昀冢科技688260股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州昀冢电子科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市周市镇宋家港路269号办公楼2层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-03)、董事会签署日(2024-12-03)、股权登记日(2024-12-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-18)、召开日()

议题:

1、关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 苏州昀冢电子科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市周市镇宋家港路269号办公楼2层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-06)、董事会签署日(2024-06-06)、股权登记日(2024-06-21)、现场登记日(2024-06-24)、网络投票日(2024-06-26)、召开日(2024-06-24)

议题:

1、关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
4、关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
5、关于2023年度利润分配方案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司2024年度董事薪酬方案的议案
8、关于公司2024年度监事薪酬方案的议案
9、关于预计公司及子公司2024年度对外担保额度的议案
10、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州昀冢电子科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市周市镇宋家港路269号办公楼1层苏州昀冢电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-04)、董事会签署日(2024-04-04)、股权登记日(2024-04-15)、现场登记日(2024-04-17)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-17)

议题:

1、关于放弃控股孙公司优先增资权暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州昀冢电子科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市周市镇宋家港路269号办公楼1层苏州昀冢电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-02)、董事会签署日(2023-12-02)、股权登记日(2023-12-12)、现场登记日(2023-12-18)、网络投票日(2023-12-20)、召开日(2023-12-18)

议题:

1、《关于提名曹瑞武为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
2、《关于确定独立董事津贴的议案》
3、《关于提名方银霞为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于确定监事津贴的议案》
5、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 苏州昀冢电子科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市周市镇宋家港路269号办公楼1层苏州昀冢电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-11)、董事会签署日(2023-05-11)、股权登记日(2023-05-29)、现场登记日(2023-05-30)、网络投票日(2023-06-05)、召开日(2023-05-30)

议题:

1、《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2022年度利润分配方案的议案》
5、《关于2022年财务决算报告的议案》
6、《关于2023年度董事薪酬(津贴)方案的议案》
7、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于续聘公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案》
9、《关于确认公司2022年度日常关联交易情况与预计2023年度日常关联交易额度的议案》
10、《关于预计公司、控股子公司和控股孙公司2023年度向金融机构申请融资额度的议案》
11、《关于预计公司、控股子公司和控股孙公司2023年度担保额度的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州昀冢电子科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市昆山市周市镇宋家港路269号办公楼1层苏州昀冢电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-22)、董事会签署日(2022-11-22)、股权登记日(2022-12-12)、现场登记日(2022-12-13)、网络投票日(2022-12-19)、召开日(2022-12-13)

议题:

1、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州昀冢电子科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省苏州市昆山市周市镇宋家港路269号办公楼1层苏州昀冢电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-23)、董事会签署日(2022-06-23)、股权登记日(2022-07-04)、现场登记日(2022-07-08)、网络投票日(2022-07-11)、召开日(2022-07-08)

议题:

1、关于公司《2022年第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2022年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 苏州昀冢电子科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市周市镇宋家港路269号办公楼1层苏州昀冢电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-01)、董事会签署日(2022-06-01)、股权登记日(2022-06-20)、现场登记日(2022-06-21)、网络投票日(2022-06-27)、召开日(2022-06-21)

议题:

1、《关于2021年年度报告全文及摘要(更正版)的议案》
2、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
5、《关于2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于2021年财务决算报告(更正版)的议案》
7、《关于2022年度董事薪酬(津贴)方案的议案》
8、《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于续聘公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案》
10、《关于确认公司2021年度日常关联交易情况与预计2022年度日常关联交易额度的议案》
11、《关于预计公司、控股子公司和控股孙公司2022年度向金融机构申请融资额度的议案》
12、《关于预计公司、控股子公司和控股孙公司2022年度担保额度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州昀冢电子科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省苏州市昆山市周市镇宋家港路269号办公楼1层苏州昀冢电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-22)、董事会签署日(2022-01-22)、股权登记日(2022-02-16)、现场登记日(2022-02-16)、网络投票日(2022-02-22)、召开日(2022-02-16)

议题:

1、关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州昀冢电子科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市周市镇宋家港路269号办公楼1层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-14)、董事会签署日(2021-08-14)、股权登记日(2021-08-25)、现场登记日(2021-08-26)、网络投票日(2021-08-30)、召开日(2021-08-26)

议题:

1、《关于投资汽车电子精密零部件及电子陶瓷基板项目的议案》
2、《关于投资片式多层陶瓷电容器项目的议案》
3、《关于投资半导体中高端引线框架生产项目的议案》
4、《关于为下属企业申请授信额度提供担保的议案》
5、《关于为全资子公司池州昀冢电子科技有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州昀冢电子科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市周市镇宋家港路269号1层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-21)、董事会签署日(2021-04-21)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-04-30)、网络投票日(2021-05-06)、召开日(2021-04-30)

议题:

1、《关于公司变更注册资本公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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