交控科技688015股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 交控科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区智成北街3号院交控大厦1号楼5层501室

重要日期: 首次公告(2024-11-26)、董事会签署日(2024-11-26)、股权登记日(2024-12-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-11)、召开日()

议题:

1、关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案
2、关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
3、关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 交控科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区智成北街3号院交控大厦1号楼5层501室

重要日期: 首次公告(2024-09-28)、董事会签署日(2024-09-28)、股权登记日(2024-10-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-15)、召开日()

议题:

1、关于2020年度向特定对象发行股票募集资金投资项目结项的议案
2、关于2020年度向特定对象发行股票节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 交控科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区智成北街3号院交控大厦1号楼5层501室

重要日期: 首次公告(2024-08-31)、董事会签署日(2024-08-31)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-20)、召开日()

议题:

1、关于公司增加董事会席位暨修订《公司章程》、《董事会议事规则》的议案
2、关于增选第三届董事会非独立董事成员的议案
3、关于增选第三届董事会独立董事成员的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 交控科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区智成北街3号院交控大厦1号楼5层501室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年年度报告及摘要的议案
3、关于公司2023年度财务决算报告的议案
4、关于公司2023年度利润分配方案的议案
5、关于公司董事、监事2024年度薪酬方案的议案
6、关于向银行申请综合授信的议案
7、关于公司2024年日常关联交易情况预计的议案
8、关于公司2024年度财务预算报告的议案
9、关于续聘2024年度审计机构的议案
10、关于公司2023年度监事会工作报告的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 交控科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区智成北街3号院交控大厦1号楼5层501室

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-08)、现场登记日(2024-01-11)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-11)

议题:

1、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于修订公司部分内部治理相关制度的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 交控科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区智成北街3号院交控大厦1号楼5层501室

重要日期: 首次公告(2023-12-05)、董事会签署日(2023-12-05)、股权登记日(2023-12-13)、现场登记日(2023-12-18)、网络投票日(2023-12-20)、召开日(2023-12-18)

议题:

1、关于新增日常关联交易的议案
2、关于投资北京基石智盈创业投资中心(有限合伙)暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 交控科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区智成北街3号院交控大厦1号楼5层501室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 交控科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区智成北街3号院交控大厦1号楼5层501室

重要日期: 首次公告(2023-04-08)、董事会签署日(2023-04-08)、股权登记日(2023-04-21)、现场登记日(2023-04-26)、网络投票日(2023-04-28)、召开日(2023-04-26)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度独立董事述职报告的议案
3、关于公司2022年年度报告及摘要的议案
4、关于公司2022年度财务决算报告的议案
5、关于公司2022年度利润分配方案的议案
6、关于公司董事、监事2023年度薪酬方案的议案
7、关于向银行申请综合授信的议案
8、关于2023年日常关联交易情况预计的议案
9、关于公司2023年度财务预算报告的议案
10、关于续聘2023年度审计机构的议案
11、关于2022年度监事会工作报告的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 交控科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区智成北街3号院交控大厦1号楼5层501

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于修订公司部分内部治理相关制度的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 交控科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区智成北街3号院交控大厦1号楼5层501

重要日期: 首次公告(2022-04-08)、董事会签署日(2022-04-08)、股权登记日(2022-04-21)、现场登记日(2022-04-26)、网络投票日(2022-04-28)、召开日(2022-04-26)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度独立董事述职报告的议案
3、关于公司2021年年度报告及摘要的议案
4、关于公司2021年度财务决算报告的议案
5、关于公司2021年度利润分配方案的议案
6、关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案
7、关于向银行申请综合授信的议案
8、关于公司2022年度财务预算报告的议案
9、关于续聘2022年度审计机构的议案
10、关于补选董事的议案
11、关于2021年度监事会工作报告的议案
12、关于与北京轨道交通技术装备集团有限公司共同对外投资设立合资公司暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 交控科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区智成北街3号院交控大厦1号楼5层501

重要日期: 首次公告(2022-03-10)、董事会签署日(2022-03-10)、股权登记日(2022-03-18)、现场登记日(2022-03-23)、网络投票日(2022-03-25)、召开日(2022-03-23)

议题:

1、关于新增日常关联交易的议案
2、关于补选交控科技股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 交控科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区智成北街3号院交控大厦1号楼5层501

