天宜上佳688033股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院

重要日期: 首次公告(2024-12-14)、董事会签署日(2024-12-14)、股权登记日(2024-12-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、关于补选独立董事的议案
2、关于补选非独立董事的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院

重要日期: 首次公告(2024-08-20)、董事会签署日(2024-08-20)、股权登记日(2024-08-29)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-04)、召开日()

议题:

1、关于续聘2024年度审计机构的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院

重要日期: 首次公告(2024-06-07)、董事会签署日(2024-06-07)、股权登记日(2024-06-21)、现场登记日(2024-06-26)、网络投票日(2024-06-27)、召开日(2024-06-26)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年度财务决算报告的议案
4、关于2023年度利润分配预案的议案
5、关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
6、关于公司董事、高级管理人员2024年薪酬的议案
7、关于公司监事2024年度薪酬的议案
8、关于2023年度独立董事述职报告的议案
9、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
10、关于选举公司董事的议案
11、关于公司及子公司向金融机构以及非金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院

重要日期: 首次公告(2024-02-22)、董事会签署日(2024-02-22)、股权登记日(2024-03-04)、现场登记日(2024-03-07)、网络投票日(2024-03-08)、召开日(2024-03-07)

议题:

1、关于调整募集资金投资项目金额并增加新的募集资金投资项目的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、关于修订《公司章程》及相关附件并办理工商备案登记的议案
2、关于修订《独立董事工作制度》的议案
3、关于续聘2023年度审计机构的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-13)、召开日(2023-09-12)

议题:

1、关于公司及子公司增加向金融机构以及非金融机构申请综合授信额度的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院

重要日期: 首次公告(2023-05-09)、董事会签署日(2023-05-09)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-26)、网络投票日(2023-05-29)、召开日(2023-05-26)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年度财务决算报告的议案
4、关于2022年度利润分配预案的议案
5、关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
6、关于公司董事、高级管理人员2023年薪酬的议案
7、关于公司监事2023年度薪酬的议案
8、关于2022年度独立董事述职报告的议案
9、关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-04-25)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-05-04)

议题:

1、关于公司及子公司向金融机构以及非金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-26)、现场登记日(2022-12-23)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-23)

议题:

1、关于续聘2022年度审计机构的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院

重要日期: 首次公告(2022-10-15)、董事会签署日(2022-10-15)、股权登记日(2022-10-24)、现场登记日(2022-10-28)、网络投票日(2022-10-31)、召开日(2022-10-28)

议题:

1、关于修改公司章程并办理工商备案的议案
2、关于调整公司外部董事薪酬的议案
3、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
4、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案应
5、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-04-29)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-09)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年度财务决算报告的议案
4、关于2021年度利润分配预案的议案
5、关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案
6、关于公司董事、高级管理人员2022年薪酬的议案
7、关于公司监事2022年度薪酬的议案
8、关于2021年度独立董事述职报告的议案
9、关于公司及子公司向金融机构以及非金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案
10、关于《北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院

重要日期: 首次公告(2022-01-12)、董事会签署日(2022-01-12)、股权登记日(2022-01-20)、现场登记日(2022-01-25)、网络投票日(2022-01-27)、召开日(2022-01-25)

议题:

1、关于使用部分超募资金以及募投项目剩余资金投资建设新项目的议案
2、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
3、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案
4、关于《北京天宜上佳高新材料股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
5、关于《北京天宜上佳高新材料股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》的议案
6、关于《北京天宜上佳高新材料股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
7、关于《北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》的议案
8、关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
9、关于《北京天宜上佳高新材料股份有限公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划》的议案
10、关于《北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案
11、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院

重要日期: 首次公告(2021-12-20)、董事会签署日(2021-12-20)、股权登记日(2021-12-24)、现场登记日(2021-12-31)、网络投票日(2022-01-04)、召开日(2021-12-31)

议题:

1、关于修改经营范围、《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院

重要日期: 首次公告(2021-11-13)、董事会签署日(2021-11-13)、股权登记日(2021-11-23)、现场登记日(2021-11-25)、网络投票日(2021-11-29)、召开日(2021-11-25)

议题:

1、关于修改《公司募集资金管理制度》的议案
2、关于公司续聘2021年度审计机构的议案
3、关于公司使用超募资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院

重要日期: 首次公告(2021-09-08)、董事会签署日(2021-09-08)、股权登记日(2021-09-16)、现场登记日(2021-09-23)、网络投票日(2021-09-24)、召开日(2021-09-23)

议题:

1、关于修改《公司章程》及相关附件并办理工商备案的议案
2、关于修改《公司独立董事工作制度》的议案
3、关于修改《公司关联交易管理制度》的议案
4、关于修改《公司对外担保管理制度》的议案
5、关于修改《公司对外投资管理制度》的议案
6、关于修改《公司募集资金管理制度》的议案
7、关于公司选举监事的议案
8、关于变更募集资金投资项目的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于2020年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
6、《关于公司董事、高级管理人员2021年薪酬的议案》
7、《关于公司监事2021年薪酬的议案》
8、《关于2020年度独立董事述职报告的议案》
9、《关于修改公司章程并办理工商备案的议案》
10、《关于选举公司董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院)

重要日期: 首次公告(2021-01-23)、董事会签署日(2021-01-23)、股权登记日(2021-02-03)、现场登记日(2021-02-05)、网络投票日(2021-02-08)、召开日(2021-02-05)

议题:

1、关于修改公司章程并办理工商备案的议案
2、关于选举非独立董事的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京天宜上佳高新材料股份有限公司会议室(北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院)

重要日期: 首次公告(2020-11-10)、董事会签署日(2020-11-10)、股权登记日(2020-11-18)、现场登记日(2020-11-25)、网络投票日(2020-11-26)、召开日(2020-11-25)

议题:

1、关于公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4、续聘公司2020年度审计机构的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京天宜上佳高新材料股份有限公司会议室(北京市海淀区上庄镇西辛力屯村南铁道北500米)

重要日期: 首次公告(2020-07-30)、董事会签署日(2020-07-30)、股权登记日(2020-08-06)、现场登记日(2020-08-13)、网络投票日(2020-08-14)、召开日(2020-08-13)

议题:

1、关于变更募集资金投资项目的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市海淀区上庄镇西辛力屯村南铁道北500米)

重要日期: 首次公告(2020-07-07)、董事会签署日(2020-07-07)、股权登记日(2020-07-14)、现场登记日(2020-07-21)、网络投票日(2020-07-22)、召开日(2020-07-21)

议题:

1、关于投资建设产业园的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京天宜上佳高新材料股份有限公司第三会议室(北京市海淀区上庄镇西辛力屯村南铁道北500米)

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2019年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》
6、审议《关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案》
7、审议《关于公司监事2020年薪酬的议案》
8、审议《关于2019年度独立董事述职报告的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上庄镇西辛力屯村南铁道北500米

重要日期: 首次公告(2020-03-24)、董事会签署日(2020-03-24)、股权登记日(2020-03-31)、现场登记日(2020-04-07)、网络投票日(2020-04-08)、召开日(2020-04-07)

议题:

1、《关于修改公司章程并办理工商备案的议案》
2、关于补选一名非独立董事的议案

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区阳坊镇阳坊大都酒店B座二层多功能厅

重要日期: 首次公告(2019-08-21)、董事会签署日(2019-08-21)、股权登记日(2019-08-29)、现场登记日(2019-09-03)、网络投票日(2019-09-05)、召开日(2019-09-03)

议题:

1《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
2《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

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