爱博医疗688050股东大会 召开通知
大会主题: 2024年年度股东大会
详细公告: 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市昌平区科技园区兴昌路9号爱博医疗公司总部
重要日期: 首次公告(2025-05-30)、董事会签署日(2025-05-30)、股权登记日(2025-06-13)、现场登记日()、网络投票日(2025-06-19)、
召开日()
议题:
1、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》
5、《关于2025年度公司董事薪酬的议案》
6、《关于2025年度公司监事薪酬的议案》
7、《关于<2025年度财务预算报告>的议案》
8、《关于续聘2025年度审计机构的议案》
9、《关于取消公司监事会、修订<公司章程>、修订及制定部分内控制度的议案》
10、《关于2024年年度利润分配方案的议案》
11、《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
12、《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市昌平区科技园区兴昌路9号爱博医疗公司总部
重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-04-26)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-08)、
召开日(2024-05-07)
议题:
1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
5、《关于2023年年度利润分配及资本公积金转增股本暨高送转方案的议案》
6、《关于2024年度公司董事薪酬的议案》
7、《关于2024年度公司监事薪酬的议案》
8、《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
9、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
10、《关于修订<公司章程>和部分内控制度的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市昌平区科技园区兴昌路9号爱博医疗公司总部
重要日期: 首次公告(2023-08-18)、董事会签署日(2023-08-18)、股权登记日(2023-08-28)、现场登记日(2023-09-04)、网络投票日(2023-09-05)、
召开日(2023-09-04)
议题:
1、《关于公司境外发行GDR新增境内基础股份发行预案的议案》
2、《关于公司境外发行GDR新增境内基础股份发行方案的论证分析报告的议案》
3、《关于公司境外发行GDR新增境内基础股份募集资金使用的可行性分析报告的议案》
4、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
5、《关于公司境外发行GDR新增境内基础股份摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
6、《关于公司未来三年(2023年—2025年)股东分红回报规划的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市昌平区科技园区兴昌路9号爱博医疗爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司总部
重要日期: 首次公告(2023-04-19)、董事会签署日(2023-04-19)、股权登记日(2023-04-25)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-09)、
召开日(2023-05-08)
议题:
1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》
5、《关于2022年年度利润分配方案的议案》
6、《关于2023年度公司董事薪酬的议案》
7、《关于2023年度公司监事薪酬的议案》
8、《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
9、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
大会主题: 2022年第2次临时股东大会
详细公告: 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市昌平区科技园区兴昌路9号爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司总部
重要日期: 首次公告(2022-12-15)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-29)、网络投票日(2022-12-30)、
召开日(2022-12-29)
议题:
1、关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案
2、关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案
3、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
4、关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案
5、关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案
6、关于制定<公司章程(草案)>及其附件(瑞士证券交易所上市后适用)的议案
7、关于制定<监事会议事规则(草案)>(瑞士证券交易所上市后适用)的议案
8、关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案
9、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案
10、关于确定董事会授权人士处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案
11、关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市昌平区科技园区兴昌路9号爱博医疗公司总部
重要日期: 首次公告(2022-06-08)、董事会签署日(2022-06-08)、股权登记日(2022-06-21)、现场登记日(2022-06-28)、网络投票日(2022-06-29)、
召开日(2022-06-28)
议题:
1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
6、《关于2021年年度利润分配方案的议案》
7、《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
8、《关于2022年度公司监事薪酬的议案》
9、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
10、《关于变更募投项目实施内容、项目延期及使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
12、《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
13、《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
14、《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市昌平区科技园区兴昌路9号爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司总部
重要日期: 首次公告(2022-01-07)、董事会签署日(2022-01-07)、股权登记日(2022-01-18)、现场登记日(2022-01-21)、网络投票日(2022-01-25)、
召开日(2022-01-21)
议题:
1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 北京市昌平区科技园区兴昌路9号爱博医疗公司总部
重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-20)、
召开日(2021-04-16)
议题:
1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2021年度财务预算报告>的议案》
5、《关于2020年年度利润分配方案的议案》
6、《关于2021年度公司董事薪酬的议案》
7、《关于2021年度公司监事薪酬的议案》
8、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修改内控制度的议案》
11、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
12、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
14、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
15、《关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》
16、《关于<2020年年度报告>及摘要的议案》
