宣泰医药688247股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海宣泰医药科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区海科路99号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-23)、现场登记日(2024-05-24)、网络投票日(2024-05-31)、召开日(2024-05-24)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
3、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会进行2024年度中期分红的议案》
5、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《关于修订部分管理制度的议案》
8、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
9、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
10、《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
11、《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
12、《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海宣泰医药科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区海科路99号上海宣泰医药科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-28)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-13)、现场登记日(2023-10-16)、网络投票日(2023-10-20)、召开日(2023-10-16)

议题:

1、《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海宣泰医药科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区海科路99号上海宣泰医药科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-11)、董事会签署日(2023-05-11)、股权登记日(2023-05-23)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-05-31)、召开日(2023-05-25)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
3、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
4、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
5、《关于部分募投项目变更的议案》
6、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
7、《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>的议案》
8、《关于修订部分管理制度的议案》
9、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
10、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
11、《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
12、《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
13、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
14、《关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
15、《关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会独立董事的议案》
16、《关于监事会换届选举暨选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

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