绿的谐波688017股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区木渎镇尧峰西路68号苏州绿的谐波传动科技股份有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-14)、董事会签署日(2024-09-14)、股权登记日(2024-09-27)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-10)、召开日()

议题:

1、关于变更注册地址、注册资本及修改《公司章程》、《监事会议事规则》的议案
2、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票决议有效期延长的议案
3、关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项有效期的议案
4、关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
5、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
6、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
7、关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区木渎镇尧峰西路68号苏州绿的谐波传动科技股份有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
7、《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于预计2024年度关联交易的议案》
9、《关于公司修改<独立董事议事规则>的议案》
10、《关于2024年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
11、《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区木渎镇尧峰西路68号苏州绿的谐波传动科技股份有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-21)、董事会签署日(2023-09-21)、股权登记日(2023-10-16)、现场登记日(2023-10-18)、网络投票日(2023-10-23)、召开日(2023-10-18)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票决议有效期延长的议案
3、关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项有效期的议案
4、关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案
5、关于补选公司非独立董事的议案
6、关于补选公司非职工监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区木渎镇尧峰西路68号苏州绿的谐波传动科技股份有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案 2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案 3、关于《2022年度财务决算报告》的议案 4、关于《2023年度财务预算报告》的议案 5、关于公司2022年年度利润分配方案的议案 6、关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案 7、关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案 8、关于公司预计2023年度日常关联交易的议案 9、关于公司使用闲置自有资金购买保本现金理财产品的议案 10、关于2023年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案 11、关于《2022年年度报告》及摘要的议案 12、关于调整公司《2022年度向特定对象发行A股股票方案》的议案 13、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区木渎镇尧峰西路68号苏州绿的谐波传动科技股份有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案
3、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案
5、关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
7、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
8、关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案
9、关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
10、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项的议案
11、关于补选非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区木渎镇尧峰西路68号苏州绿的谐波传动科技股份有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-17)、董事会签署日(2022-09-17)、股权登记日(2022-09-28)、现场登记日(2022-10-09)、网络投票日(2022-10-13)、召开日(2022-10-09)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于修改《董事会议事规则》的议案
3、关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区木渎镇尧峰西路68号苏州绿的谐波传动科技股份有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2021年度财务决算报告》的议案
4、关于《2022年度财务预算报告》的议案
5、关于公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
6、关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
7、关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
8、关于公司预计2022年度日常关联交易的议案
9、关于2022年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
10、关于修改《公司章程》的议案
11、关于《2021年年度报告》及摘要的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 苏州市吴中区木渎镇尧峰西路68号苏州绿的谐波传动科技股份有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-08)、董事会签署日(2021-10-08)、股权登记日(2021-10-18)、现场登记日(2021-10-20)、网络投票日(2021-10-25)、召开日(2021-10-20)

议题:

1、关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区木渎镇尧峰西路68号苏州绿的谐波传动科技股份有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-17)、董事会签署日(2021-09-17)、股权登记日(2021-09-27)、现场登记日(2021-09-29)、网络投票日(2021-10-11)、召开日(2021-09-29)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案
3、关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案
4、关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案
5、关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工监事候选人的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区木渎镇尧峰西路68号苏州绿的谐波传动科技股份有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2020年度财务决算报告》的议案
4、关于《2021年度财务预算报告》的议案
5、关于公司2020年年度利润分配方案的议案
6、关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
7、关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
8、关于2020年关联交易情况的议案
9、关于预计2021年度关联交易的议案
10、关于公司使用闲置自有资金购买保本现金理财产品的议案
11、关于2021年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
12、关于《2020年年度报告》及摘要的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区尧峰西路68号苏州绿的谐波传动科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-22)、董事会签署日(2021-01-22)、股权登记日(2021-01-29)、现场登记日(2021-02-01)、网络投票日(2021-02-08)、召开日(2021-02-01)

议题:

1、选举张雨文先生为公司非独立董事的议案
2、选举张承慧先生为公司独立董事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区木渎镇木胥西路19号苏州绿的谐波传动科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-15)、董事会签署日(2020-09-15)、股权登记日(2020-09-24)、现场登记日(2020-09-28)、网络投票日(2020-10-09)、召开日(2020-09-28)

议题:

1、关于变更公司注册资本公司类型修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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