三生国健688336股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 三生国健药业(上海)股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(上海)自由贸易试验区李冰路399号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-23)、董事会签署日(2024-08-23)、股权登记日(2024-09-03)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-09)、召开日()

议题:

1、关于公司《2024年中期利润分配预案》的议案
2、关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案
3、关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案
4、关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 三生国健药业(上海)股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 中国(上海)自由贸易试验区李冰路399号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-06)、董事会签署日(2024-06-06)、股权登记日(2024-06-18)、现场登记日(2024-06-25)、网络投票日(2024-06-26)、召开日(2024-06-25)

议题:

1、关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4、关于与沈阳三生制药有限责任公司签署许可协议暨关联交易的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 三生国健药业(上海)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(上海)自由贸易试验区李冰路399号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
3、《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
4、《关于公司<2023年年度报告及摘要>的议案》
5、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
6、《关于公司<2023年年度利润分配方案>的议案》
7、《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
8、《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于公司<2023年度独立董事述职情况报告>的议案》
10、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
11、《关于公司2024年度监事薪酬的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 三生国健药业(上海)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(上海)自由贸易试验区李冰路399号三生国健药业(上海)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-27)、董事会签署日(2023-12-27)、股权登记日(2024-01-02)、现场登记日(2024-01-10)、网络投票日(2024-01-11)、召开日(2024-01-10)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订部分管理制度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 三生国健药业(上海)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(上海)自由贸易试验区李冰路399号三生国健药业(上海)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-13)、董事会签署日(2023-09-13)、股权登记日(2023-09-21)、现场登记日(2023-09-27)、网络投票日(2023-09-28)、召开日(2023-09-27)

议题:

1、《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 三生国健药业(上海)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(上海)自由贸易试验区李冰路399号三生国健药业(上海)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-04)、现场登记日(2023-09-07)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-07)

议题:

1、《关于调整募投项目拟投入募集资金金额、部分募投项目新增实施内容的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 三生国健药业(上海)股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(上海)自由贸易试验区李冰路399号三生国健药业(上海)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
4、《关于公司<2022年年度报告及摘要>的议案》
5、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
6、《关于公司<2022年年度利润分配预案>的议案》
7、《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
8、《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于公司<2022年度独立董事述职情况报告>的议案》
10、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
11、《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
12、《关于与沈阳三生制药有限责任公司签署许可协议及知识产权转让合同暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 三生国健药业(上海)股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(上海)自由贸易试验区李冰路399号三生国健药业(上海)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-16)、董事会签署日(2022-11-16)、股权登记日(2022-11-23)、现场登记日(2022-11-29)、网络投票日(2022-12-01)、召开日(2022-11-29)

议题:

1、关于调整募投项目拟投入募集资金金额、部分募投项目新增实施内容的议案
2、关于购买董监高责任险的议案
3、关于增加公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 三生国健药业(上海)股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(上海)自由贸易试验区李冰路399号三生国健药业(上海)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-25)、股权登记日(2022-09-01)、现场登记日(2022-09-07)、网络投票日(2022-09-09)、召开日(2022-09-07)

议题:

1、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 三生国健药业(上海)股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(上海)自由贸易试验区李冰路399号三生国健药业(上海)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-24)、董事会签署日(2022-05-24)、股权登记日(2022-06-06)、现场登记日(2022-06-10)、网络投票日(2022-06-13)、召开日(2022-06-10)

议题:

1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》
4、《关于公司<2021年年度报告及摘要>的议案》
5、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
6、《关于公司<2021年年度利润分配预案>的议案》
7、《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
8、《关于公司<2021年度独立董事述职情况报告>的议案》
9、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
10、《关于公司2022年度监事薪酬的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 三生国健药业(上海)股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(上海)自由贸易试验区李冰路399号三生国健药业(上海)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-10)、董事会签署日(2022-03-10)、股权登记日(2022-03-17)、现场登记日(2022-03-23)、网络投票日(2022-03-25)、召开日(2022-03-23)

议题:

1、关于2022年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 三生国健药业(上海)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(上海)自由贸易试验区李冰路399号三生国健药业(上海)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-13)、董事会签署日(2022-01-13)、股权登记日(2022-01-20)、现场登记日(2022-01-26)、网络投票日(2022-01-28)、召开日(2022-01-26)

议题:

1、关于与关联方共同投资暨关联交易的议案
2、关于与Grand Joint签署《CDMO战略合作协议》的议案
3、关于补选第四届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 三生国健药业(上海)股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(上海)自由贸易试验区李冰路399号三生国健药业(上海)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-01)、董事会签署日(2021-12-01)、股权登记日(2021-12-08)、现场登记日(2021-12-14)、网络投票日(2021-12-16)、召开日(2021-12-14)

议题:

1、关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 三生国健药业(上海)股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(上海)自由贸易试验区李冰路399号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-14)、董事会签署日(2021-08-14)、股权登记日(2021-08-23)、现场登记日(2021-08-27)、网络投票日(2021-08-31)、召开日(2021-08-27)

议题:

1、关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举第四届股东代表监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 三生国健药业(上海)股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(上海)自由贸易试验区李冰路399号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-22)、董事会签署日(2021-05-22)、股权登记日(2021-06-03)、现场登记日(2021-06-09)、网络投票日(2021-06-11)、召开日(2021-06-09)

议题:

1、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》 3、《关于公司<2021年度财务预算报告>的议案》 4、《关于公司<2020年年度报告及摘要>的议案》 5、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》 6、《关于公司<2020年年度利润分配预案>的议案》 7、《关于公司2021年度董事薪酬的议案》 8、《关于公司<2020年度独立董事述职情况报告>的议案》 9、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》 10、《关于公司2021年度监事薪酬的议案》 11、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 三生国健药业(上海)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 中国(上海)自由贸易试验区李冰路399号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-09)、董事会签署日(2021-02-09)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-21)、网络投票日(2021-02-24)、召开日(2021-02-21)

议题:

1、关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 三生国健药业(上海)股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(上海)自由贸易试验区李冰路399号抗体楼一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2020-08-18)、董事会签署日(2020-08-18)、股权登记日(2020-08-28)、现场登记日(2020-09-01)、网络投票日(2020-09-02)、召开日(2020-09-01)

议题:

1、关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案
2、关于选举董事的议案

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