迈威生物-U688062股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 迈威(上海)生物科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区李冰路576号创想园3号楼103会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-16)、董事会签署日(2024-12-16)、股权登记日(2024-12-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-31)、召开日()

议题:

1、《关于公司于境外公开发行股票(H 股)并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》
2、《关于公司于境外公开发行股票(H 股)并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》
3、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
4、《关于公司境外公开发行H股募集资金使用计划的议案》
5、《关于公司境外公开发行H股并上市决议有效期的议案》
6、《关于授权董事会及其获授权人士全权处理与本次境外首次公开发行 H股并上市有关事项的议案》
7、《关于境外公开发行H股前滚存利润分配方式的议案》
8、《关于制定 H股发行后适用的<公司章程>的议案》
9、《关于制定 H 股发行后适用的<股东会议事规则>的议案》
10、《关于制定 H 股发行后适用的<董事会议事规则>的议案》
11、《关于制定 H 股发行后适用的<监事会议事规则>的议案》
12、《关于增选公司第二届董事会独立董事的议案》
13、《关于确认公司董事类型的议案》
14、《关于制定 H 股发行后适用的<迈威(上海)生物科技股份有限公司关联(连)交易管理制度>的议案》
15、《关于制定 H 股发行后适用的<迈威(上海)生物科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
16、《关于制定 H 股发行后适用的<迈威(上海)生物科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
17、《关于制定 H 股发行后适用的<迈威(上海)生物科技股份有限公司股东提名人选参选董事的程序>的议案》
18、《关于制定 H 股发行后适用的<迈威(上海)生物
19、《关于修订公司上市前制定的<迈威(上海)生物科技有限公司股权激励计划(2020年6月)>的议案》
20、《关于办理董事、监事及高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险购买事宜的议案》
21、《关于公司聘请H股发行及上市审计机构的议案》
22、《关于提名公司第二届董事会董事的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 迈威(上海)生物科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区李冰路576号创想园3号楼103会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-31)、董事会签署日(2024-08-31)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、《关于调增2024年度向金融机构申请授信及融资额度的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 迈威(上海)生物技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区李冰路576号创想园3号楼103会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-24)、董事会签署日(2024-05-24)、股权登记日(2024-06-05)、现场登记日(2024-06-06)、网络投票日(2024-06-12)、召开日(2024-06-06)

议题:

1、《关于公司及全资子公司为全资子公司终止和重新提供担保的议案》
2、《关于提名秦正余先生担任公司第二届董事会独立董事并调整第二届董事会审计委员会委员的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 迈威(上海)生物科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区李冰路576号创想园3号楼103会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-09)、董事会签署日(2024-04-09)、股权登记日(2024-04-22)、现场登记日(2024-04-23)、网络投票日(2024-04-29)、召开日(2024-04-23)

议题:

1、《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》
2、《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
5、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
6、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
7、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
8、《关于公司2024年度董事、监事薪酬方案的议案》
9、《关于调整募投项目投资计划和投资金额、新增募投项目和募投项目实施主体及授权开立募集资金专户的议案》
10、《关于全资子公司向金融机构申请授信及融资额度并由公司为其提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 迈威(上海)生物科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区李冰路576号创想园3号楼103会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-30)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-09)、现场登记日(2024-01-10)、网络投票日(2024-01-18)、召开日(2024-01-10)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 迈威(上海)生物科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区李冰路576号创想园3号楼103会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-07)、董事会签署日(2023-04-07)、股权登记日(2023-04-20)、现场登记日(2023-04-21)、网络投票日(2023-04-27)、召开日(2023-04-21)

议题:

1、《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》
2、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
3、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
4、《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
5、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
6、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
7、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案》
9、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事的议案》
10、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 迈威(上海)生物科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区李冰路576号创想园3号楼103会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-20)、董事会签署日(2023-01-20)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-01-30)、网络投票日(2023-02-06)、召开日(2023-01-30)

议题:

1、《关于全资子公司迈威(美国)与DISC签署独家许可协议的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 迈威(上海)生物科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区李冰路576号创想园3号楼103会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-03)、现场登记日(2022-11-03)、网络投票日(2022-11-10)、召开日(2022-11-03)

议题:

1、《关于全资子公司与上海新金山工业投资发展有限公司签订投资服务补充协议的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 迈威(上海)生物科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区李冰路576号创想园3号楼103会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-31)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-13)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-20)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、《关于公司部分募投项目子项目变更、金额调整及使用超募资金补充投资抗体药物研发项目的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 迈威(上海)生物科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区李冰路576号创想园3号楼103会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-21)、股权登记日(2022-06-15)、现场登记日(2022-06-15)、网络投票日(2022-06-21)、召开日(2022-06-15)

议题:

1、《关于公司<2021年年度报告>及摘要的议案》
2、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
6、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
7、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
9、《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》
10、《关于公司全资子公司向金融机构申请贷款及公司为其提供担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 迈威(上海)生物科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票

召开地点: 上海市浦东新区李冰路576号创想园3号楼103会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-16)、董事会签署日(2022-03-16)、股权登记日(2022-03-24)、现场登记日()、网络投票日(2022-03-31)、召开日()

议题:

1、《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案》

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