乐鑫科技688018股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区碧波路690号2号楼101室

重要日期: 首次公告(2024-11-08)、董事会签署日(2024-11-08)、股权登记日(2024-11-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-25)、召开日()

议题:

1、关于制定公司董事、监事薪酬标准的议案
2、关于修订公司章程及部分管理制度的议案
3、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案
4、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案
5、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区碧波路690号2号楼101室

重要日期: 首次公告(2024-08-21)、董事会签署日(2024-08-21)、股权登记日(2024-08-29)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-05)、召开日()

议题:

1、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区碧波路690号2号楼101室

重要日期: 首次公告(2024-03-23)、董事会签署日(2024-03-23)、股权登记日(2024-04-03)、现场登记日(2024-04-10)、网络投票日(2024-04-12)、召开日(2024-04-10)

议题:

1、《关于审议<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<2023年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于审议<2023年年度报告>及摘要的议案》
5、《关于审议<2023年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
6、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区碧波路690号2号楼304室

重要日期: 首次公告(2024-03-13)、董事会签署日(2024-03-13)、股权登记日(2024-03-22)、现场登记日(2024-03-26)、网络投票日(2024-03-28)、召开日(2024-03-26)

议题:

1、《关于审议<公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于审议<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区碧波路690号2号楼304室

重要日期: 首次公告(2023-09-27)、董事会签署日(2023-09-27)、股权登记日(2023-09-28)、现场登记日(2023-10-10)、网络投票日(2023-10-12)、召开日(2023-10-10)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、修订公司章程及部分管理制度的议案》
2、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
3、《关于审议<公司2023年第三期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于审议<公司2023年第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区碧波路690号2号楼304室

重要日期: 首次公告(2023-06-28)、董事会签署日(2023-06-28)、股权登记日(2023-07-07)、现场登记日(2023-07-10)、网络投票日(2023-07-13)、召开日(2023-07-10)

议题:

1、关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区碧波路690号2号楼101室

重要日期: 首次公告(2023-03-20)、董事会签署日(2023-03-20)、股权登记日(2023-04-03)、现场登记日(2023-04-06)、网络投票日(2023-04-10)、召开日(2023-04-06)

议题:

1、《关于审议<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<2022年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于审议<2022年年度报告>及摘要的议案》
5、《关于审议<2022年财务决算报告>的议案》
6、《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区碧波路690号2号楼304室

重要日期: 首次公告(2023-03-04)、董事会签署日(2023-03-04)、股权登记日(2023-03-15)、现场登记日(2023-03-16)、网络投票日(2023-03-27)、召开日(2023-03-16)

议题:

1、《关于审议<公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于审议<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于审议<公司2023年第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于审议<公司2023年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区碧波路690号2号楼304室

重要日期: 首次公告(2023-02-04)、董事会签署日(2023-02-04)、股权登记日(2023-02-13)、现场登记日(2023-02-16)、网络投票日(2023-02-24)、召开日(2023-02-16)

议题:

1、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区碧波路690号2号楼304室

重要日期: 首次公告(2022-11-10)、董事会签署日(2022-11-10)、股权登记日(2022-11-18)、现场登记日(2022-11-22)、网络投票日(2022-11-25)、召开日(2022-11-22)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、经营范围并修订公司章程及部分管理制度的议案》
2、《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目金额调整及使用超募资金补充投资发展与科技储备资金的议案》
3、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区碧波路699号博雅酒店一楼碧波厅B

重要日期: 首次公告(2022-03-11)、董事会签署日(2022-03-11)、股权登记日(2022-03-25)、现场登记日(2022-03-28)、网络投票日(2022-03-31)、召开日(2022-03-28)

议题:

1、《关于审议<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<2021年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于审议<2021年年度报告>及摘要的议案》
5、《关于审议<2021年财务决算报告>的议案》
6、《关于审议<2021年度利润分配预案>的议案》
7、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
8、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区碧波路690号2号楼304室

重要日期: 首次公告(2021-11-10)、董事会签署日(2021-11-10)、股权登记日(2021-11-17)、现场登记日(2021-11-18)、网络投票日(2021-11-25)、召开日(2021-11-18)

议题:

1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2、关于续聘公司2021年度审计机构的议案
3、关于制定公司董事、监事薪酬标准的议案
4、关于修订公司章程的议案
5、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案
6、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案
7、关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区碧波路699号博雅酒店一楼碧波厅C

重要日期: 首次公告(2021-02-26)、董事会签署日(2021-02-26)、股权登记日(2021-03-12)、现场登记日(2021-03-15)、网络投票日(2021-03-18)、召开日(2021-03-15)

议题:

1、《关于审议<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<2020年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于审议<2020年年度利润分配预案>的议案》
5、《关于审议<2020年财务决算报告>的议案》
6、《关于审议<2021年财务预算报告>的议案》
7、《关于审议<2020年年度报告>及摘要的议案》
8、《关于审议<公司董事、监事2021年度薪酬标准>的议案》
9、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
10、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区碧波路690号2号楼304室

重要日期: 首次公告(2020-11-10)、董事会签署日(2020-11-10)、股权登记日(2020-11-17)、现场登记日(2020-11-18)、网络投票日(2020-11-25)、召开日(2020-11-18)

议题:

1、关于修订<乐鑫信息科技(上海)股份有限公司章程>的议案》
2、关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3、关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》
4、《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》
5、关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》
6、关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
7、关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
8、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9、关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
10、关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区碧波路690号2号楼304室

重要日期: 首次公告(2020-08-22)、董事会签署日(2020-08-22)、股权登记日(2020-09-02)、现场登记日(2020-09-03)、网络投票日(2020-09-07)、召开日(2020-09-03)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》
3、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区碧波路699号博雅酒店一楼博雅厅

重要日期: 首次公告(2020-03-10)、董事会签署日(2020-03-10)、股权登记日(2020-03-25)、现场登记日(2020-03-27)、网络投票日(2020-03-30)、召开日(2020-03-27)

议题:

1、《关于审议<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<2019年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于审议<2019年年度利润分配预案>的议案》
5、《关于审议<2019年度内部控制评价报告>的议案》
6、《关于审议<2019年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7、《关于审议<2019年财务决算报告>的议案》
8、《关于审议<2020年财务预算报告>的议案》
9、《关于审议<2019年年度报告>及摘要的议案》
10、《关于修改<公司章程>的议案》
11、《关于审议<公司董事、监事2020年度薪酬标准>的议案》
12、《关于审议公司<2020年第一期限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
13、《关于公司<2020年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
15、《关于豁免实际控制人及其所控制的境外间接股东避免同业竞争承诺事项的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区碧波路699号博雅酒店一楼碧波厅B

重要日期: 首次公告(2019-09-24)、董事会签署日(2019-09-24)、股权登记日(2019-10-09)、现场登记日(2019-10-11)、网络投票日(2019-10-14)、召开日(2019-10-11)

议题:

1.《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区碧波路699号博雅酒店一楼碧波厅B

重要日期: 首次公告(2019-08-22)、董事会签署日(2019-08-22)、股权登记日(2019-09-02)、现场登记日(2019-09-03)、网络投票日(2019-09-06)、召开日(2019-09-03)

议题:

1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2、关于开展外汇远期结售汇业务的议案
3、关于监事变动的议案

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