重要日期: 首次公告(2021-11-19)、董事会签署日(2021-11-19)、股权登记日(2021-11-30)、现场登记日(2021-12-02)、网络投票日(2021-12-06)、召开日(2021-12-02)

议题:

1、关于提名交控科技股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的议案
2、关于提名交控科技股份有限公司第三届董事会非独立董事成员的议案
3、关于提名交控科技股份有限公司第三届董事会独立董事成员的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 交控科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市丰台区智成北街3号院交控大厦1号楼1层飞燕厅

重要日期: 首次公告(2021-08-19)、董事会签署日(2021-08-19)、股权登记日(2021-08-27)、现场登记日(2021-09-01)、网络投票日(2021-09-03)、召开日(2021-09-01)

议题:

1、关于变更公司注册地址、经营范围并修订《公司章程》的议案
2、关于续聘 2021 年度审计机构的议案
3、关于《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
4、关于《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
5、关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 交控科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区科技园海鹰路6号院2号楼4层交控科技股份有限公司培训中心

重要日期: 首次公告(2021-04-09)、董事会签署日(2021-04-09)、股权登记日(2021-04-22)、现场登记日(2021-04-27)、网络投票日(2021-04-29)、召开日(2021-04-27)

议题:

1、2020年度董事会工作报告的议案
2、2020年度独立董事述职报告的议案
3、公司2020年年度报告及摘要的议案
4、公司2020年度财务决算报告的议案
5、公司2020年度利润分配方案的议案
6、公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案
7、向银行申请综合授信的议案
8、2021年日常关联交易情况预计的议案
9、公司2021年度财务预算报告的议案
10、补选董事的议案
11、2020年度监事会工作报告的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 交控科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区科技园海鹰路6号院2号楼4层交控科技股份有限公司培训中心

重要日期: 首次公告(2020-11-18)、董事会签署日(2020-11-18)、股权登记日(2020-11-26)、现场登记日(2020-12-01)、网络投票日(2020-12-03)、召开日(2020-12-01)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2、关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的议案
3、关于公司2020年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4、关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
5、关于公司2020年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公司2020年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
8、关于公司引入战略投资者并签署战略合作协议的议案
9、关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议的议案
10、关于公司2020年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
11、关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案
12、关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案
13、关于投资北京基石慧盈创业投资中心(有限合伙)暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 交控科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区科技园海鹰路6号院2号楼4层交控科技股份有限公司培训中心

重要日期: 首次公告(2020-07-15)、董事会签署日(2020-07-15)、股权登记日(2020-07-23)、现场登记日(2020-07-28)、网络投票日(2020-07-30)、召开日(2020-07-28)

议题:

1、关于公司与北京交控硅谷科技有限公司签署房屋租赁合同暨关联交易的议案
2、关于续聘2020年度审计机构的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 交控科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市丰台区科技园海鹰路6号院2号楼4层交控科技股份有限公司培训中心

重要日期: 首次公告(2020-06-09)、董事会签署日(2020-06-09)、股权登记日(2020-06-17)、现场登记日(2020-06-22)、网络投票日(2020-06-24)、召开日(2020-06-22)

议题:

1、关于《公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4、关于补选李畅女士为公司第二届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 交控科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区海鹰路6号院2号楼4层交控科技股份有限公司培训中心

重要日期: 首次公告(2020-04-09)、董事会签署日(2020-04-09)、股权登记日(2020-04-23)、现场登记日(2020-04-28)、网络投票日(2020-04-30)、召开日(2020-04-28)

议题:

1、关于2019年度董事会工作报告的议案
2、关于2019年度独立董事述职报告的议案
3、关于2019年年度报告及摘要的议案
4、关于2019年度财务决算报告的议案
5、关于公司董事、监事2020年度薪酬方案的议案
6、关于2019年年度利润分配方案的议案
7、关于向银行申请综合授信额度的议案
8、关于2020年日常关联交易情况预计的议案
9、关于2020年度财务预算报告的议案
10、关于2019年度监事会工作报告的议案

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 交控科技股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号3区玛雅岛酒店二层月亮宫多功能厅1

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-12)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-12)

议题:

1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2、关于申请银行授信的议案
3、关于新增日常关联交易的议案
4、关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
5、关于修订公司部分规章制度的议案

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