思林杰688115股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 广州思林杰科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区石基镇亚运大道1003号2号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2025-01-18)、董事会签署日(2025-01-18)、股权登记日(2025-01-22)、现场登记日()、网络投票日(2025-02-19)、召开日()

议题:

1、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案
2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3、关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4、关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
5、关于本次交易构成关联交易的议案
6、关于签署附生效条件的交易协议的议案
7、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
8、关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案
9、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
10、关于本次交易相关主体不存在《监管指引第7号》第十二条或《自律监管指引第6号》第三十条规定情形的议案
11、关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案
12、关于本次交易符合《上市规则》第11.2条、《持续监管办法》第二十条及《重大资产重组审核规则》第八条的议案
13、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案
14、关于本次交易前十二个月内公司购买、出售资产情况的议案
15、关于公司股票交易未出现异常波动情形的议案
16、关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案
17、关于本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案
18、关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案
19、关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案
20、关于公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案
21、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
22、关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士办理本次交易的有关事宜的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 广州思林杰科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区石基镇亚运大道1003号2号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-25)、董事会签署日(2024-09-25)、股权登记日(2024-09-30)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-15)、召开日()

议题:

1、《关于公司<2024年员工持股计划(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年员工持股计划管理办法(修订稿)>的议案》
3、《关于提请公司股东会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广州思林杰科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区石基镇亚运大道1003号2号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-10)、董事会签署日(2024-09-10)、股权登记日(2024-09-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-25)、召开日()

议题:

1、《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》
2、《关于公司修订<对外捐赠管理制度>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广州思林杰科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区石基镇亚运大道1003号2号楼广州思林杰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-29)、董事会签署日(2024-06-29)、股权登记日(2024-07-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-15)、召开日()

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广州思林杰科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区石碁镇亚运大道1003号2号楼广州思林杰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于2024年度续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广州思林杰科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区石碁镇亚运大道1003号2号楼广州思林杰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-24)、董事会签署日(2023-11-24)、股权登记日(2023-12-04)、现场登记日(2023-12-15)、网络投票日(2023-12-26)、召开日(2023-12-15)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
3、《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》
4、《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广州思林杰科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区石碁镇亚运大道1003号2号楼广州思林杰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-18)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
8、《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广州思林杰科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区石碁镇亚运大道1003号2号楼广州思林杰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
2、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》
5、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
6、《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
7、《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
9、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广州思林杰科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区石碁镇亚运大道1003号2号楼广州思林杰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-13)、董事会签署日(2022-04-13)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日(2022-04-25)、网络投票日(2022-04-28)、召开日(2022-04-25)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章程(草案)>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于授权董事会全权办理工商变更相关事宜的议案》
3、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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