诺泰生物688076股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区文一西路1378号杭州师范大学科技园E座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-23)、董事会签署日(2024-10-23)、股权登记日(2024-10-31)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-07)、召开日()

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区文一西路1378号杭州师范大学科技园E座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-27)、董事会签署日(2024-06-27)、股权登记日(2024-07-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-12)、召开日()

议题:

1、《关于部分募投项目变更的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区文一西路1378号杭州师范大学科技园E座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-23)、现场登记日(2024-05-30)、网络投票日(2024-05-30)、召开日(2024-05-30)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
7、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
10、《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
11、《关于开展以套期保值为目的的金融衍生产品交易业务的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会实施2024年度中期分红方案的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区文一西路1378号杭州师范大学科技园E座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-11)、董事会签署日(2023-11-11)、股权登记日(2023-11-21)、现场登记日(2023-11-28)、网络投票日(2023-11-28)、召开日(2023-11-28)

议题:

1、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区文一西路1378号杭州师范大学科技园E座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-21)、董事会签署日(2023-10-21)、股权登记日(2023-10-31)、现场登记日(2023-11-07)、网络投票日(2023-11-07)、召开日(2023-11-07)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区文一西路1378号杭州师范大学科技园E座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-23)、董事会签署日(2023-05-23)、股权登记日(2023-06-05)、现场登记日(2023-06-12)、网络投票日(2023-06-12)、召开日(2023-06-12)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
7、《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
11、《关于使用自有资金开展金融衍生产品交易业务的议案》
12、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
13、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区文一西路1378号杭州师范大学科技园E座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-17)、董事会签署日(2022-11-17)、股权登记日(2022-11-25)、现场登记日(2022-12-02)、网络投票日(2022-12-02)、召开日(2022-12-02)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
4、《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺的议案》
6、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
8、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
9、《关于公司<未来三年股东分红回报规划>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
12、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
13、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
14、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
15、《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区文一西路1378号杭州师范大学科技园E座2楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-31)、董事会签署日(2022-05-31)、股权登记日(2022-06-13)、现场登记日(2022-06-20)、网络投票日(2022-06-20)、召开日(2022-06-20)

议题:

1、《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江师杭州市余杭区文一西路1378号杭州师范大学科技园E座2楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-10)、董事会签署日(2022-05-10)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-25)、网络投票日(2022-05-25)、召开日(2022-05-25)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江师杭州市余杭区文一西路1378号杭州师范大学科技园E座2楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文一西路1378号杭州师范大学科技园E座2楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-29)、董事会签署日(2021-12-29)、股权登记日(2022-01-10)、现场登记日(2022-01-17)、网络投票日(2022-01-17)、召开日(2022-01-17)

议题:

1、关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州师范大学科技园E座3楼报告厅

重要日期: 首次公告(2021-05-28)、董事会签署日(2021-05-28)、股权登记日(2021-06-10)、现场登记日(2021-06-17)、网络投票日(2021-06-17)、召开日(2021-06-17)

议题:

1、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2020年度独立董事工作报告>的议案》
3、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2021年度财务预算报告>的议案》
6、《关于<2020年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
8、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
9、《关于使用超募资金偿还银行贷款的议案》

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