东鹏饮料605499股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 东鹏饮料(集团)股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东鹏饮料(集团)股份有限公司二楼VIP会议室(广东省深圳市南山区桃源街道珠光北路142号明亮科技园88号3栋1-3楼东鹏饮料)

重要日期: 首次公告(2024-08-31)、董事会签署日(2024-08-31)、股权登记日(2024-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、关于增加2024年申请银行授信额度的议案
2、关于2024年半年度利润分配及资本公积转增股本的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 东鹏饮料(集团)股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东鹏饮料(集团)股份有限公司二楼VIP会议室(广东省深圳市南山区桃源街道珠光北路142号明亮科技园88号3栋1-3楼东鹏饮料)

重要日期: 首次公告(2024-07-16)、董事会签署日(2024-07-16)、股权登记日(2024-07-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-31)、召开日()

议题:

1、关于拟变更会计师事务所的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 东鹏饮料(集团)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东鹏饮料(集团)股份有限公司二楼VIP会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-15)、董事会签署日(2024-04-15)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、关于2023年年度报告及其摘要的议案
2、关于2023年度董事会工作报告的议案
3、关于2023年度监事会工作报告的议案
4、关于2023年度的独立董事履职情况报告的议案
5、关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案
6、关于2023年度董事、监事薪酬发放确认及2024年度董事、监事人员薪酬方案的议案
7、关于2023年度利润分配预案的议案
8、关于未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案
9、关于制定会计师事务所选聘制度的议案
10、关于2024年度申请银行授信额度的议案
11、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
12、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
13、关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 东鹏饮料(集团)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东鹏饮料(集团)股份有限公司二楼VIP会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-17)、董事会签署日(2024-01-17)、股权登记日(2024-01-26)、现场登记日(2024-01-29)、网络投票日(2024-02-01)、召开日(2024-01-29)

议题:

1、关于修订<公司章程>的议案
2、关于修订<独立董事工作制度>的议案
3、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
4、关于选举公司第三届独立董事的议案
5、关于选举第三届董事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 东鹏饮料(集团)股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东鹏饮料(集团)股份有限公司二楼VIP会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于<2022年年度报告>全文及摘要的议案》
2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
5、《关于<2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告>的议案》
6、《关于续聘2023年度外部审计机构的议案》
7、《关于2022年度利润分配预案的议案》
8、《关于<2022年度董事薪酬发放及2023年度董事薪酬方案>的议案》
9、《关于<2022年度监事薪酬发放及2023年度监事薪酬方案>的议案》
10、《关于<公司及子公司2023年度申请银行授信额度>的议案》
11、《关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12、《关于2023年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
13、《关于2023年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》
14、《关于全资子公司股权转让暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 东鹏饮料(集团)股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区珠光北路88号明亮科技园三栋东鹏饮料(集团)股份有限公司二楼VIP会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-04)、董事会签署日(2022-08-04)、股权登记日(2022-08-12)、现场登记日(2022-08-15)、网络投票日(2022-08-19)、召开日(2022-08-15)

议题:

1、《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2、《关于发行GDR并在瑞士交易所上市方案的议案》
3、《关于发行GDR募集资金使用计划的议案》
4、《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》
5、《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》
6、《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
7、《关于修订发行GDR上市后适用<东鹏饮料(集团)股份有限公司章程>及其附件的议案》
8、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 东鹏饮料(集团)股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东鹏饮料(集团)股份有限公司三楼VIP会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-28)、董事会签署日(2022-02-28)、股权登记日(2022-03-14)、现场登记日(2022-03-17)、网络投票日(2022-03-21)、召开日(2022-03-17)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度的独立董事履职情况报告>的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》
5、《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》
6、《关于2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于2021年度董事、监事薪酬发放及2022年度董事、监事薪酬方案的议案》
8、《关于续聘审计机构的议案》
9、《关于2022年度申请银行授信额度的议案》
10、《关于2022年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》
11、《关于2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12、《关于2022年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
13、《关于修改<公司章程>的议案》
14、《关于修改<股东大会议事规则>议案》
15、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
16、《关于修改<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 东鹏饮料(集团)股份有限公司关于召开2022度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区珠光北路88号明亮科技园三栋东鹏饮料(集团)股份有限公司三楼VIP会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-11)、董事会签署日(2022-01-11)、股权登记日(2022-01-18)、现场登记日(2022-01-21)、网络投票日(2022-01-26)、召开日(2022-01-21)

议题:

1、《关于补选非独立董事的议案》
2、《关于补选独立董事的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 东鹏饮料(集团)股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区珠光北路88号明亮科技园三栋公司二楼VIP会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-29)、董事会签署日(2021-07-29)、股权登记日(2021-08-06)、现场登记日(2021-08-10)、网络投票日(2021-08-13)、召开日(2021-08-10)

议题:

1、《关于2021年半年度利润分配方案的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 东鹏饮料(集团)股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼VIP会议室(地址:深圳市南山区桃源街道珠光北路88号明亮科技园3栋东鹏饮料)

重要日期: 首次公告(2021-06-08)、董事会签署日(2021-06-08)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-24)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-24)

议题:

1、《关于东鹏饮料(集团)股份有限公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于东鹏饮料(集团)股份有限公司2020年度独立董事述职报告的议案》
3、《关于东鹏饮料(集团)股份有限公司2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司续聘外部审计机构的议案》
6、《关于公司2020年度董事薪酬发放及2021年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司2020年度监事薪酬发放及2021年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司申请银行授信额度的议案》
9、《关于公司2021年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
10、《关于公司2021年度使用闲置募集资金购买理财产品额度的议案》

605499 东鹏饮料	股票行情	DDX查询	超赢查询	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
605499 东鹏饮料	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红查询	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

605499东鹏饮料

东鹏饮料605499股东大会 召开通知

东鹏饮料605499相关个股

605499
东鹏饮料

东鹏饮料605499股东大会召开通知