之江生物688317股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 上海之江生物科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区陈行路2388号8幢102

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-14)、召开日()

议题:

1、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海之江生物科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区陈行路2388号8幢102

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度公司财务决算报告的议案》
4、《关于2023年度公司利润分配的议案》
5、《关于2023年度公司年度报告及摘要的议案》
6、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7、《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
8、《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
9、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
10、《关于2024年中期分红安排的议案》
11、《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
12、《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海之江生物科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区陈行路2388号8幢102

重要日期: 首次公告(2024-01-31)、董事会签署日(2024-01-31)、股权登记日(2024-02-06)、现场登记日(2024-02-18)、网络投票日(2024-02-19)、召开日(2024-02-18)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8、《关于修订<总经理工作细则>的议案》
9、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
10、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
11、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海之江生物科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区陈行路2388号8幢102

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海之江生物科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区陈行路2388号8幢102

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度公司财务决算报告的议案》
4、《关于2022年度公司利润分配的议案》
5、《关于2022年度公司年度报告及摘要的议案》
6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7、《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
8、《关于公司2023年度监事薪酬的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 上海之江生物科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区陈行路2388号8幢102

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 上海之江生物科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区陈行路2388号8幢102

重要日期: 首次公告(2022-05-18)、董事会签署日(2022-05-18)、股权登记日(2022-05-26)、现场登记日(2022-05-31)、网络投票日(2022-06-02)、召开日(2022-05-31)

议题:

1、《关于增加公司2022年度部分日常性关联交易预计额度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海之江生物科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区陈行路2388号8幢102

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度公司财务决算报告的议案》
4、《关于2021年度公司利润分配的议案》
5、《关于2021年度公司年度报告及摘要的议案》
6、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7、《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
8、《关于公司2022年度监事薪酬的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海之江生物科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区陈行路2388号8幢102室

重要日期: 首次公告(2022-04-08)、董事会签署日(2022-04-08)、股权登记日(2022-04-18)、现场登记日(2022-04-22)、网络投票日(2022-04-25)、召开日(2022-04-22)

议题:

1、《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海之江生物科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区陈行路2388号8幢102室

重要日期: 首次公告(2021-12-22)、董事会签署日(2021-12-22)、股权登记日(2021-12-29)、现场登记日(2022-01-04)、网络投票日(2022-01-06)、召开日(2022-01-04)

议题:

1、《关于补选麻静明先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海之江生物科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区陈行路2388号8幢102室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-07)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、《关于变更经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海之江生物科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区陈行路2388号8幢102

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-22)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、关于2020年度董事会工作报告的议案
2、关于2020年度监事会工作报告的议案
3、关于2020年度公司财务决算报告的议案
4、关于2020年度公司利润分配的议案
5、关于2020年度公司年度报告及摘要的议案
6、关于续聘2021年度审计机构的议案
7、关于公司2021年度董事薪酬的议案
8、关于公司2021年度监事薪酬的议案
9、关于制定《上海之江生物科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海之江生物科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区新骏环路588号26号楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-03)、董事会签署日(2021-02-03)、股权登记日(2021-02-19)、现场登记日(2021-02-23)、网络投票日(2021-02-26)、召开日(2021-02-23)

议题:

1、关于变更注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于使用自有资金及部分超募资金购置房产的议案
3、关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案

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