年度境内外会计师事务所的议案
7、关于2022年度董事、监事薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案
8、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
9、关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案
10、关于投保董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
11、关于董事会换届选举暨选举第八届董事会执行董事的议案
12、关于董事会换届选举暨选举第八届董事会非执行董事的议案
13、关于董事会换届选举暨选举第八届董事会独立非执行董事的议案
14、关于监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案
15、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2022年第1次特别股东大会

详细公告: 上海复旦张江生物医药股份有限公司关于召开2022年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区碧波路699号上海博雅酒店碧波厅

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-28)、网络投票日(2022-06-29)、召开日(2022-06-28)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海复旦张江生物医药股份有限公司关于召开2021年度股东周年大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区碧波路699号上海博雅酒店碧波厅

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-28)、网络投票日(2022-06-29)、召开日(2022-06-28)

议题:

1、关于2021年度董事会(工作)报告的议案
2、关于2021年度监事会(工作)报告的议案
3、关于2021年年度报告的议案
4、关于2021年度财务决算报告的议案
5、关于2021年度利润分配预案的议案
6、关于续聘2022年度境内外会计师事务所的议案
7、关于2021年度董事、监事薪酬执行情况及2022年度薪酬方案的议案
8、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
9、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《股东大会议事规则》的议案
12、关于修订《董事会议事规则》的议案
13、关于修订《监事会议事规则》的议案
14、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
15、关于拟与上海汉都签订《合作开发协议》暨关联交易的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海复旦张江生物医药股份有限公司关于召开2020年度股东周年大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区张江高科技园区伽利略路339号多功能一厅

重要日期: 首次公告(2021-04-17)、董事会签署日(2021-04-17)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-26)、网络投票日(2021-05-27)、召开日(2021-05-26)

议题:

1、关于2020年度董事会工作报告的议案
2、关于2020年度监事会工作报告的议案
3、关于2020年年度报告全文及摘要的议案
4、关于2020年度财务决算报告的议案
5、关于2020年度利润分配预案的议案
6、关于续聘2021年度境内外会计师事务所的议案
7、关于公司2020年度董事、监事薪酬执行情况及2021年度薪酬方案的议案
8、关于投保董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
9、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
10、关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案
11、关于《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
12、关于《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
13、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2021年第1次特别股东大会

详细公告: 上海复旦张江生物医药股份有限公司关于召开2021年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区张江高科技园区伽利略路339号多功能一厅

重要日期: 首次公告(2021-04-17)、董事会签署日(2021-04-17)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-26)、网络投票日(2021-05-27)、召开日(2021-05-26)

议题:

1、关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案
2、关于《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
3、关于《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海复旦张江生物医药股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海复旦张江生物医药股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-03)、董事会签署日(2020-11-03)、股权登记日(2020-12-04)、现场登记日(2020-12-11)、网络投票日(2020-12-14)、召开日(2020-12-11)

议题:

1、关于与上海医药集团股份有限公司签署《销售及分销协议》暨持续性关联(连)交易的议案

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