赛诺医疗688108股东大会 召开通知
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 赛诺医疗科学技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦701-707,公司会议室
重要日期: 首次公告(2024-08-02)、董事会签署日(2024-08-02)、股权登记日(2024-08-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-19)、
召开日()
议题:
1、赛诺医疗科学技术股份关于变更注册资本修改经营范围并修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 赛诺医疗科学技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦701-707,公司会议室
重要日期: 首次公告(2024-05-14)、董事会签署日(2024-05-14)、股权登记日(2024-05-31)、现场登记日(2024-06-03)、网络投票日(2024-06-05)、
召开日(2024-06-03)
议题:
1、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度财务决算报告的议案
4、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年年度报告全文及摘要的议案
5、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度独立董事述职报告的议案
6、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
7、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案
8、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司监事2023年度薪酬方案的议案
9、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司2023年度利润分配方案的议案
10、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的议案
11、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
12、赛诺医疗科学技术股份关于增加经营范围并修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案
13、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改部分公司治理制度的议案
14、关于修订《赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会议事规则》的议案
15、关于提请赛诺医疗股东大会授权公司董事会以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票的议案
16、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于外部监事津贴标准的议案
17、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
18、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
19、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 赛诺医疗科学技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦701-707,赛诺医疗科学技术股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、
召开日(2023-05-16)
议题:
1、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度财务决算报告的议案
4、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年年度报告全文及摘要的议案
5、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度独立董事述职报告的议案
6、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
7、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于2022年度利润分配方案的议案
8、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的议案
9、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
10、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事、高级管理人员2022年度薪酬方案的议案
11、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于2022年度监事薪酬方案的议案
12、关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案
13、关于提请赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会授权公司董事会以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票的议案
14、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司截至2023年3月31日止前次募集资金使用情况报告的议案
15、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 赛诺医疗科学技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦701-707,赛诺医疗科学技术股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、
召开日(2022-05-18)
议题:
1、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度财务决算报告的议案
4、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年年度报告全文及摘要的议案
5、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度独立董事述职报告的议案
6、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
7、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于2021年度利润分配方案的议案
8、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的议案
9、关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
10、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
11、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事、高级管理人员2021年度薪酬方案的议案
12、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于2021年度监事薪酬方案的议案
13、关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案
14、关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会议事规则》的议案
15、关于修改赛诺医疗科学技术股份有限公司《赛诺科学技术股份有限公司董事会议事规则》的议案
16、关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会议事规则》的议案
17、关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事工作规则》的议案
18、关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司关联交易管理制度》的议案
19、关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司对外投资管理制度》的议案
20、关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司对外担保管理制度》的议案
21、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
22、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
23、关于提请赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会授权公司董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案
24、关于选举董事的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 赛诺医疗科学技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦701-707,公司会议室
重要日期: 首次公告(2021-05-13)、董事会签署日(2021-05-13)、股权登记日(2021-05-28)、现场登记日(2021-06-01)、网络投票日(2021-06-03)、
召开日(2021-06-01)
议题:
1、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2020年度财务决算报告的议案
4、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2020年年度报告全文及摘要的议案
5、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2020年度独立董事述职报告的议案
6、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
7、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于2020年度利润分配方案的议案
8、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的议案
9、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
10、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事、高级管理人员2020年度薪酬方案的议案
11、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于2020年度监事薪酬方案的议案
12、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
13、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
14、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 赛诺医疗科学技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦701-707公司会议室
重要日期: 首次公告(2020-12-15)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-25)、现场登记日(2020-12-28)、网络投票日(2020-12-30)、
召开日(2020-12-28)
议题:
1、关于子公司赛诺神畅实施增资扩股暨关联交易的议案
2、关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案
3、关于选举李蕊女士为第一届董事会独立董事的议案
4、关于选举陈琳女士为第一届监事会监事的议案
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 赛诺医疗科学技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦701-707,公司会议室
重要日期: 首次公告(2020-05-27)、董事会签署日(2020-05-27)、股权登记日(2020-06-15)、现场登记日(2020-06-17)、网络投票日(2020-06-19)、
召开日(2020-06-17)
议题:
1、关于赛诺医疗2019年度董事会工作报告的议案
2、关于赛诺医疗2019年度监事会工作报告的议案
3、关于赛诺医疗2019年年度报告全文及摘要的议案
4、关于赛诺医疗2019年度财务决算报告的议案
5、关于赛诺医疗2019年度独立董事述职报告的议案
6、关于赛诺医疗2019年度<募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案
7、赛诺医疗关于2019年度利润分配方案的议案
8、赛诺医疗关于续聘2020年度审计机构的议案
9、赛诺医疗关于修改《公司章程》的议案
10、关于董事、高级管理人员2019年度考核及薪酬的议案
11、赛诺医疗关于补选第一届董事会董事的议案
12、赛诺医疗关于补选高岩先生为第一届董事会独立董事的议案
大会主题: 2019年第3次临时股东大会
详细公告: 赛诺医疗科学技术股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 天津开发区第四大街5号泰达生物医药研发大厦A区3层公司会议室
重要日期: 首次公告(2019-11-20)、董事会签署日(2019-11-20)、股权登记日(2019-12-02)、现场登记日(2019-12-04)、网络投票日(2019-12-06)、
召开日(2019-12-04)
议题:
1、关于变更注册资本、企业类型及修改公司章程的议案
2、关于为公司董监高人员购买责任险的议案
