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亚虹医药688176股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏亚虹医药科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区高科西路551号万信酒店一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-03)、董事会签署日(2024-09-03)、股权登记日(2024-09-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、 召开日()

议题:

1、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
5、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏亚虹医药科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区高科西路551号万信酒店一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-06)、董事会签署日(2024-06-06)、股权登记日(2024-06-21)、现场登记日(2024-06-24)、网络投票日(2024-06-27)、 召开日(2024-06-24)

议题:

1、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2024年度董事薪酬(津贴)方案的议案》
7、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
9、《关于增加公司经营范围、修订<江苏亚虹医药科技股份有限公司章程>的议案》
10、《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏亚虹医药科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区杨思西路596号上海前滩雅辰悦居酒店2楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-06)、董事会签署日(2024-03-06)、股权登记日(2024-03-15)、现场登记日(2024-03-18)、网络投票日(2024-03-21)、 召开日(2024-03-18)

议题:

1、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏亚虹医药科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区杨思西路596号上海前滩雅辰悦居酒店2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-28)、 召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏亚虹医药科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区杨思西路596号上海前滩雅辰悦居酒店2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-08)、董事会签署日(2023-06-08)、股权登记日(2023-06-20)、现场登记日(2023-06-21)、网络投票日(2023-06-28)、 召开日(2023-06-21)

议题:

1、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2022年度利润分配方案>的议案》
6、《关于公司2023年度董事薪酬(津贴)方案的议案》
7、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
9、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏亚虹医药科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区杨思西路596号上海前滩雅辰悦居酒店2楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-28)、董事会签署日(2022-07-28)、股权登记日(2022-08-08)、现场登记日(2022-08-09)、网络投票日(2022-08-15)、 召开日(2022-08-09)

议题:

1、《关于补选江苏亚虹医药科技股份有限公司第一届董事会非独立董事的议案》
2、《关于修订<江苏亚虹医药科技股份有限公司章程>的议案》
3、《关于修订江苏亚虹医药科技股份有限公司部分内部管理制度的议案》
4、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏亚虹医药科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海大华锦绣假日酒店锦园厅

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-04-25)、现场登记日(2022-04-28)、网络投票日(2022-05-06)、 召开日(2022-04-28)

议题:

1、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2021年度利润分配方案>的议案》
6、《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于公司2022年度董事薪酬(津贴)方案的议案》
8、《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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