中科微至688211股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中科微至科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中科微至科技股份有限公司109会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-10)、董事会签署日(2024-07-10)、股权登记日(2024-07-17)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-25)、召开日()

议题:

1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中科微至科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 中科微至科技股份有限公司109会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》 4、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》 5、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 7、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》 8、《关于预计2024年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》9、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 10、《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》 11、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》 12、《关于修订<公司章程>、新增及修订公司部分治理制度的议案》13、《关于<中科微至科技股份有限公司第二期员工持股计划>及其摘要的议案》14、《关于<中科微至科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》15、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事项的议案》 16、《关于<中科微至科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 17、《关于制定<中科微至科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》18、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 19、《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中科微至科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中科微至科技股份有限公司109会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-02)、现场登记日(2023-11-08)、网络投票日(2023-11-10)、召开日(2023-11-08)

议题:

1、《关于南陵制造基地数字化车间建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于部分募投项目内部投资结构调整的议案》
3、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中科微至科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中科微至科技股份有限公司109会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
5、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
7、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
8、《关于预计2023年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》
9、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
10、《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
11、《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
12、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
13、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
14、《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中科微至科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中科微至科技股份有限公司109会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-15)、董事会签署日(2022-11-15)、股权登记日(2022-11-23)、现场登记日(2022-11-27)、网络投票日(2022-11-30)、召开日(2022-11-27)

议题:

1、《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于修订公司相关治理制度的议案》
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中科微至智能制造科技江苏股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中科微至智能制造科技江苏股份有限公司109会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-15)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-15)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
5、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
7、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
8、《关于预计2022年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》
9、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
11、《关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》
12、《关于<中科微至智能制造科技江苏股份有限公司第一期员工持股计划(草案修订案)>及其摘要的议案》
13、《关于<中科微至智能制造科技江苏股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(修订案)>的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事项的议案》
15、《关于变更公司名称、经营范围及修改公司章程并办理工商变更的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 中科微至智能制造科技江苏股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中科微至智能制造科技江苏股份有限公司109会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-18)、董事会签署日(2021-11-18)、股权登记日(2021-11-30)、现场登记日(2021-12-02)、网络投票日(2021-12-03)、召开日(2021-12-02)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更的议案》
2、《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
3、关于选举董事的议案

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