爱科科技688092股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州爱科科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区伟业路1号1幢爱科科技公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-11)、董事会签署日(2024-12-11)、股权登记日(2024-12-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-26)、召开日()

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州爱科科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区伟业路1号1幢爱科科技公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-26)、董事会签署日(2024-07-26)、股权登记日(2024-08-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-12)、召开日()

议题:

1、《关于公司<2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州爱科科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区伟业路1号1幢爱科科技公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-29)、董事会签署日(2024-06-29)、股权登记日(2024-07-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-16)、召开日()

议题:

1、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 杭州爱科科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区伟业路1号1幢爱科科技公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
5、《关于2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
6、《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
7、《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州爱科科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区伟业路1号1幢爱科科技公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-16)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》
2、《关于第三届董事会成员薪酬方案的议案》
3、《关于第三届监事会成员薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州爱科科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区伟业路1号1幢爱科科技公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-08)、董事会签署日(2023-09-08)、股权登记日(2023-09-22)、现场登记日(2023-09-28)、网络投票日(2023-10-09)、召开日(2023-09-28)

议题:

1、《关于修订<杭州爱科科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
3、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
4、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 杭州爱科科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区伟业路1号1幢爱科科技公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-24)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
5、《关于2022年年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
7、《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州爱科科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区伟业路1号1幢杭州爱科科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-19)、董事会签署日(2022-11-19)、股权登记日(2022-11-28)、现场登记日(2022-12-01)、网络投票日(2022-12-05)、召开日(2022-12-01)

议题:

1、关于部分募投项目新增实施主体、变更实施地点及缩减投资总规模的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 杭州爱科科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区伟业路1号1幢爱科科技杭州爱科科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-04-26)、现场登记日(2022-04-29)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-04-29)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度财务决算报告的议案
4、关于公司2021年年度报告及摘要的议案
5、关于2021年年度利润分配方案的议案
6、关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案
7、关于公司2022年度董事薪酬方案的议案
8、关于2022年度监事薪酬方案的议案
9、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州爱科科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州市滨江区伟业路1号1幢杭州爱科科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-09)、董事会签署日(2021-09-09)、股权登记日(2021-09-17)、现场登记日(2021-09-24)、网络投票日(2021-09-27)、召开日(2021-09-24)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 杭州爱科科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区伟业路1号1幢爱科科技公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-25)、董事会签署日(2021-05-25)、股权登记日(2021-06-09)、现场登记日(2021-06-11)、网络投票日(2021-06-16)、召开日(2021-06-11)

议题:

1、关于2020年度董事会工作报告的议案
2、关于2020年度监事会工作报告的议案
3、关于2020年度财务决算报告的议案
4、关于2020年度利润分配方案的议案
5、关于2020年年度报告及摘要的议案
6、关于2021年度董事薪酬方案的议案
7、关于2021年度监事薪酬方案的议案
8、关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案
9、关于修订《公司章程》的议案

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