天准科技688003股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州天准科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区五台山路188号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-18)、董事会签署日(2024-10-18)、股权登记日(2024-10-28)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-04)、召开日()

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划(修订稿)相关事项的议案》
4、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 苏州天准科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区五台山路188号苏州天准科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2023年年度报告》及摘要的议案
4、关于《2023年财务决算报告》的议案
5、关于《2023年年度利润分配方案》的议案
6、关于公司2024年度董事薪酬方案的议案
7、关于公司2024年度监事薪酬方案的议案
8、关于向银行申请2024年度综合授信额度的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案
11、关于修订《董事会议事规则》的议案
12、关于修订《独立董事工作制度》的议案
13、关于提请股东大会授权董事会2024年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案
14、关于选举董事的议案
15、关于选举独立董事的议案
16、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州天准科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区五台山路188号苏州天准科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-29)、董事会签署日(2023-06-29)、股权登记日(2023-07-10)、现场登记日(2023-07-13)、网络投票日(2023-07-17)、召开日(2023-07-13)

议题:

1、关于调整公司剩余回购股份用途并注销的议案
2、关于提请股东大会授权董事会办理回购股份注销相关事宜的议案
3、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 苏州天准科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区五台山路188号苏州天准科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2022年年度报告》及摘要的议案
4、关于《2022年财务决算报告》的议案
5、关于《2022年年度利润分配方案》的议案
6、关于公司2023年度董事薪酬方案的议案
7、关于公司2023年度监事薪酬方案的议案
8、关于向银行申请2023年度综合授信额度的议案
9、关于公司续聘会计师事务所的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《股东大会议事规则》的议案
12、关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州天准科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区浔阳江路70号苏州天准科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-30)、董事会签署日(2022-09-30)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-14)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-14)

议题:

1、关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事项的议案
4、关于《公司第三期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
5、关于《公司第三期员工持股计划管理办法》的议案
6、关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案
7、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 苏州天准科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区浔阳江路70号苏州天准科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-09)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2021年年度报告》及摘要的议案
4、关于《2021年财务决算报告》的议案
5、关于《2021年年度利润分配方案》的议案
6、关于公司2022年度董事薪酬方案的议案
7、关于公司2022年度监事薪酬方案的议案
8、关于向银行申请2022年度综合授信额度的议案
9、关于公司续聘会计师事务所的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《股东大会议事规则》的议案
12、关于修订《独立董事工作制度》的议案
13、关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
14、关于修订《信息披露管理制度》的议案
15、关于修订《募集资金管理制度》的议案
16、关于修订《关联交易管理制度》的议案
17、关于修订《对外担保管理制度》的议案
18、关于修订《防止大股东及其关联方占用上市公司资金管理办法》的议案
19、关于提请股东大会授权董事会2022年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州天准科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区浔阳江路70号苏州天准科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、关于2021年三季度利润分配方案的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州天准科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区浔阳江路70号苏州天准科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-30)、董事会签署日(2021-09-30)、股权登记日(2021-10-11)、现场登记日(2021-10-15)、网络投票日(2021-10-18)、召开日(2021-10-15)

议题:

1、关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事项的议案
4、关于《公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
5、关于《公司第二期员工持股计划管理办法》的议案
6、关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案
7、关于使用超募资金投资在建项目的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 苏州天准科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区浔阳江路70号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-10)、董事会签署日(2021-03-10)、股权登记日(2021-03-25)、现场登记日(2021-03-29)、网络投票日(2021-03-31)、召开日(2021-03-29)

议题:

1、关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2020年年度报告》及摘要的议案
4、关于《2020年财务决算报告》的议案
5、关于《2020年年度利润分配方案》的议案
6、关于公司2021年度董事薪酬方案的议案
7、关于公司2021年度监事薪酬方案的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于向银行申请2021年度综合授信额度的议案
10、关于公司续聘会计师事务所的议案
11、关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
12、关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
13、关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州天准科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区浔阳江路70号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-25)、董事会签署日(2020-09-25)、股权登记日(2020-09-28)、现场登记日(2020-10-09)、网络投票日(2020-10-12)、召开日(2020-10-09)

议题:

1、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
2、《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
3、《关于<公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 苏州天准科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区浔阳江路70号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-18)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-04-30)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-04-30)

议题:

1、关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2019年年度报告》及摘要的议案
4、关于《2019年财务决算报告》的议案
5、关于《2019年年度利润分配方案》的议案
6、关于《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
7、关于公司2020年度董事薪酬方案的议案
8、关于公司2020年度监事薪酬方案的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于向银行申请2020年度综合授信额度的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州天准科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区科技城稼先路35号清山会议中心1号楼清山厅

重要日期: 首次公告(2019-10-28)、董事会签署日(2019-10-28)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-11)、网络投票日(2019-11-13)、召开日(2019-11-11)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案 2、关于修改《公司章程》的议案 3、关于补选监事的议案

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