瑞松科技688090股东大会 召开通知
大会主题: 2024年年度股东大会
详细公告: 广州瑞松智能科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广州市黄埔区瑞祥路188号公司会议室
重要日期: 首次公告(2025-04-29)、董事会签署日(2025-04-29)、股权登记日(2025-05-19)、现场登记日()、网络投票日(2025-05-22)、
召开日()
议题:
1、关于2024年度董事会工作报告的议案
2、关于2024年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2024年年度报告及其摘要的议案
4、关于2024年度财务决算报告的议案
5、关于2025年度财务预算报告的议案
6、关于公司2024年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
7、关于确认2024年度董事、监事薪酬及2025年度董事、监事薪酬方案的议案
8、关于授权对控股子公司提供担保额度的议案
9、关于向银行申请综合授信额度的议案
10、关于公司增加经营范围并修订《公司章程》的议案
11、关于续聘2025年度审计机构的议案
12、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
13、关于调整使用超募资金对外投资暨关联交易计划并使用部分超额募集资金归还银行贷款的议案
14、关于2024年度计提资产减值准备的议案
15、关于修订部分公司治理相关制度的议案
16、关于公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
17、关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
18、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
19、关于增加2025年度日常关联交易预计的议案
20、关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案
21、关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案
22、关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
大会主题: 2024年第2次临时股东大会
详细公告: 广州瑞松智能科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广州市黄埔区瑞祥路188号公司会议室
重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、
召开日()
议题:
1、关于变更注册资本及修订公司章程的议案
2、关于补选第三届董事会独立董事的议案
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 广州瑞松智能科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广州市黄埔区瑞祥路188号广州瑞松智能科技股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-10)、
召开日(2024-05-09)
议题:
1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2024年度财务预算报告的议案》
6、《关于调整公司2021年限制性股票激励计划股票来源的议案》
7、《关于公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
8、《关于确认2023年度董事、监事薪酬及2024年度董事、监事薪酬方案的议案》
9、《关于授权对控股子公司提供担保额度的议案》
10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订部分公司内控制度议案》
13、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 广州瑞松智能科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广州市黄埔区瑞祥路188号广州瑞松智能科技股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2024-02-08)、董事会签署日(2024-02-08)、股权登记日(2024-02-21)、现场登记日(2024-02-26)、网络投票日(2024-02-27)、
召开日(2024-02-26)
议题:
1、关于对外提供担保的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 广州瑞松智能科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广州市黄埔区瑞祥路188号广州瑞松智能科技股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、
召开日(2023-05-15)
议题:
1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年年度报告及其摘要的议案
4、关于2022年度财务决算报告的议案
5、关于2023年度财务预算报告的议案
6、关于2022年度利润分配预案的议案
7、关于确认2022年度董事、监事薪酬及2023年度董事、监事薪酬方案的议案
8、关于授权对控股子公司提供担保额度的议案
9、关于向银行申请综合授信额度的议案
10、关于调整2021年限制性股票激励计划公司层面部分业绩考核指标的议案
11、关于2022年度计提资产减值准备的议案
12、关于使用部分超额募集资金归还银行贷款的议案
13、关于修订《公司章程》的议案
14、关于修订《股东大会议事规则》的议案
15、关于修订《董事会议事规则》的议案
16、关于修订《独立董事工作制度》的议案
17、关于修订《防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度》的议案
18、关于修订《对外担保管理制度》的议案
19、关于修订《关联交易管理制度》的议案
20、关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
21、关于续聘2023年度审计机构的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 广州瑞松智能科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广州市黄埔区瑞祥路188号
重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-04-29)、现场登记日(2022-05-08)、网络投票日(2022-05-09)、
召开日(2022-05-08)
议题:
1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年年度报告及其摘要的议案
4、关于2021年度财务决算报告的议案
5、关于2022年度财务预算报告的议案
6、关于2021年度利润分配方案的议案
7、关于续聘2022年度审计机构的议案
8、关于确认2021年度董事、监事薪酬及2022年度董事、监事薪酬方案的议案
9、关于授权对控股子公司提供担保额度的议案
10、关于向银行申请综合授信额度的议案
11、关于部分募集资金投资项目用途变更的议案
12、关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案
13、关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案
14、关于选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 广州瑞松智能科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 广州市黄埔区瑞祥路188号
重要日期: 首次公告(2021-12-16)、董事会签署日(2021-12-16)、股权登记日(2021-12-24)、现场登记日(2021-12-30)、网络投票日(2021-12-31)、
召开日(2021-12-30)
议题:
1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 广州瑞松智能科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广州市黄埔区瑞祥路188号公司会议室
重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-19)、现场登记日(2021-05-25)、网络投票日(2021-05-26)、
召开日(2021-05-25)
议题:
1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于2021年度财务预算报告的议案》
6、《关于2020年度利润分配方案的议案》
7、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8、《关于确认2020年度董事薪酬及2021年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于授权对控股子公司提供担保额度的议案》
10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 广州瑞松智能科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广州市黄埔区瑞祥路188号B栋3楼公司会议室
重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-25)、网络投票日(2020-05-26)、
召开日(2020-05-25)
议题:
1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于2020年度财务预算报告的议案》
6、《关于2019年度利润分配方案的议案》
7、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8、《关于<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
9、《关于确认2019年度董事、监事薪酬及2020年度董事、监事薪酬方案的议案》
10、《关于修订公司章程的议案》
11、《关于修订<广州瑞松智能科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<广州瑞松智能科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
13、《关于修订<广州瑞松智能科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
14、《关于修订<广州瑞松智能科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 广州瑞松智能科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广州市黄埔区瑞祥路188号B栋3楼公司会议室
重要日期: 首次公告(2020-02-28)、董事会签署日(2020-02-28)、股权登记日(2020-03-09)、现场登记日(2020-03-13)、网络投票日(2020-03-16)、
召开日(2020-03-13)
议题:
1、《关于2020年度授权对控股子公司提供担保额度的议案》
2、《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
3、《关于变更注册资本、公司类型及修订公司章程的议案》
