百奥泰688177股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 百奥泰生物制药股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区永和经济开发区摇田河大街155号E栋5K702会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-11)、现场登记日(2024-04-17)、网络投票日(2024-04-18)、召开日(2024-04-17)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
7、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
8、《关于向金融机构申请授信额度的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 百奥泰生物制药股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区永和经济开发区摇田河大街155号E栋5K702会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-16)、董事会签署日(2023-09-16)、股权登记日(2023-09-21)、现场登记日(2023-10-08)、网络投票日(2023-10-09)、召开日(2023-10-08)

议题:

1、《与关联方签署分布式屋顶光伏电站能源管理协议的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 百奥泰生物制药股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城科学大道286号七喜大厦11楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》
9、《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
10、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
11、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
12、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
13、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
14、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
15、《关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
16、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
17、《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》
18、《关于公司截止2023年3月31日前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 百奥泰生物制药股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城科学大道286号七喜大厦11楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-09)、董事会签署日(2022-06-09)、股权登记日(2022-06-16)、现场登记日(2022-06-23)、网络投票日(2022-06-24)、召开日(2022-06-23)

议题:

1、《关于与关联方签订建设工程施工合同暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 百奥泰生物制药股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城科学大道286号七喜大厦11楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
7、《关于聘请2022年度会计师事务所的议案》
8、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
10、《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
11、《关于公司监事会换届选举第二届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 百奥泰生物制药股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城科学大道286号七喜大厦11楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-26)、董事会签署日(2021-10-26)、股权登记日(2021-11-03)、现场登记日(2021-11-10)、网络投票日(2021-11-11)、召开日(2021-11-10)

议题:

1、《关于与关联方签订建设工程施工合同暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 百奥泰生物制药股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城科学大道286号七喜大厦11楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-28)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-03)、现场登记日(2021-09-12)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-12)

议题:

1、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
2、《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 百奥泰生物制药股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城科学大道286号七喜大厦11楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-05)、董事会签署日(2021-03-05)、股权登记日(2021-03-18)、现场登记日(2021-03-25)、网络投票日(2021-03-26)、召开日(2021-03-25)

议题:

1、《关于公司<2020年年度报告>及摘要的议案》
2、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2020年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
7、《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
8、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 百奥泰生物制药股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区永和经济开发区摇田河大街155号D栋二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-25)、董事会签署日(2020-08-25)、股权登记日(2020-09-01)、现场登记日(2020-09-09)、网络投票日(2020-09-10)、召开日(2020-09-09)

议题:

1、《关于增选公司独立非执行董事候选人的议案》
2、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
3、《关于公司与百济神州有限公司就BAT1706(贝伐珠单抗)签署授权、分销、供货协议的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 百奥泰生物制药股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区永和经济开发区摇田河大街155号D栋二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-14)、董事会签署日(2020-07-14)、股权登记日(2020-07-23)、现场登记日(2020-07-29)、网络投票日(2020-07-29)、召开日(2020-07-29)

议题:

1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2、《关于按照H股上市公司要求修订<百奥泰生物医药股份有限公司章程(草案)>及上市后适用修订后章程的议案》
3、《关于按照H股上市公司要求修订<百奥泰生物医药股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
4、《关于按照H股上市公司要求修订<百奥泰生物医药股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<百奥泰生物医药股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
6、《关于按照H股上市公司要求修订<百奥泰生物医药股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
7、《关于按照H股上市公司要求修订<百奥泰生物医药股份有限公司独立非执行董事工作制度>的议案》
8、《关于按照H股上市公司要求修订<百奥泰生物医药股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
9、《关于聘请H股审计机构的议案》
10、《关于变更2020年度审计机构的议案》
11、《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》
12、《关于按照H股上市公司要求修订<百奥泰生物医药股份有限公司监事会议事规则>的议案》
13、《关于增选公司独立非执行董事候选人的议案》
14、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市的议案》
15、逐项审议《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市方案的议案》
16、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
17、《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》
18、《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》
19、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行和上市有关事项的议案》
20、《关于公司发行H股并上市前累计亏损承担方案的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 百奥泰生物制药股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区永和经济开发区摇田河大街155号D栋二楼会一号议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、《关于公司<2019年度报告>及摘要的议案》
2、《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2019年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于公司2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
5、《关于聘请2020年度审计机构的议案》
6、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
7、《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
8、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
9、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》

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