华大智造688114股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳华大智造科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市盐田区北山工业区11栋8楼811会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-05)、董事会签署日(2024-09-05)、股权登记日(2024-09-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-20)、召开日()

议题:

1、《关于调整董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳华大智造科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心C区国际会议中心419会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-08)、董事会签署日(2024-06-08)、股权登记日(2024-06-20)、现场登记日(2024-06-27)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-27)

议题:

1、《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》
4、《关于〈公司2024年度财务预算报告〉的议案》
5、《关于〈公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘公司2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
8、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
9、《关于公司拟签订〈知识产权授权许可协议〉及相关〈经销协议〉暨关联交易的议案》
10、《关于〈公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
11、《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
12、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
13、《关于〈2024年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》
14、《关于公司〈2024年员工持股计划管理办法〉的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳华大智造科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市盐田区北山工业区11栋7楼701会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-06)、董事会签署日(2024-02-06)、股权登记日(2024-02-20)、现场登记日(2024-02-22)、网络投票日(2024-02-23)、召开日(2024-02-22)

议题:

1、《关于2024年度日常关联交易额度预计暨部分关联方调整的议案》
2、《关于调整董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳华大智造科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市盐田区北山工业区11栋7楼701会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于研发中心募投项目变更实施方式、实施地点及延期的议案》
2、《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》
3、《关于修订公司部分治理制度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳华大智造科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市盐田区北山工业区11栋7楼701会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-05)、董事会签署日(2023-09-05)、股权登记日(2023-09-14)、现场登记日(2023-09-19)、网络投票日(2023-09-20)、召开日(2023-09-19)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》
2、《关于修订公司部分治理制度的议案》
3、《关于2023年度日常关联交易调整暨增加预计额度的议案》
4、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
5、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
6、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
7、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳华大智造科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市盐田区北山工业区11栋7楼701会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-26)、董事会签署日(2023-05-26)、股权登记日(2023-06-12)、现场登记日(2023-06-15)、网络投票日(2023-06-16)、召开日(2023-06-15)

议题:

1、《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》
4、《关于〈公司2023年度财务预算报告〉的议案》
5、《关于〈公司2022年年度报告〉及其摘要的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘公司2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳华大智造科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市盐田区北山工业区11栋8楼811会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-21)、董事会签署日(2023-01-21)、股权登记日(2023-02-01)、现场登记日(2023-02-06)、网络投票日(2023-02-07)、召开日(2023-02-06)

议题:

1、《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳华大智造科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市盐田区北山工业区11栋7楼701会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-10)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-27)、召开日(2022-12-26)

议题:

1、《关于补选公司第一届监事会非职工代表监事的议案》
2、《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
4、《关于补选公司第一届董事会独立董事的议案》

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