富创精密688409股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 沈阳富创精密设备股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南区飞云路18甲-1号沈阳富创精密设备股份有限公司A103会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-18)、董事会签署日(2024-10-18)、股权登记日(2024-10-28)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-04)、召开日()

议题:

1、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》
2、《关于续聘2024年度公司审计机构的议案》
3、《关于修订<沈阳富创精密设备股份有限公司对外投资管理办法>的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 沈阳富创精密设备股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南区飞云路18甲-1号沈阳富创精密设备股份有限公司A103会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-19)、董事会签署日(2024-09-19)、股权登记日(2024-09-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-08)、召开日()

议题:

1、《关于公司2024年度董事长薪酬的议案》
2、《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳富创精密设备股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南区飞云路18甲-1号沈阳富创精密设备股份有限公司A103会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-13)、董事会签署日(2024-06-13)、股权登记日(2024-06-21)、现场登记日(2024-06-28)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-28)

议题:

1、《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 沈阳富创精密设备股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 沈阳市浑南区飞云路18甲-1号沈阳富创精密设备股份有限公司A103会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-11)、董事会签署日(2024-05-11)、股权登记日(2024-05-24)、现场登记日(2024-05-31)、网络投票日(2024-05-31)、召开日(2024-05-31)

议题:

1、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
5、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
7、《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
8、《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
9、《关于审议公司2024年度日常关联交易预计事项的议案》
10、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
11、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳富创精密设备股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 沈阳市浑南区飞云路18甲-1号沈阳富创精密设备股份有限公司A103会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-07)、董事会签署日(2024-03-07)、股权登记日(2024-03-15)、现场登记日(2024-03-22)、网络投票日(2024-03-22)、召开日(2024-03-22)

议题:

1、《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<独立董事制度>的议案》
7、《关于修订<对外担保制度>的议案》
8、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 沈阳富创精密设备股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南区飞云路18甲-1号沈阳富创精密设备股份有限公司A103会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-01)、董事会签署日(2023-12-01)、股权登记日(2023-12-12)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-19)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳富创精密设备股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南区飞云路18甲-1号沈阳富创精密设备股份有限公司A103会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-29)、董事会签署日(2023-09-29)、股权登记日(2023-10-17)、现场登记日(2023-10-24)、网络投票日(2023-10-24)、召开日(2023-10-24)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 沈阳富创精密设备股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市浑南区飞云路18甲-1号沈阳富创精密设备股份有限公司A座会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-09)、董事会签署日(2023-05-09)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-29)、网络投票日(2023-05-29)、召开日(2023-05-29)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
6、《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
7、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
8、《关于续聘2023年度公司审计机构的议案》
9、《关于使用超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳富创精密设备股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 辽宁省沈阳市浑南区碧水河南路泰莱白金湾南侧约150米沈阳富创精密设备股份有限公司101会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-01)、董事会签署日(2023-03-01)、股权登记日(2023-03-09)、现场登记日(2023-03-16)、网络投票日(2023-03-16)、召开日(2023-03-16)

议题:

1、《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于公司2023年度日常关联交易预计事项的议案》
5、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
6、《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
7、《关于公司新增对外投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳富创精密设备股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市浑南区飞云路沈阳富创精密设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-15)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-15)

议题:

1、《关于变更注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商登记的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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