天臣医疗688013股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 天臣国际医疗科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区东平街278号会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-21)、董事会签署日(2024-12-21)、股权登记日(2024-12-31)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-06)、召开日()

议题:

1、关于特别分红方案的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 天臣国际医疗科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省镇江市润州区竹林路88号

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、关于公司续聘2024年度审计机构的议案
2、关于2024年半年度利润分配方案的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 天臣国际医疗科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区东平街278号会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-14)、董事会签署日(2024-05-14)、股权登记日(2024-05-31)、现场登记日(2024-06-03)、网络投票日(2024-06-05)、召开日(2024-06-03)

议题:

1、《关于公司<2023年年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2024年年度财务预算报告>的议案》
5、《关于公司<2023年年度报告及摘要>的议案》
6、《关于公司<2023年年度利润分配方案>的议案》
7、《关于公司2024年年度董事薪酬的议案》
8、《关于公司2024年年度监事薪酬的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 天臣国际医疗科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区东平街278号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-02)、董事会签署日(2024-04-02)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-16)、网络投票日(2024-04-18)、召开日(2024-04-16)

议题:

1、关于修订及新增公司部分治理制度的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 天臣国际医疗科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区东平街278号会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-13)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、关于公司聘任2023年年度审计机构的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 天臣国际医疗科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区东平街278号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于公司<2022年年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2023年年度财务预算报告>的议案》
5、《关于公司<2022年年度报告及摘要>的议案》
6、《关于公司<2022年年度利润分配预案>的议案》
7、《关于公司2023年年度董事薪酬的议案》
8、《关于公司2023年年度监事薪酬的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 天臣国际医疗科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 苏州工业园区东平街278号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-12)、董事会签署日(2023-04-12)、股权登记日(2023-04-20)、现场登记日(2023-04-26)、网络投票日(2023-04-28)、召开日(2023-04-26)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于调整公司2021年限制性股票激励计划股票来源的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 天臣国际医疗科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区东平街278号会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-07)、网络投票日(2022-11-10)、召开日(2022-11-07)

议题:

1、关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的议案
2、关于公司董事会换届暨选举公司第二届董事会非独立董事的议案
3、关于公司董事会换届暨选举公司第二届董事会独立董事的议案
4、关于公司监事会换届暨选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 天臣国际医疗科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 苏州工业园区东平街278号会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-06)、董事会签署日(2022-05-06)、股权登记日(2022-05-24)、现场登记日(2022-05-25)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-25)

议题:

1、《关于<公司2021年年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2021年年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2021年年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2022年年度财务预算报告>的议案》
5、《关于<公司2021年年度报告及摘要>的议案》
6、《关于<公司2021年年度利润分配预案>的议案》
7、《关于公司续聘2022年年度审计机构的议案》
8、《关于公司2022年年度董事薪酬的议案》
9、《关于公司2022年年度监事薪酬的议案》
10、《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11、《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 天臣国际医疗科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区东平街278号会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-26)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-26)

议题:

1、《关于<公司2020年年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2020年年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2020年年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2021年年度财务预算报告>的议案
5、《关于<公司2020年年度报告及摘要>的议案》
6、《关于<公司2020年年度利润分配预案>的议案》
7、《关于公司续聘2021年年度审计机构的议案》
8、《关于公司2021年年度董事薪酬的议案》
9、《关于公司2021年年度监事薪酬的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 天臣国际医疗科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 苏州工业园区东平街278号会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-07)、董事会签署日(2021-04-07)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-21)、网络投票日(2021-04-22)、召开日(2021-04-21)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

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